擔保公司董事會工作報告

　　董事會工作報告，是指由董事會編寫，面向所有股東，有關企業公司實體發展的現狀、未來前景等問題所做的工作報告。下面是小編給大家帶來的，歡迎閱讀!

　　篇1

　　創新，是企業可持續發展不竭的動力;創新，意味著超越與妥協、成功與失敗。

　　公司的成立就是體制創新的產物。而公司自身又進行著體制的創新、經營的創新、觀念的創新和管理的創新。

　　公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。

　　公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

　　⒈按照規範的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構築了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監事會和總經理***經營管理層***的職權。

　　⒉總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為註冊商標的查詢、申請和註冊手續;設計並逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創造了初步的條件。

　　⒊取得了油田地面工程防腐保溫設計***乙級***資質《專項工程設計證書》;管道工程專業承包三級《施工資質證書》;獲得了國家高新技術企業認證。

　　⒋初步完成了公司基本管理制度的構建，頒佈實施了基本管理制度項。

　　⒌實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程式，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程式”的風氣。

　　⒍全面啟動了貫標認證、文字管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。

　　⒎全面完成了××××年的經營指標。××××年預算實現利潤萬元。

　　一年來的主要工作

　　“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規範之路、走創新之路，更是要求我們處理好規範和創新的辨證關係。

　　一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

　　一、完善公司法人治理結構

　　所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、對工程設計、工程施工、技術服務業務，由公司對外簽訂服務合同，統一開拓市場、統一核算、統一納稅。

　　其次，全面實施生產經營指標責任制，規範管理工作。

　　公司與各事業部簽定了目標經營合同，明確了經營目標和考核政策。建立了資訊統計制度，從××××年月份開始，每月對各事業部經營、生產情況進行統計月報;收集各部室規範化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態。通過規範管理工作，有效保證了公司年度生產經營指標的全面實現。

　　三、全方位推進企業文化建設

　　沒有文化支撐的企業是沒有底蘊、沒有內涵並不可能超越自我、不可能保持持久發展的企業。公司於××××年月頒佈實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業文化建設全面系統啟動。

　　在塑造企業文化上，我們注重抓了三個環節的工作：

　　一是抓管理人員對企業文化的認識環節。

　　我們公司的企業文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自於長期在計劃經濟體制下沉澱的固有模式，以及這種模式對企業管理觀念的影響，對企業發展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別採取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

　　首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業的企業文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經營企業文化效果的認識。

　　其次是辦講座、留作業、寫設想。重點講清楚經營企業文化與公司長遠發展戰略的關係，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

　　再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標註冊，從查詢到申請到註冊投入的直接成本是幾千元，對比商標註冊完成後，經過法定程式，現在的投入就可以評估，就會收到優良的效益回報。

　　通過這些活動，公司管理人員對企業文化有了初步理解。

　　二是抓公司企業文化核心內容環節。

　　經過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業精神、價值理念、發展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業文化”、“經營性企業文化”和“管理性企業文化”的核心內容，確定了“誠信為本、把握市場、經營創新”等個主題作為標準。

　　對這三個層次的文化建設的執行情況，公司及時在經理辦公會上圍繞“已經做了什麼”，“正***在做什麼”，“還要做什麼”等三個問題進行了對照檢查，並對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發感覺到認識的轉變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規範。

　　三是抓企業文化推進與公司管理水平結合的環節。

　　在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文字管理和貫標認證工作中，以企業文化為主線，把公司核心理念，企業文化核心內容貫穿上述工作的全過程。努力向實現企業文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統化邁進。

　　比如，我們過去在處理業務中比較善於說“不行”，而不善於說這項工作怎麼做“能行”。通過提高認識、轉變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策執行制度，提出建設性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現。經理辦公會確定工作目標和工作任務後，會議要求，承辦部門拿出建設性的落實意見;承辦部門要求，承辦崗位拿出建設性意見，責任到人，任務到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實。

　　四、建設高素質的管理團隊

　　穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業穩定進取團隊的保證。

　　首先，建立有效的團隊動態管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發展出發，重點選擇不同專業的管理人員進入管理層。隨著業務的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰人，團隊動態管理機制開始執行。

　　第二，用制度培養團隊自覺行為。一年來，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國旗、唱國歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會制度相繼實施。初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

　　第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節目，學習江“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發的道討論題為主要內容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續發展的思路。

　　公司堅持內部培訓與外出培訓結合，在內部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先後有名管理人員分別前往xx石油幹部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業管理知識、經濟法、會計學、財稅知識等。有人蔘加了大連工程學院工商管理班的學習。

　　存在的問題

　　從公司規範運作、可持續發展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現在五個方面：

　　一是業務拓展不深入，主營業務不突出;二是股權結構不合理，一股獨大;三是人才培育、培養的方法不多、力度不大;四是公司對分支機構的監管不深入，分支機構經營行為存在隨意性;五是認識的提高、觀念的轉變，創新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

　　我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，儘快採取措施，儘快扭轉由此帶來的不利影響。

　　下步打算

　　為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續發展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰略選擇、全方位地企業文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規範的上市公司的基本要求，提高公司的經營和管理水平。這是公司進一步發展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司××××年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰略選擇上，具體工作放在業務拓展、市場開發、成本控制、人才培養、文化塑造和股權完善上。

　　篇2

　　2015年度公司董事會根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主機板上市 公司規範運作指引》等相關法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的要求，認 真履行忠實義務和勤勉義務，積極參加深圳證券交易所舉辦的各類培訓，審慎、 科學決策公司重大事項，嚴格執行股東大會各項決議，保證了公司在報告期內經 營活動合法合規，有效維護了公司和全體股東的合法權益。

　　一、2015 年度董事會主要工作情況

　　***一***董事會會議情況 2015年度公司董事會根據實際生產經營情況依法召開會議8次，具體如下：

　　1、關於 2015 年度公司與中信銀行開展存貸款等 金融服務業務的關聯交易議案。

　　2、關於調整 3 名董事人選的議案。 十一次會議

　　3、關於調整 1 名獨立董事人選的議案。

　　4、關於召開 2015 年第一次臨時股東大會的議案。

　　第五屆董事會第 2 2015.3.13 現場會議

　　1、關於選舉公司第五屆董事會副董事長的議案。

　　2、關於調整公司第五屆董事會專門委員會成員的 議案。

　　3、2014 年年度報告及摘要。

　　4、2014 年度董事會工作報告。

　　5、2014 年度總經理工作報告。

　　6、2014 年度財務決算報告。

　　7、2014 年度利潤分配方案。

　　8、關於續聘 2015 年度財務審計機構及報酬的議案。

　　9、2014 年度內部控制評價報告。

　　10、關於續聘 2015 年度內部控制審計機構及報酬 的議案。

　　11、關於修改《公司章程》的議案。

　　12、關於修改《公司股東大會議事規則》的議案。

　　13、關於修改《公司董事會議事規則》的議案。

　　14、關於 2015 年度向有關銀行申請綜合授信額度 的議案。

　　15、關於向國家開發銀行股份有限公司申請長期 借款的議案。

　　16、關於召開 2014 年度股東大會的議案。

　　17、聽取公司 5 名獨立董事 2014 年度述職報告。

　　十四次會議

　　1、關於調整 1 名董事人選的議案。

　　2、關於修改《總經理工作細則》的議案。

　　3、關於修改《資訊披露管理制度》的議案。

　　4、關於修改《子公司管理制度》的議案。

　　5、關於召開 2015 年第二次臨時股東大會的議案。

　　***二***獨立董事履職情況 報告期內公司獨立董事勤勉盡責，認真履行了獨立董事職責，對公司相關事 項發表的意見如下：

　　1、在第五屆董事會第十一次會議召開前發表了關於2015年度公司與中信銀 行開展存貸款等金融服務業務的關聯交易的事前認可意見，並在董事會會議上對 如下事項發表了意見： ***1***關於2015年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務業務的關聯交易 的意見。 ***2***關於提名公司董事候選人及獨立董事候選人的意見。

　　2、在第五屆董事會第十二次會議上對如下事項發表了意見： ***1***關於公司對外擔保、關聯交易及關聯方資金佔用情況專項說明的意見。 ***2***關於公司2014年度利潤分配方案的意見。 ***3***對續聘公司2015年度財務審計機構及支付其報酬的意見。 ***4***關於《公司2014年度內部控制評價報告》的意見。 ***5***關於續聘公司2015年度內部控制審計機構的意見。

　　3、在第五屆董事會第十五次會議上對提名董事候選人發表了意見。

　　4、在第五屆董事會第十六次會議上對控股股東及其他關聯方佔用公司資金、 公司對外擔保情況發表了意見。

　　5、在第五屆董事會第十七次會議召開前發表了關於公司與中信信託開展委 託理財暨關聯交易的事前認可意見，並在董事會會議上對該議案的審議程式、表 決結果等方面發表了意見。

　　***三***董事會下設的各專門委員會履行職責情況 公司第五屆董事會下設的戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審 計委員會等專門委員會於報告期內充分發揮專業性作用，科學決策、審慎監管， 切實履行了工作職責，有效提升了公司管理水平。 1、報告期董事會戰略委員會履職情況 2015年度公司董事會戰略委員會按照《公司董事會戰略委員會工作條例》要 求，認真研判公司所處內外部環境及市場形勢變化，結合公司發展實際，對公司 長期發展戰略和重大投資決策提出了建議和意見。

　　2、報告期董事會薪酬與考核委員會的履職情況 序號 召開時間 召開方式 會議議題 稽核了公司高階管理人員2014年度述職報告與公司2014年度報告中關於 1 2015.2.26 通訊方式 公司董事、監事及高階管理人員的薪酬披露情況，並對公司高階管理人員 2014年度工作績效情況進行了評價。

　　3、報告期董事會提名委員會履職情況

　　***一***概述

　　報告期公司總體經營情況平穩，但全球原油價格持續低迷和人民幣匯率波動 對公司經營業績造成了一定的衝擊。公司主要客戶減少海上石油直升機使用數量， 降低直升機服務價格，海上石油業務業績下滑;同時因人民幣匯率波動，公司外 幣貸款產生一定的匯兌損失。公司通過挖掘新商機、降本增效等有效措施應對挑 戰，緩解經營壓力。2015年公司從19家國際同行中脫穎而出，中標***株***大宇國際 在緬甸專案，實現了在海外為中方客戶提供短期服務到為外方客戶提供長期服務 的重大突破;報告期公司在國內的海上石油業務約佔全國海上石油業務總市場份 額的62.93%***按合同架月數統計***，仍居第一位;新增青島港引航作業，天津港、 湛江港等港口引航業務，作業量較2014年有較大漲幅;航空護林投入使用的直升 機數量創新高，飛行架次和時間大幅增長***共飛行702架次、1,051小時30分，同 比分別增長44.15%和33.16%***;進軍直升機醫療健康服務市場;新增起落架和絞 車維修能力，並新獲中國民航的EC120直升機大修資質;同時公司將部分外幣長 期借款變更成人民幣借款並試水理財業務，取得管控成本、創造收益的效果。 報告期公司與控股子公司海直通航合併飛行35,039架次、32204小時54分， 同比分別減少2.38%和2.43%;全年無飛行事故、無劫機炸機事件和空防事故，無 維修重大事故和重大航空地面事故，無通用航空事故徵候，無空管原因、機場原 因、油料原因事故徵候，實現了民航局下達及公司確定的安全指標。經過不懈努 力報告期公司營業收入128,940.06萬元***合併，下同***，同比減少3.71%;營業 總成本110,282.87萬元，同比減少0.15%;利潤總額23,243.34萬元，同比減少 16.11%;歸屬於母公司所有者的淨利潤16,941.16萬元，同比減少16.27%;歸屬 於母公司所有者權益為278,198.03萬元，較期初增長3.28%。

　　***二***核心競爭力分析

　　公司是經國務院常務會議決定設立的全國性甲類通用航空企業，是國內通用航空業中首家和唯一主機板上市企業，自1983年成立後專注於通用航空業。經過30 餘年的探索與拼搏，公司已鍛造成為行業裡的龍頭翹楚，凝聚了一定的核心競爭 力。 1、高標準的運營管理體系 領先的運營管理水平，公司成立時就與Bristow等國際先進標準接軌，建立 了嚴格的運營管理系統。在國內通航公司中率先通過英國標準協會***BSI***ISO9002 質量體系認證，率先建立健康安全環保手冊***HSE方案***和SMS體系，實施標準化 管理。領先的安全管理水平，“持續安全，追求完美”是公司的核心價值觀，公 司自上市以來已安全飛行20多萬小時，創造了享譽國際同行業的優良安全記錄。 連續16年保持飛行安全，三度獲得中國民航通用航空最高榮譽獎項“金鷗杯”， 連續多年獲得民航安全考核達標單位稱號。建立了業內領先的飛行運營管理系統、 機務維修管理資訊系統。 2、優秀的專業技術人才隊伍 公司擁有一支經驗豐富的飛行隊伍，其中機長比例約佔2/3，機長平均飛行 時間超過6000小時。截至報告期末公司共有飛行員197名，多名榮獲中國民航安 全飛行獎章，18名獲功勳獎章、27名獲金質獎章、35名獲銀質獎章、34名獲銅質 獎章。此外，公司還擁有一支技能精湛的維修隊伍，截至報告期末公司共有維修 人員347名，其中236名持有CAAC頒發的機務維修執照，28人同時持有EASA頒發的 機務維修執照。 3、領先的機隊規模和裝備水平 根據民航局於2015年7月公開的《2014年民航行業發展統計公報》，截至2014 年底獲得通用航空經營許可證的通用航空企業239家，通用航空企業適航在冊航 空器1798架***其中教學訓練用飛機486架***。除去教學訓練用飛機，通用航空企 業平均每家擁有適航在冊航空器不到6架。公司2015年運營的直升機為57架，自 有直升機增至42架，機隊規模遠遠高於行業平均水平，承運能力處行業領先地位。 公司機隊主力為空中客車生產的EC225LP、EC155B/B1、AS332L1、SA365N等型號 直升機，同時配有美國西科斯基生產的S92B、義大利阿古斯塔生產的A109E、俄 羅斯直升機公司生產的Ka-32A11BC等國際先進直升機。領先的機隊規模、多樣化 的機隊結構能最大化的適應和滿足市場要求。 4、基地網路化佈局，迅速響應客戶需求 公司總部在深圳，現有天津、上海、湛江、浙江和海南5個分公司，在深圳 南頭、天津塘沽、湛江坡頭、海南東方等4處設有直升機場，服務遍及我國南海、 東海、渤海三大海域和雲南、重慶、黑龍江等全國十多個省市。基地佈局的網路 化、規模化能快速響應客戶需求，保障服務水平，保證客戶群體穩定。

　　三、公司未來發展的展望

　　***一***行業格局和趨勢 受歷史、政策、經濟等因素的影響，與美國、巴西等國比較，國內通用航空 業整體發展水平明顯落後。通航航空業基本判斷是處在發展初創期向快速成長期 過渡階段。近年來，國家出臺一系列政策扶持通航發展，從趨勢看需求潛力巨大， 通用航空業是朝陽產業。但從目前階段，“天、地、人、機”這些制約通航發展 的瓶頸還沒有得到根本解決。通用航空整體規模小、基礎能力弱、運營服務滯後， 通航產業規模發展還需要一個過程。 就細分行業而言，公司海上石油飛行服務市場份額高於其他競爭對手，但國 際原油價格下行，海上油氣開發速度減緩，海上石油飛行服務行業發展遇阻;陸 上通航航空護林、電力巡線等業務發展空間較大，但各競爭對手加大資金投入規 模、加強市場營銷公關力度，公司面臨的競爭壓力不容忽視;通航維修方面，公 司在空直系直升機維修方面處國內領先水平，且維修範圍不斷擴大，維修能力不 斷提高，但維修市場各競爭對手實力也在不斷增強中，業內競爭日趨激烈。

　　***二***發展戰略 公司將在穩固現有業務和市場份額的基礎上，加快業務創新速度，緊抓發展 機遇，佈局通航產業鏈發展，繼續推進生產經營各環節的降本增效，努力為公司 股東創造更大價值，具體如下: 海上石油：受國際油價低價執行影響，公司主要客戶縮減直升機租用成本， 海上石油業務發展受阻。公司未來將通過進一步提升服務質量等方式努力保持現 有市場份額，同時在保證現有國際業務的服務質量基礎上積極搜尋其他海外合作 資源，進一步開拓國際市場範圍。 港口引航：繼續開展天津港、連雲港、湛江港、青島港等港口的引航作業， 努力提高作業量，並積極開拓其他港口城市的引航業務，爭取成為公司新的盈利 點。 陸上通航：在已進入的航空護林、電力巡線、代管等業務領域擠存量、爭增 量，著力擴大重點業務市場份額，取得領先優勢;密切關注通用航空市場各業務 領域發展態勢，加大新業務開拓力度，全面提升海直通航的運營規模及綜合實力。 通航維修：做好直升機機體大修，部附件修理等傳統業務，提升維修質量， 增強市場競爭力;加強與空中客車直升機公司等廠家的合作，提高維修能力，增 加不同機型的新維修資質;開發並深化多項新興業務，拓展特色專案維修市場， 實現業務多元化;進行流程再造工作，進一步降低成本，提高效率。 通航培訓：依託公司現有培訓能力，深入開發培訓專案，提升公司在專業培 訓領域的知名度及競爭力;做好民航通用航空學院籌建工作，打造通航培訓國家 隊為公司輸送優秀技術人才，並努力成為公司利潤增長點。 資本運營：密切關注國際原油價格及人民幣匯率變動的趨勢，提高日常經營 管理中的資金風險防範意識，積極採取有效應對措施;全面探索各類金融工具， 拓寬資本補充渠道，發揮盈餘資金最大效能，提升資金使用效率;通過繼續開展 理財業務、加強應收賬款管理、盤活公司現有存量資產等措施創造收益，加大成 本管控能力。

　　***三***經營計劃 報告期公司順利完成2015年度安全運營目標;營業總成本計劃115,000萬元， 通過加強成本管控力度營業總成本控制在110,282.87萬元，達到預期目標;但因 主要客戶減少直升機租用數量和降低租用價格，全年實現營業收入128,940.06 萬元，完成計劃目標133,000萬元的96.95%。 2016年度公司經營計劃為：力爭實現營業收入114,000萬元，營業總成本控 制在113,000萬元;安全管理確保無劫機炸機事件和空防事故，無維修重大事故 和重大航空地面事故;無飛行事故徵候、空管原因事故徵候、機場保障原因事故 徵候、機場鳥擊原因事故徵候、油料原因飛行事故徵候等事件的發生;嚴重差錯 和一般差錯發生率嚴控在民航指標內的安全運營目標。上述經營計劃不代表公司 對2016年度的盈利預測及對投資者的業績承諾，能否實現取決於市場狀況、經營 環境等多種因素，存在較大不確定性，請投資者對此保持足夠的風險意識。

　　***四***可能面對的風險及應對策略

　　1、國際油價低價執行風險 長期以來公司約80%收入來自海上石油直升機飛行服務業務，對海上石油行 業具有較強依賴性。國際原油價格自2014年持續下滑，一直在低價執行，未來一 段較長時間仍然有可能存在此種情況。受國際原油價格低價執行影響，公司海上 石油直升機飛行服務業務發展遇到很大阻力。針對此狀況，公司在努力穩固和擴 大海上石油直升機飛行服務市場份額的同時，加大陸上通航、通航維修、通航培 訓等多元化業務的發展力度，力爭培育多個利潤增長點。

　　2、匯率風險 公司購置直升機，支付航材費、保障費、保險費等主要為美元和歐元，人民 幣匯率的波動會產生匯兌損益，對公司經營業績造成不確定性影響。報告期央行 調整人民幣匯率報價機制，人民幣兌美元中間價大幅下調，造成公司一定的匯兌 損失。為減少匯率波動對公司財務的負面衝擊，降低匯率變化風險，公司一方面 適當選用理財產品，另一方面將部分外幣長期借款幣種變更為人民幣，以增加公 司資產收益，提高資金使用效率，同時公司會加強分析國內外經濟走勢，持續監 控人民幣匯率變化，並積極探索各項措施，對資金統籌安排，盡力降低匯率風險。

　　3、航空安全風險 安全是航空企業的生命線。公司飛行服務涵蓋海上石油、極地科考、航空護 林、電力巡線等多方面，業務差異大、飛行環境複雜、機型種類繁多，再加上機 隊規模和作業量較大，公司的飛行作業和維修作業安全負荷日益加重，安全生產 面臨更高挑戰。為有效把控安全風險，公司持續改進安全管理工作，強化安全教 育培訓、加強安全隱患排查，及時上報安全資訊、落實安全生產責任，從各方面 入手構築安全生產防線，始終把安全生產放在首位，力保公司處於安全運營狀態。

　　4、成本上漲風險 公司人才隊伍壯大、機隊規模擴大及人民幣貶值等因素導致公司固定經營成 本上漲，公司積極開展開源節流、增收節支措施，在保證生產安全的前提下，集 思廣益，採取多項成本控制手段，完善內部機構設定，優化管理工作流程，加大降本增效管理力度，把控成本上漲風險。