收藏品詐騙案的介紹_收藏品詐騙案的相關情況

  如果你是一位收藏品愛好者,就應該需要知道收藏品的詐騙案,以防止被詐騙。今天小編就來給大家介紹一下收藏品詐騙案的相關情況。

  收藏品詐騙案的案例

  今年77歲的羅某,遼寧省遼陽縣首山鎮村民,喜歡蒐集收藏品。一次偶然的機會,他通過電視購物購買了一些收藏品。之後,全國各地自稱收藏品“經銷商”的推銷電話紛至沓來。

  羅某說,僅2012年2月至7月,就有人以“上海文學會”“北京博物收藏協會”“北京京瑞收藏品文化中心”“中國收藏家協會”等多家單位工作人員身份,向他推銷收藏品。動心的他先後購買各類收藏品共花費40餘萬元。

  其中,“北京京瑞收藏品文化中心”還進一步向羅某許諾,在購買收藏品達到一整套時,收藏價值將大大提升,且該公司將為其召開拍賣會。羅某回憶,購買的所謂收藏品同時附有中國收藏家協會、北京市國立公證處、北京市東方公證處等單位的公證書、保險證書、收藏證書、督造證書等多種證明文書。

  於是,按照“北京京瑞收藏品文化中心”工作人員的要求,羅某陸續向該公司打款20餘萬元。但羅某發現,其承諾召開拍賣會的保證,遲遲不能兌現。2012年8月,羅某覺得自己被騙了,於是向當地公安機關報案。

  接案後,警方立即展開調查。經鑑定,該犯罪團伙推銷的各類收藏品均為假貨,其提供的各類公證書均系偽造。隨著案件深入調查,一起攻擊網站後臺資料盜取公民個人資訊,利用假收藏品進行電話詐騙的案件浮出水面。

  收藏品詐騙的一般流程

  1 通過電視購物、網路等多種方式竊取公民個人資訊

  2 編造誘騙客戶購買假收藏品的銷售語言

  3 按照事先編造好的銷售語言通過電話、簡訊等形式向客戶推銷假收藏品

  4 向客戶索要一定數額的會員費、金卡費

  5 謊稱可以給客戶舉辦拍賣會,使其藏品增值,誘騙客戶繼續大量購買

  收藏品詐騙案的一般模式

  經查,自2010年5月以來,該團伙成員李某、周某、李某、程某等4人以開設公司為名,僱用26人為骨幹成員,假報公司名稱、地址,用虛假身份,通過拔打電話、傳送簡訊等形式,虛報各種資訊,向客戶推銷各類假的收藏品,並向客戶索要入會“門檻費”等相關費用。

  警方介紹,該團伙組織嚴密,分工明確,由專人設計木馬程式盜取公民個人資訊,已形成竊取被害人資訊、製假、物流、銷售、取款等一套“流水線”模式。

  其中,有人負責網上竊取公民個人資訊,有人負責購進假收藏品,併為假收藏品“配備”公證書、收藏證等,有人負責貨物物流,還有犯罪嫌疑人編造誘騙客戶購買假收藏品的銷售語言模式“話術”,並將使用“話術”行騙方法傳授給銷售人員,每天按照事先編造好的“話術”以撥打網路電話的方式向客戶推銷產品。

  辦案民警表示,每名銷售員每天負責撥打電話均在200人次以上,電話內容無非是推銷“收藏品”,讓客戶交納一定數額的會員費、金卡費等費用,並謊稱可以給客戶由中國收藏家協會名義舉辦拍賣會,使其購買的“收藏品”成倍增值,誘騙客戶再繼續大量購買“收藏品”。

  收藏品詐騙案的防範

  據辦案民警介紹,從扣押的物品看,這些所謂的收藏品外觀非常精美,收藏證書齊全,足以以假亂真,迷惑受害人。幾十元的成本,被犯罪分子“忽悠”到幾千元甚至上萬元,利潤一下子增加上百倍。

  經全力偵控、分析研判,2012年9月,警方先後抓獲該團伙27名成員,扣押車輛兩臺、電腦12臺,凍結贓款200餘萬元,扣押所謂的收藏品、工藝品共計100餘箱。調查發現,2011年12月以來,該犯罪團伙詐騙範圍涉及全國28個省、區、市,行騙500餘次,行騙金額高達1500餘萬元。

  警方表示,該案中,犯罪嫌疑人非法獲取公民個人資訊後,利用受害人心理特點,通過電話這種非接觸方式,層層設套,為受害人識別其犯罪行為帶來一定難度。公安機關在保持嚴打高壓態勢的同時,各相關行業應加強內部管理,也提醒公民個人不斷增強防範意識與分辨能力,運用法律手段保障和維護自身合法權益。

  “侵害公民個人資訊犯罪是多種‘下游’犯罪的源頭,危害很大。”公安部刑偵局局長、打擊侵害公民個人資訊犯罪專案指揮部指揮長劉安成表示,不法分子利用非法獲取的公民個人資訊實施的各類違法犯罪活動中,電信詐騙、網路詐騙等新型、非接觸式犯罪佔60%。公安部開展的三次專案行動,已抓獲利用公民資訊實施各類違法犯罪的團伙900多個,涉及各類犯罪案件上萬起。