私企董事會祕書的職責

　　董事會祕書是在公司董事會領導下，對董事會負責，那麼私企的祕書崗位職責是什麼呢?下面小編給大家介紹關於的相關資料，希望對您有所幫助。

　　董事會祕書崗位職責

　　一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和檔案;

　　二、籌備董事會和股東大會，並負責會議記錄和會議檔案、記錄的保管並起草董事會的會議紀要、檔案。

　　三、負責公司資訊披露事務，保證資訊披露的及時、準確、合法、真實和完整;

　　四、保證有權得到公司有關記錄和檔案的人及時得到有關檔案和記錄;

　　五、使公司董事、監事、高階管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程等有關規定;

　　六、協助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規、公司章程等有關規定時，應及時提出異議;

　　七、為公司重大決策提供諮詢和建議;

　　八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜;

　　九、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。

　　十、承辦董事長交辦的各項工作。

　　祕書其他工作職責

　　對董祕工作性質的認知高度一致

　　接受調查的董祕認為，上市公司區別於非上市公司的主要工作基本上由董祕完成，董祕是公司治理結構中非常關鍵的一個環節。同時，董祕也應成為提升公司治理結構的重要推動者。董祕對於自身職責的認識比較一致，主要包括：資訊披露工作;籌備董事會會議和股東大會;協助董事會行使職權時切實遵守國家有關法律、法規、公司章程及交易所有關規章制度;協調上市公司與股東之間關係;聯絡相關監管機構;為公司重大決策提供法律援助、諮詢服務和決策建議。

　　董祕工作的主要物件是中小投資者、機構投資者、大股東、董事會、管理層、中介機構、機關機構等公司相關利益人，其從中起到橋樑和紐帶作用;主要工作方式是溝通和協調，一是要重視投資者，尤其是中小投資者，對他們提出的問題耐心解答;二是重視境內外券商業、基金經理等機構投資者的來訪，使其充分了解公司;三是規範資本運作，開好股東會、董事會，規範資訊披露;四是藉助新聞媒體提升公司形象，董祕在其中需要兼顧各方的利益和接受法律法規的約束，其工作的主導事項是以誠信、開放的態度做到公開、公正、公平對待所有股東，投資者關係工作的成效已成為衡量董祕工作的重要方面。

　　在具體的工作方式上，接聽電話和接待來訪者是董祕與投資者溝通的最重要的方法

　　董祕在協調上市公司與投資者之間關係時的表現是最受投資者關注的，董祕在這方面所做的工作主要包括：接聽投資者諮詢電話;接待來訪投資者、機構研究員;定期不定期組織召開投資者見面會;保持與媒體的良好關係，採用路演等手段加強與公眾溝通;回訪投資者;建立與維護公司網站的投資者論壇以加強與投資者的溝通;就某些議案與投資者進行事前溝通等。在這些與投資者溝通的方法中，董祕最經常使用的是接聽投資者電話和接待來訪的投資者、調研員，在被調查董祕中分別佔比85%和99%。

　　日均接聽投資者電話5次以下含5次的董祕佔70%，23%的董祕日均接聽電話6-10次，另有7%的董祕日均接聽投資者電話達10次以上。

　　在接待投資者來訪方面，九成董祕月均接待來訪者10次以下，只有1位被調查董祕月均接待來訪者不足1次。

　　資訊披露中董祕的經驗判斷很重要

　　在被調查的董祕所在上市公司中，已建立資訊管理制度且運轉正常的佔80%;已建立資訊管理制度但執行中得不到其他部門配合的佔13%;仍在建設中的佔7%。

　　在披露資訊過程中，最考驗董祕能力的當屬“對股東和其他利益相關者的決策產生實質性影響的資訊”如何判斷，在我們的調查中，81%的董祕認為個人的經驗判斷很重要，41%的董祕認為事前向監管機構進行諮詢也很重要，21%的董祕表示還要依據相關的法律、法規和規則來進行判斷，11%的董祕表示也要遵照董事長或總經理的意見，另有1位董祕提出參考同事特別是證券事務代表的意見也同樣重要。總體而言，“對股東和其他利益相關者的決策產生實質性影響的資訊”的判斷最終還是要靠董祕自己來完成，個人經驗還是第一位的。

　　更為關鍵的是，作為一個職業群體，根據有關規定，上市公司的董事會祕書必須經證券交易所的專業培訓和資格考核，取得合格證書後，由公司董事會聘任，並報交易所備案並公告。這樣的“董祕”數量，全國不過幾千人，而且隨著上市、非上市股份制公司的數量不斷增加，董祕資源的稀缺性會持續相當一段時間。