成立分公司決議書

  由於公司發展需要成立公司分公司,成立分公司時需要有決議書,下面小編給大家帶來範文,供大家參考!

  範文一

  ____________公司***以下簡稱公司***股東於____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

  本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  /本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

  /股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

  出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權,會議合法有效。

  會議由公司董事長____先生主持。

  / 本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  會議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議:

  一、

  二、

  蓋章及簽署:

  注意事項:

  1、《公司法》第38條規定,經股東以書面形式一致同意,可以不召開股東會會議直接作出決定,並由全體股東在決定檔案上簽名、蓋章。

  2、《公司法》第39條規定,首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

  通常情況由董事長召集並主持,特殊情況***見41條***由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。

  3、《公司法》第44條規定,修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議,以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經三分之二以上表決權的股東通過。

  範文二

  按照《中華人民共和國公司法》的有關規定,xxx有限公司股東會於xx年6月10日,在xx工業園區xx會議室召開了全體會議,股東xx、xx出席了會議,經表決全票同意,就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議:

  一、公司住所:xx。

  二、公司經營範圍:xx裝置的銷售、維護。

  三、公司註冊資本:xx萬元人民幣。

  四、公司股東出資額、出資方式和出資時間:

  xx認繳出資480萬元人民幣,認繳出資額480萬元人民幣,佔註冊資本的60%,出資方式為貨幣,於公司成立之日起2年內繳足;

  xx:認繳出資額240萬元人民幣,佔註冊資本的40%,出資方式為貨幣,於公司成立之日起2年內繳足。

  五、公司不設董事會,設執行董事一名,執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。

  選舉xx任公司執行董事,任期三年。

  六、公司不設監事會,設監事一人。監事由公司股東會選舉產生,每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  選舉xx任公司監事,任期三年。

  七、公司設總經理一名,由執行董事聘任或者解聘。

  八、公司總經理為公司的法定代表人。

  聘任xx為公司總經理、法定代表人。

  九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

  全體股東簽字:

  20xx年x月x日

  範文三

  根據《公司法》有關規定,xxxxx有限公司股東於xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。•經討論,一致通過如下事項:

  一、通過“xxxx有限公司章程”。

  二、選舉xxx為公司第一屆執行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  三、選舉xxx為公司第一屆監事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  四、根據公司《章程》的有關規定,執行董事xxx為公司法定代表人。

  股東簽署