電信***調研報告
電信***犯罪與傳統***犯罪相比,具有其特殊性,其社會危害性巨大，下面是小編給大家帶來的，歡迎閱讀!
篇1
報告從***電話整體形勢、***電話型別、***電話號源型別與歸屬、***電話號源地域分析、電信***攻擊目標地域分析、***電話攻擊時間特點、電信***識別力地域排行、電信***典型案例拆解等角度，將當下猖獗的電信***做了全方位解讀。
報告顯示，僅2016年8月，360手機衛士就為全國使用者攔截各類騷擾電話34.3億次，平均每天攔截騷擾電話約1.11億次。其中，共攔截***電話4.45億次，佔到了當月騷擾電話攔截總量的13.0%，平均每天攔截***電話約1435萬次。考慮到***電話可能給使用者帶來的經濟損失和其他嚴重後果，***電話顯然已經成為危害最為嚴重的騷擾電話型別。
金融理財類與身份冒充類***佔比近七成
據2016年8月360手機衛士使用者的“吐槽資訊”的統計分析顯示，在使用者接到所有的***電話中，虛假的金融理財***最多，佔43.2%，此類***在北上廣深等大城市尤其盛行;其次是身份冒充***，佔25.2%。兩類***相加佔比68.4%。在身份冒充類***中，冒充電信運營商的***數量最多，佔比為26.0%;其次是冒充領導，佔21.2%;排名第三的是冒充快遞，佔14.3%。
接到不認識的固定電話和400/800電話時，要多加小心!
據2016年8月360手機衛士攔截***電話情況的抽樣分析顯示：在***電話的號碼源中，固定電話撥出的***電話數量最多，佔所有***電話呼叫量的56.0%;其次是400/800電話，佔比為27.1%;手機撥出的***電話佔***電話呼叫總量的15.4%;此外，還有1.2%的***電話來自***呼入。可見，固定電話和400/800號碼更應該成為***電話治理的重點物件。
騙子們的作息很規律
據2016年8月360手機衛士攔截***電話情況的抽樣分析顯示：每週五到下一週的週一，每天***電話呼叫量均超過了一週總量的15%，而週二到週四的呼叫量則相對較低。報告認為造成這種情況的主要原因在於，週末很多人都會獨自在家，有空閒時間，而且身邊沒有可以給自己提醒的人，被騙子成功***的機率也就更高。騙子們也因此選擇在週末來撥打更多的***電話。
不過從一天24小時的情況來看，騙子們的作息規律和普通人差不多。***電話的高峰期出現在早上8點至11點，而晚上10點鐘以後就相對較少，凌晨1點至5點是***電話呼叫量的低谷期。此外，根據使用者舉報及媒體報道，報告還對冒充公檢法***、冒充領導***、冒充親友***、機票退改簽***、購物退款***、假冒證券公司***、利用無卡折業務退款***、積金積存交易***、郵政活期轉定期***等9類典型電信***案例進行了解讀與分析。
此外，根據使用者舉報及媒體報道，報告還對冒充公檢法***、冒充領導***、冒充親友***、機票退改簽***、購物退款***、假冒證券公司***、利用無卡折業務退款***、積金積存交易***、郵政活期轉定期***等9類典型電信***案例進行了解讀與分析。
篇2
電信***犯罪的本質符合普通***犯罪的原理，利用了網路、電信作為工具，使其具備了現代技術的特點。然而，隨著社會的發展電信***犯罪也就變得複雜起來，不僅具有了集團化、企業化的特點還在處於該犯罪產業鏈條化的初期。如果不嚴加防控，建立起聯動長效機制，其結果不僅危害到人民群眾個人財產的損失還將會導致社會公信力的喪失。又由於江蘇省地理位置優越，經濟水平和科技水平發展迅速，因此成為了電信***犯罪的重災區。所以，提出有效可行的防控對策對江蘇省的未來的社會經濟發展來說是十分必要的。
電信***犯罪的特點
江蘇省公安機關今年年初公佈的資料中顯示，南京市共立電信***犯罪案件200餘起，涉案金額高達3000多萬元，其中最大單筆***金額超過1000萬元。隨著資訊科技和通訊技術的不斷髮展，電信***犯罪的發案率呈上升態勢，***手段層出不窮，***金額越來越大，社會影響也越來越惡劣，給社會穩定和人民財產安全造成嚴重威脅。為了解決電信***犯罪活動突出、人民群眾深受其害的情況,全國各地公安機關持續開展了專項打擊行動。但是在專項打擊行動的開展過程中，江蘇省雖然取得了一定的成果，但是單單依靠打擊是不夠的，就需要建立起一套完整的聯動防控模式。
1.1 犯罪型別的多樣化
電信***犯罪雖在本質上屬於金融類***，卻不同於以往的金融類***犯罪，因為該犯罪型別的多樣化是其他金融類***犯罪難以企及的。這也是在公安機關嚴厲打擊之下，電信***犯罪仍然活動猖獗的原因。儘管犯罪行為人的電信***手段繁多，但大多都有一個基本的模式。這個模式大致分為以下幾種：
中獎類：犯罪行為人通過電話、簡訊等方式群發中獎資訊，如2013年3月南京市發生的兩起案件。受害人都是收到了湖南衛視《我是歌手》的虛假中獎資訊。
快遞類：受害人往往收到有關問題包裹的簡訊或者電話，聯絡對方後自稱是快遞公司，然後被告知因為種種原因導致包裹被公安局扣押，隨後便逐步陷入***。
冒充公檢法類：這種型別的電信***犯罪不僅可以與其他電信***犯罪型別互相交錯使用，還可以單獨使用。由於利用了人民群眾對公檢法機關的信任，其電信***犯罪的成功率比較高，危害也更大。
社保補貼類：犯罪行為人利用我國現行政策中有關發放補貼的漏洞，杜撰出“社保補貼”這一理由騙取財物。
冒充熟人類：現代都市人群的工作與生活的節奏日益加快，客戶和朋友之間雖然彼此熟悉但因為忙碌而很少聯絡。犯罪行為人利用這一特點，通過發簡訊或打電話冒充受害人的朋友，並以出事或以借錢的形式對受害人進行***。
犯罪手段的智慧化
在許多的電信***的犯罪型別中，犯罪行為人設定受害人所在地的公檢法等部門的電話，從而實施***違法活動，就是利用了VoIP特定軟體的改號功能。而這種功能利用一種叫做E.164號碼對映的協議，這種協議是使用E.164 地址和動態授權發現系統***DDDS***和域名系統***DNS***將電話系統與因特網統一的一組協議。ENUM 是因特網工程工作組***IETF*** 採用的標準，它使用域名系統 ***DNS*** 將對映電話號碼到網頁點至或統一資源定位器 ***URL***。 ENUM 標準的目標是提供單個號碼來替代多個號碼和為單個家庭電話、商業電話，傳真、行動電話和 e-mail 定址。因此，犯罪行為人只需要設定E.164中的號861010086 時，受害人的電話上就會顯示來自10086的電話。而且目前黑市上，這樣一套VoIP改號的軟體大約1300元，每月的服務費大約3000元。
目前，電信***犯罪的智慧化手段有很多，大多是利用VoIP網路電話，黑客技術、U 盾轉帳等技術，加上很強的社會心理學知識進行***犯罪。其中，使用VoIP系統實施電信***犯罪是最為普遍的。VoIP***Voice over Internet Protocol***是指將模擬的聲音訊號經壓縮與封包後，以資料封包的形式在 IP 網路環境中進行語音訊號傳輸的技術。在VoIP的傳輸過程中，首先要經過語音——資料——IP的轉換，最後經過DSP路由器將數字語音轉換為模擬語言。雖然其工作原理很簡單，但整體裝置的組裝和維護是相當困難的。一般的VoIP系統需要以下的元件：
***1*** 電話機：可以是模擬電話機、PBX 電話機、IP 電話機、Cisco IP Communicator 等。其中如果電話機是模擬話機，系統中必須要有IP 閘道器。
***2*** 閘道器：閘道器用於互聯併為那些不能完全通過 IP 網路的裝置之間提供通訊功能。
***3*** MCU：MCU***多點控制單元***屬於會議系統的硬體元件，包括多點制器和可選的多點處理器，其功能是從會議方接受資訊流並向所有會議方轉發接收到的資訊流。
***4*** 應用和資料庫伺服器：這些伺服器為 IP 分組電話網提供各種必需和可選服務。
***5*** 網守：網守可以提供兩種完全獨立的服務功能，一是呼叫選路功能，用於在名字或電話號碼於IP 地址之間進行解析;二是CAC***呼叫接納控制***功能，用於為呼叫建立請求提供接納機制。
1.3犯罪團伙集團化
目前，集團化已經成為電信***犯罪的一個重要特點。團伙成員往往分工明確，有專門負責冒充電話客服、銀行客服的，專門負責網路群呼，專門負責辦假銀行卡等。從江蘇省公安機關偵辦的電信***犯罪案件來看，電信***犯罪主體正逐漸職業化，大量犯罪行為人以電信***犯罪為生存手段，以地緣、血緣為紐帶，實施常態、持續、大規模的電信***犯罪活動。
在手機收到每一條***簡訊和每一個***電話的背後大都隱藏著這樣一個產業鏈條：個人資訊販賣者推銷大量的個人資訊，***非法辦理著大量的銀行卡和電話卡、非法VoIP開發商販賣各種電信***犯罪工具，電信***犯罪行為人四處招搖撞騙。而電信運營商和銀行不僅是這條產業鏈的監管者，也是最大的受益者。同時，國內的多家搜尋引擎也在這個產業鏈條中獲取一定的利益。對於這種搜尋引擎公司的推廣非法連結的行為，網路監管部門應該予以嚴肅處理並制定和完善相應的行業管理規範。
同時，在整個電信***犯罪產業鏈中，還包涵著數個子產業鏈。其中包括：銀行卡犯罪產業鏈、非法販賣個人資訊產業鏈、VoIP的非法販賣組裝產業鏈等。它們與電信***犯罪縱橫交錯，使電信***犯罪的組織結構愈加複雜，對電信***犯罪案件的偵查和審判造成很大的干擾。也正是這些子產業鏈對於電信***犯罪提供源源不斷的犯罪工具和資源，造成電信***犯罪屢禁不止，往往沉寂一段時間後很快死灰復燃。而電信***犯罪作為該產業鏈條的末尾，也同樣支撐著子產業鏈條的發展。同其他型別的犯罪產業鏈化相比，電信***犯罪與其子產業鏈之間雖然具有很大的關聯性，但是兩者之間可以獨立存在。比如，電信***犯罪頻頻得逞的一個原因就是個人資訊的保護不力。今年的3.15晚會就重點曝光了涉及倒賣網際網路使用者隱私的灰色產業，不法商家通過跨站跟蹤、Cookie跟蹤竊取使用者個人資訊用於商業目的。其中，就包括電信***犯罪行為人所掌握的的大量的個人資訊。
2 電信***犯罪的防控對策
根據對江蘇省電信***犯罪特點的分析研究表明，電信***犯罪僅靠專項打擊這一治標措施是遠遠不夠的。由於該犯罪蔓延性大，發展迅速。僅僅依靠公安機關的力量是難以根治的，這就需要電信銀行部門、公安司法機關以及社會力量共同努力，多方加強合作，及時有效的防控電信***犯罪。
建立ISP級別的監控體系
針對VoIP的普及，建立相應的監控系統是大勢所趨。2007年初，荷蘭政府強制ISP運營商安裝監控系統。同年六月，南京郵電大學應廣西電信的要求設計並開發了網際網路骨幹網路VoIP的監控系統，併成立了實驗局。該系統以分光的模式部署10G的省際網路，通過協議分析、埠匹配、流量監控和上網資訊特性的等方法實現其全省網際網路VoIP業務的識別與管理。
但是，由於該系統覆蓋面小而成本巨大，其監控的範圍和力度比較小，沒有取得太大的成功。在現實情況下，筆者認為應該建立一套ISP監控體系，化整為零，將投入分散到更大的範圍。在這個體系中，至少要覆蓋電信、網通、教育網、鐵通等多個主流ISP省出口及***。這樣才能全面的封堵不合法的VoIP，並且不僅要將出口堵住還要堵住***，令電信***犯罪行為人無計可施。從戰略的角度上來講， ISP電信運營商在整個體系中起著關鍵性作用，負責著資料的採集、上傳和入庫。這期間擔負了大量的技術工作，比如分光技術、流量採集技術、VoIP控制技術、分散式資料庫技術。
大部分的電信運營商是國有經濟的支柱產業，既要追求經濟效益，也要追求社會效益。從社會的角度來說，一個大環境的狀態對企業的經濟效益有著深遠的影響。這就表明該ISP級別的監控體系可以作為潛在的經濟效益來滿足電信運營商的需求。因為，電信運營商通過該ISP級別的監控體系為人民群眾提供簡單和方便的方式應對電信***犯罪。這樣不僅會提高電信部門的正面形象，更為重要的是該監控體系的特定物件監控、情報偵察、物件調查與監控以及輿情監測等職能還可以為網際網路虛擬社會的安全提供有力的保障。
如果要建設一個覆蓋全省的大規模ISP監控體系， 其投入產出比是不得不考慮的。從投入來講。首先，就該監控體系的功能劃分，至少包括三個部分：
1資訊獲取部分：分光器、光電轉換器、波分複用裝置、波分附屬裝置
2資訊處理部分： 資訊分析伺服器、資訊代理查詢伺服器
3資料處理成庫部分：結構化資料技術與應用庫伺服器、非結構化分散式儲存伺服器
就關於該ISP監控體系建設的可行性分析來看：初步估算，基礎裝置的採購、安裝以及維護的費用大約800萬人民幣。同時，所需要投入的技術人員和管理人員大約在120人左右。相對來講，儘管該監控體系的建設初期並不是特別完善，回報的成效又難以統計。但隨著資訊化技術水平的提高，ISP監控體系還可以增加若干個模組。比如增加“案件管理模組”，可以將截獲的資料按照不同的“物件”、不同的“案件”分類入庫，方便公安機關進行資料的整理與分析。為相關部門提供案件管理、案件處理、案件稽核、案情分析、案情統計等功能。進一步來講，該ISP級別的監控體系甚至可以擔負起輿情監測的職能。只需要在該監控體系的現代資訊科技的基礎之上，研發輿情分析引擎就可以實現該監控體系的一專多能。依據現代技術發展來看，該ISP級別監控體系不僅將成為電信***犯罪防控的主幹力量，還將發展成為保證網際網路社會和諧安全的必需品。
明確銀行、電信部門的法律責任與社會義務
江蘇省公安廳調查顯示，在大部分電信***犯罪的偵查過程中。大部分電信和銀行部門由於缺少直接的利害關係而缺乏配合公安機關工作的積極性。導致公安機關與電信銀行之間的合作限於偵查階段，缺乏長效的防控策略。這不僅直接導致了電信***犯罪偵查的被動，還嚴重威脅人民群眾的財產安全。
電信***犯罪活動的兩個主要的過程就是通過電信和銀行部門來實現的。隨著近年來銀行、電信部門業務水平的急速發展，讓電信***犯罪行為人有機可乘。比如一些電信企業開發使用的商務電話業務***，原本 營商提供所謂的虛擬總機服務,與以往的商務電話業務相比較。虛擬總機降低75%上月租成本，大大節省支出，費用更低廉。這種服務很大程度上降低了電信***犯罪的門檻。
對於基礎電信運營商來說，保護公民的財產安全不僅是它的法律責任，也是它的社會義務。然而，在現實情況下，法制的不健全，管理的不規範致和最高人民檢察院的司法解釋，仍然無法追究電信部門的刑事責任，也就更無法從電信部門上制止和減少電信***犯罪。
按照銀行的規章制度，銀行卡必須在銀行***理，而且必須實名辦理。然而，江蘇省公安廳近幾年組織偵辦多起電信***專案中，共查明電信***涉案銀行卡2萬餘張，涉及國內各大銀行，開戶地遍及全國各地，但是沒有一張涉案銀行卡是犯罪嫌疑人實名辦理的。同時，各大銀行為了開展業務，網銀或手機銀行沒有明確的限額限次和***分解資金限制。這讓犯罪行為人能夠短時間內將騙取的贓款快速分解、層層轉賬，最後從ATM機提走現金。令公安機關來不及凍結賬戶資金，造成難以挽回的損失。對此，銀行應該為這種不負責任的行為承擔相應的法律責任。
總體來講，銀行在防範金融類***上具有人才和技術的優勢，而且處於攔截電信***犯罪的關鍵環節，也是電信***犯罪的最後一個流程。因此，銀行應當充分地表現出“為客戶服務，為社會服務”的行業理念，切實踐行自己的社會義務，建立統一、規範的轉帳支付風險提示制度。同時，除公安機關配合銀行等金融機構核查儲戶真實身份而有限開放證居民身份證號及姓名查詢的部分系統功能外，銀行在補充、完善儲戶個人身份資料時還應該為賬戶辦理者現場採集肖像資訊，備份留作底檔。而將帳戶轉借給他人進行***犯罪的，帳戶本人也要負連帶責任。
江蘇省公安廳統計顯示，2012年2月至11月間，江蘇全省銀行員工成功防範電信***案件1700餘起，避免人民群眾的財產損失8400餘萬元。江蘇省公安廳通過對銀行櫃員、保安、大堂經理等一線員工集中開展防範***犯罪專題培訓，推廣“三問二看一核對”防範電信***犯罪的標準化流程和大額轉賬匯款簽署安全告知單制度，落實銀行員工提醒義務。在有些地區，地方公安局和銀行監管機構已經組織各派出所與銀行網點簽訂案件聯動防範協議書，對防範電信***犯罪表現優秀的同志予以雙重獎勵，頒發證書與獎金。
公安、司法機關以及社會力量間的聯動
江蘇省某市的檢察官講到：截止到目前，公安機關破獲的多起電信***犯罪案中，不少案件在移送檢察院批捕起訴時，往往由於證據不足無法立案。電信***犯罪的大部分證據是電子證據，很容易被銷燬於無形。這是基於公安機關以往辦理電信***的案件中吸取的經驗。一方面，因為電子證據恢復難度大，公安司法機關很難獨立完成，只有與具有專業能力的社會力量合作才能完成其恢復。另一方面，被害人的錢款都是被通過簡訊或者電話的方式騙走的，他們與犯罪嫌疑人從來沒有過見面，更無法上指認對方。這不僅增加了公安機關偵查線索的難度，還在一定程度上阻礙了司法機關的審判。所以就需要公安機關和司法機關進一步加強合作。
首先，公安機關應發揮“金盾二期工程”資訊化建設的優勢力量，在ISP級別監控體系建立的基礎上，組建公安情報隊伍。對ISP運營商上的資料庫進行資料分析和統計分析，以實現電信***犯罪的資訊共享和及時有效的控制。同時，與銀行、電信企業建立起一個長效的快速反應機制，防止電信***犯罪中涉案資金被瓦解、通過這些社會力量的支援來掌握偵查的主動權。
其次，很多電信***犯罪案涉及到民事權益。如果電信***犯罪案完全要求公安機關進行解決，會導致警務資源分配不均;如果民事權益調解不當，人民群眾的個人權利就受到侵犯。所以，筆者認為：在這種現實情況下，公安機關和司法機關應整合資源，聯動處理和防控電信***犯罪具有現實意義。
在電信***犯罪的防控處理上，公安機關和司法機關之間要構成一個完整的證據鏈條，在查清法律事實的基礎上，具體情況具體分析。並且無論刑事訴訟還是民事訴訟，都進行合理安排，保護受害者的合法權利。另一方面，公安機關和司法機關在資訊科技水平上還是比較薄弱的，一旦電子證據被毀壞，公安機關和司法機關就往往沒有辦法獨立解決。而這種情況下，就需要同社會上具有資料恢復能力的專家或者硬碟鑑定公司來進行處理。公安機關和司法機關可以通過這些社會力量的介入來重新掌握電信***犯罪的證據，以進行進一步的偵查或審判。
最後，多方聯動處理的問題並不是抓捕犯罪嫌疑人的數量，而是對犯罪團伙施加的影響。將視角延伸到打擊之外，才是整個防控模式的主要目的。
公安機關領導，多方組織社會宣傳教育
公安機關在總結打擊電信***犯罪的經驗基礎上，應該及時將典型的犯罪案例向轄區內的人民群眾進行網路或傳單式的宣傳。比如平安江蘇微博;南京市白下區公安分局的小警故事多和憤怒湯姆貓;常熟市公安局拍攝的防範電信***微電影等多種多樣的宣傳教育活動，在一定範圍內收到了較好的社會防範效果，並在一定程度上降低了此類犯罪的發案率。然而，這種成效往往持續的時間不長。筆者認為，公安機關面向社會進行案例解釋雖然具有一定權威性，但其教育面卻是有限的。在整個社會的電信***犯罪的宣傳教育中，公安機關和法制宣傳部門要具有領導性而不是主導性。具有主導性的應該是廣大的人民群眾和與人民群眾切身接觸的社會力量。兩者相輔相成，共同宣傳防範電信***犯罪的相關方法。
居民委員會、村民委員會、生活小區的物業管理部門是人民群眾日常生活中經常接觸到的行政單位。這些部門應該在公安機關和司法機關的領導和指揮下，根據公安機關分析出的電信***犯罪的最新趨勢，不定期組織有關防範電信***的宣傳教育活動和法制教育活動。調查顯示，基層工作者的宣傳工作的服務物件存在著很大盲區。比如新經濟組織中的個體和私營企業的從業人員，離退休、下崗失業的城市社群居民人員，流動人口中的進城務工、經商人員等。這些物件往往文化水平薄弱，缺乏一定的社會經驗，是電信***犯罪的主要受害者。所以，在宣傳防範電信***犯罪教育面時，注意要加大宣傳力度以覆蓋更廣闊的範圍。
大學的社會志願者作為一支強勁的社會力量對防範電信***的宣傳來說是必不可少的。尤其江蘇省教育十分發達，省內高校眾多。各高校組織志願者面向社會進行防範電信***犯罪的宣傳教育，不僅會進一步擴大宣傳教育的社會受益面，還將會對電信***犯罪行為人施加一定的壓力。同時，被犯罪行為人冒名的地方財政部門、稅務部門、車輛管理部門以及地方公安司法機關等，應該積極主動向人民群眾公開其辦事的正規流程，並普及相應的法律知識，以減少人民群眾偏聽偏信盲從的行為。
篇3
隨著現代資訊科技的快速發展，利用電話、網路進行***犯罪的案件也逐年增多，筆者以所在的基層院B所辦電信網路***案件為樣本，通過大量的調查分析，為有效防範這型別案件的發生提供有益的幫助。
2013年以來，筆者所在B檢察院共受理審查起訴電信網路***犯罪案件8件61人，涉案金額10萬以上2件8人，100萬元以上2件44人，“涉臺”3件48人，電信***7件57人，網路***1件4人，其涉案人數眾多、數額巨大、影響廣、危害大，可謂令人發紫，值得深思。
一、主要特點：
一是涉案人員以年齡低、學歷低的偏遠山區女性居多。“80後”“90後”是此類犯罪的主力軍，其中，“80後”43人，佔70.49%;“90後”12人，佔19.67%;初中以下文化49人，佔80.33%;來自福建尤溪、泰寧、平和等偏遠地區有22人，佔36.07%;來自省外有17人，27.87%。其中，女性有48人，佔涉案總人數的78.69%，佔全部侵財犯罪案件的78.69%，佔全部女性犯罪案件的24.74%。
二是團伙多次犯罪現象突出。受理的8件電信網路***案均為團伙作案，通過拔打電話、QQ聊天等進行***次數更是不計其數，據嫌疑人交代，每人每天拔打***電話和聊天物件均在200個以上。
三是***物件更加明確。以老人、農民、臺灣男性等特定人群為主，利用農民群眾對各項惠農惠民政策不甚瞭解的情況，釋出返還社保補貼等虛假資訊，向農民實施***，此類案件涉案4人，佔6.56%;利用和臺灣同胞語言、風俗習慣相同的優勢，選擇臺灣男性作為***物件，此類案件涉案48人，佔78.69%。
四是犯罪手段日益“高明”。出現“崗前培訓”和“在職教育”現象，此類案件有2件44人，佔72.13%。犯罪手段從簡單的提供“***”、外圍七星彩票號碼等虛假資訊要求支付報酬，到冒充郵局、社保、財政和海關等工作人員告知快遞包裹內藏有***或虛構補貼“社保”要求支付保證金，進行多角度、全方位***;從手機、電話直接進行***到通過網路電話、QQ、“奇摩即時通”等載體先談感情交朋友，後***要錢。去年來，“***”、七星彩票等資訊***有5件13人，開設服裝買賣、批發網站實施***有1件4人;假冒推銷網路遊戲實施***有1件32人;以結交男女朋友實施***有2件14人。
二、發案成因：
一是“就業難”背景下，就業廣告缺乏監管。農民工進城“就業難”，生計無著落，誘使個別人妄想行走捷徑。如***分子漳州市李某麗因離異後家庭困難，又找不到工作;泉州市安溪縣人鄭某鳳進城後一個月生活仍沒著落。就業廣告迎合社會需求，但缺乏監管，容易被不法分子所利用。如張某等人***團伙案，自2012年7月以來連續通過“58同城網”、“廈門人才網”、“趕集網”等網站釋出招聘資訊，不斷補給團伙成員，截止2013年5月16日案發時當場查獲涉案人員34人。
二是預謀策劃下，“謊言鏈”較難識破。事先編制如當地風土人情等培訓教材，定期組織骨幹授課，找問題、授經驗、談體會，完善作案方法和手段。同時，進行周密分工，環環相扣，組成“謊言鏈”，讓受害人心中確信後，再進行多次行騙。如黃某鳴等人***團伙案，其選擇臺灣男性為***物件，制定“引起注意、彼此瞭解、建立友情、暗示好感、築夢、轉關係、鋪路或收錢”七項作業流程，收集有關臺灣常識和騙人“話術”進行培訓，教唆“電話祕書”通過網路電話，冒充臺灣女子聊天談感情，後由臺灣“侯老闆”接手派臺灣當地女子與被騙上鉤的男性接觸，甚至不惜以發生性關係或者給予少量錢財為代價，不擇手段進行***。2013年1月至5月16日間，該***團伙共騙取臺灣男性620多萬臺幣，摺合人民幣130多萬元。
三是公司化運營下，犯罪更加猖獗。以公司名義招攬成員，從業人員有面試、有培訓、有底薪、有社保、有福利、有獎懲機制等，用合法的幌子進行拉攏引誘人員參與並進行同化。如黃某鳴等人***團伙辦理企業營業執照，建立業績獎懲激勵機制，定期發放薪酬和獎金，以“港、澳遊”、“ 新、馬、泰遊”等為誘耳，成員間你追我趕，“業績”不斷攀升。又如張某等人***團伙案，對“經驗豐富”的2名“新人”委於“主任”重任，可對組員的“業績”進行抽成，月收入在1萬元以上，激化了犯罪的參與熱情，據統計該團伙中90%的成員有“從業經驗”。
四是科技現代化下，網路監管不到位。電信網路***的最大特點是利用網路科技，設定拔出的電話號碼，虛構身份，全面撒網，頻繁向外拔號“釣魚”。電信、網路監管部門沒能及時發現異常，使電信網路***有機可乘。如8件61人的電信網路***案中，人均拔出電話或QQ聊天物件均在200人以上，且物件均為不特定，甚至所拔的電話呈整個號碼段，騷擾、***特徵較為明顯。
五是跨域團伙作案下，司法協作機制匱乏。2013年以來，受理***團伙案多為“涉臺”***，由於司法協作機制繁瑣，要履行層報公安部審批、經外交部到“海協會”轉“海基會”再層遞臺灣基層司法機構，調查取證後按原流程反饋，協作時間長、且嚴重滯後於訴訟期間，且參與大都是不參與辦案的上級部門或單位領導，證據上容易出現瑕疵且難以補正。如言辭證據意思表示不達;書證沒有註明出處、沒有取證人簽名、沒有蓋章等;溝通渠道不暢通，當事人權利義務不能及時告知等。此外，“涉臺”***團伙犯罪的部分成員在臺灣，由於司法協作機制繁瑣，容易貽誤戰機，不能形成打擊合力，很難將***團伙一網打盡。
六是改革不斷深化下，法制宣傳仍不到位。隨著改革開放不斷深入，拜金主義思潮湧流，不法分子不折手段實施***，並滲透到社會各個角落，群眾被***的危險性不斷加大。而目前預防***的宣傳活動仍不深入、不切實際，宣傳方式停留在理論的多結合實際的少、表面的多深層次的少，導致宣傳如過目煙雲，看得快忘得也快，沒能讓群眾真正領悟***的本質特性，更不用說築牢預防***的心理防線。如張某等***團伙案，由於***分子在大陸冒充臺灣女子，其以談感情交男女朋友的方式對臺灣男性進行***，當臺灣男性提出見面時，就找各種理由推拖，這種***頭腦稍清醒的人就能馬上識破，而***分子卻屢屢得手，可見受害人的防騙意識淡薄到無法比喻的程度。
三、防範對策
一要多部門通力協作，將犯罪消滅在蔭芽狀態。在當地黨委政府統一領導下，政法機關、行政執法部門、相關監督管理職能部門之間建立起長期的、行之有效的協作機制，合理分工、相互配合、資訊共享、達成共識、形成打擊合力，提高打擊效率，形成從根本上遏制電信網路***犯罪的猖獗勢頭;公安、電信、網路等監督部門加大巡查力度，及時發現電信網路***的不法苗頭、傾向，及時採取警告、限制和介入等手段，嚴防現代科技網路被不法利用，營造健康電信網路環境。
二要加大打擊力度，威懾不法分子。公檢法部門要加大對電信網路***案件的查處、打擊力度，尤其要加強對重特大案的查處，力爭在短期內偵破一批案件，查辦一批犯罪嫌疑人，挽回一批損失，教育一批群眾，有效遏制電信網路***不斷蔓延的勢頭。
三要拓寬就業渠道，規範就業廣告。政府及社會各界齊心協力，促進經濟發展的同時，多創造就業崗位，並照顧低學歷、無一技之長的人員，特別是進城農民工的就業問題;建立和完善就業保障體系，讓無業人員、下崗工人生活有保障，並能儘快學到本領，重新就業。加強對廣告業的監管，嚴格行業准入和從業規範，對違法違規刊登不法廣告，特別是就業廣告的，嚴懲不怠;加強對從業人員的職業道德教育，提高其維護社會穩定、促進社會健康可持續發展的責任感，不為牟利而失底線，不讓犯罪分子有機可乘。
四要深入宣傳，提高群眾防範意識。有關部門要通過報紙、電視、網際網路、廣播等媒體開展多層面、多角度宣傳。要組織專業人員深入社群、市場、公園等中老年人聚集場所現場宣傳，用具體案例教育群眾，提醒廣大群眾，特別是中老年群眾、農民和學生提高防範意識，不接陌生人電話、不信渠道不明的簡訊、不抱不切合實際的幻想。通過宣傳，提高廣大群眾的法制、風險和預防意識，使他們自覺抵制電信網路***，支援並協助司法機關依法查處電信網路***案件。
五是重心前移，建立處置電信網路***長效機制。要堅持一手抓宣傳教育，一手抓案件處置，把工作重點前移在“防”上。逐步建立起上下聯動的宣傳教育體系、齊抓共管的監測預警體系、準確有效的性質認定體系、妥善有力的處置善後體系和及時靈敏的資訊彙總報告體系。同時，進一步完善防範和處置電信網路***的相關法律法規。