集團股東變更會議紀要

　　目前國內上市公司第一大股東變更日漸頻繁,參與主體趨於多元化,第一大股東變更的動機也隨之複雜化。下文是，歡迎閱讀!

　　一

　　會議時間：xxx年xx月xx日

　　會議地點：xxxxx***公司會議室***

　　會議性質：臨時股東會議

　　會議通知時間、方式：20XX年12月01日，電話方式

　　參加會議人員：

　　全體股東：XX

　　會議議題：協商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳法金主持。經與會股東協商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司股東陳幹明將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。

　　二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭賽容，認繳註冊資本196.84萬元人民幣，佔註冊資本38%;實繳註冊資本196.84萬元人民幣。

　　2、股東鄭成先，認繳註冊資本181.30萬元人民幣，佔註冊資本35%;實繳註冊資本181.3萬元人民幣。

　　2、股東林斌，認繳註冊資本139.86萬元人民幣，佔註冊資本27%;實繳註冊資本139.86萬元人民幣。

　　三、同意公司經營範圍變更為：“公司經營範圍：合金鋁生產銷售，生產性廢鋁回收。***不含報廢汽車及醫療廢棄物和危險廢棄物的回收***。”***以上經營範圍涉及許可經營專案的應在取得有關部門的許可後方可經營***

　　四、公司由設董事會變更為不設董事會。

　　五、公司執行董事***法定代表人***、監事、總經理的任免決定：

　　同意免去鄭成先、陳幹明、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務，重新選舉陳法金擔任公司執行董事***法定代表人***職務，任期三年;免去龔樹梅監事職務，重新選舉林斌擔任公司監事職務;免去鄭成先總經理職務，重新聘任鄭成先擔任公司總經理職務，任期三年。

　　六、同意20XX年12月15日製定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　20XX年12月15日

　　二

　　一、時間：201年月日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內容：變更公司註冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定於20XX年月日在本公司會議室召開股東會，已於本次會議前15日書面***電話***通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司註冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20XX年月日