股東大會會議記錄範文3篇

  。股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議,又是一種非常設的由全體股東所組成的公司制企業的最高權力機關。下面是小編為你帶來的股東大會會議記錄範文,歡迎參閱。

  股東大會會議記錄範文1

  時間: 地點:

  召集人: 主持人: 記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  xx***主持人***:公司股東會根據xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

  本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

  股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

  出席會議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權,會議合法有效。

  會議由xx主持。

  本次股東會會議的招集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  各參加人對以上事項是否有異議?

  xx:無異議。

  xx***主持人***:現在請xx就今日之議題發表意見。

  xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

  提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人***記錄人***在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》***兩表格式見附件***上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同影印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案影印件上簽字確認。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。

  xx***主持人***:請大家就xx的上述提議發表意見。

  xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

  xx***主持人***:根據《公司法》及公司章程的規定,本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

  股東大會會議記錄範文2

  時間:XX年3月5日

  地點:長沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx 記錄員:xx

  會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產生公司董事會成員;

  四、討論選舉產生公司監事;

  五、討論公司法人代表改由經理擔任。

  五、討論公司營業期限的變更

  六、修改通過《公司章程》

  會議決議:經股東會討論,形成如下決議:

  一、 同意確認公司股權發生變更後,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

  二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

  三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

  四、 同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。

  五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

  六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

  九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個幾乎什麼都變了,比你的難度大得多.

  我們公司剛變過。我知道。

  股東會決議

  關於xxxxxx公司變更住所和經營範圍的決定

  根據《公司法》和本公司章程,本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意,形成決議如下:

  1、 同意公司住所變更為:

  2、 同意公司經營範圍變更為:

  全體股東簽字並蓋章:

  股東大會會議記錄範文3

  徐州××××××有限公司

  王**律師

  涉及當事人隱私,人名等均採用化名

  會議時間:XX年7月××日

  會議地點:在本公司會議室

  會議性質:臨時股東會會議

  召集人:王××

  會議通知時間:XX年7月××日

  會議通知方式:書面通知

  出席會議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人: 王××

  會議審議事項:

  一、 罷免和更換公司監事;

  二、 增加公司註冊資本;

  三、 修改公司章程。

  會議決議:

  一、就第一項審議事項,

  代表?%表決權的股東同意,

  代表?%表決權的股東反對,達成如下決議:

  免去李××監事職務,選舉譚××為公司監事。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表

  %表決權的股東反對,達成如下決議:

  增加公司註冊資本人民幣536萬元。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,

  代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

  修改公司章程,增加如下內容:

  1. 股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  ***1***股東違反出資義務;

  ***2***股東嚴重破壞公司正常經營活動;

  ***3***非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;

  ***4***侵害公司商業祕密;

  ***5***詆譭公司商業信譽;

  ***6***其他侵害公司利益的情形***包括但不限於挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要檔案及資料等等***。

  股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

  2. 考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高階管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

  股東簽字:

  年 月 日