企業會議通知範文

　　為了更好的管理企業，企業會不定期召開會議。下面是小編為你帶來的，歡迎參閱。

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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2016年10月28日

　　本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　一股東大會型別和屆次

　　2016 年第三次臨時股東大會

　　二股東大會召集人：董事會

　　三投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

　　四現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016 年 10 月 28 日 14 點 00 分

　　召開地點：廈門市集美區後溪鎮蘇山路 69 號公司會議室

　　五網路投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統網路投票起止時間：自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 28 日採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　六融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

　　七涉及公開徵集股東投票權不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東型別

　　投票股東型別

　　序號議案名稱

　　A 股股東

　　非累積投票議案

　　1 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案 √

　　1、議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司 2016 年 9 月 28 日召開的第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過。會議決議公告已於 2016 年 9 月 29 日刊登在公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易網站。有關本次會議的詳細資料，公司將不遲於 2016年 10 月 21 日在上海證券交易所網站刊登。

　　2、特別決議議案：上述議案為特別表決事項，需經出席股東大會的股東包括股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：上述議案。

　　4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無

　　應迴避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　一本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺通過指定交易的證券公司交易終端進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺網址：vote.sseinfo進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。

　　二股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　三同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　四股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席物件

　　一股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會具體情況詳見下表，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票程式碼股票簡稱股權登記日

　　A股 603306 xx科技 2016/10/21

　　二公司董事、監事和高階管理人員。

　　三公司聘請的律師。

　　四其他人員

　　五、會議登記方法

　　一登記手續：

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照影印件加蓋公司公章、法人股東股票帳戶卡、本人身份證;委託代理人出席會議的代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書詳見附件 1。

　　2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委託他人出席會議的，代理人應出示委託人股票賬戶卡、委託人身份證、本人有效身份證件、股東授權委託書詳見附件 1。

　　3、異地股東可用傳真方式登記傳真到達時間不遲於 2016 年 10 月 25日下午 17:00。請在傳真上註明“股東大會登記”及聯絡方式。

　　二登記時間：2016 年 10 月 25 日星期二上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　三登記地點：公司證券部廈門市集美區後溪鎮蘇山路 69 號。

　　四選擇網路投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系統提供的網路投票平臺直接參與投票。

　　六、其他事項

　　一會議聯絡方式

　　聯絡人：

　　聯絡地址:

　　電話號碼：　　　傳真號碼：

　　二本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費自理。

　　三出席現場會議的股東請於會議開始前半小時至會議地點，並攜帶身份證明、持股憑證、授權委託書等原件，以便驗證入場。

　　特此公告。

　　xx廈門新材料科技股份有限公司董事會

　　2016 年 9 月 30 日

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　　xx網商會各部門領導：

　　為xx網商會未來發展及兩週年慶典舉辦成功，所以特招開此次擴大管理會議，會議有些活動籌備方面事務需要討論和分配。特定於11月7號週六下午2：00，召開管理層會議。地點：xx橫瀝xx茶社。還有其它網商有願加入xx網商會管理層發揮自己的力量也歡迎到會，所以此次會議會有管理團隊職務變動及任免動作。請各位務必準時到場。

　　特此通知!

　　xx網商會

　　二〇xx年六月五日