成立分公司股東會議決議範文6篇

　　股東會依照會議議事規則,將眾多個體股東的獨立意思轉換成為公司意思,形成股東會會議決議。本文是小編為大家整理的成立分公司股東會議決議範文，僅供參考。

　　成立分公司股東會議決議範文篇一：

　　按照《中華人民共和國公司法》的有關規定，xxx有限公司股東會於xx年6月10日，在xx工業園區xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經營範圍：xx裝置的銷售、維護。

　　三、公司註冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

　　xx認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，佔註冊資本的60%，出資方式為貨幣，於公司成立之日起2年內繳足;

　　xx：認繳出資額240萬元人民幣，佔註冊資本的40%，出資方式為貨幣，於公司成立之日起2年內繳足。

　　五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司執行董事，任期三年。

　　六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司監事，任期三年。

　　七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

　　成立分公司股東會議決議範文篇二：

　　參加成員：XXXX

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的註冊資本為人民幣XXXX萬元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事***根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人***，由XXXX擔任公司監事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字後生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份並報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委託XXXX***身份證號：XXXX***到工商局辦理設立公司業務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　經理聘任書

　　根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經理，全權負責公司事務。

　　執行董事簽名：

　　XXXX 年 月 日

　　成立分公司股東會議決議範文篇三：

　　根據《公司法》有關規定，xxxxx有限公司股東於xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。•經討論，一致通過如下事項：

　　一、通過“xxxx有限公司章程”。

　　二、選舉xxx為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉xxx為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事xxx為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　成立分公司股東會議決議範文篇四：

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質：首次股東會會議

　　會議通知時間： 年 月 日***注：應當於會議召開15日前通知全體股東*** 會議通知方式：

　　到會股東情況：應到股東 人、實到 人。

　　會議主持人： ***注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持*** 會議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創立本公司。

　　二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設立董事會，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人***。

　　會議一致選舉 為公司執行董事。 會議一致選舉 為公司監事

　　聘任 為公司經理。

　　***全體股東簽名蓋章***

　　自然人股東***簽字***

　　***注：以上董事、監事、經理人員身份證影印件附後。***

　　成立分公司股東會議決議範文篇五：

　　會議時間：20xx年x月x日

　　會議地點：辦公地點

　　主持人： 侯

　　參加人員：侯春豔、閆立昶

　　決議事項：

　　在本次股東會議上，經討論，形成如下決議：

　　一、全體股東同意設立 公司;

　　二、公司住所為： ;

　　三、公司的註冊資本為人民幣 萬元;

　　四、全體股東選舉由侯春豔擔任 公司的執行董事***根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人***，由閆立昶擔任公司監事。

　　五、同意制定本公司章程並承諾嚴格遵守。

　　六、本決議股東簽字後生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份並報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委託 ***身份證號： ***到工商局辦理設立公司業務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　年 月 日

　　成立分公司股東會議決議範文篇六：

　　________________________公司股東會決議

　　會議時間：____________________________

　　會議地點：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　應到股東________名，實際到會股東________名，代表全體股東100%表決權。

　　本次股東會議按照《公司法》規定的程式召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：

　　***l***公司名稱：____________________________

　　***2***公司註冊資本________萬元，實收資本________萬元，具體出資情況如下：

　　股東名稱***姓名***出資方式 認繳出資額及比例 首期出資額及時間 餘額及繳付時間

　　①

　　②

　　③

　　***3***公司經營範圍：____________________________

　　***4***公司不設董事會，只設執行董事一名，選舉***或：指定、委派***________ 為執行董事;

　　***5***公司不設監事會，只設監事一名，選舉***或：指定、委派***________ 為監事***;

　　***6***指定本公司擬任員工________***或者：委託中介代理機構

　　***辦理本公司登記事宜;

　　***7***通過新的公司章程。

　　全體股東蓋章***法人股東***或簽名***自然人股東***：

　　年 月 ________ 日