股份有限公司創立大會會議紀要

  該如何進行一個有條理的記錄?下文是小編收集的,歡迎閱讀!

  一

  時間:20XX年9月27日~20XX年9月29日

  地點:陝西南路122號福晉大廈401室多功能廳、MOON廣場

  與會人員:MS公司全體員工、特邀嘉賓

  主持人:陳ShuangRu

  記錄員:徐DiFan

  基本情況:27日下午,在福晉大廈多功能廳,MS文化傳媒有限公司成立大會正式開始。由公司新聞發言人陳SR主持,董事長林Xue致開幕詞。同時,為慶祝中華人民共和國成立60週年,MS文化傳媒有限公司人事部部長的宓XiaoJie對晚上舉行的《MoonShine公司成立大會暨慶祝中華人民共和國成立60週年文藝晚會》作了致詞。

  宓部長認為未來幾年,是MS文化傳媒有限公司壯大的關鍵時期,我們將團結一致,開拓進取,繼續加大招商引資力度,加速人力資源聚集,實現“世界知名、全國一流”奮鬥目標,將MS建設成為中國乃至世界最重要的文化傳媒有限公司。

  27日晚上,在MOON廣場,開幕晚會正式開始。眾多明星及特邀嘉賓為MS公司的成立帶來了節目和祝福。他們希望能儘快與MS合作,並相信,以MS文化傳媒有限公司的實力,絕對能在今後的文化市場中大展巨集圖。

  29日下午,在福晉大廈多功能廳,MS公司成立大會閉幕。由陳SR主持,公司宣傳部部長張JiaNi致閉幕詞。張部長總結了本次成立大會的各項活動,認為此次大會突出了時代特徵,符合公司實際情況,是今後一段時期內指導工作的綱領性內容。大會必將進一步激勵全體員工立足本職,勤奮學習,紮實工作,銳意進取,開拓創新,為集團發展貢獻自己的一份力量。最後張部長對公司未來做出了期望,並對與會人員、各位明星及特邀嘉賓表示了衷心的感謝。

  29日晚上,在MOON廣場,公司舉行了閉幕酒會。酒會前,特邀嘉賓日本組合AAA獻來了精彩演出,並對MS文化傳媒公司開拓國外市場表示了期望。

  MS文化傳媒有限公司創意研發部部長徐DF

  20XX年9月29日

  二

  會議時間:______年____月____日上午9:30—11:30

  會議地點:______省______市________________________

  出席人員:A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業及其授權代表。

  列席人員:

  主持人:__________

  會議內容:

  1.主持人宣佈會議開始並報告出席會議人數;

  2.會議審議並表決通過由A公司等5家企業共同發起設立××××股份有限公司***下簡稱“股份公司”***的決議;

  3.各發起人分別推薦股份公司董事候選人;

  4.各發起人分別推薦股份公司監事候選人;

  5.選舉產生股份公司董事並組成首屆董事會;

  6.選舉產生股份公司監事並組成首屆監事會;

  7.通過股份公司董事、監事的報酬事項;

  8.通過股份公司《章程》;

  9.通過股份公司《股東大會議事規則》;

  10.授權股份公司董事會辦理與股份公司發起設立有關的其他一切事宜;

  11.簽署股份公司創立大會決議。

  與會發起人及其授權代表簽字:

  A公司***公章***B公司***公章***

  授權代表:______________授權代表:______________

  日期:______________日期:______________

  C公司***公章***D公司***公章***

  授權代表:______________授權代表:______________

  日期:______________日期:______________

  三

  會議時間:200X年XX月XX日

  會議地點:在XX市XX區XX路XX號***XX會議室***

  參加會議人員:

  1、發起人***或者代理人***、、、。

  2、認股人***或者代理人***、、、。

  備註:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人***及其代理人***共××名***其中代理人××名***,代表公司股份××萬股,佔全部股份總額的××%,本次創立大會的舉行符合法定要求。

  會議議題:協商表決本股份有限公司事宜。

  會議由發起人***或全體與會人員***選舉×××作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始,並宣讀了會議議程。會議依次討論並***一致***通過了如下決議:

  一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

  發起人代表×××向大會作了公司籌辦情況的報告,經與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股。***或者經全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。***

  二、表決通過公司章程

  發起人代表×××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,經與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程***或者:與會人員提議將章程第____條________修改為________後,一致表決通過了該公司章程。或者:經與會人員的表決,贊成人數符合法定比例,通過了公司章程,其中××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股。***

  ***公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果***。

  三、選舉董事會成員

  發起人代表×××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後,以無記名投票***或舉手***方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉為公司董事,任期年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  2、選舉為公司董事,任期年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  3、選舉為公司董事,任期年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  ***注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明***

  同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會。

  四、選舉監事會成員

  發起人代表×××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後,以無記名投票***或舉手***方式選舉下列人員為公司監事:

  1、選舉為公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  2、選舉為公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  3、選舉為公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

  ***注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明***

  同意上述人員與職工***代表***大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。

  五、稽核公司設立費用

  發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算____元人民幣,實際支出____元人民幣***實際支出比預算超出____元人民幣***。經與會人員討論後,一致同意***或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,同意***對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費***或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費,____元人民幣由發起人自負***,在公司成立後____月內如數償還。

  六、稽核發起人非貨幣出資情況

  發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實物***或者智慧財產權、土地使用權***,折價為____元人民幣,摺合普通股____股。與會人員經討論,一致同意***或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,通過了***上述非貨幣出資事項***或者有____票不同意上述折價,認為折價應為____元人民幣,差價由發起人連帶補足***。

  ***大會通過其他決議及表決結果應逐項列明***

  會議主持人:***簽字***

  出席會議人員:***簽字***

  記錄人:***簽字***

  200X年X月X日