董事會決定範文

　　董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策機構。下面小編給大家帶來董事會決定，供大家參考!

　　一

　　公司股東***董事***會決議

　　會議時間：會議地點：出席會議股東***董事***：有限公司股東***董事***會第次會議於年月日在召開。出席本次會議的股東***董事***人，代表%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東***董事***會表決通過：

　　一、同意更換董事長·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意變更住所····· ***其他需要決議的事項請逐項列明***

　　股東***董事***簽名：

　　年月日

　　二

　　xx有限公司董事會決議

　　會議時間：年月日

　　會議地點：現任董事會

　　成員：出席會議的人員：

　　決議事項：有限公司董事會第次會議於200 年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與共同出資成立有限公司***新***。二、有限公司***新***註冊資金為萬元，本公司佔其中 %股權，以形式出資。三、有限公司***新***經營範圍是：四、宣告：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：

　　副董事長：

　　董事： ***蓋公章***

　　年月日

　　三

　　時間：****年**月***日

　　地點：*******************

　　經董事會研究決定，同意****公司成立。具體情況如下：

　　一、投資者名稱：

　　甲方名稱：****

　　法定地址：*****

　　乙方名稱：*****************