法定代表人變更董事會決議

　　決議是指黨的領導機關就重要事項，經會議討論通過其決策，並要求進行貫徹執行的重要指導性公文。下面小編給大家帶來，供大家參考!

　　範文篇一

　　濱州××××有限公司於××××年××月××日在××××***會議召開地點***召開了××××年第×次定期***臨時***股東會。根據公司章程規定，公司股東會於××××年××月××日向各股東發出書面通知***或電話通知各股東，或其他方式***。全體股東按時參加會議，會議由執行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

　　一、變更公司法定代表人，由原來的××××××××，變更為現在的××××××××××。

　　二、選舉×××為濱州××××××有限公司執行董事。免去×××執行董事職務。

　　以上決議符合章程規定，合法有效。

　　股東蓋章***簽字***：

　　年月日

　　範文篇二

　　根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，•昆明-----有限***責任***公司全體股東於----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

　　一、免除----公司執行董事職務;免除---公司監事職務;

　　二、選舉----為公司執行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監事，任期---年，屆滿可連選連任;

　　三、解聘---公司經理職務，聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的經理職權;

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事***或經理***----為公司法定代表人;

　　五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

　　六、全權委託代理機構：------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。或：全權委託本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

　　全體股東簽字蓋章：

　　xx有限***責任***公司

　　----年--月--日

　　範文篇三

　　一、會議基本情況：

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點： ***注：明確表述所在市***區***、縣、鄉鎮***村***及街道門牌號碼、樓宇號碼。***

　　會議性質：臨時***或者定期***股東會會議

　　二、會議通知及股東到會情況：

　　公司於會議召開15日前***注：以公司章程規定的時間為準***通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由原執行董事 召集和主持。

　　四、股東會會議一致通過並決議如下：

　　***一***重新調整經營管理機構人員。

　　1、免去 的公司執行董事職務，選舉 為公司執行董事。

　　2、免去 的公司經理職務，聘任 為公司經理。***或者繼續聘任×××為公司經理。***

　　***二***根據公司章程規定，執行董事為公司法定代表人。

　　***三***修改公司章程相關條款。***注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。***

　　***四***會議決定委託 辦理公司變更登記手續。

　　出席會議的股東簽字、蓋章***注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。***：

　　張××

　　王××

　　李××

　　有限責任公司

　　年 月 日

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