董事會融資決議範本

　　你知道董事會的融資決議是怎樣的嗎?它有哪些具體格式呢?下面小編給大家帶來董事會融資決議範文，供大家參考!

　　董事會融資決議範文一

　　***公司名稱***

　　董事會會議於 年 月 日在本公司會議室召開，公司 主持會議。會議應到董事 人，實到董事 人。公司監事會成員和其他部分高階管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經審議通過如下決議：經我公司董事會研究決定，同意向 申請 融資款 元***幣種、金額大寫***，期限年***月***。

　　參加會議董事簽字：

　　公司公章

　　年月日

　　董事會融資決議範文二

　　本公司全體董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開情況

　　***一***會議召集人： ***說明本次監事會的召集人, 董事會的召集人為監事會主席*** ***二***會議召集時間： ***列明現場會議召集的日期和時間***

　　***三***會議召集方式：***如通過直接送達、傳真、***等送達會議通知;通過電話進

　　行確認並做相應記錄等。***

　　***四***會議召開時間： ***列明現場會議召開日期和時間***

　　***五***會議召開地點：***列明現場會議的地點-公司所在地或公司章程規定的地方*** ***六***會議表決方式：***如“現場投票表決”***

　　***七***會議主持人：***說明本次監事會的主持人, 董事會的主持人為監事會主席***

　　本次***或臨時***監事會的召集、召開程式符合《公司法》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。 二、會議出席情況

　　本次***臨時***監事會應出席會議監事、***監事代理人***x人，實際出席會議監事、***監事代理人***x人，會議有效表決票數為x票。 三、提案/議案審議情況

　　1、審議通過《關於xxx的議案》 ***審議內容：***

　　表決結果：其中xx票同意，佔全體監事的xx%，xx票反對，xx票棄權。 2、審議通過《關於xxx的議案》 ***審議內容：***

　　表決結果：其中xx票同意，佔全體監事的xx%，xx票反對，xx票棄權。 ***列明1、委託他人出席和缺席的監事人數和姓名、缺席的理由和受託監事姓名。2、涉及關聯交易的，說明應當迴避表決的監事姓名、理由和迴避情況***

　　四、備查檔案

　　附：《xxx的決議》等

　　XXX份有限公司監事會

　　XXXXX年XX月XX日

　　董事會融資決議範文三

　　____________行： 年 月 日，我公司召開股東會， 名股東參加會議，符合本公司章程規定的召開有效股東會議人數。經討論通過如下決議：

　　1、同意向貴行申請 ***幣種***總金額元***大寫***融資，包括但不限於貸款、開立銀行承兌匯票、商業匯票貼現、保函、開立信用證等融資申請，上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。

　　2、同意以我公司***位於或存放於*** *** 財產名稱及權利證書編號***提供抵***質***押擔保，擔保範圍為貸款合同項下的貸款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金和實現債權的費用等。

　　3、股東會授權公司法定代表人 或被委託人代表本公司辦理上述事宜並簽署有關合同及檔案，所有的被授權人的簽章對我公司均具有法律約束力，我公司對其行為承擔全部法律責任。

　　4、上述決議經出席會議的 名股東同意，符合本公司章程規定的法定人數，決議合法有效。

　　5、本公司對以下股東會成員的簽名的真實性、合法性、有效性負責，並承擔全部法律責任。

　　股東會成員簽名：

　　公司公章：

　　年 月 日

　　銀行工作人員驗證***簽字***：

　　年 月 日