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　　根據公司法、公司章程和董事會議事規則規定，公司定於20xx年3月1日召開2012年度第一次董事會。

　　一、會議安排

　　1、時間：2012年3月1日***星期一***上午9：00開始

　　2、地點：公司七樓第一會議室

　　3、參加人員：董事會成員

　　4、列席人員：監事會成員、經理層成員、發展計劃部、財務審計部

　　二、會議議題

　　1、總經理向董事會報告2012年公司年度生產經營綜合計劃。

　　2、總會計師代表總經理向董事會報告2011年度財務決算。

　　3、總會計師代表總經理向董事會報告2012年度財務預算。 請各位董事和列席會議人員做好相應準備工作，並屆時按時參加會議，會議將對上述三個議題進行討論和審議。審議後表決。

　　請董事會祕書做好會議記錄。

　　附：會議議題相關資料

　　特此通知

　　董事長： XXX

　　20xx年2月10日

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　　各位董事會成員、監事會主席:

　　根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定於 年 月 日 時在 會議室召開董事會會議,具體事項:

　　一、會議時間、地點:

　　1、會議時間:

　　2、會議地點:

　　二、主要議題:

　　1、

　　2、

　　三、會議出席物件:

　　四、會議登記事項:

　　1、登記時間:

　　2、登記地點:

　　3、登記方法:

　　五、其它事項:

　　會議***:

　　聯絡人:

　　電話

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　公司 董事長: 年 月 日

　　3

　　各位董事：

　　現定於20xx年12月7日上午11：25分在XXXX附樓會議室召開浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會會議，請各位準時參加，具體如下：

　　一、 會議議題

　　1. 討論根據XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX有限公司股權剝離相關事宜。

　　二、 出席人員

　　浙江XXXX有限公司董事會全體人員。

　　浙江XXXX有限公司

　　董事會

　　二Oxx年十一月二十六日