公司內部合同管理制度（精選6篇）
公司內部合同管理制度（精選6篇）
隨著法律知識的普及，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是非常有必要的行為。你知道合同的主要內容是什麼嗎？以下是小編幫大家整理的公司內部合同管理制度（精選6篇），希望對大家有所幫助。
公司內部合同管理制度1
第一章 總 則
第一條 為了實現依法治理企業，促進公司對外經濟活動的開展，規範對外經濟行為，提高經濟效益，防止不必要的經濟損失，根據國家有關法律規定，特制定本管理辦法。
第二條 凡以公司名義對外發生經濟活動的，應當簽訂經濟合同。
第三條 訂立經濟合同，必須遵守國家的法律法規，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。
第四條 本辦法所包括的合同有設計、銷售、採購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。
第五條 除即時清結者外，合同均應採用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。
第六條 國家規定採用標準合同文字的則必須採用標準文字。
第七條 公司由法律顧問根據總經理的授權，全面負責合同管理工作，指導、監督有關部門的合同訂立、履行等工作。
第二章 合同的訂立
第八條 與外界達成經濟往來意向，經協商一致，應訂立經濟合同。
第九條 訂立合同前，必須瞭解、掌握對方的經營資格、資信等情況，無經營資格或資信的單位不得與之訂立經濟合同。
第十條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權委託方能對外訂立書面經濟合同。
第十一條 對外訂立經濟合同的授權委託分固定期限委託和業務委託兩種授權方式，法定代表人特別指定的重要人員採用固定期限委託的授權方式，其他一般人員均採用業務委託的授權方式。
第十二條 授權委託事宜由公司法律顧問專門管理，需授權人員在辦理登記手續，領取、填寫授權委託書，經公司法定代表人簽字並加蓋公章後授權生效。
第十三條 符合以下情況之一的，應當以書面形式訂立經濟合同：
1. 單筆業務金額達一萬元的；
2. 有保證、抵押或定金等擔保的；
3. 我方先予以履行合同的；
4. 有封樣要求的；
5. 合同對方為外地單位的；
第十四條 經濟合同必須具備標的（指貨物、勞務、工程專案等），數量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。
第十五條 對於合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的，應當封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。
第十六條 合同標的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規定應當訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，註明本辦法所規定的合同主要條款，註明不能訂立書面合同的理由，並經總經理批准同意，否則該業務不能成立。
第十七條 每一合同文字上或留我方地合同文字上必須註明合同對方的單位名稱、地址、聯絡人、電話、銀行賬號，如不能一一註明，須經公司總經在我方所留的合同上簽字同意。
第十八條 合同文字擬定完畢，憑合同流轉單據按規定的流程經各業務部門、法律顧問、財務部門等職能部門負責人和公司總經理稽核通過後加蓋公章或合同專用章方能生效。
第十九條 公司經理對合同的訂立具有最終決定權。
第二十條 流程中各稽核意見簽署於合同流轉單據及一份合同正本上，合同流轉單據作為合同稽核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章後留存並及時歸檔。
第二十一條 對外訂立的經濟合同，嚴禁在空白文字上蓋章並且原則上先由對方簽字蓋章後我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字後以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經理特批。
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第二十二條 單份合同文字達二頁以上的須加蓋騎縫章。
第二十三條 合同蓋章生效後，應交由合同管理員按公司確定的規範對合同進行編號並登記。
第二十四條 合同文字原則上我方應持單份，至少應持二份，合同文字及影印件由財務部、辦公室、法律顧問、具體業務部門等各部門分存，其中元件由財務部門和辦公室留存。
第二十五條 非書面合同代用單也視作書面合同，統一予以編號。
第三章 合同的履行
第二十六條 合同依法訂立後，即具有法律效力，應當實際、全面地履行，
第二十七條 業務部門和財務部門應根據合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。
第二十八條 有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經理彙報並通知法律顧問。
第二十九條 財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業務，應當拒絕付款：
1. 應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未採用非書面合同代用單的；
2. 收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。
第三十條 付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。
第三十一條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員稽核簽字認可，經總經理簽字同意後，再轉財務稽核付款。
第三十二條 合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。
第四章 合同的變更和解除
第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經業務部門、財務部門、法律顧問等相關職能部門負責人和公司總經理稽核透過方可。
第三十四條 我方變更或解除和同地通知或雙方的協議應當採用書面形式，並按規定經稽核後加蓋公章或合同專用章。
第三十五條 有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內向公司總經理彙報並通知法律顧問。
第三十六條 變更或解除合同的通知和回覆應符合公文收發的要求，掛號寄發或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。
第三十七條 變更或解除合同的文字作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規定的管理範圍。
第三十八條 合同變更後，合同編號不予改變。
第五章 其他
第三十九條 合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。
第四十條 業務部門、財務部門應當根據所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期彙總各自的工作範圍內的合同訂立或履行情況，由法律顧
問據此統計合同訂立和履行的情況，並向總經理彙報。
第四十一條 各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等）按合同編號整理，由法律顧問確認後交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷燬、遺失。
第四十二條 公司定期對合同管理工作進行考核，並逐步將合同簽約率、合同文字質量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核範圍。
第六章 責任
第四十三條 凡因未按規定處理合同事宜、未及時彙報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經濟和行政責任。 123
第四十四條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。
第七章 附則
第四十五條 本辦法適用於偉凡公司本部和各部門。
第四十六條 本辦法解釋權歸公司總經理。
第四十七條 本辦法自下發之日起生效實施。
公司內部合同管理制度2
為規範分公司合同的管理，防範與控制合同風險，維護公司的合法權益，提高經濟效益，特制定本制度。
一、組織管理
分公司合同管理由成本核算科統一歸口管理，各科室、專案部分級負責的管理體制。
1、分公司成本核算科具體職責
組織宣傳、學習貫徹《合同法》、《建築法》、《招標投標法》及其他有關法律、法規、規章和《分公司合同管理制度》;
分公司有關示範文字的編制和推廣使用工作;
組織各類合同及檔案的合法性、可行性、有利性評審工作;
負責各類合同及相關檔案的檔案管理;
監督、檢查各科室、專案部對合同的起草、評審、學習、履行、建檔等情況;
負責各類合同糾紛的調查、應對、處理;
負責本制度的監督執行。
2、專案部及專案對口合同管理科室管理職責
專案部負責宣傳、落實有關法律、法規、規章和分公司合同管理辦法，組織學習各類合同並熟悉內容，做好合同交底等工作;
配合專案部合同的起草、評審、學習、履行、建檔工作;
負責專案部所有合同的日常管理工作，並及時收集、記錄、整理和儲存與合同有關的協議、函件，辦理工程變更和簽證;收集、整理索賠資料，提供索賠依據，編寫索賠報告;
專案部及合同管理人員應對各類合同的履行情況跟蹤監控，發現問題及時向成本核算科報告。
二、合同的評審與簽定
1、合同的簽訂條件
訂立合同前，應當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同。
簽訂建設工程施工合同要重點審查業主的專案立項檔案、招標檔案，以確定發包人的主體資格;審查專案資金落實程度及業主以往合同履約情況，以確定業主的履約能力。
簽訂分包合同要重點審查承包人的營業執照規定的經營範圍、資質等級、管理能力和實際業績。
分公司一般不與自然人簽訂經濟合同，確有必要簽訂經濟合同，必須經主管領導或分公司經理同意。
訂立合同，必須採用書面形式。公司一般要求採用正式的合同書形式，有示範文字(包括公司制定的示範文字)的應當使用示範文字。
2、合同內容的要求
建設工程施工合同、各類分包合同、按照國家或公司制定的示範文字規定的內容填寫。沒有示範檔案的由專案部起草，分公司成本核算科配合。
其他合同(主要指材料買賣、租賃合同)必須明確填寫當事人的名稱、住所、合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應保持一致。
合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規格、型號、商標、產地、等級等內容;服務合同應約定詳細的服務內容及要求;對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。
合同必須約定明確的總額或暫估價，不能只約定單價，不確定數量，對供貨數量無法一次確定的合同可分批次簽訂合同。
價款或者報酬應在合同中明確約定，價款的支付方式如轉帳支票、匯票(電匯、票匯、信匯)、託收、信用證、現金等應予以明確;價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定的日期後多少日內。
合同履行期限應具有確定性，難以在合同中確定具體期限的應約定確定期限的方式。
3、建設工程施工合同的簽訂
施工合同主要條款商定後，由分公司合同主管科室配合專案部起草文字並初審，附合同會審表交成本核算科組織分公司各科室進行評審，評審後分公司分管領導認為已經基本沒有異議的，報分公司領導班子評審簽定。
專案經理和分公司分管領導及相關科室人員必須參與合同簽訂活動的全過程，並按實際需要確定簽定合同的總份數。
4、勞務(專業)等分包合同的簽訂
合同洽談前，工程管理科、專案部必須按本辦法的相關規定對分包人的綜合情況進行考察，要求分包方提供以下證件原件：有效的企業法人營業執照、建築業企業資質證書、施工許可證、施工收費標準證書、安全資格證書、勞務隊伍資格證書、關於簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權委託書。
專案部在符合分包方條件的企業中進行招(議)標工作。成本核算科對招標檔案、評標辦法及合同條件進行審查，並對招標工作進行監督。
勞務(專業)分包招標檔案由工程管理科負責起草，成本核算科及專案部配合制定合理招標檔案進行勞務(專業)工程招投標或議標工作。由專案部與分包方起草勞務(專業)分包合同，並初步評審分包合同。專案部初評後報成本核算科進行合同評審，稽核無異議後，由分管領導審批同意方可簽訂。
各科室、專案部在合同經過商談、評審修改合理後由分管領導批准簽定後(重大勞務合同或特殊合同由分公司經理批准簽定)，成本核算科給予辦理用印手續加蓋合同專用章。
5、材料裝置採購及租賃合同的簽訂
材料裝置採購合同由相關科室、專案部根據建設工程合同要求與供應方進行洽談，擬訂合同條款，專案部初評後報送分公司成本核算科進行評審，評審結果經分管領導批准同意後，按評審意見進行修改，發往對方單位蓋章，成本核算科收到對方修改蓋章後的合同給予辦理用印手續加蓋合同專用章。
6、所有合同正式簽訂後，分公司成本核算科與財務管理科各留一份，其餘返回專案部及合同對方。
三、合同的履行
1、在合同履行過程中，經辦人員若發現並有確切證據證明對方當事人有下列情形之一的，應立即終止履行，並及時書面上報分公司成本核算科及相關領導處理，分公司成本核算科應立即向分公司法律顧問諮詢，並將基本情況和法律顧問的處理意見一同上報分公司領導。情況如下：
(一)經營狀況嚴重惡化;
(二)轉移財產，抽逃資金，以逃避債務;
(三)喪失商業信譽;
(四)有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。
2、債權債務的定期確認和發生重大變動時的確認：
(一)在重大、複雜合同的履行過程中，經辦人員應定期與對方對帳，確認雙方債權債務;
(二)在對方當事人發生兼(合)並、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經辦人員發生變動時，應及時對帳，確認合同效力及雙方債權債務。
四、合同的變更、解除
1、在合同履行期間由於客觀原因需要變更或者解除合同的，須經雙方協商，重新達成書面協議，新協議未達成前，原合同仍然有效。
2、公司任何人員不得擅自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時，經成本核算科和主管領導稽核批准後，進行變更或解除。
合同變更必須由原合同起草部門負責更改，按《合同評審程式》辦理合同變更評審，並辦理書面的合同變更手續。做好變更檔案的整理、儲存和歸檔工作。變更後的合同與原合同的發放範圍相同。
3、對於特殊情況下合同履行過程中的合同終止(包括停、緩建)，必須及時辦理終止手續，收集因終止合同給本公司帶來的經濟損失證據和資料，及時追究對方的責任。終止的合同又恢復繼續履行時，依相同程式辦理恢復手續。合同的恢復與終止都必須通知成本核算科和主管領導。
4、合同未履行完畢，但確定不再繼續履行，合同履行部門應做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關的檔案，做好經濟往來和工程結算工作，辦理解除合同的手續。資料整理後移交成本核算科儲存。
五、合同的日常管理
1、專案部應設立專職或兼職的合同管理人員負責所在專案的合同管理。
2、合同管理人員與本公司終止勞動關係前應向成本核算科移交有關合同管理手續。否則不予辦理退場手續。
3、成本核算科負責對分公司的合同管理進行監督檢查工作。各科室、專案部應當在公司檢查前開展合同自查活動，發現問題，及時解決。
4、檢查時與對口的合同管理人員一對一進行。主要檢查內容：
(一)合同的起草、評審、簽訂、建檔情況;
(二)合同的學習、交底、履行等控制情況;
(三)合同執行中有隱含的履行風險、糾紛情況等;
(四)成本核算科認為需要了解的其他事項。
各科室、專案部對合同評審不規範、不及時，使合同文字出現重大問題的處罰，所有評審相關人員300元/次。
專案部沒有進行合同交底、初步評審或評審不認真出現重大漏洞的，處罰專案經理200元/次，相關評審科室人員及合同管理人員100元/次。
5、合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人追償損失：
(一)未經授權批准或超越職權簽訂合同;
(二)應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同;
(三)凡出現以上兩條分公司不予付款，責任由主辦人及相關參與人員負責。
6、合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司視情節嚴重情況酌情向有關人員追償損失：
(一)因工作過失致使公司被詐騙;
(二)公司履行合同未經合同對方當事人確認;
(三)遺失重要證據;
(四)發生糾紛後隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機的;
(五)未履行規定手續擅自在對方出具的確認書、索賠報告上簽字而給公司造成損失的;
(六)其他違反公司相關制度的。
7、公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。
8、合同履行發生糾紛後，專案部應當在1個工作日內將糾紛情況上報成本核算科。
9、出現合同糾紛，根據不同情況，由成本核算科報主管領導提出處理意見，經分公司經理同意後執行。
公司內部合同管理制度3
第一章合同管理總則
1、目的和依據 為加強公司的合同管理工作，預防、減少和及時解決合同糾紛，維護企業合法權益，提高經濟效益，根據《中華人民共和國合同法》，結合公司的實際情況，制定本制度。
2、適用範圍 本制度適用於公司及其所屬各單位與各法人單位、其他經濟組織、自然人或相互之間簽訂的各類合同、協議等，包括但不限於買賣合同、借款合同、租賃合同、資產轉讓合同、服務合同、保險合同等。
3、簽訂書面合同範圍 除即時交割銀貨兩清的簡單小額經濟事務外，應當採用書面合同形式。
4、合同管理原則 合同管理必須遵循依法辦事，預防為主，層層把關，跟蹤監督，及時調處，維護企業合法權益的原則。簽訂、履行、變更、解除合同，必須遵守《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規、規章，參照有關政策。
5、保守商業秘密 管理、參與合同工作的一切有關人員，應當為公司保守商業秘密。
第二章合同運作程式
1、申請。有關生產的物資採購及維修的申請按公司有關制度規定的程式辦理，其他以公司名義對外進行經濟事務應當由經營部提出書面《合同專案申請書》，應寫明合同專案目的，專案內容及要求，專案意向及思路和合同金額，報請總經理審批。
2、起草。《合同專案申請書》經審批後，由經營部對業務內容按照合同法的要求負責起草、擬定合同文字。
3、稽核。合同文字起草擬定好後必須及時報送總經理，由總經理對送審合同文字及相關材料進行合法性稽核。對於符合法律法規規定和公司合同制度要求的，給予辦理審批手續。對於不符合法律法規規定和公司合同制度要求的，提出稽核意見，按《合同稽核規定》的稽核意見處理程式辦理。
4、簽訂。經總經理稽核後，由辦公室負責加蓋公司合同專用章或公章。
5、履行。由經營部具體負責其承辦合同的履行。合同的履行應當在書面合同稽核簽訂後方可履行，不得先履行或履行完畢後再簽訂書面合同。
6、監督。由總經辦、經營部、生產部、質檢部等職能部門和其他相關單位、部門按照公司有關規定負責監督合同質量的履行。嚴格按照驗收或商檢程式辦理，對不符合合同約定的標的在法定期限內及時提出書面異議。
7、歸檔。合同履行完畢，由辦公室按本制度規定做好合同文本及相關材料的歸檔工作。
第三章合同管理職責
1、公司合同管理部門司法辦的主要合同管理職責
1) 認真學習、貫徹執行《中華人民共和國合同法》和有關條例，依法保護本公司的合法權益。
2) 公司實行二級合同管理，辦公室全面負責公司的合同管理，負責制定、修訂本公司合同管理制度、辦法；負責組織實施公司合同管理監督的工作。
3) 審查合同，對送審合同文字進行合法性審查，防止不完善或不合法的合同出現。
4) 依法處理本公司的合同糾紛。
5) 做好合同統計、歸檔、保管工作。
6) 負責本制度的監督執行。
2、合同承辦部門的主要職責
1) 依法簽訂、履行、變更、解除本部門的合同，並負責本部門的合同管理。
2) 嚴格審查本部門所簽訂的合同的對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力，並儲存相關資料。
3) 經營部應嚴格按照合同法規定的合同實質性條款具體負責擬訂合同條款或合同文字，並對合同實質性條款中業務內容的合法性、真實性、準確性負責，防止不完善或不合法的合同出現，確保合同規範和正確。
4) 經營部應統籌安排合同擬籤時間，必須按規定給總經理留出合同稽核時間，以保證稽核質量，防止出現問題合同。
5) 6) 合同簽訂後，應當及時將合同文字原件辦公室存檔備案。 經營部對所籤合同，認真負責執行，並定期自查合同履行情況。在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯絡，儲存履行過程中的有關資料並做好履約記錄，發生問題及時向總經辦通報。
7) 經營部的業務合同承辦人員與本公司終止勞動關係或因其他原因發生變更的，經營部應把其與合同有關的資料及空白合同、名片、委託書等材料收回，由經營部確認後，辦公室方可辦理有關手續。
8) 負責本合同的登記、統計、歸檔工作。
3、辦公室的主要職責
1) 嚴格按照制度對公司的合同專用章和公章進行管理和使用，並設專人管理。
2) 嚴格按照合同審籤程式執行，審查合同稽核與審批手續是否完備，未經司法辦稽核和未經公司領導審批的合同，不得加蓋合同專用章或公章。符合條件的才可加蓋合同專用章或公章。
3) 做好合同專用章和公章的保管和使用工作，遺失的應及時向公安機關報案並登報宣告。
4) 不得隨帶公章、合同專用章或已蓋公章或合同專用章的空白授權委託書、空白合同出差，特殊情況，應按合同審籤程式辦理《帶章外出審批表》和《空白法律文書審批表》稽核備案，由總經理批准。由辦公室負責監督執行帶章外出的使用工作。
5) 做好與合同有關資料的登記歸檔工作。
6) 做好合同管理工作。
4、監督履行部門職責
1) 公司合同監督履行的部門主要由總經辦、質檢部、生產部等職能部門和其他相關單位及部門按照公司有關制度規定和部門職責要求負責監督合同標的、質量的履行。
2) 監督履行部門應當嚴格按照驗收或商檢程式辦理，對不符合合同約定的標的在法定期限內及時提出書面異議。
3) 在合同履行的過程中，合同監督履行部門應及時派員對合同標的、質量進行跟蹤監督，確保質量要求達到約定標準，發現問題及時要求合同承辦部門糾正，切實履行監督職能，維護公司利益。
4) 在履行合同過程中發現重大問題應及時通報總經辦。積極採取補救措施，避免公司經濟損失。
5) 做好並儲存監督工作記錄、履約記錄及有關資料存檔工作。
第四章合同審籤管理
1、公司對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未經授權，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。
2、需要委託代理人訂立合同的，應當依照法律規定的條件進行委託，並對委託代理人的活動進行監督。洽談、簽訂合同的代理人的授權委託書，必須按合同審籤程式經司法辦對委託事項和具體許可權稽核備案，報總經理審批後，方可由辦公室加蓋公章。
3、經營部將合同文字擬定好後必須送交總經理稽核，未經審不得加蓋公司合同專用章或公章。
4、所有合同都應按順序由辦公室統一編號，若擬用對方當事人格式合同可使用其編號。
5、合同及其有關的書面材料，應當語言規範，字跡(符號)清晰，條款完整，內容具體，用語準確、無歧義。
6、訂立合同，必須完備合同必要條款。合同必要條款一般包括對方單位名稱，數量和要求，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責任及解決爭議的方法等。
7、有國家標準的按國家標準，沒有國家標準的按行業標準，沒有國家標準也沒有行業標準的，按實現合同目的的約定標準。有樣品的應當封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別交由各部門主管負責保管。
8、訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同，應當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留臵、定金等相應形式的有效擔保。對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規定進行審查。
9、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，併力求選擇本公司所在地法院。
10、法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文字上簽名蓋章。
11、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章或公章。嚴禁在空白合同文字上加蓋合同專用章或公章。單份合同文字達二頁以上的須加蓋騎縫章。
12、總經辦應對公司合同管理工作定期組織檢查、抽查等方式，對相關經營部的合同訂立程式、合同履行、合同制度執行、有關合同材料歸檔等工作進行檢查，並及時向公司領導反饋檢查結果。
第五章合同審籤程式
1、簽訂合同
1) 對法人必須審查原件並保留蓋有公司法人公章的公司法人營業執照或營業執照的副本影印件(必須有最近年檢章)。
2) 對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規定登記並領取營業執照。對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營範圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。 3) 對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織註冊地。
2、簽訂合同前，經營部的合同承辦人員必須審查對方當事人的代理人的代理身份和代理資格。
1) 代理人職務資格證明及個人身份證;
2) 被代理人簽發的授權委託書;
3) 代理行為是否超越了代理許可權或代理權是否超出了代理期限。
3、簽訂合同前，經營部的合同承辦人員必須認真審查對方當事人的履約能力。
4、簽訂合同前，經營部的合同承辦人員應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。
5、簽訂合同前，由經營部的合同主辦人員與對方當事人商談後擬好合同條款，合同文字起草定稿後，由總經理進行合法性審查後統一編寫合同編號，由辦公室加蓋合同專用章或公章，並做好登記存檔工作。
6、需外出簽訂合同的，在簽訂合同前（商談擬定階段），由經營部的'合同主辦人員與對方當事人商談後擬好合同條款或者確定擬用合同文字後，附《帶章外出審批表》由合同承辦部門負責人簽字進行合法性審查後統一編寫合同編號（若擬用對方當事人格式合同可使用其編號），由合同承辦人員報送總經理審批，然後由辦公室負責人稽核簽字加蓋部門章，並派專人帶章陪同合同承辦人員共同外出，並做好登記工作。
7、由辦公室負責監督執行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的使用，《帶章外出審批表》上應當註明帶章外出期限，帶章外出事由、許可權、交還時間等內容，並由合同承辦人員與行辦帶章人員簽字，辦理完畢後，由辦公室負責將此表備案。
8、合同文字原件應不少於四份。合同承辦人應將簽訂後的合同文字原件及時送交辦公室和財務備案。
9、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案儲存，以備考查。
（1） 名片;
（2）廠家介紹、產品介紹等資料;
（3）各類廣告、宣傳資料;
（4）各類電話等通訊工具號碼;
（5）對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而複製的或未與原件核對無異的影印資料。
第六章合同稽核規定
1、公司總經辦負責公司經濟合同的法律稽核。合同法律稽核堅持依法、及時、準確的稽核原則。
2、稽核內容。合同稽核部門對下列合同事項依法進行稽核：
1) 合同形式。合同形式應採用法律、行政法規規定或當事人約定的形式。國家規定採用標準合同文字的，應採用標準合同文字。
2) 合同實質性條款。合同的實質性條款由合同當事人雙方約定。根據《中華人民共和國合同法》規定，合同實質性條款包括以下內容：
①單位名稱；
②標的；
③數量；
④質量；
⑤價款或者報酬；
⑥履行期限、地點和方式；
⑦違約責任；
⑧解決爭議的方法。
3) 合同效力。簽訂合同應主體適格，意思真實，目的合法，不損害社會公共利益，不違反法律、行政法規的強制性規定。同時，合同中不得含有無效條款。
3、經營部應嚴格按照合同法規定的合同實質性條款擬定合同，並對合同實質性條款內容的合法性、真實性、準確性負責。
4、經營部對經稽核的合同有實質性條款變動的，應將合同送交對合同形式和內容的合法性進行審查，並製作審查合同筆錄，應提出稽核初步意見，經本部門負責人複核後，合同的形式和內容符合法律法規規定和公司合同制度的，通知合同承辦部門報送總經理審批。
5、稽核意見反饋。合同的形式和內容及有關事項不符合法律法規規定和公司合同制度的，由合同稽核承辦人員提出稽核意見並製作《合同稽核意見書》，經本部門負責人複核後，送達經營部進行糾正，並將送審合同文字原件及相關材料退回經營部。稽核意見正確的，經營部應當糾正。糾正後應當及時報送合同稽核部門複核。
6、稽核意見審批。經營部對稽核意見有異議的，應當與合同稽核部門充分溝通協商，力求達成一致意見，不能取得一致意見的，經營部應當自收到《合同稽核意見書》之日起3日內提出書面意見，寫出不予採納或者堅持自己意見的理由和依據，報送合同稽核部門。由合同稽核部門將爭議的主要問題、經營部意見、合同稽核部門意見及處理意見和理由一併製作《合同稽核意見報告》，報請分管領導籤批意見，然後提請董事長（法定代表人）決定並作出書面批示。
7、稽核意見經公司法定代表人審批後，合同稽核部門應及時將審批意見書面反饋至經營部，經營部和合同稽核部門應當按審批意見執行。
8、經營部未向合同稽核部門提出書面意見，直接向分管領導申請複議協調的，必須提出書面意見，寫出不予採納和堅持自己意見的理由和依據，報請分管領導籤批意見，然後提請法定代表人決定並作出書面批示，送交合同稽核部門執行。
9、任何影響合同訂立的指示和表示都應當對公司和法定代表人負責，必須提出書面意見並提請法定代表人籤批意見後，方可送交合同稽核部門執行。
10、稽核重大經濟合同應召開合同稽核部門專題會議，實行集體稽核制度。
11、稽核期限。經營部應及時將擬定合同送交合同稽核部門進行稽核，統籌安排擬定、稽核、簽訂時間，不得耽誤稽核時間。嚴禁在本部門擬定合同時間安排很充足，而報送合同稽核部門稽核時間緊迫的情況出現，以保證稽核質量，防止問題合同出現。合同稽核部門應在受理合同之日起三個工作日內完成對送審合同的法律稽核。對於重大複雜的合同可延長至五個工作日。應急合同不得少於一個工作日。
12、應急合同應當由公司分管領導直接安排合同稽核部門稽核，合同稽核部門應當在一個工作日內完成稽核或提出稽核意見。
13、經營部的合同承辦人員未按規定給合同稽核部門預留稽核時間，耽誤稽核期限不能保證稽核質量的，除給予罰款外，由責任人承擔不利後果，公司將向經營部負責人和直接責任人追究責任。
14、合同簽訂後，經營部應當及時將一份合同文字原件分別送交合同稽核部門存檔備案和財務部門作為收付款物的依據。
15、檔案管理。合同稽核部門應明確專人負責送審合同的接收、登記備案，並將送審合同及相關材料、稽核意見的複製文字予以歸檔。
16、合同及檔案管理實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，並按照稽核順序制定編號，做到管理規範。
第七章合同履行、變更和解除
1、合同履約管理
1) 法定代表人、公司總經理全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。
2) 合同的履行應當在書面合同稽核簽訂後方可履行，不得先履行或履行完畢後再簽訂書面合同。先簽訂，後履行，能使雙方當事人在履行合同的過程中，按照雙方權利義務和約定履行合同及承擔責任，避免法律風險。特殊情況應經司法辦稽核備案，報請法定代表人批准。
3) 在履行合同過程中，根據情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調查。如發現問題，合同承辦人要及時處理，必要時經單位負責人同意，可實地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。 4) 相關部門嚴格按照《關於加強物資管理的實施意見》執行。接收標的必須經過嚴格的驗收或商檢程式。對不符合制度和合同約定的標的應在法定期限內及時提出書面異議。
5) 合同結算必須透過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內結算。對未經合法授權或超許可權簽訂的合同，財務部門有權拒絕結算。
6) 凡與合同有關的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留存。對我方當事人的履約情況，除妥善儲存有關收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當事人收到對方當事人透過郵遞方式傳送的與合同有關的法律文書時，應當連同信封一併收存。
2、合同的變更和解除
1) 對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發貨或付款。
2) 我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關證據，並立即以書面形式通知對方當事人，同時積極採取補救措施，減少損失。
3) 發現對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當事人採取有效補救措施，收集、儲存對方當事人不履行合同的有關證據，及時向總經辦報告。
4) 我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答覆的期限，儘快與對方當事人達成變更或解除合同的協議。
第八章合同糾紛處理
1、合同糾紛管理
1) 為解決合同糾紛所採取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內進行。
2) 發現對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告，並及時向公司領導彙報，必要時向公安機關報案。
3) 合同承辦部門、人員應配合好公司司法辦參加仲裁或訴訟。
4) 合同糾紛發生後，可以透過協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決。
2、合同糾紛處理程式
1) 發生合同糾紛，合同承辦部門負責人應立即報告分管領導，並通報總經辦。經營部應當及時提供解決糾紛所需的相關材料。
2) 合同雙方在合同履行過程中發生糾紛時，應首先按照實事求是的原則平等協商解決。
3) 合同雙方在一定期限內（一般為一個月），無法就糾紛的處理達成一致意見或對方當事人無意協商解決的，經辦人員應及時書面報告總經理。
4) 在處理合同糾紛過程中，對於可能因對方當事人的行為或者其他原因，使判決不能執行或者難以執行的案件，應當及時向法院申請財產保全。
5) 合同糾紛發生後，應當依法採取一切措施，積極收集、整理有關證據。在證據可能滅失或者難以取得的情況下，應當向法院申請保全證據。
6) 向法院提供原始證據時，必須先行復制，並請求法院的承辦人員出具證據收執。
第九章合同資料管理
1、檔案資料內容下列資料可以作為合同檔案：
（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批准檔案;
（2）對方營業執照（影印件）、稅務登記證（影印件）、法人代表身份證明書、授權委託書、代理人身份證（影印件）以及其他有關檔案;
（3）對方當事人履約能力證明資料影印件;
（4）對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委託書的原件或影印件
（5）我方當事人的法定代表人的授權委託書的原件和影印件;
（6）對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的影印件;
（7）雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料;
（8）登記、見證、鑑證、公證等文書資料;
（9）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議;
（10） 標的驗收記錄;
（11）交接、收付標的、款項的原始憑證影印件。
2、合同資料歸檔、統計與管理
1) 公司所有合同都必須統一編號，由辦公室妥善保管。
2) 合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續後十日內，應將合同檔案資料移交辦公室。
3) 辦公室應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料按合同編號整理，由司法辦主任確認後交檔案管理人員存檔，不得隨意處臵、銷燬、遺失。
公司內部合同管理制度4
第一章法律法規學習制度
1、每季度由信用合同管理機構(公司董事會秘書辦公室)組織一次法律法規的系統學習,邀請公司法律顧問出席,作專業的講解,使公司管理人員切實認識到切實執行各項法律制度的必要性和必然性。
2、每次學習應做好記錄,出席人員應在簽名表上籤到。
3、公司信用(合同)管理人員、銷售、供應、財務等部門業務人員應經過合同法規的系統培訓。
4、公司信用(合同)管理員應當取得相關培訓合格證書。
5、公司信用(合同)管理部門應當定期組織活動,結合實際工作中碰到的問題,學習新法規,解決新問題;組織研討會、案例分析會等,並做好記錄。
第二章信用(合同)管理機構、人員崗位責任制度
公司董事會秘書辦公室負責公司信用(合同)管理事務,設專職的信用(合同)管理員。
一、信用(合同)管理事務
1、組織宣傳、貫徹合同法律法規條例,培訓信用(合同)管理人員和業務人員,依法保護企業合法權益。
2、制訂、修訂公司信用政策、信用管理制度,組織實施信用管理工作。
3、對客戶進行資信調查,建立客戶信用檔案。
4、與財務部門配合,進行應收賬款管理:控制應收賬款平均持有水平,日常監督應收賬款的賬齡,對潛在的不良賬款及時採取措施,防範逾期應收賬款的發生。
5、與財務部門配合,進行商賬處理:建立催賬程式,及時制訂對逾期應收賬款的處理方案,並組織有效的追賬。
二、崗位責任制度:
1、法定代表人的主要職責:
(1)重視公司信用管理工作,協助解決信用管理工作中的重
大問題;
(2)定期瞭解公司合同簽訂、履行情況。
2、董事會秘書辦公室主任的主要職責:
(1)組織合同法律法規的宣傳、培訓,組織信用管理研討會、案例評析會;
(2)制訂、修訂公司信用政策、信用管理制度,組織實施信用管理工作;
(3)對公司或個人利用合同進行違法活動的行為進行監督;
(4)日常監督、分析應收賬款的賬齡,防範逾期應收賬款的發生;
(5)建立標準的催賬程式;
(6)協調與供銷、財務、技術等部門的關係。
3、信用(合同)管理員的主要職責:
(1)協助合同承辦人員依法簽訂合同,參與重大合同的談判與簽訂;
(2)審查合同,防止不完善或不合法的合同出現;
(3)檢查合同履行情況,協助合同承辦人員處理合同履行中的問題或糾紛;
(4)發現不符合法律規定的合同,及時向所屬領導報告;
(5)參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁或訴訟;
(6)定期向直屬領導彙報信用管理情況;
(7)參與商賬催收;
(8)配合有關部門共同搞好信用管理工作。
三、信用(合同)管理員考核與獎勵
1、考核範圍:本公司專職或兼職信用(合同)管理員。
2、考評時間
公司每年年終組織一次考核評審活動,在對各相關部門(信用)管理工作檢查基礎上進行考核。
3、考核內容序號考核內容
序號考核內容應得分
一1、掌握合同的有關法律、法規的應知應會基礎知識。
2、認真參加部門或公司舉辦的業務和有關法律法規學習。
二1、檢查所簽訂合同符合“三性”(合法性、真實性、可行性)。
2、檢查所簽訂合同符合“五審查”(對方主體是否合格,授7權代理是否合法,資信是否有保證,經營範圍是否超出,合同結算方法和程式是否符合規定)。
3、檢查除即時清結外,是否簽訂了書面合同。
4、檢查使用各類合同文字的正確性和合同內容合法、條款齊全、手續完備。
5、檢查簽訂合同人員的有效代理範圍和許可權。
6、檢查杜絕無效合同的出現。
三1、經常督促合同的履約情況。
2、全面瞭解本部門的信用管理情況。
四1、檢查本部門的合同變更、解除手續的及時辦理和手續齊全。
2、協助做好資訊反饋和信訪工作。
五1、做好相關資料的保管和歸檔工作。
六1、在信用(合同)管理上有所創新。
合計100
4、考核部門
公司信用(合同)管理員的考核評審工作由公司企業管理辦公室在進行公司年度績效考核時統一進行。
5、獎懲方法
信用(合同)管理員的獎勵等級設三等:即先進(95分以上)、優勝(90—95分)和表揚(80—90分);獲獎者以精神鼓勵為主,並分別給予適當的物質鼓勵。
考核總分首次達不到60分者,由部門給予教育或扣發獎金,考核總分兩次達不到60分者,取消信用(合同)管理員資格。
第三章法人授權委託及合同簽訂前的評審制度
一、法人授權委託管理制度
(一)被授予“法人委託書”者的條件
1、必須是公司經營活動中確需簽訂合同並具有經濟工作經驗的業務人員。
2、應當經過《合同法》培訓。
(二)“法人委託書”的管理
1、凡持有“法人委託書”的對外簽訂合同者,必須嚴格遵守公司制訂的信用(合同)管理規定及相關配套制度。
2、發生下列情況之一的,必須辦理變更或登出手續:
(1)“法人委託書”授權內容變更;
(2)證件有效期屆滿,不再續展;
(3)持證人因工作變動不再對外簽約;
(4)持證人因調離公司、退休或死亡;
(5)持證人違反公司管理制度,情節嚴重的;
(6)其他
3、“法人委託書”遺失的,持證人應書面向部門領導報告,將部門領導批示意見送信用(合同)管理員,由其作出處理。
(三)責任
1、各部門應加強對持證人的教育和管理,發現嚴重違反公司有關制度規定簽約或利用證件進行違法活動,或失職、瀆職等導致公司重大損失的,應依規定追究責任。
2、持證人應當嚴格按照授權範圍和授權期限簽訂合同,如因超越授權範圍或者期限發生糾紛,其經濟及法律責任由持證人承擔。
第四章合同簽訂、履行、變更和解除制度
一、合同簽訂管理
1、合同承辦人簽訂合同前應當對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進行審查。
2、訂立合同的主體,必須是法人或者取得營業執照的非法人經濟組織。
3、公司對外簽訂合同,應由法定代表人或其授權的代理人進
行。未經授權,任何人不得以公司名義對外簽訂合同。
4、除即時清結的,合同應當採用書面形式。
5、合同及其有關書面材料,應當用語規範,字跡清楚,條款完整,內容具體,用語準確無歧義。
6、訂立合同,合同條款應當完備。合同條款一般包括當事人的名稱或姓名和住所,標的,數量和質量,價款和報酬,履行的期限、地點和方式,違約責任及解決爭議的方法等。
7、訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同,應當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。
8、訂立依法應當辦理批准、登記、見證、鑑證、公證等程式的合同時,應當依法辦理特別手續。
9、合同承辦人應當將合同的副本一份及時送交財務部門備案,作為財務部門收付款物的依據。
二、合同履約管理
1、法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦部門和人員具體負責其訂立合同的履行。
2、在履行合同過程中,根據情況的變化,應當對對方當事人的履約能力進行跟蹤調查。發現問題的,合同承辦人應及時處理。
3、接受標的必須經過嚴格的驗收或商檢程式。對不符標準的標的應在法定期限內及時提出書面異議,依據具體情況作出相應處理。
4、合同結算必須透過財務部門進行。合法有效的合同,財務部門應當在約定期限內結算,未經合法授權或超越許可權簽訂的合同,財務部門有權拒絕結算。
5、信用(合同)管理員負責監督檢查合同履行情況。
三、合同的變更和解除
1、合同變更和解除由合同承辦人與信用(合同)管理員一同參與進行。
2、對方當事人作為貨款接受人而要求變更接受人的,必須有書面變更協議;
3、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合;
4、發現對方當事人不履行或不完全履行合同時,合同;
5、我方當事人因故變更或解除合同的,應當及時以書;
第五章客戶授信與年審評價制度
1、信用(合同)管理機構加強與各業務部門的聯絡溝通,及時掌握客戶的信用資訊,對客戶實行分級管理,分別制訂不同信用等級所對應的信用額度、信用期限、信用折扣。
2、信用(合同)管理機構負責制訂客戶信用申請表、客戶調查表、客戶信用審批表、回覆客戶的標準信用函等表格;受理客戶信用申請;採用對客戶進行走訪、調查、向有關部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶資訊,填寫客戶調查表,對客戶進行信用評級,確定信用等級,並及時回覆客戶。
3、對客戶實行跟蹤管理,根據年審報告及時調整客戶信用等級與授信額度。
4、各業務人員應及時收集客戶資訊並向信用(合同)管理機構反饋,信用(合同)管理機構應定期將客戶信用狀況評價結果反饋給各相關部門。
第六章客戶信用檔案建立與管理制度
1、信用(管理)機構應當建立完整的合同檔案。
2、承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續後一個月內,應將合同資料移交信用(合同)管理員。
3、完整的客戶信用資料,包括客戶信用申請表、客戶調查
表、客戶信用審批表、回覆客戶的標準信用函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等,並附客戶概況、財務狀況、商帳追討記錄、往來銀行、經營狀況等調查資料。
4、配備具有資料庫檢索服務能力和經驗的人員任專職檔案管理員。
第七章應收帳款與商帳追收管理制度
1、建立應收帳款帳目,明確應收貨款,分期應收帳款和應收票據的數額、期限、應付款人等內容。
2、依照應收帳款帳齡將應收帳款進行分期,制訂相應的催收措施。
3、對應收帳款加強日常監督,根據實際情況每週或每月打印出會計帳上全部接近到期的應收帳款記錄進行分析,對每筆帳款作出處理意見。
4、制訂商帳追收辦法,培訓催收、追收人員。
5、設計商帳追收工作流程,包括內勤提示、外勤催收、法律訴訟等程式。
第八章失信違法行為責任追究制度
1、對方發生失信違法行為的,可酌情采取下列措施:
(1)取消賒銷條件;
(2)停止供貨;
(3)取消供貨資格;
(4)訴諸法律。
2、本公司發生個人擅自以公司名義對外簽訂合同並違約或騙取款物、產品合格率未達標、拖欠貨款及其他失信違法行為的,可依據具體情形,作出糾正措施:
(1)及時書面告知對方,說明原因;
(2)依法賠償對方損失;
(3)撤消過錯當事人職務、開除直至依法追究法律責任。
3、合同糾紛處理
1、發生合同糾紛,合同承辦部門、人員應立即報告分管領導,並通報信用(合同)管理機構,提供材料。
2、為解決合同糾紛所採取的各項措施,應當確保在法定訴訟時效內進行。
3、合同糾紛發生後,可以透過協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦人員應配合好信用(合同)管理機構參加仲裁或訴訟。
4、發現對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時,應當立即向信用合同管理機構負責人報告,向公安機關報案。
公司內部合同管理制度5
第一章總則
第一條為規範公司的合同管理工作、滿足合同管理工作需要，實現公司合同管理的制度化，預防和減少合同糾紛的發生，維護公司合法權益，根據《中華人民共和國合同法》和有關的法律、法規，結合公司實際情況制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司及公司下屬單位的一切合同管理活動。
勞動合同的管理按照上級勞動人事部門的有關規定執行，借款合同、財產保險合同按公司財務部門要求執行。
第三條本規定所稱合同，是指公司在經營管理活動中，與其它平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關係的協議。
第四條本辦法所稱合同管理，是指公司制定和修改有關合同管理制度以及對合同的訂立、審查批准、履行、變更與解除、糾紛處理等進行監督、檢查與考核等全過程的管理活動。
第五條合同經辦部門負責本部門合同的訂立和管理工作，實行“誰訂立，誰負責”和“誰主管，誰負責”。主要職責為：
1、負責組織本部門職責分工範圍內的合同談判，擬定合同條款；
2、全面準確地填寫合同條款，必要時組織進行合同評審。辦理合同送審、報批、蓋章及送交存檔手續；
3、負責合同履行跟蹤，追蹤合同標的的內外質量，收集使用單位意見；
4、及時妥善辦理合同的變更或解除事宜，並報管理規劃部和有關領導審查、批准；
5、及時向合同管理部門報送合同正本、招投標檔案以及合同有關的各種紀要、變更澄清等資料，及時反映合同履行中出現的法律問題；
6、參與合同糾紛的調解、仲裁或訴訟，負責提供有關的一切資料；
7、安排專人負責合同管理工作，及時做好本部門合同副本及有關檔案的歸檔工作，建立本部門合同臺賬；
訂立合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一意見，然後簽約。對於涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同經辦部門的，由與該項業務最相近的部門負責，或由與該項業務最相近的上級主管領導確定哪個部門作為合同的經辦部門。
第二章合同管理部門
第六條管理規劃部為公司合同管理的主管部門，統一管理公司的合同工作。其主要職責是：
1、負責擬定、修訂合同管理制度，並組織實施；
2、組織宣傳貫徹《合同法》及相關法律法規，組織對各業務部門合同經辦人的培訓；
3、參與公司對外訂立重大合同的談判；
4、參與標書評審和合同評審；
5、對合同訂立、變更及解除進行審查把關；
6、負責公司本部及所屬各單位的各類合同執行情況的監督檢查；
7、負責公司合同專用章的管理；
8、負責公司合同臺賬、合同檔案的建立和管理；
9、協調單位內部和外部合同關係，對合同糾紛依法申請仲裁或訴訟；
10、合同管理中需要解決的其他問題。
第七條公司財務部是合同財務監督部門，主要職責：
1、負責從財務角度審查和監督合同的訂立和履行情況，注重在價格、結算方式、票據等方面進行審查把關；
2、負責發票的審查、簽收、簽發。核對發票金額和合同金額、發票內容與合同內容是否一致；合同批准程式是否符合規定，程式不完備的，拒絕付款；
3、負責按合同結算條款收、付款；
第八條其他相關單位的職責：
1、申購單位負責向管理部門提供本單位所需物品的規格、型號、數量、質量、時間要求等；需要進行工程建築施工的單位，負責向主管部門提供包括維修、改造、新建、擴建工程建設的需求報告；
2、質量驗收小組負責對購進機器裝置、材料、燃料等進行驗收，並出具驗收報告；
3、驗收單位負責對驗收合格的機器裝置、材料、燃料等辦理入庫手續；
4、配合管理規劃部進行重大合同審查或評審，並簽署審查或評審意見；
第三章合同的訂立
第九條訂立合同應嚴格按《中華人民共和國合同法》的要求及本辦法的有關規定，必須遵循“平等、自願、公平”的原則。
第十條合同訂立的程式
1、顧客提出要約邀請的合同訂立程式
資信審查—→接受要約邀請—→合同填寫—→審查—→批准—→簽章。
2、我方提出要約邀請的合同訂立程式
對方資信情況稽核—→要約邀請—→要約資訊反饋—→合同填寫—→審查—→批准—→簽章。
3、透過招標訂立合同的程式
市場調查—→標書製作、發放—→接收投標—→評審—→定標—→訂立合同—→審查—→批准—→簽章。
4、裝置、材料、物資買賣合同的訂立程式
計劃準備—→考察小組對標的諮詢（質量、價格、售後服務等）—→資信審查—→技術或商務談判—→草擬合同文字—→審查—→批准—→簽章。
第十一條合同簽訂內容一般包括以下條款：
1、當事人名稱（或姓名）、住所、法人代表人姓名及職務、開戶銀行及賬號；
2、標的或標的物（指貨物、勞務、工程專案等）名稱、型號、規格等；
3、數量和質量，包括適用規範、質量標準和檢測方式等；
4、價款或酬金；
5、履行的期限、地點和方式；
6、違約責任；
7、合同爭議的解決方法；
8、合同訂立的時間、地點；
9、根據法律規定或合同性質應當具備的其他條款。
對數量、質量、履行期限限和方式等有特殊要求的，應當在合同中予以特別明確。
第十二條合同內容應符合下列要求：
1、主體合格、標的明確、手續完備；
2、條款齊全、意思表示真實；
3、文字清晰、語言規範；
4、無矛盾條款、無空白條款。
5、資料電文合同資訊可以調取以備日後查用，有可靠的方法保證資訊自首次以最終形式生成並保持完整性，同時可以將資訊展示。
6、訂立合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一意見，然後簽約。對於涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同經辦部門的，由與該項業務最相關的部門或該項業務最相關的上級主管領導，確定哪個部門作為合同的經辦部門。
第四章合同的審查
第十三條合同訂立前，合同承辦部門應當審查對方的資信狀況和履約能力，內容包括：
1、社會信譽（近三年是否有重大違約，是否涉及重大經濟糾紛或經濟犯罪案件等）和履約能力（如生產能力、支付能力、運輸能力等）；
2、審查營業執照是否真實、有效；
3、核實對方的資產（資金）證明；
4、審查合同對方的資質等級證書；
5、審查法人證書及法人委託證書；
6、根據合同性質需要審查的其他內容。
合同對方當事人的資信、履約能力有瑕疵或其委託代理人無有效授權的，不得與其簽訂合同。
第十四條經辦部門組織對合同進行業務性審查，審查的內容為：
1、對方當事人是否具有簽約主體資格；
2、是否各方談判、協商的一致意見，是否符合決策部門的決策意見；
3、是否違反公司的規章制度；
4、是否超越業務許可權；
5、語言是否準確、通順。
第十五條合同管理部門對合同進行合法性審查，主要內容包括：
1、合同簽訂主體是否符合法律規定；
2、條款是否違反法律、法規和司法解釋的規定；
3、條款是否有衝突；
4、條款是否有歧義；
5、條款是否有效維護我公司合法權益；
6、條款是否完備。
管理規劃部對合同嚴密性可進行監督審查。
第十六條提交管理規劃部審查的合同應符合下列要求：
1、經辦部門已經對合同進行了業務性審查，涉及財務事項的已經經過財務部門審查；
2、合同當事人均未在合同合同上簽字蓋章；
3、合同約定的內容尚未實際履行；
4、需要同時附送的材料完備；
第十七條合同管理部門審查的期限為在收到合同後的3個工作日內完成，並視情況提出法律意見或解決問題的方案，業務緊急的，因儘可能滿足業務部門的時間要求，業務特別疑難的，應合理延長審查時間。
第十八條合同管理部門審查後，出具書面法律意見書，對存在的問題進行分析，對風險做出判斷，並視情況提出防範或降低風險的對策。該意見不是最終的決策意見，而是業務部門做出決策的重要參考。
第十九條合同報送法人代表或授權代表批准時，必須將法律意見書做為附件一併報送，根據批准人的要求對採納部分和不採納部分進行說明，經辦部門合同存檔時也應將法律意見書一併存檔。
第二十條同一內容合同一般審查一次，由經辦部門對採納部分進行修改，特殊情況需要再次報送審查的，最多進行兩次，審查人對合同文本和審查意見一併儲存。
第二十一條審查人對合同審查中涉及到的商業秘密負有保密義務。
第五章合同的批准
第二十二條公司總經理受董事會及董事長的委託，全權處理公司的各類業務，代表公司對外簽訂合同。公司其他人員對外訂立合同，應得到公司總經理的授權並在授權範圍內對外訂立合同。
第二十三條以公司名義簽訂的合同，合同承辦部門應做好履行合同批准的程式：
1、工程承包合同：
公司本部土建工程、裝置安裝工程的承包合同，由公司預算人員稽核總造價後，經主管副總經理批准後（金額較大的遞交班子會討論透過）由公司總經理授權副總經理簽訂合同。
2、銷售合同：
公司銷售合同，必須註明單價、供貨數量、供貨時間、回款時間、回款方式等，由公司總經理授權主管銷售副總經理簽訂有關合同。
如遇索賠、善後處理等有關事宜，必須經合同主管部門和其它合同監督部門討論後報班子會透過。
3、採購合同：
公司本部大宗物資、裝置及其配件的採購經物資部負責招投標後，再報主管副總經理批准（金額較大的遞交班子會討論透過），最後由公司總經理授權副總經理簽訂合同。
4、其它各類合同批准程式：
公司本部以公司名義簽訂的其他各類合同，經合同業務部門擬定後，報主管副總經理批准後，有必要時遞交班子會討論透過，由公司總經理授權簽訂有關合同。
第二十四條公司所屬法人單位以其公司名義訂立外協工程合同，應嚴格按公司“外協工程管理規定”有關內容訂立。
第二十五條以公司名義對外訂立合同應當使用合同專用章，以其他各種公章簽訂合同對本公司不發生效力，除非公司追認。違反規定簽訂合同的追究有關人員責任。
第六章合同的履行
第二十六條合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“守合同、重信用”的原則，嚴格執行所規定的權利義務，確保合同實際、全面地履行。
第二十七條公司合同實行合同履約責任制，部門及單位一把手是合同履約的第一責任人，第一責任人對合同的全面、正確履行負責。
第二十八條各簽約單位、簽約人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。應當積極妥善地行使抗辯權、代位權、撤銷權、留置權，否則致使合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關人員的相應責任。
第二十九條根據合同性質，合同執行部門應按照合同約定的標的物的數量、質量等進行驗收，對不符合合同約定的，應在法定或約定的期限內向對方當事人提出書面異議，並督促合同對方繼續履行。
第三十條對於公司為付款方的合同，支付合同價款時，須經公司領導審批簽字。未經合同主管部門及公司領導簽字，財務部門應不予付款。
第三十一條對於公司為付款方的合同，支付最後一筆合同款項時，合同執行部門應填寫合同履行終結報告，送管理規劃部終止合同。
第七章合同的變更與解除
第三十二條在合同履行過程中遇到困難，各單位應盡一切努力克服，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
第三十三條對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業合法權益出發，從嚴控制。
第三十四條合同需要變更、解除，合同執行部門應向合同主管部門提交經本部門負責人簽字的書面報告，經管理規劃部門審查出具意見後，報法人代表或授權代表簽字同意後方可變更、解除。經辦部門應及時採取補救措施，儘量減少由此造成的損失。
第三十五條合同變更、解除必須採取書面形式。
第三十六條合同執行部門應將變更、解除合同的各種檔案、紀要、信函等原件報送合同主管部門。
第七章合同糾紛的處理
第三十七條發生合同糾紛時簽約單位應在24小時內到合同主管部門提交書面報告，並根據實際情況，提出相應的解決以及應對辦法；
第三十八條合同糾紛原則上由簽約單位負責處理，簽約人對糾紛的處理必須具體負責到底。涉及公司內多個單位的，或簽約單位處理不了的，報主管領導協調處理。
第三十九條對經協商仍無法解決的合同糾紛，經總經理同意，可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。
第四十條合同糾紛的提出，及與對方當事人協商處理糾紛的時間，應注意不超過法律規定的時效，並考慮有仲裁或起訴的足夠時間。
第四十一條合同管理部門處理經濟糾紛前，有關簽約單位必須提供下列證據材料（原件或影印件）；
1、合同的文字（包括變更、解除合同的協議）以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等；
2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證；
3、產品質量標準、樣品或鑑定報告；
4、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目；
5、有關違約的證據材料；
6、其他與處理糾紛有關的材料。
第四十二條合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應訂立書面協議，由雙方代表簽字並加蓋合同專用章。
第四十三條合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料彙總，統一交合同主管部門歸檔，以備查考。
第八章合同的管理
第四十四條公司本部各職能部門訂立的合同，正本由合同主管部門保管，其副本由各職能部門保管。
第四十五條以公司名義鑑訂的一切合同，如採購合同、銷售合同、租賃合同、保險合同、工程承包合同及其招投標檔案的正本由合同主管部門保管，其副本由財務部及相關部門保管。
第四十六條公司對對外訂立合同的人員，屬於職務代理的按本辦法第五章授權許可權執行，屬於總經理特別授權的，按一事一委託的原則，由總經理在辦公會上授權委託，記錄人需將內容寫入記錄。不經授權的人員一律無權對外訂立合同。
第四十七條各授權委託人在被授權的範圍、期限內，代表公司對外訂立合同，不得將代理事項自行轉委託他人代理。
第四十八條發生特殊情況，須外帶合同專用章的，須經法定代表人批准，並按規定辦理登記手續。
第四十九條合同專用章的使用應建立臺帳，合同專用章如遺失或被盜，除應立即通知有關部門外，還應登報掛失。
第五十條一般情況下，公司不為其他單位和個人提供擔保，特殊情況下，公司需為外單位提供擔保的，需經總經理辦公會議透過，總經理簽字批准，並加蓋公司印章。
第五十一條合同主管部門對公司所屬各單位的合同管理情況進行不定期的檢查，對合同履行情況進行監督。對合同管理較差，達不到本辦法要求但未造成嚴重後果的，由公司予以通報批評，並限期改正、改進；由於個人原因造成合同履行困難或造成損失的，由公司追究相應責任，並視情況給予經濟處罰；造成重大經濟損失的，依法追究法律責任。
第九章附則
第五十二條本辦法由管理規劃部負責解釋和修訂。
本辦法沒有規定的，以合同法、相關法律法規及本公司其他相關的規章制度為依據。
第五十三條本辦法自下發之日開始執行，原《合同管理辦法》同時廢止。公司下發的其他檔案對合同管理與本辦法有牴觸的，以本辦法為準。
公司內部合同管理制度6
第一節總則
第一條為加強企業合同管理，規範合同法律行為，減少合同失誤，提高經濟效益，根據我國《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
第二條公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。
第三條經濟合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經濟合同管理工作。
第二節經濟合同的簽訂
第四條簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及公司有關規定。
第五條對外簽訂經濟合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人。法人委託人必須對本企業負責，對本職工作負責，在授權範圍內行使簽約權。超越代理許可權和非法委託人均無對外簽約權，但經法定代表人特別授權併發給委託證明書的例外。
第六條簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人主體資格、有否合同標的經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委託人及其代理許可權。做到既要考慮本方的經濟利益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止合同欺詐，防止簽訂無效經濟合同，確保所籤合同合法、有效、有利。
第七條簽訂經濟合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價效比擇優簽約”的原則。
第八條簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一平衡，然後簽約。
第九條經濟合同除即時清結者，一律採用書面形式，並採用公司統一的經濟合同文字。
第十條合同對當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是：
1.部首部分，注意：寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
2.正文部分，注意：產品名稱應具體寫明牌號、商標、生產廠家、型號、規格、等級、花色、是否成套產品等；技術質量、包裝標準、驗收標準、驗收專案、驗收時間、驗收地點和驗收方法要求要明確、具體，供方對標的質量負責的條件、範圍和方式，以及對標的質量提出異議的期限和方式應有明確約定；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、超欠幅度、自然損耗率及其它必須明確的要求等；包裝費用、運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價金；違約責任應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法；合同爭議解決方式必須約定明確，除合同履行地明確在我公司所在地的合同外，爭議管轄法院或約定仲裁機構應明確為公司所在地法院或仲裁機構。
3.結尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；註明合同有效期限。
第十一條簽訂購貨合同應按公司規定的供貨商資質條件、產品供貨條件及標準從嚴控制供貨商資質和產品質量（必要時可採用招標形式選擇供貨商），比價競價，擇優選定，以現貨交易為主，堅持以銷定進原則；付款儘可能採用分期付款方式，如需預付貨款或定金按我國《合同法》有關規定辦理。
簽訂購貨合同如需採用現款方式付款，在 x萬元以下的由下屬公司、企業經理審批， x萬元至 x萬元的由總公司主管副總經理審批， x萬元以上的由總公司總經理審批。
簽訂銷售合同應堅持“現款現貨，即時清結”的原則，款到發貨，非特殊情況不得采取其他結算方式。
簽訂銷售合同如需分期付款方式結算，則須事先按本制度第十七條規定的和批准程式報公司批准，分期付款額在 x萬元以下的由下屬公司、企業經理審批，
x萬元至x萬元的由總公司主管副總經理審批， x萬元以上的由總公司總經理審批。但分期付款額最高不得超過合同總額的30％。
第十二條任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
第三節經濟合同的審查批准
第十三條經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
第十四條經濟合同審批許可權如下：
1.下屬公司、企業對外簽訂的經濟合同，除按規定須上報公司審查批准者外，由公司、企業領導審批。
2.下列合同由總經理或其授權人審批：
標的超過 x萬元的；
預付定金或預付貨款超過 x萬元的；
聯營、合資、合作合同；
重大涉外合同。
3.下列合同由董事長審批：
標的超過 x萬元的；
投資x 萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。
4.標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。
5.企業法律顧問負責對下列合同進行審查：董事會、總經理委託審查的合同；內容複雜、較難掌握，各企業要求提供法律幫助的合同。法律顧問主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。
第十五條經濟合同審查的要點是：
1.合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定；當事人的意思表示是否真實、一致，權利、義務是否平等；訂約程式是否符合法律規定。
2.合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。
3.合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
第十六條根據法律規定或實際需要，經濟合同應當呈報上級主管機關批准，或需報工商行政管理部門鑑證，或需由公證處公證的合同，則需經過批准、鑑證或公證等程式。
第十七條經濟合同的審批程式如下：
1.申報。企業的法人委託人在授權範圍內對外簽訂合同，應事先填寫“經濟合同簽約申報表”（一式二份），報本企業的領導審查批准。（凡先經領導口頭同意簽約的，簽約後需補辦手續）。需報總經理、董事長審批的，應由該企業領導簽署意見，隨同合同初稿及有關資料、附件等，一併上報。
2.稽核。對送審的經濟合同，應按本《制度》第十四條規定的審批許可權，由主管人或有關人認真審閱，必要時可進行調查研究，最後作出：批准、不批准；通知申報單位補報材料或進一步談判。（應提出談判的具體要求和注意事項）。
主管人在“申報表”上批寫意見後，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發還申報單位，由承辦人按批准的意見辦理。
上述審批程式，一般為1至2天。特殊情況經批准或授權的可不受審批程式的約束。
第四節經濟合同的履行
第十八條經濟合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
第十九條合同履行完畢的標準，應經合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
第二十條企業領導及簽約人應隨時瞭解、掌握經濟合同的履行情況，發現問題及時處理彙報。否則，造成經濟合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
第五節經濟合同的變更、解除
第二十一條在經濟合同履行過程中碰到困難的，各部門首先應盡一切努力克服困難的，盡力保障合同的履行。
如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
第二十二條對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業合法權益出發，從嚴控制。
第二十三條變更、解除經濟合同，必須符合我國《合同法》和本制度的規定，並應在公司內辦理有關手續。
第二十四條變更、解除合同的手續，應按本《制度》第十四條及第十七條規定的審批許可權和程式執行。
經上報主管機關批准的合同，在達成變更、解除協議前，應報原機關批准。
經工商行政管理機關鑑證的合同，在達成變更、解除協議後，應報原機關備案。
經公證機關公證的合同，在達成變更、解除協議後，必須報公證機關重新公證，才具有法律效力。
第二十五條變更、解除經濟合同，一律採用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律不許。
第二十六條變更、解除經濟合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意中止或終止履行的例外。
第二十七條因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責的以外，均應依法承擔相應的責任，並須在變更、解除合同的協議中明確規定。
第二十八條以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
第六節經濟合同糾份的處理
第二十九條合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按我國《合同法》等有關法規及本《制度》規定妥善處理。
第三十條合同糾紛由簽約單位負責處理。涉及內部幾個單位的，可以協商或由公司確定一個單位為主負責處理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到糾紛處理終結時止。
第三十一條處理合同糾紛的原則是：
1.堅持以事實為依據、以法律為準繩原則，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。
2.以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在維護本企業合法權益的基礎上，公平合理，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。
3.因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，切實保障我方合法權益；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，儘量減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
第三十二條各單位在處理糾紛時，應加強聯絡，及時溝通，積極主動地做好糾紛處理工作，不應互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。
第三十三條企業法律顧問處理合同糾紛的範圍是：
1.董事會、總經理交辦的；
2.經企業處理解決不了的；
3.其他應由法律顧問室處理的。
第三十四條提請處理合同糾紛的程式是：
1.承辦人填寫“對外經濟合同糾紛申報表（一式二份），按本《制度》第十七條的規定報批。
2.審批單位可依據情況，在1天內作出：由上報單位負責處理；由企業法律顧問負責處理。
3.企業法律顧問對經協商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛，經主管領導同意，可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。
第三十五條合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時間。
第三十六條凡由法律顧問處理的經濟合同糾紛，有關單位必須主動提供下列證據材料（原件或影印件）：
1.經濟合同的文字（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等；
2.交貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證；
3.貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目及憑證；
4.產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告；
5.有關違約的證據材料；
6.其他與處理糾紛有關的材料。
第三十七條對於經濟合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。
第三十八條企業對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應影印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行。
對於對方當事人在規定期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導和法律顧問彙報。
第三十九條對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，由法律顧問配合各單位向人民法院申請執行。
第四十條在向人民法院提交申請執行書之前，有關單位應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。
執行中若達成和解協議的，應制作協議書並按協議書規定辦理。
第四十一條合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料彙總、歸檔，以備查考。
第七節經濟合同的管理
第四十二條本公司對經濟合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，合同專用章制度及基礎管理制度。
第四十三條本公司經濟合同的二級管理具體是：
公司由總經理總負責，主管副總經理具體負責，歸口管理管理部門為公司辦公室。
下屬公司一級由經理、副總經理負責，歸口管理人為辦公室主任或秘書；各法人委託人具體負責各自授權範圍的合同簽訂、履行工作。
第四十三條公司主管銷售的副總經理負責審批銷售合同。
公司主管生產採購的副總經理負責審批採購合同。
公司常務副總經理負責審批企業房地產建設、對外投資、合資、合作合同。
公司主管技術的副總經理負責審批技術引進、技術貿易、技術合作、技術改造合同。
第四十四條企業法律顧問的主要職責是：
1.負責指導公司各類合同的管理；
2.負責審查各類合同的合法性，提供法律論證意見；對公司審批或簽訂的合同負責把關，對下屬企業審批的合同負責抽查，提供法律幫助；
3.負責對法人委託人和有關人員進行法律培訓、以提高法人委託人的法律素質；
4.負責考評企業的合同管理工作，總結交流經驗教訓，提高合同管理水平；
5.配合企業辦理合同的見證、鑑證和公證等事項；
6.配合企業處理合同糾紛；
7.參與特定合同的談判、簽約、履行等工作。
第四十五條下屬公司、企業合同管理的主要職責是：
1.負責管理本單位簽訂的合同；
2.負責審查本單位簽訂的合同的合法性、完整性和可行性；對須報請公司或上級主管機關審批、見證、簽證或公證的合同，辦理申報手續，提出初步意見；
3.負責本單位法人委託人的日常管理及年終審查的初審；
4.根據法律及本《制度》的規定，制定本單位合同管理的實施細則，採取切實措施，搞好合同管理工作；
5.負責處理本單位合同糾紛；負責本單位經濟合同資料的彙總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設立、統計、上報等基礎管理工作。
第四十六條法人委託人的主要職責是：
1.在授權範圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；
2.對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；
3.對須報請上級領導審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見並對本人意見負責；
4.對所籤合同的全面履行具體負責，履行中發現問題應立即上報，並負責積極處理，對發生的合同糾紛負責具體解決或積極協助有關部門進行處理；
5.負責保管好本人所籤合同的一切資料；合同履行完畢後應立即將資料上交歸檔。
第四十七條凡具備下列條件的，可以發給法人委託證書：
1.政治素質：能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項規章制度；依法具有民事權利能力和民事行為能力；此前無貪汙受賄、假公濟私和損公肥私等損害企業利益行為。
2.業務素質：熟悉本職工作，有相應的業務知識和業務工作能力，能積極維護公司利益，曾有良好工作業績，無遺留不良問題。
3.法律素質：具有合同法和其它民商法基本知識，並在實際工作中能靈活運用上述法律知識。
第四十八條公司根據各部門和下屬公司、企業的實際情況，決定法人委託人的設定及數額，具體人選由各單位確定，經培訓考核合格後，發給法人委託書。
第四十九條法人委託書慶於每年年終重新稽核一次。稽核的主要內容是：法人委託人在本年度的業務工作情況，取得的工作業績，有無違法違紀行為等。稽核後，法定代表人可根據情況分別作出：維持授權範圍、變更授權範圍、撤銷授權及吊銷法人委託書等決定。
第五十條法人委託證書應妥善保管，防止遺失。不準將法人委託證書轉借他人或用作其他證明，否則，除吊銷其法人委託證書外，還要追究相應的責任。
第五十一條法人委託人工作調動時，應向公司交銷其法人委託證書。
第五十二條簽訂合同實行合同專用章制度。公司及下屬公司、企業對外簽訂合同所加蓋的印章，除特殊情況使用企業公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準代替使用。否則，財務部門有權拒絕辦理結算手續，由此所引起的責任由有關人員承擔，並可給予行政處分。
第五十三條合同專用章由公司統一刻制、編號和頒發；嚴禁任何人私自刻制、使用。
第五十四條合同專用章應嚴格按授權的範圍使用，不準混用、代用或借用。
第五十五條合同專用章應妥善保管，若有遺失，除立即登報宣告作廢外，還要追究有關人員的經濟責任和行政責任。
第五十六條公司各單位都必須認真做好經濟合同管理及其基礎工作。具體如下：
1.建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重複或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文字的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。
2.建立合同管理臺帳。各企業應根據合同的不同種類，建立經濟合同的分類臺帳和總檯帳。每個企業必須設一個總檯帳。其主要內容包括：序號、合同號、經辦人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備註等。臺帳應逐日填寫，做到準確、及時、完整。
3.填寫“經濟合同情況月報表”。各企業應在每月5日之前將上月月報表填好後報送總經理，同時抄報計劃財務部、公司辦公室，必要時可抄報企業法律顧問。
第八節附則
第五十九條本制度是公司合同管理的基本制度，公司及公司下屬各部門、公司、企業和業務人員必須嚴格遵守本制度的各項規定，切實加強公司合同管理工作，規範自身合同法律行為，維護公司利益，提高公司經濟效益。
第六十條本制度實施以前，公司制定的有關合同管理制度及規定，自本制度實施後即行廢止，公司有關合同管理工作自本制度實施後一律按本制度執行。
第六十一條本制度由公司辦公室負責解釋。
第六十二條本制度自 xx年 x月 x日起實施。