專案部管理規章制度（通用8篇）
專案部管理規章制度（通用8篇）
在當今社會生活中，各種制度頻頻出現，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。什麼樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的專案部管理規章制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
專案部管理規章制度 篇1
為規範專案部職工行為，保證施工生產的順利進行，現結合實際情況，特制定本規章制度：
一、行為規範考核
1、維護本專案部利益，熱愛本職工作，遵守專案管理制度，牢固樹立主人翁意識。
2、遵守下級服從上級的原則，專案部人員必須服從專案負責人的統一領導和分工安排。
3、愛護集體財產，損失或遺失照價賠償。嚴禁盜竊集體財物，發現以一罰十，情節嚴重的移交司法部門處理。
4、由於工作失誤造成材料報廢或消耗超標、以及經濟損失等由責任人全額賠償。
5、生產場地、機械裝置及宿舍區必須定期整理，保持整潔、文明、衛生的工作環境。
二、勞動紀律考核
1、嚴格執行工藝紀律，文明生產、文明施工，如因違反操作規程或野蠻作業面而造成的一切責任由當事人負全責。
2、上班時間不得溜班、竄崗，不得在施工場地追逐打鬧，不得在上班途中無故滯留宿舍。
3、特殊情況不得在外留宿，發現一次，除在專案部通報外，扣除當月獎金。
4、保質保量完成當天的下達任務，不能完成任務的扣除半天考勤。
5、專案部人員不得酗酒打架，發現一次除在專案部工程例會上通報外，扣除本月基本工資。
6、專案部物資、財務等重要崗位責任人員不得接受供料方和下屬施工隊的宴請，發現一次除在專案部工程例會上通報外，扣除當月獎金，情節嚴重的上報上級黨委。
三、安全生產（文明施工）考核
1、嚴格按照操作規程施工，遵守“進場須知”等各項規章制度，增強自我防範意識和自我保護意識，杜絕違章作業。
2、專案部人員一律統一佩帶安全帽、工作服，掛牌上崗，持證作業。
3、不準在營區內私拉亂接電線，不準在宿舍內接電爐子等易引起火災的電器等。正常的接線應由電工統一安排。
4、專案部人員如發現不安全因素就及時反映，及時清除，並有責任勸阻、制止其他人員的違章作業。
5、不準下河洗澡、到老百姓的池塘吊魚，發現一次罰款100元。
四、考勤、請假考核
1、嚴格執行請假制度，請假應有正當理由，並按手續提前出具書面報告，經批准後方可離崗。期滿後按時上班，如特殊情況，期滿後不能上班的及時補辦手續，否則一律作曠工處理。
2、凡未經批准而擅自離崗者，第一次在工程例會上通報並作曠工處理，第二次除在會上通報外扣除當月獎金，累計三次以上報公司做除名處理。
3、病假（除急病外），根據病情及本人的任務安排情況確定休息時間。確需住院治療的，由專案部領導統一安排有關事宜。
考核辦法：
1、以上條款除已作說明外，違反一條罰50元。
2、實行不定期考核，月終總核的辦法，如當月違反超過3條，每條則加罰50元，情節嚴重或屢教不改者開除本單位。
3、本細則作為工資考核、分配的主要依據。
4、本細則具體實施結合職工安全與勞動紀律規章制度的有關規定。
以上細則即日起執行。
專案部管理規章制度 篇2
一、制度目的
為規範專案研發、加強專案管理，保證資訊系統符合業務一致性、內控合規性、系統穩定性、系統安全性，使我公司新產品開發能夠嚴格遵循科學管理程式進行，公司根據企業實際情況和研發產品的特點,特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於產品技術人員及其關聯公司的產品開發與專案管理全過程。附件涵蓋《產品需求申請表》模板，《產品設計PRD文件》模板，《產品測試文件》模板。
三、制度說明
1、本制度中軟體開發指新產品系統開發和現有產品系統升級改造。
2、本制度中軟體開發遵循專案管理和軟體工程的基本原則。專案管理涉及立項管理、專案計劃和監控、配置管理、合作開發管理和結項管理。軟體工程涉及需求管理、系統設計、系統實現、系統測試、驗收測試、試執行、系統驗收、系統上線和資料轉換。
3、各軟體開發專案組應嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調整需經過相關評審。
四、開發管理過程
（一）需求管理
依據公司業務開展及軟體產品應用現狀所提出的需求，均須遵循本制度內容執行。
1、需求分類：
（1）根據其緊急程度，分為緊急類需求和非緊急類需求；
（2）根據其實施優先順序，分為緊急、高、中、低階四個級別；
2、審批流程
（1）需求申請人提交《產品需求申請單》（詳見附件1）至業務歸管
部門進行業務評審，評審通過後，報至產品技術中心。
（2）產品技術中心根據產品需求進行分析，形成評審報告進行內部評審，評審通過後列入部門工作計劃，並提交至公司中高決策層。評審報告內容主要包括預計工作量和成本、風險、可行性分析等（詳見附件2：《產品需求文件（PRD）模板》）。
（二）立項管理
經評審確認後的產品需求由產品技術中心提交公司中高決策層，討論通過後立項。
（三）專案計劃與監控
對於產品需求，軟體開發採用專案形式管理，專案經理負責整個專案的計劃、組織、協調和控制。
技術總監配合專案經理、產品經理與專案干係人進行有效溝通，在專案目標、專案計劃和工作方法上達成一致。
（四）系統設計
1、在系統設計階段中，邀請使用者或者業務一線人員充分參與，確保系統設計能滿足系統需求。
2、專案組結合需求規格說明書或者系統原型，進行資料庫設計和功能設計，並形成《DB設計書》。專案組組織相關人員對核心功能的相關設計進行評審，出具《評審報告》，評審人員應對評審意見簽字確認。
3、專案組進行詳細設計，出具《單元測試案例》。《詳細設計說明書》中，需要定義系統輸入輸出說明和介面設計說明。
4、詳細設計評審和DB設計評審均以《業務需求規格說明書》為依據，
確保系統設計滿足全部需求。
5、對已確認的系統設計進行修改，需專案經理及技術組負責人及測試負責人審批。
（五）系統實現
1、系統實現包括程式編碼、單元測試和整合測試。
2、在系統實現時保證開發、測試和生產環境獨立，為各環境建立訪問許可權控制機制，並明確專案成員的職責分工。對生產環境、測試環境與開發環境在物理或邏輯方面應該做到隔離。
3、專案組進行單元測試和整合測試，出具《單元測試報告》、《整合測試報告》和《系統測試用例》，測試人員簽字確認測試結果（詳見附件3：《×××系統_測試報告》、附件4：《×××系統_測試用例》）。
4、專案組完成《使用者操作手冊》（參照附件5），凡涉及應用系統的變更，應對手冊及時更新。
（六）系統測試及驗收測試
1、專案測試組依據專案整體計劃制定專案測試計劃。
2、產品技術中心確保開發、測試、驗收、上線運營環境獨立，為各環境建立訪問許可權控制機制。
3、搭建驗收環境供內部測試，網路運營中心在驗收測試環境進行驗收測試，並在《驗收測試報告》簽字確認。
4、業務部門邀請合作伙伴參與測試，確保與系統控制活動相關的功能得到充分的測試，確保系統生成的與編制財務報告相關的報表的正確性。
5、驗收測試通過後，進一步完善《使用者操作手冊》。
（七）系統試執行
1、網路運營中心根據專案規模及影響決定試執行策略。
2、研發事業部組織制定《試執行計劃》並提交網路運營中心審批。
3、研發事業部進行相關係統部署工作，準備培訓資料，對相關使用者和資訊科技人員進行培訓。
4、試執行達到《試執行計劃》規定的終止條件時，專案組編寫《試執行報告》。此報告應由專案組和試執行單位審批確認，並提交系統主要使用部門負責人審批。
（八）系統驗收
1、研發事業部及業務歸管部門組織驗收小組，從業務需求和功能需求及技術需求進行系統評估驗收。
2、驗收小組依據驗收情況整理形成《產品驗收報告》提交資訊系統研發事業部及業務歸管部門審閱。
（九）系統上線
1、系統上線應遵循穩妥、可控、安全的原則。
2、研發事業部提交系統上線釋出申請。
3、研發事業部在系統釋出前檢查經測試人員、相關業務歸管部門負責人審批確認的《系統釋出申請》、相關《測試報告》是否齊全，並提交公司決策層審批確認。
（十）資料轉換
1、研發事業部配合資料轉換/初始化各相關部門，根據網路運營中心和研發事業部負責人簽字確認的《資料遷移計劃》/《資料初始化計劃》進行
專案部管理規章制度 篇3
第一章 總 則
第一條 為了加強xxxx股份有限公司（以下簡稱“xxxx公司”或“公司”）基本建設專案管理，規範專案建設程式和行為，提高投資專案質量和效益，根據集團公司《基本建設專案管理辦法》，結合公司實際，制訂本制度。
第二條 本辦法適用於公司石油勘探、產能建設、xxxx地面建設工程（包括集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、資訊化工程、油區道路、區隊建設）及廠區配套、職工住宅建設以及技術改造等專案的管理。
第三條 投資專案管理是指從專案前期規劃與計劃、專案建議書及立項、可行性研究、工程設計、工程招投標、專案實施、驗收及專案後評價等階段的全過程管理工作。
第四條 公司投資專案管理應當堅持統一管理、分級負責的原則，制定統一的管理制度，明確統一的管理職責和許可權。
第二章 組織機構與職責
第五條 公司黨政聯席會、總經理辦公會、相關職能部門、專案實施單位在投資專案管理中的主要職責是：
（一）黨政聯席會是公司投資專案的決策管理機構，行使所有投資專案的決策管理權，負責審查公司中長期發展規劃及年度分批投資計劃。
（二）總經理辦公會是公司中長期發展規劃編制、投資專案方案編制和實施的組織機構，負責擬定公司年度投資計劃及重大投資專案方案，並提請黨政聯席會審定。
（三）公司專案評審領導小組是公司擬建專案前期設計方案監管機構，負責公司擬建專案建議書、可行性研究報告、初步設計、技術設計審查工作。
（四）投資管理部是投資專案的歸口管理部門。負責公司中長期業務發展規劃、年度投資計劃編制、下達、落實及調整工作，建立設計單位準入資源庫；負責專案建議書及立項、可行性研究報告、初步設計、設計變更、專案實施過程跟蹤檢查管理、專案結算初審及其他重要事項的審查、申報工作；負責組織完成xxxx公司限上專案的預驗收、竣工驗收與後評價工作；負責限下專案可行性研究報告、初步設計審查意見備案工作；負責對投資專案管理中的責任追究與獎罰提出意見等。
（五）勘探部負責石油勘探專案建設所需資源的界定、資源配置、礦權獲取工作；負責組織年度勘探方案編制，並監督、指導其實施、驗收和效果評價。
（六）開發部負責xxxx開發方案編制；負責組織年度開發實施方案編制，並監督、指導其實施、驗收和效果評價；參與注水及相關工程建設規模、標準、工藝技術方案的專業審查工作。
（七）工程管理部負責限上專案的施工圖審查，負責組織專案進度、質量和成本管理工作；負責xxxx地面工程、配套建設等專案的工程監理管理工作；負責限上專案開工報告的審批。參與專案投資調研決策及相關方案設計審查；參與專案竣工驗收和後評價等工作。
（八）財務資產部負責組織專案資金的籌措與落實，工程財務決算；參與專案投資調研決策及相關方案設計審查、竣工驗收和經濟評價等工作。
（九）工程造價管理中心負責估算、概算、預算、結算計價定額、指標及其他相關費用標準的制定；負責限上工程建設專案投資估算、概算、工程招標最高限價、概算調整審查。
（十）審計部負責專案資金到位與使用的監督、工程結（決）算審計，負責對初步設計、專案開工手續、施工圖預算、招標議標、專案合同簽訂及建設專案驗收程式等工作進行審查和監督。
（十一）安全環保質監部負責公司限上專案的質量、安全、環保、節能和職業衛生專業範疇內的專案論證、立項、審批、檢查、驗收和投資控制的全過程管理；督促和指導所屬各單位按照國家相關規定開展投資專案“三同時”工作；參與限上專案的竣工驗收和後評價。
（十二）物資裝備部負責裝置購置專業範疇內的論證、檢查、驗收和投資控制的全過程管理。
（十三）科技與資訊化管理部負責科研專案專業範疇內的專案（包括中試、示範專案及新技術推廣專案）論證、實施監督、指導、驗收和效果評價。
（十四）勘探開發技術研究中心負責勘探、開發、注水、油氣儲運等的投資專案相關技術研究論證；負責資訊工程專業範疇內的專案論證、檢查、驗收和投資控制的管理。
（十五）生產執行部負責專案試生產、投運和達產達效標定工作，參與專案預驗收和竣工驗收等；負責輸變電工程、建設規模、標準和工藝技術方案的專業審查工作；負責鑽前費、鑽前轉徵費稽核，參與鑽前費、鑽前轉徵費計劃落實。
（十六）招標辦負責指導、監督所屬各單位（部門）在授權範圍內組織專案招投標工作，包括工程、裝置物資、設計、監理及其他服務的招標；組織監督招標檔案資料的統計分析與建檔歸檔工作。
（十七）保衛部負責投資專案中與消防相關的佈局、設施、裝備、器材方案審查；協調專案建設的消防建審，參與專案預驗收工作。
（十八）法律事務部負責工程專案合同管理，以及合同爭議、糾紛申報處理等專業管理工作。
（十九）紀檢監察部負責對基建專案的招投標、實施、資金使用等進行監督，並對專案實施中的違紀行為提出處理建議。
（二十）檔案館負責監督、指導投資專案的檔案資料管理工作，參與專案竣工驗收工作。
（二十一）公司所屬各單位是具體專案的實施單位，承擔專案建設方的職責，實行專案長負責制和工程專案質量終身負責制，負責編制、辦理需國家和地方政府主管部門核准、備案專案所需的相關檔案以及報批工作。完成公司下達的專案前期工作和施工建設任務。
第三章 管理許可權
第六條 根據集團公司管理許可權層級，投資專案分為限額以上專案和限額以下專案（簡稱“限上專案”和“限下專案”）。
（一）以下專案為集團公司限上專案：油、氣(頁岩氣)資源新區勘探專案；油、氣(頁岩氣)xxxx產能建設專案；投資在3500萬元以上(含3500萬元)的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區道路(新建、擴建)等專案；投資在1000萬元以上(含1000萬元)的技術改造專案；投資在200萬元以上(含200萬元)的科技專案、安全環保隱患治理、節能減排、資訊化建設專案；職工住宅建設、辦公、科研、培訓用房，職工文化、體育活動場所及食堂、倒班宿舍等非生產專案；未列入年度投資計劃新增的所有生產類投資專案。
（二）以下專案為xxxx公司限上專案：投資在1000萬元(含1000萬元)以上3500萬元以下的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區道路等專案；投資在500萬元(含500萬元) 以上1000萬元以下的技術改造專案;投資在50萬元(含50萬元) 以上200萬元以下的科技專案、安全環保隱患治理、節能減排; 200萬元以下的資訊化建設專案。
（三）上述專案以外的投資專案均為限下專案。
以上投資專案管理限額，xxxx公司可以根據集團公司及所屬單位的業務發展與管理需要予以調整。
第七條 集團公司限上專案由集團公司負責審批和重要事項管理。
第八條 xxxx公司限上專案由xxxx公司負責審批，專案所屬單位負責具體管理和現場實施。
第九條 限下專案實行備案制（特殊要求的除外），由xxxx公司授權所屬各單位管理和實施。
第四章 專案前期工作
第十條 投資專案前期工作包括專案中長期業務發展規劃、專案建議書、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計、專案現場開工報告等環節。
第十一條 中長期業務發展規劃。應當確定投資方向和結構，明確重大投資專案、投資規模和投資效益預期。根據集團公司及xxxx公司相關戰略規劃，以每2-3年滾動編制，並建立xxxx公司投資專案儲備庫。經公司投資管理部綜合平衡，提請總經理辦公會審查、黨政聯席會審議通過後，上報集團公司列入中長期業務發展規劃投資專案庫。
公司投資管理部每年以集團公司投資專案庫為基礎開展專案前期（在立項之前開展的前期調研、論證工作以及評價）工作。未納入集團公司、xxxx公司前期工作計劃或本年度投資計劃的專案，原則上不得組織立項審批。
第十二條 專案建議書。根據集團公司和xxxx公司中長期業務發展規劃和生產經營實際需要，各專案建設單位提出專案建議書。集團公司限上專案的專案建議書需報xxxx公司進行初步論證並提出意見，報集團公司批准；其他專案（不分xxxx公司限上專案和限下專案）由xxxx公司審查通過後，提請xxxx公司黨政聯席會審定，並在提交xxxx公司年度投資建議計劃時一同上報集團公司，作為集團公司備案和列入集團公司年度投資建議計劃的依據。
石油勘探、xxxx開發專案以勘探、開發部署方案、整體開發方案作為專案建議書。審查通過後的石油勘探、xxxx開發方案，列入集團公司、xxxx公司年度投資計劃後組織實施。
凡產品方案、技術方案、建設規模、建設投資等內容有重大變化或專案建議書批覆超過兩年以上未開展實質性工作的建設專案，應當按照本制度規定許可權重新報批或取消。
第十三條 可行性研究報告。是投資專案決策的主要依據，重點研究專案的原料供應、產品市場、方案最佳化、經濟效益和競爭能力，論證專案的可行性。
專案建議書批准後，各專案實施單位即可委託編制可行性研究報告。集團公司限上專案可行性研究報告報xxxx公司初步論證並提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上專案按本辦法第八條規定進行審批，限下專案可行性研究報告由專案建設單位審查，報xxxx公司備案。
可行性研究報告投資專案的專案效益標準及資本金比例：勘探、xxxx開發專案內部收益率達到12%以上，資本金比例為60%；內部配套的安全、環保、節能、資訊化建設等專案，原則上內部收益率達到5%以上。
可行性研究報告的投資估算原則上應當控制在按本制度規定許可權批准的專案建議書投資估算之內。超出批覆的專案建議書投資估算10%以上的，專案責任單位應當重新編制專案建議書並按本制度規定許可權重新報批。
按本制度規定許可權批准的專案可行性研究報告，其投資主體、建設規模、場址選擇、工藝技術路線、產品方案、原材料方案、投資估算與經濟評價等內容發生重大變化，或批准超過兩年未開展實質性工作的，應當按照本制度規定許可權重新報批或取消。
第十四條 初步設計。初步設計是在可行性研究報告確定的工藝技術基礎上進行工程化的一個工程設計階段，是為確定專案所有的技術原則和技術方案，提高工程質量、控制工程投資、確保建設進度提供條件。
可行性研究報告審查批准後，各專案建設單位即可進行初步設計編制。集團公司限上專案初步設計報xxxx公司進行初步論證並提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上專案按本辦法第六條規定進行審批，限下專案初步設計由專案建設單位審查，報xxxx公司備案。初步設計未經批准，不得簽訂裝置購置合同。若遇特殊情況，可以對引進訂貨部分先行審定。
對於超出設計批覆的建設規模、設計範圍和設計標準的內容，以及專案建設過程中涉及技術方案、關鍵裝置選型與選用、主要材料選用及設計變更、引進範圍變化、概算投資和經濟評價等內容發生重大變化，或批准超過兩年未開展實質性工作的，應當按照本制度規定許可權重新報批或取消。
第十五條 初步設計概算。是在專案初步設計階段對工程造價的概略計算。投資概算是專案投資控制的依據，經批准的初步設計概算即為專案計劃總投資，計劃總投資就是該專案投資的最高限額。
初步設計投資概算原則上應當控制在按本制度規定許可權批准的可行性研究報告投資估算之內。超出批覆的可行性研究報告投資估算10%以上的，專案責任單位應當重新編制可行性研究報告並按本制度規定許可權重新報批。
第十六條 初步設計概算審查。審查重點是審查工程量是否真實反映工程內容，計價標準和概算編制方法是否符合規定。初步設計概算審查按照以下程式執行：
（一）集團公司限上專案的初步設計概算，由集團公司依據有關專家對初步設計的審查意見進行復核，並提供書面確認意見，由集團公司投資管理部會同有關部門予以批覆。
（二）xxxx公司限上專案的初步設計概算，由投資管理部會同財務資產部，根據有關專家對初步設計和概算的審查意見進行確認並提供書面意見，按本辦法第六條規定進行審批。
（三）限下專案的初步設計概算，由各專案責任單位預算管理部門根據有關專家對初步設計和概算的審查意見進行確認並提供書面意見，按照專案管理許可權報xxxx公司投資管理部備案。
第十七條 已批准的專案投資概算一般不得進行調整。符合下列條件之一的，可按照本辦法第十六條的規定程式進行調整：
（一）超出原初步設計範圍的重大變更（如工藝技術路線、產品方案、裝置選型、主材規格、專案選址、原材料方案和建設規模等內容發生變化的）；
（二）因不可抗拒的重大自然災害或其他不可抗力因素導致工程變動或費用增加的；
（三）因國家政策變化（主要包括定額、費用標準修訂、外匯匯率較大調整、貸款利率較大變動等）導致投資費用發生變化的；
（四）因市場環境發生重大變化，特別是主要材料、裝置價格變動導致工程費用變化的。
第十八條 投資概算的調整程式是：對於因本辦法
第十七條第一款所引起的概算調整，應當先由建設單位內部預審，與原設計單位取得一致意見後編制變更報告，報xxxx公司投資管理部重新審查，按本辦法第五條及第六條規定進行審批。在未獲批准前不得實施投資調整方案。
第十九條 施工圖設計。應當嚴格按照批准的初步設計進行限額設計，施工圖預算應當嚴格控制在初步設計概算以內。
第二十條 現場開工報告。已批准初步設計的投資專案具備開工條件後，專案責任單位應當根據市場和資金情況，及時編制現場開工報告，按照管理許可權審批通過後，適時啟動建設。投資專案應當具備的開工條件是：
（一）專案法人或委託法人已經設立，專案組織管理機構和規章制度健全，專案經理和管理機構成員已經到位，專案經理已經過培訓，具備承擔所任職工作的條件；
（二）專案的初步設計已批覆；
（三）專案資本金和其他建設資金已經落實，資金來源符合國家有關規定，承諾手續完備；
（四）專案主體工程(或控制性工程)的施工單位已透過招標選定，施工承包合同已簽訂；
（五）專案施工組織設計大綱已編制完成；
（六）專案主體工程(或控制性工程)的施工單位已透過招標選定，施工承包合同已簽訂；
（七）專案法人或委託法人與專案設計單位已簽訂設計圖紙交付協議；
（八）專案施工監理單位已透過招標選定；
（九）專案徵地、拆遷和施工場地“四通一平”(即供電、供水、運輸、通訊和場地平整)工作已經完成，有關外部配套生產條件已簽訂協議；
（十）專案建設需要的主要裝置和材料已經訂貨，專案所需建築材料已落實來源和運輸條件，並已備好連續施工3個月的材料用量。需要進行招標採購的裝置、材料，其招標組織機構落實，採購計劃與工程進度相銜接。
第二十一條 當各種施工條件完備時，建設單位應當按照計劃批准的開工專案向工程所在地縣級以上政府建設行政主管部門辦理施工許可證手續，領取施工許可證。未取得施工許可證的不得擅自開工。
第二十二條 現場開工報告審批程式是：
（一）集團公司限上專案開工前準備工作就緒後，由專案實施單位上報開工申請報告，xxxx公司工程管理部複核，報集團公司審批。
（二）xxxx公司限上專案開工申請報告由xxxx公司工程管理部審批。
（三）限下專案開工申請報告由基層專案管理部門審批，報xxxx公司工程管理部備案。
第二十三條 投資專案前期工作必須按照本辦法第五條相關歸口管理部門職能，嚴格執行審批程式。嚴禁任何單位超越程式和管理許可權擅自審批專案，對xxxx生產急需建設的專案，可以加快工作節奏，但不能超越規定程式。
第二十四條 建設單位在xxxx公司設立的設計單位準入資源庫內選擇相應資質的設計單位，透過招標程式進行專案可行性研究、初步設計及施工圖設計。
第五章 年度投資計劃
第二十五條 年度投資計劃是指為全面落實生產經營、經濟效益及業務發展目標而編制的勘探開發、工程建設、技措技改、科技、安全（含消防）、環保、節能、資訊化、裝置購置、股權和債權投資等計劃。
第二十六條 年度綜合計劃按時間順序分為框架計劃、建議計劃、實施計劃和調整計劃。依照《綜合計劃與統計管理制度》執行。
第二十七條 列入年度實施計劃的條件是，專案已按規定審查程式獲得立項批准，未完成前期工作的專案原則上不得列入年度實施計劃。完成前期工作的專案應當視年度資金籌措及市場情況，按照效益擇優列入年度投資計劃。
第二十八條 專項投資專案計劃（節能、科研技措、裝置購置、輸變電工程、資訊化工程）實行歸口集中管理。由各專業管理部門提出計劃意見，由投資管理部複審後，納入xxxx公司年度投資計劃。鑽前費、鑽前轉徵費由基層單位提出計劃，經生產執行部稽核，提出稽核意見，報投資管理部複審後，納入xxxx公司年度投資計劃。
第六章 專案實施管理
第二十九條 嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》、集團公司《招投標管理暫行辦法》《招投標監督管理暫行辦法》及xxxx公司招投標有關規定，對投資專案的勘察、設計、施工、監理以及主要裝置、材料採購等進行招標。
第三十條 推行工程專案監理制（包括石油勘探、xxxx開發專案）。投資專案必須委託具有相應資質等級的建設監理機構進行工程監理，並嚴格執行工程監理規範。
第三十一條 集團公司、xxxx公司限上專案實行專案長負責制。由專案長對專案策劃、建設實施、工程質量與安全、生產投運的全過程負責。
第三十二條 建設單位應當加強質量控制。與施工單位共同建立專案質量責任制和考核評價辦法，並按照以下要求嚴格控制工程質量。
（一）專案質量控制應當採取“計劃、執行、檢查、處理”迴圈工作方法，不斷改進過程控制，滿足工程專案設計和相關施工技術標準的要求；
（二）專案質量控制應當體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的分步控制,也應當體現從資源投入到工程完工的全過程控制；
（三）施工過程均應當按照要求進行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗或已檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序；分項工程完成後，必須經監理單位檢驗和認可。
第三十三條 施工單位應當加強專案過程控制。必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定進行施工，嚴格遵守技術標準和操作規程，建立健全施工質量檢驗制度，嚴格工序管理，對建築材料、建築構配件、裝置進行檢驗，未經檢驗或檢驗不合格的不得使用；做好隱蔽工程的檢查和記錄，隱蔽工程在隱蔽前，必須通知建設單位和質量監督部門進行隱蔽工程驗收，並對本單位施工質量負責。
第三十四條 建設單位應當加強專案成本控制。嚴格按照初步設計規定的建設內容和建設標準施工。建設單位必須嚴格執行專案管理程式，杜絕先建後報、邊建邊報，擅自提高標準、增加內容，或擅自改變設計內容，降低建設標準，致使專案建成後其使用功能及安全無法滿足設計要求。同時與施工單位共同完成以下任務：
（一）對各分部工程、分項工程訂立成本控制目標和要求,落實到成本控制的責任者,並對成本控制措施、方法進行檢查和整改；
（二）堅持節約支出、全面控制、責權利相結合原則，採用目標管理的方法，對實際施工成本的發生過程進行有效控制；
（三）根據成本控制要求，做好施工採購和施工策劃。透過生產要素的最佳化配置、合理利用和動態管理，有效控制實際成本。
第三十五條 建設單位應當加強專案進度控制。專案進度控制應當以實現合同約定的竣工日期為最終目標。專案進度控制總目標可以按單位工程分解為交工分目標，也可以按承包的專業或施工階段分解為時間目標。
建設單位應當責成施工單位根據工藝、組織、搭接關係、起止時間、勞動力、材料、機械及其他保證性計劃等因素，綜合確定施工進度計劃和進度控制流程，明確專案建設的關鍵控制點。
當專案工程進度出現偏差時(不必要的提前或延誤)，建設單位和施工單位應當及時進行調整，並不斷預測未來進度狀況。
專案建設任務全部完成後，建設單位應當責成施工單位提交進度控制總結報告。
第三十六條 建設單位應當加強專案安全管理。基建專案必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，按照國家相關標準和集團公司、xxxx公司有關制度建立安全管理體系，實行全員安全生產責任制，嚴肅安全事故處理。
（一）施工單位必須建立施工安全生產培訓制度。未經施工安全生產培訓的人員不得上崗作業。專業性較強和處於危險環境的工程和工序，應當編制專項安全施工方案及技術措施。
（二）建設單位和施工單位應當遵守有關環境保護和安全生產的法律、法規，採取有效措施，控制和處理施工現場的各種汙染和危害，保護施工現場範圍內公共設施及毗鄰建築物的安全。
第三十七條 建設單位應當加強專案檔案管理。投資專案包括前期、建設期和竣工驗收的所有技術檔案、專項審批手續及批覆檔案、各階段會議紀要和施工紀錄等資料的收集、整理、彙總、編號、歸檔以及管理，由專案建設單位指定專人負責，嚴格按照工程建設檔案管理有關規定執行，並接受集團公司、xxxx公司相關檔案管理部門的監管。
第三十八條 投資專案完成月報的統計報送截止日為每月25日。各單位應當於統計截止日前向xxxx公司報送專案投資完成情況並附簡要分析材料。
第三十九條 專案實施過程中應當嚴格執行相關國家標準和施工規範。由各級工程管理部門負責監督、檢查、協調，及時處理專案建設中的問題。
第七章 專案驗收、投用與後評價
第四十條 專案建設單位應當按月組織施工、監理等單位，核實工程進度和完成投資額，依據財務相關規定和要求，督促施工單位於次月10日前報財務部門辦理入賬手續，為工程進度款支付和財務核算提供可靠依據。
第四十一條 投資專案具備竣工驗收條件的，應當依據國家、行業及集團公司《建設專案驗收管理辦法》進行竣工驗收。投資專案驗收按照預驗收和竣工驗收兩個步驟進行。
第四十二條 專案預驗收是指專案基本建成，為使專案建成投用而進行的預先審查工作。
（一）對集團公司限上專案，在各單項驗收手續辦理完成後，由集團公司組織進行整體預驗收。
（二）對xxxx公司限上專案，在各單項驗收手續辦理完成後，由xxxx公司投資管理部組織，會同有關部門進行整體預驗收。
（三）限下專案及所有鑽前井場道路、油區道路、區隊建設由基層計劃部門組織驗收，並形成驗收報告，報公司投資管理部備案。
第四十三條 需要預驗收的專案，應當先進行安全、環保、消防、職業衛生、壓力容器、防雷接地檢測、特種裝置使用、工程質量評定等專項驗收，並在政府相關部門辦理各項專項驗收手續，獲得同意試生產的批覆。
第四十四條 預驗收完成並由立項審批單位確認生產準備工作能適應試投產的需要後，方可開展試生產工作。
第四十五條 專案試生產的規定如下：
（一）集團公司限上專案試生產工作由集團公司生產經營部負責組織，專案建設單位具體實施；
（二）xxxx公司限上專案試生產工作由xxxx公司生產執行部負責組織，投資管理、工程管理、安質、保衛等部門參與，專案建設單位具體實施；
（三）xxxx公司限下專案試生產工作由基層生產管理部門負責組織實施。
建設單位應當成立專門的試生產組織機構，負責人員培訓、試生產方案編寫、操作規程制訂、原材料準備等工作。試生產階段所需的備品、備件等費用，除設計檔案中列入的投資外，其餘均按照單項列入建設單位當年生產執行費用。
第四十六條 投資專案必須達到以下要求後，方可實施竣工驗收：
（一）設計檔案和合同約定的各項建設任務已經實施完畢，達到設計要求並能夠正常投入使用；
（二）編制完成竣工決算報告，完成各項財務、物資以及債權債務的清理工作；
（三）具有完整並經核定的工程竣工資料，並符合驗收規定；
（四）具有勘察、設計、施工、監理等單位簽署確認的質量合格檔案及質量監督部門的竣工驗收意見書；
（五）有消防、環保、人防、勞動安全衛生、檔案、水土保持等行政主管部門簽署的專項驗收合格檔案；
（六）建設專案實際用地已經國土資源管理部門核查；
（七）建設專案的檔案資料齊全、完整，符合國家有關建設專案檔案驗收規定；
（八）生產性專案的主要工藝裝置和配套設施經聯動負荷試車合格，經標定能夠形成生產能力，生產出設計檔案所規定的產品。
第四十七條 專案竣工驗收程式如下：
（一）對集團公司限上專案，竣工驗收由集團公司負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成後由集團公司投資管理部下發專案竣工驗收結果通知書。
（二）對xxxx公司限上專案，竣工驗收由xxxx公司投資管理部負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成後由xxxx公司投資管理部下發專案竣工驗收結果通知書，同時報集團公司備案。
（三）對限下專案，竣工及所有鑽前井場道路、油區道路、區隊建設由基層計劃部門組織驗收，形成驗收報告，報公司投資管理部備案。
第四十八條 專案後評價是指在專案建設完成並投入使用或運營一定時間後，對照專案可行性研究報告及審批檔案的主要內容，與專案建成後所達到的實際效果進行對比分析，找出差距及原因，總結經驗教訓，提出相應對策建議，以不斷提高投資決策水平和投資效益。根據需要，也可以針對專案建設的某一問題進行專題評價。
第四十九條 集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大專案和重點專案先由建設單位組織專案預後評價，由xxxx公司編制預後評價報告並報集團公司審查。其他專案的後評價根據工作需要，由xxxx公司投資管理部負責組織有關部門完成。
第五十條 開展後評價工作的專案應當從以下範圍中選擇：
（一）對xxxx公司發展、產業結構調整、做大做強有重大指導意義的專案；
（二）對節約資源、保護生態環境、促進xxxx可持續發展有重大影響的專案；
（三）對最佳化xxxx公司資源配置和產業佈局、調整投資方向有重要作用的專案；
（四）採用新技術、新工藝、新裝置、新材料、新型投融資和運營模式，以及其他具有特殊示範意義的專案；
（五）xxxx公司認為需要開展後評價工作的專案。
第五十一條 開展後評價工作的專案應當同時具備以下條件：
（一）專案前期工作、建設實施和運營效益等方面的檔案資料完備；
（二）專案完工投產後經過審計部門審計和竣工驗收；
（三）專案正式投產運營1～3年。
第五十二條 xxxx公司每年年初研究確定需要開展後評價工作的具體專案（包括專案的名稱、專業類別、詳略程度、實施單位），制定專案後評價年度計劃及費用，根據專案管理職責和許可權，確定實施部門及單位。
第五十三條 按照投資專案的專業類別和建設規模，以及後評價工作內容的廣度和深度，根據詳略程度不同分為簡化後評價和詳細後評價。
（一）簡化後評價由建設單位按照xxxx地面工程簡化後評價模版和格式編寫報告。
（二）詳細後評價由xxxx公司委託具備相應資質的工程諮詢機構承擔專案後評價任務，但不得委託參加過同一專案前期工作和建設實施工作的工程諮詢機構承擔該專案的後評價任務。
第五十四條 對不能按期建成（超過設計工期1年以上）或建成後長期（1年以上）不能投產專案應當組織開展階段評價工作。
第五十五條 xxxx公司建立後評價與新上專案掛鉤機制。所有新上專案應當有集團公司或xxxx公司後評價管理部門出具的意見，其中改擴建專案應當有對原專案的後評價報告，作為改擴建專案立項審批的重要依據。
第八章 財務和資金管理
第五十六條 各級財務部門在專案開工前應當對專案資金籌措情況進行落實，審計部門應當對資金到位情況進行監督。
第五十七條 財務部門根據年度專案建設計劃籌措資金，工程管理部門根據專案建設合同和實際進度編制工程進度款資金計劃，財務部門按照計劃撥付工程進度款並監督使用，同時負責編報集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大專案和重點專案有關財務報表。
第五十八條 投資專案資金必須專款專用，任何單位和個人不得擅自擠佔、挪用、置換或截留。
第五十九條 建設單位必須建立健全投資專案資金管理制度，嚴格執行專案財務管理規定，建立專賬管理並按專案進行明細核算，加強使用管理和監督檢查。
第六十條 集團公司限上專案及xxxx公司限上專案的工程最高限價由基層單位進行初審，xxxx公司財務資產部稽核。限下專案工程最高限價由各單位審定。
第六十一條 集團公司限上專案工程結算由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部稽核，審計部進行內部審計，對集團公司抽查審計的部分重點專案，需報集團公司組織審計。其他專案（xxxx公司限上專案和限下專案）由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部稽核，審計部組織審計。工程結算送審及審計時效性為專案驗收投用後12個月內完成，對送審工程總造價超過計劃總投資的，由基層單位予以書面說明，在剔除材料價格、政策性費用調整等合理因素外，仍然超計劃的建設專案，提請公司黨政聯席會審議。
第六十二條 集團公司限上專案工程竣工後，由基層單位財務部門編制財務決算報表，xxxx公司財務資產部稽核，審計部進行審計，最後報集團公司組織審定。其他專案（xxxx公司限上專案和限下專案）由基層單位進行初審，xxxx公司財務資產部稽核，審計部組織審計。
第九章 責任追究與獎懲
第六十三條 xxxx公司開展投資管理工作評優活動，對投資管理先進集體和先進個人予以表彰和獎勵。
第六十四條 違反本制度規定，有下列行為之一的，按照集團公司《員工獎懲辦法》及其他規定進行處罰，並納入專案責任單位及其主要領導、分管領導等人員的業績考核。
（一）未履行投資決策程式的計劃外投資專案，未經批准或授權對外投資；
（二）越權審批或者擅自立項；故意造成單項工程缺漏，擴大範圍“搞搭車”專案，弄虛作假；擅自擴大建設規模或引進範圍、變更建設地點或內容；
（三）概算超估算，預算超概算,決算超預算；
（四）故意拆分專案逃避審批；
（五）擅自開工建設，或未經批准提前開展裝置訂貨；
（六）違反本制度規定或集團公司招標、合同、質量、HSE等有關規定；
（七）對投資專案未進行有效監管，發生損失未及時採取有效措施；
（八）未按照規定造成投資損失的其他情形。
第六十五條 合同相對方不按合同履行設計、監理、施工、採購、中介服務職責造成專案損失的，除追究其合同違約責任外，列入xxxx公司黑名單，三年內不得參與集團公司及所屬單位投資專案的招投標及商務談判。
第十章 附則
第六十六條 本制度由公司投資管理部負責解釋。
專案部管理規章制度 篇4
為了規範集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務水平，並使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT 規範及標準，包括建立統一的裝置管理規範，統一的IT網路及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。
CIT 在與各廠討論的基礎上，結合各廠的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由於集團各地實際情況較複雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨著集團IT系統不斷髮展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦裝置管理規範
1、裝置管理工作範圍 集團相關電腦裝置均為集團資產。所有裝置的維護、管理及裝置規格的稽核由各公司IT部門負責.各公司IT部門需設立電腦裝置管理員，負責電腦裝置的管理工作。對於本公司的所有電腦裝置必須列管，並由會計部門提供固定資產編號，在顯著位置貼上固定資產編號標籤。如有人員因為在集團內部調動工作,應首先歸還原公司的所有IT資產後再向新公司申請 。
2、裝置採購規格 為了保障集團各項系統在硬體平臺上的正常執行，便於統一裝置維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦裝置採購標準》，統一裝置使用規格。各公司需按此標準執行。(如有其他生產上的特殊規格裝置，不在此限制內)《集團電腦裝置採購標準》將適時在總部資訊網站上公佈更新。
3、非公司資產電腦管理辦法原則上非公司電腦裝置不得接入公司網路
a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因,必須經使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經理，辦事處首席)同意後，由IT部門工程師檢查系統安全性後並統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程式方可加入公司網路。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程式。
b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網路，需經相關接待部門人員確認，並由IT部工程師檢查系統安全性後，加入當地網路。
c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網路。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關接洽部門最高主管確認後，才可接入與公司內閘道器鍵資料隔離的獨立網段 。
在硬體條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，採用技術手段防止外來裝置未經允許的接入情況發生。同時要求各廠新購網路裝置符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址繫結的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟體許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟體必須為正版軟體。
b、集團常用標準軟體( 微軟的各類軟體、IBM 的各類軟體、SAP 的各類軟體、SYMANTEC 及TREND的防毒系統軟體、CHECKPOINT防火牆軟體)許可證之採購由總部CIT根據各地的需求申請統一進行。非標準軟體許可證之採購由各公司提出申請，經總部CIT稽核後由當地自行採購，並統一以集團公司“金光紙業(中國)投資有限公司”的名義進行註冊。以便利於各公司靈活調配。
c、各公司由專人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將資訊彙總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協調分配，防止許可證的閒置。如發現使用者非法使用未經授權的軟體，需予以刪除，如使用者因工作原因確實需要使用該軟體，請立即與總部進行聯絡，總部將協調集團資源，在一週內提出解決建議。
5、裝置損壞與賠償 使用者領用電腦裝置後，需對所領用的裝置資產負責。平時要愛護裝置並嚴格按公司要求合理使用，儘量延長裝置使用壽命。若使用者使用的裝置發生人為損壞、裝置遺失等，需要按以下流程執行賠償：
a、裝置遺失
由當地公安部門或人事部出具裝置遺失證明後，經使用者部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照裝置折舊年限計算殘值，由使用者本人作價賠償。
b.裝置損壞
使用者正常使用的情況下發生裝置損壞，且產生維修費用，由使用者所在部門承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由使用者本人承擔。
6、裝置報廢
由各廠IT裝置管理員根據裝置使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決許可權，提交當地會計部門和總經理核准後，由相關部門辦理資產登出手續。
裝置出現以下情況可以申請報廢：
a、裝置超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;
b、維修後半年內超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產原因,無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業需求此裝置已無法滿足該作業,且此裝置無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。
二、集團電腦使用者使用規範
1、公司電腦的使用許可權分類
為了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用許可權作以下分類
a、許可權嚴格管制類
為了保障系統安全，公司對一般使用者的電腦許可權將進行嚴格管控，在此許可權下，使用者無法自行安裝任何軟體或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程式。
b、非許可權嚴格管制類
部分使用者因工作特殊需要，需提升本機許可權，以便可以自行進行軟體安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，並經各公司總經理核准後，可適當放寬使用者對本機的許可權。建議用於工作的私人膝上型電腦可以歸入該類管理 。
2、使用者電腦使用規範
a、使用者必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項資訊系統，並對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦裝置僅用於與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用於與工作無關的各項使用。
c、為了保證集團網路安全，所有要訪問公司或集團網路資源的電腦，必須使用自己的域使用者帳戶登陸集團網路域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登入名必須設定口令、並定期修改。使用者口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略 。
d、 因工作需要使用者可以申請訪問INTERNET, 公司有權對使用者的上網行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網日誌，以供相關部門主管查詢。
e、使用者使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，IT將立即停止其網路訪問的許可權，並知會相關部門主管。
f、集團採用LOTUS NOTES作為使用者郵件客戶端。使用者需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。
g、集團所有的資訊資料包括使用者本機的工作文件都屬於公司所有，所有使用者必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自複製、傳播任何機密資料。
h、使用者需對個人電腦上所儲存的檔案負責。個人電腦中的公司重要檔案及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或檔案系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或洩密所造成公司重大損失。膝上型電腦使用者需特別加強裝置的物理保護，防止因電腦失竊造成資料損失。
i、公司如果發現員工利用網路惡意散佈病毒，群發垃圾郵件、竊取公司重要檔案等危害公司資訊保安、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關規定處罰。
三、集團網路標準規範
1、集團網路管理體系 集團網路骨幹架構的規劃由CIT 統一進行，各地IT必須根據CIT制定的網路標準架構進行網路的配置和建設。所有網路裝置均由所屬單位的網路管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改裝置的物理聯接方式。
2、集團網路拓撲結構
a、集團的網路將根據應用的重要性採用四級結構中心網路位於本集團的SAP中心(金東)、總部網路中心，所有其他單位的網路必須能夠訪問中心網路，以保障各項應用的正常執行。
b、集團IP地址規劃
APP中國目前分配內部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內貿及林業使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬於自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客戶端使用者啟用DHCP。以避免使用者重新更改網路設定之麻煩。並根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來使用者訪問相應資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統安全性,防止網路風暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網路內劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構 各地需加強INTERNET網路出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，並經CIT審批後方可實施。
在未採取安全措施的情況下，禁止內部網直接連線INTERNET，必須有防火牆或代理伺服器等才可連線外部網路。防火牆裝置集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產品。如有專線與總部連線的公司可以透過DMZ(隔離區)與集團總部相連，以保證內部網路的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構 集團採用基於微軟WINDOWS 2003 SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務，集團中國區所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制使用者登入，身份驗證以及目錄物件的訪問控制。透過單點網路登入，管理員可以管理分散在網路各處的目錄資料和組織單位，經過授權的網路使用者可以訪問網路任意位置的授權資源。透過基於組策略的管理則簡化網路管理，提高了對於複雜網路的管理簡便性。
5、郵件系統架構 集團統一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協作系統的標準軟體，為了便於整個LOTUS DOMINO 系統架構由CIT 統一規劃。(具體操作詳見附件3.3 Domino伺服器管理規範)集團長遠規劃將集中管理DOMINO 系統的INTERNET出口。僅CIT 總部設定集團SMTP 出入口和WEBMAIL伺服器。目前現已有的SMTP 出口保持不變，隨著網路頻寬和效能的提高，逐步將各廠及內貿等單位之郵件伺服器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO伺服器數量，降低運維成本，提高服務質量。
四、集團系統日常維護規範
1、日常維護工作範圍
a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的執行維護，以保障使用者所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常執行的前提。各地IT部門需安排專門系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之執行狀態，如有異常需及時處理 基於WINDOWS 2003 的網路基礎架構，包括AD 伺服器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統 各公司內部資料庫及應用系統 防病毒，補丁升級等安全支援系統 所有IT負責的主機、網路裝置及裝置執行環境的日常檢查 所有系統及資料的日常備份和系統故障恢復
2、病毒日常防範工作
各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟體，並保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議使用者端採用Trend Micro 或Symantec 的企業級防毒解決方案。郵件系統建議統一採用Symantec 的郵件防毒過濾產品。總部將及時在集團資訊網站上更新最新的病毒、補丁資訊及防護手段，希望各廠IT及時檢視並交流經驗資訊。(具體病毒防護部署工作詳見附件3.4)
3、病毒應急處理流程
各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，並把相關病毒資訊及時告知總部，便於總部和其他廠辦協同制訂緊急處理措施。
4、系統補丁更新工作
由於作業系統和應用程式軟體存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程式以消除這些安全隱患。為了加強微軟作業系統補丁管理，各地均應儘快設立微軟補丁升級伺服器(WSUS)，透過微軟組策略的設定對客戶端進行補丁的分發， 並請IT管理員通知使用者進行及時更新以保證系統的安全。
5、資料備份和恢復
各廠IT管理員需根據各類資料的重要性， 相應安排每天/每週/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復檔案伺服器及郵件等重要資料。如關鍵應用伺服器發生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用，並在8小時內恢復備份資料的使用。
五、 集團IT員工自律規範
1、集團資訊系統中所有資料(包括使用者本機資料)均屬於公司所有。所有IT員工必須按 照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料。發現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，並且公司保留追究相關責任的權利。
2、 IT人員因工作關係可能接觸到部分公司重要資料，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閱、複製或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行為立即開除，並根據其後果追究相關法律責任。
3、 IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關係統的日常 安全檢查，發現漏洞立即彙報，並制定相應解決方案。
4、 使用者之電腦資料備份等工作由使用者自行負責，除非經過使用者同意, 原則上IT維護人 員不可接觸使用者電腦上的任何資料檔案。
5、 嚴格限制伺服器上資料的存取控制權限，所有許可權變更需經相關資料之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認後方可執行。
6、 為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸 系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經授權的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾後核查。
7、 對於檔案伺服器，資料庫等重要系統啟動稽核功能，記錄任何系統許可權的變更及關鍵 資料的讀取情況。
8、 所有IT 系統日誌屬公司重要資料，未經IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請並由申請部門主管和IT主管同意後記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需複製這些查詢資料還需公司最高主管書面同意。
9、 對於使用者要求的密碼初始化等涉及使用者資料安全的操作，需有書面申請並在確認使用者 身份後執行。嚴禁直接響應使用者電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。
10、 在使用者電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、複製、修改和刪除任何使用者資料。如因 工作需要必須進行使用者資料的複製備份等操作，必須經使用者簽字同意後，在使用者監督配合下進行。
11、使用者服務中，在完成使用者初始化設定後，需首先指導使用者修改初始密碼後再讓使用者使用。並指導使用者使用基本安全手段保護重要資料(如檔案伺服器的使用、本機檔案的存放，需歸檔備份的資料 )。
專案部管理規章制度 篇5
第一章 總則
第1條 為規範公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規、規章的規定，結合本公司的實際情況，制定本規章制度。
第2條 本規章制度適用於公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。
第3條 員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。
第4條 公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。
第二章 員工招用與培訓教育
第5條 公司招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、年齡等情形有特別規定的從其規定。
第6條 公司招用員工實行全面考核、擇優錄用、任人唯賢、先內部選用後對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。
第7條 員工應聘公司職位時，一般應當年滿18週歲，身體健康，符合崗位錄用條件。
第8條 員工應聘公司職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關係，必須如實正確填寫《員工登記表》，不得填寫任何虛假內容。
第9條 員工應聘時提供的身份證、畢業證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。
公司錄用員工，不收取員工的押金(物)，不扣留員工的身份證、畢業證等證件。
第10條 公司十分重視員工的培訓和教育，根據員工素質和崗位要求，實行職前培訓、職業教育或在崗深造培訓教育，培養員工的職業自豪感和職業道德意識。
第11條 公司用於員工職業技能培訓費用的支付和員工違約時培訓費用的賠償問題由勞動合同另行約定。
第12條 公司對新錄用的員工實行試用期制度，根據勞動合同期限的長短，試用期為1至6個月：合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不超過一個月;合同期限滿一年不滿三年的，試用期不超過二個月;合同期限滿三年以上的，試用期不超過六個月。試用期包括在勞動合同期限中，並算作本公司的工作年限。
第三章 勞動合同管理
第13條 公司招用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起即訂勞動合同，勞動合同由雙方各執一份。員工領取勞動合同時應當簽收。
第14條 勞動合同統一使用勞動局印製的勞動合同文字，勞動合同必須經員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。
第15條 勞動合同自雙方簽字蓋章時成立並生效;勞動合同對合同生效時間或條件另有約定的，從其約定。
第16條 公司與員工協商一致可以解除勞動合同。員工應當簽署雙方協議一致解除勞動合同的協議書。
雙方協商一致可以變更勞動合同的內容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬、違約責任等。
第17條 員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同：
(1)在試用期內被證明不符合錄用條件的;
(2)嚴重違反勞動紀律或者公司規章制度的;
(3)嚴重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的;對公司利益造成重大損害是指(不限於)造成公司名譽損失或經濟損失 元以上。
(4)被依法追究刑事責任或者勞動教養的;
(5)公司依法制定的規章制度中規定可以解除的;
(6)法律、法規、規章規定的其他情形。
公司依本條規定解除勞動合同，可以不支付員工經濟補償金。
第18條 有下列情形之一，公司提前30天書面通知員工，可以解除勞動合同：
(1)員工患病或非因工負傷，醫療期滿後，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當工作的;
(2)員工不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;不能勝任工作的情況包括但不限於：
a、未能完成工作職責範圍內的全部工作;
b、無正當理由經常不能按時完成工作職責範圍內的工作;
(3)、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經協商不能達成協議的;
(4)、法律、法規、規章規定的其他情形。
公司依本條規定解除勞動合同, 按國家及本省、市有關規定支付員工經濟補償金;未提前30天通知員工的，另多支付員工一個月工資的補償金(代通知金);
第19條 員工有下列情形之一，公司不得依據本規定第18條的規定解除勞動合同，但可以依據本規定第17條的規定解除勞動合同：
(1)患職業病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動能力的;
(2)患病或非因公負傷，在規定的醫療期內的;
(3)女職工在符合計劃生育規定的孕期、產期、哺乳期內的;
(4)應徵入伍，在義務服兵役期間的;
(5)法律、法規、規章規定的其他情形。
第20條 公司與員工可以依法在勞動合同中約定違反勞動合同的違約責任，違約金的約定，遵循公平、合理的原則。
員工違反法律規定或勞動合同的約定解除勞動合同，應賠償公司下列損失：
(1)公司錄用員工所支付的費用;
(2)公司為員工支付的培訓費用，雙方另有約定的按約定辦理;
(3)對生產、經營和工作造成的直接經濟損失;
(4)、勞動合同約定的其他賠償費用。
第21條 非公司過錯，員工提出解除勞動合同，應當提前30日以書面形式通知公司。
員工自動離職，屬於違法解除勞動合同，應當按本規第20條第二款的規定賠償公司的損失。
第22條 有下列情形之一，勞動合同終止：
(1)勞動合同期滿，雙方不再續訂的;
(2)員工開始依法享受基本養老保險待遇的;
(3)員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的;
(4)公司被依法宣告破產、被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者決定提前解散的;
(5)法律、法規、規章規定的其他情形。
終止勞動合同，公司可以不支付員工經濟補償金;法律、法規、規章有特別規定的從其規定。
第23條 員工在規定的醫療期內，女職工在符合計劃生育規定的孕期、產期和哺乳期內，勞動合同期滿的，勞動合同的期限自動延續至醫療期、孕期、產期和哺乳期滿為止(本規定第17條的情形除外)。
第24條 勞動合同期滿公司需要續簽勞動合同的，提前30天通知員工，並在30日內重新簽訂勞動合同;不再續簽的，在合同期滿前通知員工，向員工出具
《終止勞動合同證明書》，並在合同期滿後15個工作日內辦理終止勞動合同手續。
第25條 公司解除勞動合同，向員工出具《解除勞動合同證明書》，並在勞動者提供必要證件之日起10個工作日內辦理解除勞動合同手續。
第26條 經濟補償的支付標準按員工在本公司的工作年限計算：每滿一年，發給員工一個月工資;滿半年不滿一年的，按一年計發;不滿半年的發給半個月工資。
第四章 工作時間與休息休假
第27條 公司實行每日工作8小時、每週工作40小時的標準工時制度;對特殊崗位的員工，實行非全日制、不定時工作制或綜合計時工作制的另行規定。
第28條 員工作息時間根據季節和工作特點由各部門自行安排。
第29條 員工加班加點應由部門經理、主管安排或經本人申請而由部門經理、主管批准;員工經批准加班的，依國家規定支付加班工資或安排補休。
第30條 員工的休息日和法定休假日如下：
公司執行法定休息休假，休息休假的具體日期根據實際情況安排。
第31條 員工的其他假期如下：
(1)、婚 假： 員工本人結婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年滿25週歲、女年滿23週歲)增加10天。
(2)、喪 假： 員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡，可享受喪假3天;員工配偶的父母死亡，經公司總經理批准，可給予3天以內的喪假。
(3)、產 假： 女員工生育，可享受產假90天，其中產前休假15天;難產的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒增加產假15天;實行晚育者(24週歲以後生育第一胎)增加產假15天;產假期間給予男方看護假7天。
(4)、年休假： 員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天。
國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。
公司確因工作需要不能安排職工休年休假的，經員工本人同意，可以不安排員工休年休假。對員工應休未休的年休假天數，公司按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。
第五章 工資福利與勞動保險
第32條 員工的最低工資不低於當地勞動部門規定的最低工資標準，最低工資不包括加班加點工資、中夜班津貼、高低溫津貼和公司為員工交納的社會保險福利待遇。
第33條 公司實行結構工資制，員工的工資總額包括基本工資、加班加點工資、獎金、津貼和補貼。工資的決定、計算、增減等事項另行規定。
第34條 員工的加班加點工資以員工的基本工資(即員工本人的崗位工資標準)作為計算基數;員工的正常日工資=基本工資÷21.75天，小時工資=基本工資÷174小時;加班加點工資是正常日工資或小時工資的法定倍數。
第35條 按勞動法的規定，平日加點，支付基本工資的150%的加班工資;休息日加班，不能安排補休的，支付基本工資的200%的加班工資;法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。
第36條 休息日安排員工加班，公司可以安排員工補休而不支付加班工資。
第37條 公司以現金形式發放工資或委託銀行代發工資，員工需檢視工資清單的，公司應給予方便。
第38條 公司以貨幣形式按月支付員工工資;每月15日前發放前一個月工資，依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同後5日內一次性付清員工工資並在辦理完相關手續後15日內支付員工依法享有的經濟補償金。
第39條 公司停工、停產在一個工資支付週期內(1個月內)的，按勞動合同約定的標準支付員工工資;停工、停產超過一個工資支付週期的，發給員工基本生活費，基本生活費的標準不低於最低工資標準的80%。
第40條 員工醫療期在一年內累計不超過六個月的，其病傷假工資為：工齡不滿五年者，為本人基本工資的60%;工齡滿五年不滿十年者，為本人基本工資的70%;工齡十年以上者，為本人基本工資的80%。
第41條 員工醫療期在一年內累計超過六個月的，停發病假工資，按下列標準付給病傷救濟費：工齡不滿五年者，為本人工資的50%;工齡滿五年及五年以上者，為本人工資的60%。
第42條 病傷假工資或救濟費不低於最低工資標準的80%。
第43條 因員工原因給公司造成經濟損失的，公司可以要求員工賠償，並可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月全額工資的20%，扣除後不低於最低工資標準。
依公司規章制度對員工進行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月全額工資的20%，扣除後不低於最低工資標準。
罰款和賠償可以同時執行，但每月扣除的工資總額不超過本人全額工資的20%，扣除後不低於最低工資標準。
員工因私事請假，事假期間公司不發放工資。
第44條 有下列情況之一，公司可以代扣或減發員工工資而不屬於剋扣工資：
(1)代扣代繳員工個人所得稅;
(2)代扣代繳員工個人負擔的社會保險費;
(3)法院判決、裁定中要求代扣的撫養費、贍養費;
(4)扣除經員工確認賠償給公司的費用;
(5)扣除員工違規違紀受到公司處罰的罰款;
(6)勞動合同約定的可以減發的工資;
(7)依法制定的公司規章制度規定可以減發的工資;
(8)經濟效益下浮而減發的浮動工資;
(9)員工請事假而減發的工資。
(10)法律、法規、規章規定可以扣除的工資或費用。
第45條 公司逐步改善和提高員工的各項福利待遇，改善員工工作條件，增加各項津貼和補貼。
第46條 公司依法為員工辦理養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險，並依法支付應由公司負擔的。
專案部管理規章制度 篇6
第一章總則
第一條為規範市級財政專項資金管理，明確部門管理職責，建立科學的財政專項資金執行機制，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預演算法》、《中華人民共和國預演算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規和規章，結合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱市級財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指為促進我市經濟和社會事業發展，實現既定政策目標或者完成特定工作任務，在必須時期內，由市級財政性資金（含各區統籌）在市、區範圍內安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經市人民政府批准設立的工業、農業、服務業、教育和環保等專項資金。
第三條專項資金重點用於市（區）發展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。
第四條專項資金的設立、調整和撤銷，專案管理，資金使用和執行，績效評價適用本辦法。市級依法徵收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一併納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規定管理，另有規定的，從其規定。
第五條救災、應對突發性事件等安排的，不宜實行專案管理的資金，不納入專項資金的管理範圍。納入市級各單位部門預算的專項支出，按市級部門預算管理制度執行。
第六條專項資金管理應當遵循以下原則：
（一）依法設立的原則。設立專項資金務必具備法律法規、規章或政策依據，具有明確的績效目標，貼合我市經濟和社會發展規劃。
（二）量力而行的原則。結合市本級財力狀況，安排專項資金，並體現示範性、激勵性和動態性。重點支援推進市區經濟社會發展最急需的支出專案，著力保障市委市政府的決定。
（三）公開公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規範。專項資金專案的確定實行群眾決策、聯合會審、專家評審等制度，建立科學的決策和篩選機制。
（四）規範運作的原則。專項資金的設立、申報、分配、執行、績效評價等各個環節，要充分體現依法行政的要求，嚴格按照規定的管理程式和方法運作。
（五）績效管理的原則。根據既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監督檢查與績效評價緊密結合，建立科學化、精細化的監管制度，提高財政專項資金的經濟效益和社會效益。
第二章部門職責
第七條市級財政部門、業務主管部門、監察機關和審計部門，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。
第八條市級財政部門應當履行以下專項資金管理職責：
（一）負責專項資金的宏觀管理和政策的研究制定，會同市級有關業務主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度；
（二）負責專項資金設立、調整和撤銷等事項的稽核工作，並按程式報市人民政府審批；
（三）負責彙總梳理專項資金型別和目錄，報市人民政府審議後確定；
（四）會同市級業務主管部門加強專案庫建設和管理；
（五）會同市級業務主管部門規範專案申報、稽核與分配；
（六）負責專項資金支出預算的編制、執行、資金排程和統籌安排，嚴格專項資金的稽核、撥付；
（七）會同有關部門組織開展績效管理工作；
（八）監督管理專項資金支出活動；
（九）組織專項資金執行期屆滿或者被撤銷後的清算、資金回收以及其他相關管理工作；
（十）法律、法規、規章規定的其他職責。
第九條市級業務主管部門應當對本部門管理的專項資金履行以下職責：
（一）配合市級財政部門建立健全專項資金具體管理的實施細則，設立專項資金績效目標，制定管理流程，明確職責主體，規範資金管理；
（二）根據我市國民經濟和社會發展目標，結合行業發展重點，按預算管理的要求，編制年度專項資金專案計劃；
（三）執行已經批覆的年度專項資金預算，會同財政等部門，組織具體專案申報、評審和分配，監督管理專項資金的使用；
（四）對專項資金進行財務管理和會計核算，按規定向市級財政部門報送專項資金使用狀況，並對執行狀況進行自查；
（五）負責對執行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關管理工作；
（六）法律、法規、規章規定的其他職責。
第十條市級審計部門應會同財政、業務主管部門，加強專項資金績效審計，並出具績效評價和審計報告。
第十一條市級監察機關對專項資金的支出管理活動進行監督，並依據相關法律、法規對違反本辦法行為作來源理。
第三章設立、調整和撤銷
第十二條專項資金應當重點滿足政府帶給公共產品和公共服務，促進產業提升，加快經濟、社會事業發展和保障民生工程的要求。
第十三條設立專項資金應當經市人民政府批准。新設立的專項資金，由市級業務主管部門提出申請，經市級財政部門稽核後，報市人民政府批准；或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批准。
第十四條設立市級財政專項資金務必具有明確的依據，至少要貼合以下條件之一：
（一）國家法律法規規定；
（二）國家、省、市國民經濟和社會中長期發展規劃以及產業政策要求；
（三）市委、市政府作出決定；
（四）市人大議案要求；
（五）市級部門（單位）業務工作開展和事業發展需要，並經市政府批准。
第十五條申請設立專項資金，應當帶給檔案依據、績效目標、可行性報告。市級財政部門應當會同市級業務主管部門組織有關行業領域的專家，對專項資金設立的必要性、可行性、資金規模和績效目標認真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。
第十六條專項資金的設立要結合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重複設立，不得增設與現有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應首先思考從現有同類專項資金中統籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。
第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規定批准。市級業務主管部門應當向市級財政部門提出書面申請，並帶給要求配套的檔案。
第十八條專項資金應當明確執行期限，執行期限一般不得超過五年。法律、法規另有規定的，從其規定。專項資金執行期限屆滿後不再納入下一年度專項資金目錄。
第十九條專項資金執行期屆滿確需延期的，應當在執行期屆滿前編制年度專項資金預算時重新申請設立。
第二十條專項資金在執行期內有下列情形之一的`，由市級財政部門會同市級業務主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調整或者撤銷該專項資金：
（一）客觀狀況發生變化，使專項資金設立的目標失去好處或者需要完成的特定任務已不存在的；
（二）客觀狀況發生變化，需要調整使用範圍或者金額的；
（三）對同一類使用方向和用途的專項資金，有必要歸併整合，統籌安排的；
（四）專項資金的績效達不到主要預期目標的；
（五）專項資金的管理、使用存在違法違紀問題，情節嚴重或者經整改無效的；
（六）財力狀況發生重大變動；
（七）其他需要調整或撤銷的狀況。
第四章專案管理
第二十一條專項資金一般實行專案管理，專款專用，量入為出，注重發揮引導和槓桿作用。建立健全專案庫，實行動態管理。按照專案的輕重緩急，優先安排重點專案、急需專案、成效明顯的專案。
第二十二條規範專項資金專案申報程式：
（一）市級主管部門會同市級財政等部門，按規定組織專項資金專案申報工作，釋出專案申報指南，指導區級部門和專案單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業務主管部門和財政部門申報。
（二）專案申報每年組織兩次，或者實行上半年預申報，下半年集中稽核制度。
（三）專案申報主體應當保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金。專案計劃申報資料應主要包括企業狀況、專案狀況、績效證明材料、相關檔案、報表資料等。
（四）預申報兩月內，市級業務主管部門應會同財政等相關部門，及時核實專案申報的真實性、效益性，構成初步核實意見，聯合下達專案初審確認書。
（五）實行專案集中評審制度。在專案初步稽核認定的基礎上，再由市級業務主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關專家、業務人員或委託有資質的社會中介機構，組成專案評審小組，對申報的專案集中聯合評審。並按必須比例實地核查，擇優立項，合理確定補助資金。
（六）專項資金專案分配方案，由市級業務主管部門會同財政部門，報市政府審批後執行。重大專案需要公示的，應當在媒體上向社會進行公示，公示期不得少於5個工作日。
第二十三條嚴格專項資金專案申報：
（一）同一型別專項資金的專案，明確牽頭的市級業務主管部門彙總，其他相關部門配合，避免重複申報。
（二）同一單位的同一類專案不得重複申報專項資金；同一單位的不一樣型別專案能夠分別向有關業務主管部門和財政部門申報。
（三）同一專案已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重複獎勵或補助（國家或省檔案規定需要地方配套的除外）。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一專案只能享受一個型別資金獎勵。
（四）對於已批准專案尚未完成的，除特殊狀況外，專案單位不得再申報同一型別的專項資金。
第二十四條市級、區級業務主管和財政部門應當督促實施經批准的專項資金專案，保證專案如期完成，確保專款專用。
第二十五條專案單位應當按規定用途使用專項資金，未經批准，不得變更專案資料或者調整資金。確需變更專案資料或者調整資金的，應當按專案和資金管理許可權逐級上報市級業務主管和財政部門審批，重大專案變更的，需報經市人民政府批准。
第二十六條撤銷或者調整專項資金專案構成的資金結餘，市級財政部門有權及時收回，有關部門和單位給予用心配合。
第五章資金使用和執行
第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應當包括專項資金的主要用途、績效目標、使用範圍、管理職責、執行期限、分配辦法、審批程式、支出管理、績效評價和職責追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或實施細則的，市級財政部門暫緩撥付資金。
第二十八條市級業務主管部門應當根據專案分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規定報市級財政部門稽核撥付。專項資金的撥付按財政國庫管理規定辦理。
第二十九條專項資金支出實施分類管理。
（一）實行財政“以獎代補”方式的，能夠採取根據專案進展狀況預撥部分資金、使用專案完成並經考核後撥付剩餘資金的方式管理。對經考評後，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預撥資金。
（二）實行財政直接補助方式的，根據專案計劃和實施進度，分次撥付。專案驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格後，補助資金全部撥付到位。
（三）實行財政貼息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。
（四）實行財政專項借款方式的，根據檔案或合同，分期或一次性撥付到位。
（五）股權投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。
（六）專項資金支出涉及基本建設投資的，應當按基本建設程式辦理。
（七）用於專案評審、業務培訓、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經費，按照不超過專項資金總額的5%提取並統籌使用。由業務主管部門根據工作開展狀況，提出使用計劃，經財政部門稽核，報市政府政審批後安排。
（八）不得以任何方式將專項資金用於工資福利和公用經費等一般性支出。
第三十條市級財政部門應當在規定的時間內撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區級截留、擠佔、挪用專項資金，除按有關規定處理外，市級財政部門應予扣回資金。
第三十一條專項資金納入預算管理。當年未使用完的專項資金預算不再結轉下年使用。經批准的跨年度執行的專案專項資金可結轉下年使用。
第三十二條經市人民政府批准，市級財政部門能夠根據專項資金使用狀況，對間隙資金統籌安排，合理排程，提高資金使用效益。
第三十三條專項資金使用單位要嚴格按財務管理的有關規定，實行專賬核算，切實加強財務核算的基礎工作。
第三十四條專項資金按規定構成國有資產的，應當及時辦理決算驗收，進行產權、財產物資移交，辦理登記入賬手續，並按規定納入單位資產管理。
第六章績效評價
第三十五條建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。
第三十六條市級財政部門負責專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯合業務主管部門，採取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。
年度績效評價工作應於下一年度組織新一輪專案評審前完成。
屬於尚未執行完畢的跨年度支出專案，市級業務主管部門繼續跟蹤專案實施，專案建設結束及時組織驗收。
第三十七條專項資金執行期屆滿後，市級財政部門應當會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結果。
第三十八條專項資金績效評價和審計結果，應當作為以後年度專項資金預算安排、完善預算管理和支出管理的重要依據。
第七章法律職責
第三十九條違反本辦法規定的違法行為，法律、法規、規章已有處罰規定的，按其規定進行處罰。
第四十條違反本辦法規定未經批准設立專項資金，或者未經批准延長專項資金執行期的，由市級財政部門報市人民政府批准後，撤銷該專項資金，並收回相關資金。
第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責令改正，調整有關會計賬目，追回有關財政資金，限期退還違法所得，並對相關單位通報批評；情節嚴重的，三年內取消申報各類專項資金資格;嚴重違紀違規的，由監察機關立案查處;構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責:
（一）違反本辦法第二十條規定，未經批准擅自調整專項資金使用範圍或者金額的；
（二）違反本辦法第二十二條規定，以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金的；
（三）違反本辦法第二十四條規定，經督查仍未按計劃規定如期完成的專案；
（四）違反本辦法第二十五條規定，未經批准變更專案資料或調整資金的；
（五）違反本辦法第二十九條規定，將專項資金用於工資福利和公用經費等一般性支出的；
（六）違反本辦法第三十條規定，截留、擠佔、挪用專項資金的；
（七）違反本辦法第三十四條規定，對專項資金構成的國有資產未按規定納入國有資產管理的，造成國有資產流失的；
（八）其他違反財政法律法規或財務管理的。
第四十二條國家機關工作人員在專項資金管理活動中濫用職權、翫忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責；構成犯罪的，依法追究刑事職責。
第四十三條其他機關、社會團體、個人如發現專項資金支出管理中存在違法違規行為，可向政府相關職能部門投訴和舉報。
第八章附則
第三十條財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。
第三十一條本辦法由縣財政局負責解釋。
第三十二條本辦法自發布之日起執行。
專案部管理規章制度 篇7
為了保證公司專案決策的規範化、科學化、制度化、流程化，提高決策效率，最佳化程式，加強風險管控，保障公司資產的保值與增值，特制定本規範。
一、組織設定及職能
1、決策委員會
決策委員會承擔了公司新專案是否開展的最終決策權，委員會共設7人，由總經理任委員會主席，其他六位成員分別為運營部總監，市場部總監，財務部總監，人力行政部總監，市場策劃部總監，小記者負責人。委員會表決採取多數決形式，由參與會議的2/3以上表決透過，方可執行相關專案，但總經理享有一票否決權。
2、專案組
負責專案的立項報告、資金預算、專案流程、風險分析等系列材料的製作、管理及審批。專案組設專案經理，專案成員根據需要，提請決策委員會審批同意後，由人事統一排程。
二、新設專案程式
1、專案發起
公司部門經理及以上人員可發起新專案，提交至部門負責人，由部門負責人提交至總經理處，總經理經初步稽核通過後，召集決策委員會進行表決。
2、專案立項
由決策委員會確立專案經理，負責專案的立項工作，由專案經理負責《立項報告書》的起草，立項報告書應包括專案內容，可行性分析，專案預算，專案營利性分析等，報告書提交至決策委員會進行評估，專案經理負責向委員會進行立項彙報。
3、專案啟動
3—1專案章程：
公司每個專案都需要建立相應的專案章程，需要包括專案描述，專案組職責，包括組長職責與組員職責，以及相應的處罰獎勵權。透過專案章程指導和約束管理整個專案的運作。由專案經理牽頭制定專案管理章程，傳送給決策委員會成員。
3—2專案啟動會議：
每個專案在啟動時，均需要舉行專案啟動會議，由專案組長組織召開，總經理列席參加或派人參加。
會議議程包括：專案介紹、發起人對專案的描述、專案需求和背景、專案目標或者目的、專案範圍、角色和職責、下一步的工作安排、問題及下發相關資料。
3—3WBS（工作分解結構）工作表：
透過WBS工作表，明確專案中具體的工作內容，以及相關工作專案之間的結構關係。並以此作為專案整體計劃的一個重要組成部分。由專案經理牽頭完成WBS工作表後，傳送給決策委員會及專案組全體成員。
3—4專案預算管理：
專案預算的主要依據應按照WBS工作表進行制定，初步預算還應包括其他的費用投入，包括專案的整體投入部分。專案預算作為後期專案實施過程中費用支出的重要參照標準。由專案經理負責制定專案預算，傳送給決策委員會和專案組全體成員。
3—5專案啟動總結報告：
專案啟動工作完成後，由專案經理負責完成專案啟動總結報告，對專案的範圍、預算和專案工作分解進行分析總結，提出下一步的工作安排。專案啟動總結報告由專案經理負責完成，傳送給決策委員會及專案組全體成員。
4、專案計劃
4—1專案計劃書：
公司所有專案，必須以甘特圖的形式制定詳細的專案計劃書，專案計劃中重點體現專案任務的時間進度，資源情況及專案里程碑。將整個專案按進度進行分解，並對計劃執行情況形成控制。專案計劃書由專案經理負責制定，傳送給決策委員會和專案組全體成員。
4—2專案組培訓計劃：
制定專案培訓計劃，並按照計劃執行專案實施過程的培訓工作。由專案經理負責牽頭制定專案培訓計劃，並將培訓計劃傳送給決策委員會和專案組全體成員。
4—3專案風險管理：
在整個專案過程中，透過風險分析和管理制定出專案實施策略，加強專案風險管理，更有利於專案的實施。在專案計劃階段需要對各種風險做充分分析。由專案經理負責牽頭進行風險管理分析，並將風險管理表傳送給決策委員會和專案組全體成員。
5、專案執行和控制：
5—1專案過程報告：
專案執行過程中必須定期提報過程報告，要求所有專案必須每週六下班前提報本週的專案過程報告，專案過程報告的接收方為決策委員會。
5—2任務時間報告：
專案計劃中對分解任務都規定了完成時間，負責任務的資源（責任人）必須在到期後24小時內，對負責任務進行報告，傳送給決策委員會。
5—3專案變更管理：
對於專案執行過程中的變更，必須透過書面形式提報，由專案經理批准後，整體調整專案實施內容。專案變更管理申請，由發起人提報專案經理、決策委員會。
5—4專案里程碑管理：
專案里程碑直接觸發專案例會，由專案經理負責在里程碑點組織專案例會，對專案進展進行討論分析，查詢沒有按時完成的原因，總結前期工作，計劃下一步專案內容。
6專案完成
專案結束報告：
專案完成後，由專案經理牽頭完成專案結束報告，對專案工作進行總結。傳送給總經理、總經理秘書、保證執行部經理和專案組全體成員。專案經理負責組織專案的驗收評審工作。
三、附則
本規範自發布之日開始執行。
WBS工作表
專案概述：
主要任務
層次一子任務
層次二子任務
層次二子任務的完成時限
總時限：
主要任務
層次一子任務
層次二子任務
層次二子任務的完成時限
總時限：
主要任務
層次一子任務
層次二子任務
層次二子任務的完成時限
總時限：
專案部管理規章制度 篇8
專案管理的五大過程
1.啟動：批准一個專案或階段，並且有意向往下進行的過程。
2.計劃：制定並改進專案目標，從各種預備方案中選擇最好的方案，以實現所承擔專案的目標。
3.執行：協調人員和其他資源並實施專案計劃。
4.控制：透過定期採集執行情況資料，確定實施情況與計劃的差異，便於隨時採取相應的糾正措施，保證專案目標的實現。
5.收尾：對專案的正式接收，達到專案有序的結束。
在企業中通常將組織的管理分成兩個重要的組成部分，一是運作管理;另一個就是專案管理。一個企業的發展戰略一旦確定，他就需要運作管理和專案管理兩個輪子來支撐。
運作管理解決組織的日常工作如何有效的運轉，而專案管理
理則幫助企業透過一個個具體的專案來成功實施企業的宏偉戰略。從軍事管理的角度出發，運作管理的作用是平日練兵;而專案管理的作用是透過更新裝備、組建新兵種、組織實戰演習，投入實際戰鬥來實質性地提升整個組織的作戰能力;對於企業來講未來發展的方向是透過運作管理為基礎，以專案管理作為企業管理的核心思想逐步提升企業自身的價值。
現在在公司中我們經常談到的兩個字就是專案，比如：今天我又接了一個什麼專案、我又是公司某專案的專案經理等。但如何確定一個合理、可行的專案;公司如何建立一套適合自身發展的專案管理機制，對於很多公司來說從未認真而仔細的思考過。這就是為什麼在我國很難實行一套標準的專案管理辦法的根本原因，也是我們為什麼在專案管理上與發達國家產生巨大差距的核心問題。
所以如何建立起一套良好的專案管理機制是企業專案管理能否順利實施的重要標準。但如何建立起一套成功的專案管理制度是困擾企業發展的長期問題，在此，我總結了自己在工作中的一些經驗特別提出來供大家進行參考。
1、首先，企業要充分的認識到專案管理不是一個單獨的體系，而是企業管理中一個重要的組成部分，我們在推行專案管理制度要牢記“系統”觀念，做出的決定要從公司的整體出發進行考慮。
在美國專案管理協會(PMI)出版的《專案管理知識體系指南》2000版中曾將專案管理的知識體系分為九大部分，其中將專案的整體管理、專案的進度管理、專案的成本管理列為專案管理的核心部分;而將專案的質量管理、專案人力資源管理、專案的溝通管理、專案的風險管理和專案的採購管理列為專案管理的輔助過程。而後面提到的專案管理中的輔助過程往往現在已經成為了企業管理中一個獨立的管理內容，它所產生的作用是支援專案中的核心過程，從上述分析中可以清楚的看到專案管理是一個有機的整體和企業的管理密不可分。
但要是專案管理方法與企業的現有管理制度產生了矛盾應該怎樣進行處理呢?這就需要掌握一種平衡的原則，根據企業發展的階段和實際的狀況，調整企業專案管理的兩種思路：
A、以企業現有的管理制度為基礎，各部門有自己的管理要求，用專案管理制度將這些管理制度聯絡起來，通常這種方法適用於企業管理制度已經成形的狀況。
B、以專案管理需求為出發點，首先確定適宜的專案管理制度和流程，然後結合各部門的特點和專案管理制度進行調整，使兩方面充分結合。這種方法主要適用於剛剛成立、並且急於想推行專案管理的新公司。
2、推行專案管理需要有循序漸進的思想。
怎樣使專案管理機制在公司順利而正常的運作這也是困擾公司的一個重要問題。有很多公司在制度推行的過程往往忽略了兩個公司的基本問題：一個是企業文化;一個是公司的現狀。
專案管理真正的形成一套標準是西方人所建立的，他的很多潛在的內容都是以西方人的價值觀作為出發點。當他運用到中國的時候往往就會產生我們所謂的文化衝突，這就需要我們對其中的一些內容進行適時的修正。我們很多企業推行專案管理制度時就是希望一步到位，制度一定下來就馬上實施，這樣的做法在很多的企業中是沒法執行的。因為社會文化決定了西方是崇尚個人英雄主義;而我們所追求的是一種集體主義的思想。自己單幹或者不顧他人意見一意孤行是註定要失敗的。
切記不要想以專案管理制度來牽動企業整體的管理制度，不要天真的以為專案管理制度的成功實施企業的諸多問題就能夠解決，只能讓專案管理作為企業發展中的一個部分，多思考下企業處現在這個階段應該用怎麼一種制度去適應他，根據企業的現狀進行分析，說不定會起到一種事半功倍的效果。
運用專案管理的思想來推行專案管理可以說是一種合理而成功的辦法。首先將專案管理推行的過程分為啟動、計劃、實施、控制和收尾五個階段。運用專案管理的方法如：WBS、網路圖等方法將列出幾個里程碑，再進行餘下幾個過程的分析，制定一套合理的推行計劃提交公司各部門進行討論，各部門認可後即按照計劃的內容進行相關的工作，並適時地調整，逐步朝最終的目標邁進。
3、透過宣傳、培訓等方法加強全體員工的專案管理理念，讓大家真正感覺到專案管理是一個好東西。
專案管理工作是需要全員參與的一項工作。成功的專案管理是管理層和執行層的有機的配合，充分發揮團隊的巨大能量。參與專案管理人員掌握專案管理的工具和方法是必不可少的，這就需要透過培訓使他們掌握專案管理的方法，並使他能融入到自己的實際工作中去提高工作的效率。
透過宣傳擴大專案管理在公司的影響，使員工都願意去了解和學習專案管理知識，並把專案經理作為自己職業生涯規劃的一個重要的里程碑，並朝著這個目標去努力奮鬥。
專案管理是未來公司管理發展的必然方向，它的核心思想是一種基於結果的過程管理，同現在很多公司所推行的目標管理不同，專案管理更強調的是一種過程的管理。他透過結果去分析過程從而能找到產生問題的根本原因，而不是現在的所謂的完全目標導向制。
它更重視團隊合作，真正把團隊合作作為公司的一種戰略選擇，把團隊合作的理念同市場營銷、成本管理、質量管理等放在同等重要的位置上，而不是一味的口頭空談團隊合作。
它使公司的組織結構更加合理，更能對迅速的市場變化作出合理的反映。透過專案管理使組織的模式由原來的職能型逐步轉變為現在的矩陣型，加強了公司間各部門的溝通、為公司的發展提供了基礎。
推行專案管理是一個複雜而漫長的過程，我的一點建議是自己工作中實際情況的一些總結，不足之處還希望各位專家同人多多提出意見，希望大家共同進步。