優秀會議紀要範文
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一
時間：2014年7月26日
地點：公司辦公樓二樓會議室
主持：***
參加人員：改制小組成員
記錄人：**
會議內容：
本次會議是公司領導班子調整後召開的第一次改制工作會議。會議對公司改制調研情況進行通報，對下一步工作進行安排。
一、會議首先通報原集團公司直屬單位——**勘察設計院改制情況。會議認為，**勘察設計院從2003年開始進行改制，歷時2年時間，於2005年9月正式掛牌，其中與我公司有很多共性。目前，退休退養人員待遇問題是公司改制的最大制約因素，我們要借鑑**勘察設計院對這類人員的安置辦法，積極爭取集團公司支援和建設公司政策優惠，妥善解決這一問題。
二、會議決定加強公司內部管理。
以改製為契機，進行自身錘鍊，不斷提高企業市場生存能力。
三、會議決定進一步加大資產清理力度。
要在以前清產核資的基礎上，進行深層次的細化清理，列出明細。對於處理較困難的要取得合法依據，有理有據進行處理。會議就有關事項對相關部室做出具體工作要求：
1.會議責成財務部完成以下工作：
***1***本著“先易後難，先近後遠”的原則，儘快清理應收賬款和呆壞死賬。由**負責協調各部室間的清理工作。
***2***提取壞帳準備金。
***3***完善臨建基礎資料。
***4***清理長期投資，完善相關手續。
***5***未完施工進行清理。
2.會議責成人力資源部完成以下工作：
***1***進行待分配人員情況摸底。
***2***進行退休、退養人員年齡和在本企工作年限等情況採集。
3.會議責成資產管理部完成以下工作：
***1***進一步加大裝置清理力度。對有清查難度的裝置實行“一事一報告”制度， 做到一事一議，加快帳外裝置及遺留問題的清理速度。
***2***進一步進行房產清理。
4.會議責成經營計劃部完成以下工作：
***1***加速分包結算工作。要求逐個專案進行清理，如被清理專案出現問題馬上轉入下一個專案繼續清理。
***2***清理應收款項。
5.會議責成綜合辦公室完成以下工作：
***1***清理辦公裝置、辦公用品。
***2***7月5日之前，清空西區車庫。
四、會議決定清理外埠專案銀行帳戶。
外埠專案銀行帳戶須隨專案部的撤消同步進行銷戶。專案部所有施工人員全部撤離視為撤消該專案部。對暫不能撤消的外埠銀行帳戶，原則上留有少量餘額***100元以下***即可。會議責成財務部擬定《外埠專案銀行帳戶清理通知》。
五、會議要求召開各類各層次人員座談會，就改制工作徵求廣大職工建議和意見。
二
2008年11月21日，公司招標管理委員會召開2008年第十次會議。會議聽取了2008年公司第四批工程建設專案施工、施工監理招標，貴州電網低壓使用者集中抄表系統、電能量採集及防竊電裝置、太陽能系統工程、物資管理系統、防竊電系統、財務管理系統及主幹光通訊網升級工程招標，公司本部辦公樓大修改造專案施工監理招標評標專家組組長關於評標工作的情況彙報;審議了2008年部分電網建設工程監理、縣級供電企業評估等詢價談判報告;審議了貴陽供電局客戶安全用電風險評估系統等專案招標方式的議案。公司招標管理委員會委員參加了會議***名單見附件***。會議紀要如下：
一、會議聽取了2008年公司第四批工程建設專案施工招標評標專家組組長關於評標工作的情況彙報，根據評標專家組提交的綜合評標報告，作出定標決議。
1、甘塘***都勻西***220kV變電工程中標單位為貴州電力建設第一工程公司。
2、220kV甕安變輸變電擴建變電工程***含福泉500kV變220kV甕安間隔擴建***中標單位為貴州送變電工程公司。
3、孫家壩變擴建3個220kV間隔工程中標單位為貴州天能電力建設有限公司。
4、220kV翁郎變電站新建工程中標單位為葛洲壩集團電力有限責任公司。
15、大龍變、萬山變各擴建1個110kV間隔工程因所有投標報價均超出有效範圍，招標失敗，重新開展該專案的招標工作。
16、黔西220kV變～林泉110kV變ⅠⅡ回110kV線路工程***含OPGW和110kV林泉變間隔擴建工程***中標單位為貴州天能電力建設有限公司。
17、黔西220kV變～城東110kV變ⅠⅡ回110kV線路工程***含OPGW***、黔西220kV變～太來110kV變110kV線路工程***含OPGW和110kV太來變間隔擴建工程***等四條110kV線路工程中標單位為貴州電力建設第二工程公司，價格降為1469萬元。
18、畢節220kV變～頭步橋變110kV線路工程中標單位為貴州電力建設第一工程公司。
19、畢節清水鋪110kV變～大屯110kV變110kV線路工程***含OPGW***中標單位為貴州電力建設第一工程公司。
20、110kV普平I回π接木崗變***含OPGW***中標單位為六盤水拓源集團興盛源電力工程有限公司。
21、普定變—織金變光纖通訊工程***含織金變光傳輸裝置、通訊電源安裝***中標單位為貴州送變電工程公司。
二、會議聽取了2008年公司第四批工程建設專案施工監理招標評標專家組組長關於評標工作的情況彙報，根據評標專家組提交的綜合評標報告，作出定標決議。
1、甘塘***都勻西***220kV變電工程中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
2、220kV甕安變輸變電擴建變電工程***含福泉500kV變220kV甕安間隔擴建***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
3、孫家壩變擴建3個220kV間隔工程中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
4、220kV翁郎變電站新建工程中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
5、220kV趙斯變電站新建工程中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
6、甘塘***都勻西***220kV輸電線路工程***含甘塘-都勻變OPGW：12kM***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
7、220kV甕安變輸變電擴建線路工程***同步建設OPGW***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
8、凱里變～翁郎變I、II回220kV線路工程***含OPGW***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
9、福泉變～凱里變I、II回220kV線路改接入翁郎220kV變工程中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
10、昌明110kV變電工程中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
11、大龍、萬山變各擴建1個110kV間隔工程中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
12、昌明110kV輸電線路工程***含OPGW***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
13、大龍220kV變至萬山變110kV線路工程***含OPGW***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
14、黔西220kV變～林泉110kV變ⅠⅡ回110kV線路工程***含OPGW和110kV林泉變間隔擴建工程***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
15、黔西220kV變～城東110kV變ⅠⅡ回110kV線路工程***含OPGW***、黔西220kV變～甘棠110kV變110kV線路工程、黔西220kV變～六級電站110kV線路工程黔西220kV變～太來110kV變110kV線路工程***含OPGW和110kV太來變間隔擴建工程***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
16、畢節220kV變～頭步橋變110kV線路工程***含OPGW***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
17、畢節清水鋪110kV變～大屯110kV變110kV線路工程中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
18、110kV普平I回π接木崗變***含OPGW***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
19、普定變—織金變光纖通訊工程***含織金變光傳輸裝置、通訊電源安裝***中標單位為貴州電力工程建設監理公司。
三、會議聽取了貴州電網低壓使用者集中抄表系統、電能量採集及防竊電裝置、太陽能系統工程、物資管理系統、防竊電系統、財務管理系統及主幹光通訊網升級工程招標評標專家組組長關於評標工作的情況彙報，作出定標決議。
1、貴州電網公司低壓客戶集抄建設專案中標單位為貴州天能電力高科技有限公司。
2、貴州電網電能量採集及防竊電終端裝置採購中標單位為重慶市亞東亞電氣***集團***有限責任公司。
3、貴州電網公司太陽能供電系統工程招標中標單位為遵義、都勻地區：深圳市日恆利實業有限公司;畢節、銅仁地區：北京怡蔚信幫能源科技有限公司。
4、貴州電網公司物資管理系統中標單位為北京同方電子科技有限公司。
5、貴州電網公司防病毒系統工程中標單位為廣州中軟資訊科技有限公司。
6、貴州電網公司財務管理資訊系統軟硬體裝置採購及整合專案中標單位為遠光軟體股份有限公司。
7、貴州電網主幹光通訊網升級***10G***改造工程主體專案裝置採購中標單位為廣州市海奕電子科技有限公司***中興通訊股份有限公司。
四、會議聽取了公司本部辦公樓大修改造專案施工監理招標評標專家組組長關於評標工作的情況彙報，根據評標專家組提交的綜合評標報告，作出由貴州電力工程建設監理公司為中標單位的定標決議。
五、會議審議了公司本部大樓大修改造部分專案招標方式的議案，同意以詢價談判方式採購三層餐廳、四層會議室地毯及選擇青雲路展示中心出口完善化改造專案施工單位。
5、220kV羅甸***慄木***變電站新建工程中標單位為貴州送變電工程公司。
6、220kV趙斯變電站新建工程***土建工程部分***中標單位為貴州送變電工程公司。
7、甘塘***都勻西***220kV輸電線路工程***含甘塘-都勻變OPGW：12kM***中標單位為貴州送變電工程公司。
8、220kV甕安變輸變電擴建線路工程***同步建設OPGW***中標單位為湘潭水利電力開發有限公司。
9、凱里變～翁郎變I、II回220kV線路工程***含OPGW***中標單位為貴州電力建設第二工程公司。
10、福泉變～凱里變I、II回220kV線路改接入翁郎220kV變工程中標單位為貴州電力建設第二工程公司。
11、昌明110kV變電工程中標單位為貴州電力建設第一工程公司，價格降為540萬元。
12、大龍220kV變～田坪110kV變110kV送電線路新建工程***含OPGW***中標單位為貴州省銅仁興銅電力有限責任公司。
13、大龍220kV變至萬山變110kV線路工程***含OPGW***中標單位為貴州電力建設第二工程公司，價格降為350萬元，否則由貴州送變電工程公司中標。
14、昌明110kV輸電線路工程***含OPGW***中標單位為貴州送變電工程公司。
六、會議審議了電力科技環保節能產品展示中心等工程造價諮詢招標方式的議案，同意以詢價談判方式選擇工程造價稽核諮詢機構。
七、會議審議並通過了縣級供電企業評估詢價談判報告，請專案單位依據談判報告簽訂合同。
八、會議審議並通過了2008年部分電網建設工程監理詢價談判報告，請專案單位依據談判報告簽訂合同。
九、會議審議了“工程環保驗收”專案招標方式的議案，同意以詢價談判方式選擇承辦諮詢機構。請工程部依據詢價談判方案，組織開展詢價談判工作。
十、會議審議了貴州電網變電站二次裝置防雷技術研究專案招標的議案，決定由專案單位自行開展招標工作。
十一、會議審議了興義地區東部光纖通訊工程招標的議案，決定授權興義供電局組織開展該工程的施工招標工作。
十二、會議審議了基建資訊管理系統地區推廣專案招標方式的議案，同意以詢價談判方式開展招標工作，請專案單位與原系統開發商開展詢價談判工作。
十三、會議審議並通過了應急通訊網光傳輸裝置採購***地區網部分***詢價談判報告，請專案單位依據詢價談判報告，簽訂供貨合同。
十四、會議審議了貴陽供電局客戶安全用電風險評估系統、電力客戶現場服務掌上營銷資訊系統建設、營銷自動化系統縣局推廣、營業大廳監控完善專案招標方式的議案，同意供電局提出的建議，並授權貴陽供電局開展上述專案的招標工作。
十五、會議聽取了信通中心關於貴州電力數字同步網擴容工程等工程招標情況彙報，作出定標決議：
1、電網通訊、網路系統抗重大災害技術能力提升應用研究通訊儀表部分中標單位為北京邁柯特亞通訊技術有限公司;網路儀表部分中標單位為北京瑞泰創新偉業資訊科技有限責任公司。
2、審議並通過了貴州電力數字同步網擴容工程詢價談判報告，請專案單位依據談判報告簽訂合同;
3、審議並通過了貴州電力排程資料網工程傳輸通道改造專案***光傳輸裝置採購***詢價談判報告，請專案單位依據談判報告簽訂合同;
4、南方電網綜合資料網貴州節點建設專案按南方電網公司招標結果執行，請依據招標機構頒發的《中標通知書》簽訂合同。
十六、會議審議並通過了2008年貴州電網110kV—500kV輸變電工程前期工作專案詢價談判報告，請專案單位依據談判報告簽訂合同。
十七、會議審議了2008年第三批主網工程通訊傳輸裝置採購方式的議案，由於受技術條件的限制，潛在投標人不足三家，無法開展招標。決定由招標中心牽頭，信通中心配合，監察部門參與，以詢價談判方式採購所需裝置。
三
時間：
地點：
出席人：
主持人：
記錄：
一，主持人講話：今天主要討論一下《中國辦公室》軟體是否投入開發以及如何開展前期工作的問題。
二，發言：
技術部朱總：類似的辦公軟體已經有不少，如微軟公司的WORD，金山公司的WPS系列，以及眾多的財務，稅務，管理方面的軟體。我認為首要的問題是確定選題方向，如果沒有特點，千萬不能動手。
資料部祁主任：應該看到的是，辦公軟體雖然很多，但從專業角度而言，大都不很規範。我指的是編輯方面的問題。如WORD中對於行政公文這一塊就乾脆忽略掉，而書信這一部份也大多是英文習慣，中國人使用起來很不方便。WPS是中國人開發的軟體，在技術上很有特點，但中國運用文方面的編輯十分簡陋，離專業水準很遠。我認為我們定位在這一方面是很有市場的。
市場部唐主任：這是在眾多航空母艦中間尋求突破，我認為有成功的希望，關鍵的問題就是必須小巧，並且速度極快。因為我們建造的不是航空母艦，這就必須考慮到相容問題。
一，各部門都同意立項，初步的技術方案將在十天內完成，資料部預計需要三個月完成資料編輯工作，系統整合約需要二十天，該軟體預定於元旦投放市場。
散會。
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