董事會決議樣本

　　董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程式表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。以下是有小編為大家整理的，希望能幫到你。

　　一：

　　公司股東***董事***會決議

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東***董事***：

　　有限公司股東***董事***會第　　 次會議於　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東***董事***　　　　人，代表　　%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東***董事***會表決通過：

　　一、同意更換董事長·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意變更住所·····

　　***其他需要決議的事項請逐項列明***

　　股東***董事***簽名：

　　年　　　　月　　　　日

　　二：

　　一、時間：二○○四年 月 日

　　二、地點：公司會議室

　　三、與會董事： 、 、 、 、 。 董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、議題：關於本公司申請委託貸款並提供擔保之事宜

　　五、決議：與會董事經審議，表決一致通過以下決議：

　　1、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請委託貸款***由深圳市商業銀行彩田支行受託放貸*** 萬元，借款期間為一年，借款用途為生產經營流動資金週轉。

　　2、董事會同意以 名下的房產向擔保中心提供抵押擔保。

　　董事簽章：

　　深圳市 有限公司***公章***

　　二○○五年 月 日

　　三：

　　一、時間： 年 月 日

　　二、地點：

　　三、與會董事： 、 、 、 、

　　董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、議題：關於本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。

　　五、決議

　　與會董事經審議，表決一致通過以下決議：

　　1、董事會同意向 銀行 支行申請借款 萬元，借款期間為一年，

　　借款用途為 。

　　2、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請保證擔保。

　　3、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心提供以下反擔保措施：

　　① ② ③

　　董事簽章：

　　深圳 公司***公章***

　　年 月 日