董事會議決議

　　董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策機構。公司設董事會，由股東會選舉。下面小編給大家帶來，供大家參考!

　　範文一

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東***董事***：

　　公司董事會第次會議於年月日在召開。

　　出席本次會議的股東***董事***人，代表%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東***董事***會表決通過：

　　一、二、三、

　　股東***董事***簽名：

　　年月日

　　範文二

　　會議時間：2013年3月6日

　　會議地址：公司臨時會議室

　　會議性質：首次會議本次會議由蔡勝利召集和主持，於2013年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經於會董事認真討論，一至同意達成以下決議：

　　一、選舉蔡勝利為公司董事長並但任公司法人代表人。

　　二、聘任蔡勝利為公司總經理。

　　董事簽字：

　　年月日

　　範文三

　　會議時間：________

　　會議地點：________

　　出席會議股東***董事***：________

　　有限公司股東***董事***會第____次會議於____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東***董事***____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東***董事***會表決通過：

　　一、 同意更換董事長·····

　　二、 同意修改章程·····

　　三、 同意變更住所·····

　　***其他需要決議的事項請逐項列明***

　　股東***董事***簽名：________

　　_____年_______月_______日