董事會會議紀要
董事會是股東會或企業職工股東大會這一權力機關的業務執行機關，負責公司或企業和業務經營活動的指揮與管理，對公司股東會或企業股東大會負責並報告工作。下文是，歡迎閱讀!
一
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx記錄員:xx
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
二
時間年月
地點
會議類別董事會議
主持人
參加人員:
會議記錄
一、開董事會會議制度
二、表決通過“**幼兒園辦園章程”發表人**介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。
三、選舉董事會成員發表人**向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論後，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、選舉孫*為園務董事長，全票贊成
2、選舉孫*為園務副董事長，會票贊成
3、選舉**園長。
四、聽取園長的工作規劃與招生工作計劃
1、總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。
2、階段目標:一年規範、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長教育全國發展
4、隊伍建設:招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理:
a:組織結構:不斷優化組合，形成管理網路
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神
c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在於眾，斷在於獨。
宣讀各園***總園長***負責執行董事會的決議
1、保證幼兒園提供符合標準的服務
2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的實施
3、塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調，指導廣告戰略
5、按董事會批准的模式管理幼兒園
6、完善幼兒園工作程式和規章制度
7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、保證幼兒園的安全
9、a:幼兒園遠作的合法性安全
10、b:及時發現並消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、c:保證員工在幼兒園的安全
12、稽核發放員工的年終獎勵辦法
13、基本獎
未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎。
三
會議時間：20XX年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：20XX年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司註冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司註冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
***1***股東違反出資義務;
***2***股東嚴重破壞公司正常經營活動;
***3***非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;
***4***侵害公司商業祕密;
***5***詆譭公司商業信譽;
***6***其他侵害公司利益的情形***包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要檔案及資料等等***。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高階管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
年月日