董事會融資決議

　　董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策機構。公司設董事會，由股東會選舉。下面小編給大家帶來，供大家參考!

　　範文一

　　德安縣城市建設投資有限公司董事會決議

　　德安縣城市建設投資有限公司***以下簡稱“本公司”或“公司”***董事會會議，於2014年3月28日上午10點在政府三樓會議室召開。出席會議的董事應到9名，實到9名，符合公司章程規定的召開董事會的要求，會議由董事長魯衛東主持。本次會議就關於公司通過委託中江國際信託股份有限公司發行“中江國際·金象系列283期德安縣民城鎮化建設投資集合資金信託計劃”，以轉讓應收賬款的方式進行融資的相關事項，經出席會議的全體董事審議，一致同意並作出如下決議:

　　一、同意本公司向中江國際信託股份有限公司申請信託融資10000萬元，融資期限為2年。

　　二、同意以本公司擁有德國用***2013***第096號、德國用***2013***第098號和德國用***2013***第100號三宗國有土地使用權證196.088畝商住用地對本次10000萬元融資本息等債權進行抵押擔保。

　　三、授權總經理李恩海簽署融資合同等法律檔案。

　　全體董事簽名***或簽章***

　　3月28日

　　範文二

　　第 屆董事會第 次會議決議

　　***公司名稱***

　　董事會會議於 年 月 日在本公司會議室召開，公司 主持會議。會議應到董事 人，實到董事 人。公司監事會成員和其他部分高階管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經審議通過如下決議：經我公司董事會研究決定，同意向 申請 融資款 元***幣種、金額大寫***，期限年***月***。

　　參加會議董事簽字：

　　***公司公章

　　範文三

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。國光電器股份有限公司第五屆董事會第4次會議於2006年3月27日以電話、***發出通知，於2006年3月30日8：30-9：00在國光工業園會議室以通訊方式召開，全部9名董事：周海昌、黃錦榮、郝旭明、陳瑞祥、何偉成、韓萍、馮向前、張建中、黃曉光參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經審議以書面方式通過了以下2個決議：

　　1、以9票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關於為廣州市國光電子科技有限公司擔保金融機構授信額度的議案》。

　　2、以7票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關於為廣州普笙音箱廠有限公司擔保流動資金貸款的議案》，在普笙公司擔任董事長的陳瑞祥董事、擔任董事的郝旭明董事迴避了該項表決。上述內容詳見公司2006年3月31日刊登於《證券時報》及巨潮資　　cn 的第2006015號關於為控股子公司提供擔保的公告。

　　特此公告

　　國光電器股份有限公司董　 事　 會

　　2006年3月31日