股東變換會議紀要

　　股東表決權又稱股東議決權,是指股東基於股東地位享有的參加股東會或股東大會,並就股東會、股東大會的議案做出一定意思表示的權利。下文是，歡迎閱讀!

　　一

　　會議時間：xxx年xx月xx日

　　會議地點：xxxxx***公司會議室***

　　會議性質：臨時股東會議

　　會議通知時間、方式：20XX年12月01日，電話方式

　　參加會議人員：

　　全體股東：鄭成先、龔樹梅、陳幹明、林斌、鄭賽容

　　會議議題：協商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳法金主持。經與會股東協商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司股東陳幹明將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。

　　二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭賽容，認繳註冊資本196.84萬元人民幣，佔註冊資本38%;實繳註冊資本196.84萬元人民幣。

　　2、股東鄭成先，認繳註冊資本181.30萬元人民幣，佔註冊資本35%;實繳註冊資本181.3萬元人民幣。

　　2、股東林斌，認繳註冊資本139.86萬元人民幣，佔註冊資本27%;實繳註冊資本139.86萬元人民幣。

　　三、同意公司經營範圍變更為：“公司經營範圍：合金鋁生產銷售，生產性廢鋁回收。***不含報廢汽車及醫療廢棄物和危險廢棄物的回收***。”***以上經營範圍涉及許可經營專案的應在取得有關部門的許可後方可經營***

　　四、公司由設董事會變更為不設董事會。

　　五、公司執行董事***法定代表人***、監事、總經理的任免決定：

　　同意免去鄭成先、陳幹明、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務，重新選舉陳法金擔任公司執行董事***法定代表人***職務，任期三年;免去龔樹梅監事職務，重新選舉林斌擔任公司監事職務;免去鄭成先總經理職務，重新聘任鄭成先擔任公司總經理職務，任期三年。

　　六、同意20XX年12月15日製定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

　　二

　　時間：二〇XX年月日

　　地點：長沙公司辦公室

　　出席人：肖某、陳某

　　會議內容：

　　一、變更長沙有限公司經營範圍、公司型別及公司股東。

　　二、討論通過公司新章程。

　　會議決定：

　　一、經全體股東討論，一致同意：

　　1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份***股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元***轉讓給陳某。

　　轉讓後公司的出資情況如下：

　　股東

　　認繳額***萬***

　　實繳額***萬***

　　出資方式

　　出資比例

　　肖某

　　28.05

　　貨幣

　　51%

　　陳某

　　26.95

　　貨幣

　　49%

　　2.選舉陳某為公司執行董事，同時免去肖某執行董事職務;肖某繼續擔任公司法定代表人兼經理職務;聘任李某為公司監事，同時免去謝某監事職務。

　　3.公司型別由有限責任公司***自然人獨資***變更為有限責任公司***私營***。

　　4.公司經營範圍由商務慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務、文體活動的組織策劃***以工商登記核准為準***。

　　5.公司營業期限為50年，從公司成立之日起計算。

　　二、經全體股東討論，同意新章程所寫內容。

　　三、本公司營業執照正本***註冊號為***不慎丟失，已於20XX年月日在《長沙晚報》刊登遺失宣告，現同意委託公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。

　　四、全權委託公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

　　三

　　一、時間：201年月日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內容：變更公司註冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定於20XX年月日在本公司會議室召開股東會，已於本次會議前15日書面***電話***通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司註冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。