獨資公司董事會決議

　　你有沒有見過獨資公司的董事會議的決議呢?它具體有哪些內容?下面小編給大家帶來範文，供大家參考!

　　範文一

　　根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東————於————年————月————日做出如下決定：

　　﹙1﹚ 成立——————公司，簽署——————公司章程;

　　﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔任公司的執行董事，任期——年;

　　﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為董事，任期——年;﹚

　　﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔任公司的監事，任期——年;

　　﹙或：成立公司監事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為監事，任期——年;﹚

　　﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委託中介代理機構——﹚辦理本公司設立登記事宜。

　　股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

　　年 月 日

　　範文二

　　本股東出資人民幣xxx萬元組建太原xxx有限公司。該公司為一人有限責任公司***自然人獨資***，有限責任公司依據公司法的有關規定，我本人鄭重承諾：

　　1、本股東認繳出資人民幣xx萬元，並保證足額繳納在公司章程規定的認繳時間內繳付。

　　2、該一人有限責任公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告。並經會計事務所審計。

　　3、本股東如再投資設立新的一人有限責任公司，願承擔由此產生的一切法律責任並願接受工商行政管理機關的行政處罰。

　　4、本股東保證守法經營，信守承諾。

　　5、本公司設執行董事兼經理一名，由xx擔任。

　　6、同意聘任xx擔任公司監事職務。

　　7、本股東李穎承諾在全國範圍內只辦理唯一一個有限公司***自然人獨資***。

　　8、本股東xx若不能證明公司財產獨立於股東自己的財產時，應當以個人財產對公司的債務承擔連帶責任。

　　9、該一人有限責任公司不再投資設立新的一人有限責任公司。

　　10、本股東以認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

　　11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

　　12、同意委託xx辦理公司註冊登記手續。

　　股東簽字：

　　xxxx年xx月xx日

　　太原xxxxxx有限公司

　　範文三

　　時間：年 月 日

　　地點：本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會議

　　會議通知方式：在會議召開15日前已書面通知全體股東 股東到會情況：***、***共計兩個股東全部到會; 會議由公司法定代表人***召集並主持，會議決議如下：

　　一、同意原股東***在本公司投資股權 1200萬元、原股東***在本公司投資股權 800萬元***兩個股東共計 2000萬元***，分別一次性全部轉讓給新股東河北******有限公司;

　　二、同意河北******有限公司出資成為公司新股東;

　　三、同意股權轉讓後，本公司股東由河北******有限公司獨家出資;

　　四、同意股權轉讓後，本公司的公司型別變更為：有限公司《法人獨資》;

　　五、股權轉讓後，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務全部免除。

　　六、股權轉讓後，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務全部由受讓股權的股東享有或承擔***含轉讓前的債權債務***。

　　七、股權轉讓後，原股東會解散，由受讓股權的股東***出資人***決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關事宜。

　　以上決議，全體股東100%通過。

　　全體原股東簽字：

　　年 日 月