股東會決議通知書

  股東大會是公司的最高權利機關,它由全體股東組成,對公司重大事項進行決策,有權選任和解除董事,並對公司的經營管理有廣泛的決定權。下面小編給大家帶來範文,供大家參考!

  範文一

  會議時間:

  會議地點:

  出席會議股東***董事***:

  有限公司股東***董事***會第   次會議於    年    月    日在    召開。出席本次會議的股東***董事***    人,代表  %的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

  根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東***董事***會表決通過:

  一、 同意更換董事長……

  二、 同意修改章程……

  三、 同意變更住所……

  ***其他需要決議的事項請逐項列明***

  股東***董事***簽名:

  年 月 日

  範文二

  根據公司法及公司章程規定,股東 作出以下事項:

  1、 委派XXX為公司執行董事,併為法定代表人;

  2、 委派XXX為公司監事;

  3、 聘任XXX為公司經理;

  4、 通過了公司章程。

  上述決議符合章程規定合法有效。

  股東簽字:

  200X年X月X日

  範文三

  根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定,本公司與______年______月______日召開了第______次股東會,會議召集人、會議共______人蔘加,代表______%表決權,經代表______%表決權的股東通過,做出如下決議:

  1、同意公司名稱變更為:__________________

  2、同業公司住所變更為:__________________

  3、同意公司經營範圍變更為:__________________

  4、同意公司延長經營期限,為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;

  5、同意增加公司註冊資本____________***大寫***萬元,由____________***大寫***萬元增加到____________***大寫***萬元,其中:

  原股東______***填寫姓名***增加______***大寫***萬元***填寫出自方式***____________出資;

  新股東______***填寫姓名***增加______***大寫***萬元***填寫出自方式***____________出資;

  6、同意股東____________***填寫姓名***將其持本公司的______%的____________***填寫出資方式***出資,共計____________***大寫***萬元,以____________***大寫***萬元轉讓給______***填寫姓名***;

  7、股東增加***轉讓***出資後,本公司新的出資結構如下:

  ____________***股東姓名***出資____________***大寫***萬元,其出資方式為____________***實物、貨幣、無形資產***佔____________%;

  8、同意變更出資方式,股東____________***姓名***原以____________***出資方式***方式出資的____________***大寫***萬元,變更為______***大寫***萬元____________***出資方式***方式出資;

  股東______***姓名***

  9、同意變更法定代表人、***董事會成員、監事會成員***。會議選舉____________***姓名***為執行董事,免去____________***姓名***執行董事職務;選舉____________***姓名***共____________***數字***人為監事,免去____________***姓名***監事職務;聘任______***姓名***為經理,免去______***姓名***經理職務;***或會議選舉***姓名***為董事長,免去***姓名***董事長職務;選舉____________***姓名***共____________***數字***人為認為董事,免去____________***姓名***董事職務;選舉______***姓名***共數字人為監事,免去***姓名***監事職務。

  全體新老股東簽字並蓋章:

  ____________年____________月____________日