召開股東大會通知書格式

　　開股東大會必須公司所有股東參加，通知會議由人事通知每個董事，那麼通知書怎麼寫?下面是小編整理的召開股東會議的通知書範文，希望對大家有所幫助！

　　篇1

　　根據201x年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開

　　201x年第一次臨時股東大會，現將有關會議事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1.屆次：本次股東大會為201x年第一次臨時股東大會。

　　2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議於201x年x月xx日召開，審議通過了《關於召開 2015 年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。

　　4.會議召開的日期和時間現場會議召開時間為：201x年x月xx日***星期一***下午14:00;網路投票時間為：***1***通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章來自資料管理下載。***2***通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

　　公司將於201x年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登《xxxx種業股份有限公司 2015年第一次臨時股東大會提示性公告》。

　　5.會議的召開方式：

　　本次會議採取現場投票與網路投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　股東應選擇現場投票或網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6.出席物件

　　***1***截至201x年x月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公佈的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以授權委託代理人出席會議並行使表決權***授權委託書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東***，或在網路投票時間內參加網路投票。

　　***2***本公司董事、監事和高階管理人員。

　　***3***本公司聘請的律師。

　　7.現場會議召開地點：xx市長江西路 501 號xx大廈四樓四號會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將審議以下議案：

　　1.《關於增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

　　2.《關於增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

　　上述議案已經公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內容詳見201x年x月xx日、201x年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網《xx種業五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備案稽核無異議，現提請股東大會進行表決。

　　三、現場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　***1***符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委託代理人還應持授權委託書***授權委託書見附件***、本人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　***2***符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照影印件辦理登記手續，或由授權委託代理人持本人身份證、法人代表授權委託書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照影印件辦理登記手續。

　　***3***異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。

　　2.登記時間：201x年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下

　　午14:30-17:30。

　　3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈 6 樓辦公室。

　　四、參加網路投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統參加網路投票。

　　***一***採用交易系統投票的投票程式

　　1. 投票程式碼：360713;

　　2.投票簡稱：豐種投票;

　　3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股東投票的具體程式如下：

　　***1***買賣方向應選擇“買入”;

　　***2***在“委託價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。如股東對所有議案***包括議案的子議案***均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　***3***在“委託數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權;

　　***4***對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　***5***不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　***二***採用網際網路投票系統的投票程式

　　1.股東獲取身份認證的具體流程

　　股東通過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定，可以採用服務密碼或者數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登入網址的密碼服務專區註冊，填寫相關資訊並設定服務密碼，如申請成功，系統會返回啟用校驗碼。股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉“啟用校驗碼”啟用服務密碼。本篇文章來自資料管理下載。如服務密碼啟用指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼啟用指令上午11:30後發出的，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券資訊公司或者其委託的代理髮證機構申請。

　　2.股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登入網址的網際網路投票系統進行投票。

　　3.股東通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行投票的具體時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00期間的任意時間。

　　五、其他事宜

　　1.本次臨時股東大會的現場會議會期半天，出席本次現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;

　　2.網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的程序另行通知。

　　六、備查檔案

　　公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　201x年x月xx日