變更股東的股東決議

　　股東是股份制公司的出資人或叫投資人，公司的股東變更也是需要股東決議的，下面小編給大家帶來範文，供大家參考!

　　範文一

　　**蓉尚服飾有限公司股東會決議

　　一、時間：二0一二年八月二十九日

　　二、地點：公司會議室

　　三、召集人：曾重陽

　　參加人：曾重陽、雷雪平老股東

　　殷開敏新股東

　　四、會議內容：

　　經全體股東討論，一致通過如下決議：

　　1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

　　2、一致同意曾重陽的辭職申請，並免去在公司擔任的執行董事兼經理職務。選舉殷開敏為公司執行董事即法定代表人，任期三年;聘任殷開敏為公司經理，任期三年。

　　3、一致同意免去雷雪平的監事職務;選舉曾重陽為公司監事，任期三年。

　　4、一致同意曾重陽將所持公司49%的股權即4.9萬元出資該股權未作任何抵押和擔保以貨幣方式轉讓給殷開敏。

　　5、一致同意雷雪平將所持公司50%的股權即5萬元出資該股權未作任何抵押和擔保以貨幣方式轉讓給殷開敏。

　　6、變更後各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，佔公司99%股權;曾重陽以貨幣方式出資0.1萬元，佔公司1%股權。

　　7、一致同意雷雪平退出股東會。

　　8、公司其他情況不變。

　　9、一致通過公司章程修正案。

　　五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

　　股東簽名：

　　年八月二十九日

　　範文二

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：2006年XX月XX日

　　地點：公司會議室

　　會議性質：第X次股東會議

　　二、會議通知情況及到會股東情況：

　　XXXX年XX月XX日召開股東會會議，於會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

　　三、會議主持情況：XX召集主持會議。

　　四、參加人：全體股東

　　五、經全體股東一致通過，決議如下：

　　1、股東會決定原股東XX退出XXXXXXX有限公司。

　　2、股東會決定將原股東XX所持有公司XX%的股份XX萬元人民幣轉讓給XXX，其他股東放棄優先購買權。

　　3、股東會決定推選XXX擔任公司執行董事、法定代表人，免去原股東XXX法定代表人職務。

　　4、公司住所XXXXXXX變更為XXXXXXX。

　　5、經營範圍XXXXXXX變更為XXXXXXX。

　　6、公司註冊資本由XX萬元變更為XX萬元，其中股東XX增加或減少出資額XX萬元，……。

　　六、會議討論並通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定委託XXX辦理公司變更手續。

　　原自然人股東親筆簽字：新自然人股東親筆簽字：

　　或法人單位股東加蓋公章：或法人單位股東加蓋公章：

　　範文三

　　會議時間：2008年3月20日

　　會議地點：xxxxx公司會議室

　　會議性質：臨時股東會議

　　參加會議人員：

　　1、原全體股東或者股東代表：XXX、XXX、XXX。

　　2、新增股東或股東代表：XXX、XXX。無新股東的，刪除該項

　　可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況

　　會議議題：協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經與會股東協商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司原股東將所持有公司XX%股權出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉讓給新股東。若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。

　　股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

　　1、股東，認繳註冊資本萬元人民幣，佔註冊資本XX%;實繳註冊資本萬元人民幣。

　　2、股東，認繳註冊資本萬元人民幣，佔註冊資本XX%;實繳註冊資本萬元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

　　三、同意將公司住所由變更為。

　　四、同意將公司經營範圍由變更為以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載專案為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準。

　　五、公司董事、監事、經理的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用

　　2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉或聘任XXX為執行董事，選舉或聘任XXX為監事，選舉或聘任XXX為本公司經理。注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用

　　3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務，增補XXX、XXX為公司監事。注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司

　　4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司

　　六、同意公司的註冊資本由萬元人民幣增加減少至萬元人民幣。本次增加減少的註冊資本萬元人民幣，其中由原股東A 增加減少出資萬元人民幣，原股東B 增加減少出資萬元人民幣，新股東C 出資萬元人民幣。本次增加減少註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東出資額萬元人民幣，佔註冊資本 %;

　　2、股東出資額萬元人民幣，佔註冊資本 %;

　　3、股東出資額萬元人民幣，佔註冊資本 %。

　　七、同意公司實收資本由萬元人民幣增加減少至萬元人民幣。本次增加減少的實收資本萬元人民幣，其中由原股東A 增加減少出資萬元人民幣，原股東B 增加減少出資萬元人民幣，新股東C 出資萬元人民幣。

　　八、同意公司型別由變更為。

　　九、同意公司股東XXX的名稱或者姓名變更為XXX。

　　十、同意公司營業期限延長至年月日。

　　十一、同意公司因營業期限屆滿或合併、分立，或其他原因，擬予以解散，併成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由XXX擔任組長、由XXX擔任副組長。注：本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。