法人變更董事會決議

　　法人的變更，是指法人成立後，其組織、名稱、住所、經營範圍等重要事項發生的變化，法人的變更需要董事會的決議。下面小編給大家帶來，供大家參考!

　　範文篇一

　　根據《公司法》和公司章程的規定，本公司於2013年月日召開了公司股東會，應到股東人，實到人，佔公司表決權的100%。經表決，代表100%表決權的股東贊同，通過如下決議：1、免去公司執行董事及經理職務，不再擔任法定代表人;同時選舉為公司執行董事並擔任法定代表人。2、聘任為公司經理3、免去公司監事職務，選舉為公司監事4、公司其他人員職責不變。

　　全體股東簽字：

　　年月日

　　範文篇二

　　xx服飾有限公司股東會決議

　　一、時間：年八月二十九日

　　二、地點：公司會議室

　　三、召集人：xxxx

　　參加人：xxxx、雷xx***老股東***

　　殷開敏***新股東***

　　四、會議內容：

　　經全體股東討論，一致通過如下決議：

　　1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

　　2、一致同意xx的辭職申請，並免去在公司擔任的執行董事兼經理職務。選舉殷開敏為公司執行董事***即法定代表人***，任期三年;聘任殷開敏為公司經理，任期三年。

　　3、一致同意免去雷xx的監事職務;選舉xx為公司監事，任期三年。

　　4、一致同意xx將所持公司49%的股權即4.9萬元出資***該股權未作任何抵押和擔保***以貨幣方式轉讓給殷開敏。

　　5、一致同意雷xx將所持公司50%的股權即5萬元出資***該股權未作任何抵押和擔保***以貨幣方式轉讓給殷開敏。

　　6、變更後各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，佔公司99%股權;xx以貨幣方式出資0.1萬元，佔公司1%股權。

　　7、一致同意雷xx退出股東會。

　　8、公司其他情況不變。

　　9、一致通過公司章程修正案。

　　五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

　　股東簽名：

　　二0xx年八月二十九日

　　範文篇三

　　會議時間：20xx年3月20日

　　會議地點：xxxxx***公司會議室***

　　會議性質：臨時股東會議

　　參加會議人員：

　　1、原***全體***股東***或者股東代表***：XXX、XXX、XXX。

　　2、新增股東***或股東代表***：XXX、XXX。***無新股東的，刪除該項***

　　***可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況***

　　會議議題：協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經與會股東協商，***一致***通過如下決議：

　　一、同意公司原股東將所持有公司XX%股權出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉讓給***新***股東。***若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。***

　　股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

　　1、股東，認繳註冊資本萬元人民幣，佔註冊資本XX%;實繳註冊資本萬元人民幣。

　　2、股東，認繳註冊資本萬元人民幣，佔註冊資本XX%;實繳註冊資本萬元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

　　三、同意將公司住所由變更為。

　　四、同意將公司經營範圍由變更為 ***以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載專案為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準***。

　　五、公司董事、監事***、經理***的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。***注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用***

　　2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉***或聘任***XXX為執行董事，選舉***或聘任***XXX為監事，選舉***或聘任***XXX為本公司經理。***注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用***

　　3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務，增補XXX、XXX為公司監事。***注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司***

　　4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。***注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司***

　　六、同意公司的註冊資本由萬元人民幣增加***減少***至萬元人民幣。本次增加***減少***的註冊資本萬元人民幣，其中由原股東A 增加***減少***出資萬元人民幣，原股東B 增加***減少***出資萬元人民幣，新股東C 出資萬元人民幣。本次增加***減少***註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東出資額萬元人民幣，佔註冊資本 %;

　　2、股東出資額萬元人民幣，佔註冊資本 %;

　　3、股東出資額萬元人民幣，佔註冊資本 %。

　　七、同意公司實收資本由萬元人民幣增加***減少***至萬元人民幣。本次增加***減少***的實收資本萬元人民幣，其中由原股東A 增加***減少***出資萬元人民幣，原股東B 增加***減少***出資萬元人民幣，新股東C 出資萬元人民幣。

　　八、同意公司型別由變更為。

　　九、同意公司股東***XXX***的名稱***或者姓名***變更為***XXX***。

　　十、同意公司營業期限延長至年月日。

　　十一、同意公司因營業期限屆滿***或合併、分立，或其他原因***，擬予以解散，併成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由***XXX***擔任組長、由***XXX***擔任副組長。***注：本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定***

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》***或者新《章程》***。

　　原股東簽字、蓋章：新增股東簽字、蓋章：

　　***無新股東的，刪除該項***