第一次股東會決議範本

　　股東會議是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，並對公司的經營管理有廣泛的決定權。下面小編給大家帶來第一次股東會決議範文，供大家參考!

　　第一次股東會決議範文一

　　一、時間：二〇xx年十一月十三日

　　地點：公司辦公室

　　會議性質：臨時會議

　　二、會議通知情況及到會股東情況：

　　本次會議已於二〇xx年十月二十八日，由***以書面形式通知到每位公司股東，到會股東***、***，應到股東兩名，實際到會兩名。

　　三、會議主持人：******擬任執行董事、法定代表人***

　　四、會議決議：***表決事項***：

　　1、由***、***名股東成立山西***煤炭經銷有限公司。

　　2、公司不設董事會，設執行董事一名，選舉***擔任公司執行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

　　3、公司設經理一名，由執行董事兼任。

　　4、公司不設監事會，設監事一名，選舉**擔任公司監事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

　　5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程式符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

　　6、全體股東一致通過公司章程。

　　7、全體股東一致委託**代表本公司簽訂房屋租賃合同。

　　8、全體股東一致同意委託**辦理有關工商註冊登記手續。

　　五、會議表決情況：

　　全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無，棄權的無。

　　股東簽名：

　　年十一月十三日

　　第一次股東會決議範文二

　　根據《公司法》及有關法律法規規定，由 主持 年 月 日，在 召開了全體股東參加的 公司首次股東會議，股東應到會 人，實到會 人。經與會股東一致通過，做出如下決議：

　　1、由 、 作為股東共同出資 萬元，股東 出資 萬元，佔註冊資本的 %;股東 出資 萬元，佔註冊資本的 %。公司註冊資本一次到位，各股東已將認繳資本交付至公司賬戶，公司註冊資本 萬元已全部到位。

　　2、公司不設立董事會，選舉 為公司執行董事併為公司法定代表人;聘任 佔為公司經理;選舉 為公司監事。

　　3、通過公司章程。

　　全體股東親筆簽字蓋章：

　　年 月 日

　　第一次股東會決議範文三

　　公司首次股東會於年月 日在 ***地點***召開。本次會議召開的時間和地點，已於15日前以 ***口頭/電話/傳真/***/郵寄/公告或其他***方式通知了全體股東。代表公司表決權 %的股東參加了會議。會議由出資最多的股東 召集主持。經代表公司表決權{第一次股東會決議}的 %股東同意，會議審議並通過了以下事項;

　　1、 審議通過了公司章程。

　　2、 決定設立董事會***只設執行董事 名***，選舉 為公司董事***執行董事***。

　　3、 決定設立監事會***只設監事 名***，選舉 為公司監事　　4

　　、 其他事項：

　　股東***法人***蓋章、***自然人***簽字：

　　年 月 日