公司股東會議紀要

  股東大會有三種:法定大會、年度大會、臨時大會。下文是,歡迎閱讀!

  一

  1、股東人數18人,實到人數14人,符合開會條件。

  2、審議20XX年可分配利潤。

  X院強調:

  1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,這一次股東分配利潤的時間段為20XX年全年。

  2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

  A強調:

  1、做專案投資可行性方案報告,呈遞公司股東參閱。

  2、資金方面可以採取銀行貸款等融資方式。公司屬於中小型、朝陽企業,國家在貸款方面有優惠,充分利用政策。

  B介紹檢測站概況。公司持有股份20%,另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的週期估算。

  舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定,全票通過。

  3、審議20XX年工作總結和20XX年工作計劃。

  A、B、C建議:加強工程過程監控。公司的專案偏向於競爭大、價格低、週期長的專案。應該尋找優質專案,不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的專案。整合公司內部的優質人力資源,以及行業內的優質人力資源,充分發揮人才效益。抓培訓,為員工創造外出學習培訓條件,培養人才;在行業內挖掘人才。

  V建議:

  1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產結構表。

  2、董事會一季度召開一次。

  3、人力資源部量化考核指標,算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員,在專家庫中尋找關聯企業與專案。

  4、開源節流。拓寬渠道、閒置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程,好的流程一定能夠創造效益。

  X建議:20XX工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,從中找出可操作性強的目標重點抓。

  二

  長沙龍輝機床有限公司於20XX年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委託他人代行股權。

  會議由CZN董事長主持。

  會議主要議程是:討論、確定並表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

  CZN董事長代表董事會向會議提交了《關於增股解決土地出讓金方案》和《關於內部集資解決土地出讓金方案》,並分別做了說明。

  以上方案交股東會議討論、選擇並分別付諸會議表決。

  經股東大會表決,結果如下:

  一、《關於增股解決土地出讓金方案》表決結果:

  1.同意的股權數:70萬

  2.不同意的股權數:135萬

  3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數:95萬***視作棄權或未表決***

  同意的股權數佔總股權數的23.33%,根據《中華人民共和國公司法》第44條規定,增加或減少註冊資本,必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過。

  二、《關於內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

  1.同意的股權數:193萬

  2.不同意的股權數:21萬

  3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬***視作棄權或未參與表決***。

  表決同意本方案的股權數佔總股權數的64.33%,超過了半數股權同意,其程式和有效性符合有關法律規定。因此,《關於內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

  三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,專款專用。

  長沙龍輝機床有限公司

  第六次股東臨時會議通過

  20XX年12月1日

  附:全體股東簽名:

  三

  時間:XX年3月5日

  地點:長沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx記錄員:xx

  會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產生公司董事會成員;

  四、討論選舉產生公司監事;

  五、討論公司法人代表改由經理擔任。

  五、討論公司營業期限的變更

  六、修改通過《公司章程》

  會議決議:經股東會討論,形成如下決議:

  一、同意確認公司股權發生變更後,公司股東及股東出資額為:

  姓名認繳出資實繳出資出資方式

  金額比例金額比例

  xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

  xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

  xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

  xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

  二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

  三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

  四、同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。

  五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

  六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

  九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改,並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名: