企業行政規章制度

　　在當下社會，制度對人們來說越來越重要，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？以下是小編精心整理的企業行政規章制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　企業行政規章制度1

　　(一)檔案管理

　　第一條歸檔範圍

　　公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、工程資料、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、專案方案、通告、通知等具有參考價值的檔案材料。

　　第二條檔案管理由公司機要秘書負責管理，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　第三條檔案的借閱與索取

　　(1)總經理、副總經理、人事行政部經理借閱非密級檔案可透過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔;

　　(2)公司其他人員需借閱檔案時，要經總經理批准，並辦理借閱手續;

　　(3)借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製，一般內部檔案由總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。

　　第四條檔案的銷燬

　　(1)任何組織或個人未經允許無權隨意銷燬公司檔案材料;

　　(2)若按規定需要銷燬時，凡屬密級檔案須總經理批准後方可銷燬，一般內部檔案，須經行政部經理批准後方可銷燬;

　　(3)經批准銷燬的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷燬清單，由專人監督銷燬。

　　(二)印鑑管理

　　第一條公司印鑑由公司指定專人負責保管。

　　第二條公司印鑑的使用一律由董事長或總經理簽字許可後，印鑑管理人員方可蓋章，如違反此項規定的後果由直接責任人員負責。

　　第三條公司所有需要蓋印鑑的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備存檔、查詢。

　　第四條公司一般不允許開具空白介紹信或證明，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來,必須向公司彙報其介紹信的用途，未使用的必須交回銷燬。

　　第五條蓋章後出現的意外情況由批准人負責。

　　(三)各類證照的管理

　　第一條各類證照包括營業執照、企業程式碼證等與公司經營相聯絡的一切證照文字歸機要秘書管理。稅務登記證(包括國稅、地稅)有公司財務部管理。

　　第二條借用各類證照時，必須說明用途、借用時間、歸還時間，經審批(董事長或總經理批准)後，方可借閱、複製。

　　第三條各類證照的年檢均由公司行政部統一辦理，其中稅務登記證由財務部間單獨進行年檢。

　　(四)公文列印管理

　　第一條公司公文的列印工作由行政部負責。

　　第二條各部門列印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交行政部列印。

　　第三條公司各部門所有列印公文、檔案，必須一式三份，交行政部留底存檔。

　　(五)辦公及勞保用品的管理

　　第一條辦公用品的購買：

　　(1)每月月底前，各部、室負責人將該部門需要的辦公用品制定計劃提交行政部;

　　(2)行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經董事長或其委託人審批後負責將辦公用品購回，並根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部門主管簽字領回;

　　(3) 除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的須經行政部經理批准後方可領用;

　　(4)公司新聘工作人員的辦公用品，行政部根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作;

　　(5)負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、庫存合理、開支適當、用品保管好;

　　(6)負責購發辦公用品的人員建立賬本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字;

　　(7)辦公室用品管理一定要做到規範、整潔，注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　第二條勞保用品的購發

　　勞保用品的配給，由行政部根據各部門的實際工作需要統一購買、統一發放。

　　(六)庫房管理

　　第一條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號建立入庫單。

　　第二條採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如有發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。

　　第三條物資入庫後，應當日填寫入庫單。

　　第四條嚴格執行入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，並由專人領取;大件物資必須經總經理批准後方可出庫。

　　第五條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理批准，辦理外借手續。

　　第六條嚴格管理帳單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。

　　第七條庫房內嚴禁吸菸，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

　　(七)報刊管理

　　第一條公司行政部每半年按照公司的要求做出訂閱手續。

　　第二條人事行政部管理人員每日負責將報刊取回並整理好，整齊夾放在報刊架上。

　　第三條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經行政部經理批准後方可執行。

　　第四條報刊只可在報刊存放處翻閱，嚴禁攜帶、外借到別處。

　　第五條報刊翻閱完後掛回報刊架，嚴禁隨處亂扔，保持環境整潔。

　　第六條訂閱報刊是為了瞭解各類資訊，嚴禁任何人裁剪、私藏報刊。

　　第七條過期報刊由報刊管理人員負責收集處理給廢舊回收站，所得款項交到財務室。

　　(八)、易耗品和固定資產管理

　　必須嚴格按照規定：負責對每個月易耗品進行一次徹底的易耗品盤點清查並交由交行政部存檔、督促使用情況;同時，每季度或不定期對固定資產(含建築物物業及裝修附屬物)進行細緻的檢查、盤點、分類列表，交由行政部存檔，如有損毀應及時做出報廢或維修建議。誰在崗誰簽字，誰簽字誰負責。

　　(九)、食堂管理

　　第一條組織人員加強對食堂進行有效的管理，保證食堂飯菜的質量及安全衛生，保證員工按時用餐。

　　第二條就餐一律在飯堂進行，辦公區域內嚴禁烹煮進餐。

　　第三條公司食堂實行訂餐制度，要在公司食堂就餐需每日9點前報餐給飯堂工作人員;如未報餐，食堂工作人員將不為其準備飯菜。

　　第四條本公司員工就餐執行每日報餐，月底統計，財務扣除餐費。

　　第五條餐費隨市場物價酌情進行調整。

　　第六條任何人未經允許嚴禁借用公司食堂進行招待烹煮。

　　第七條任何人不得以任何理由拿走、借用公司食堂物品及用具。

　　第八條食堂採購物品由公司行政部指定專人採購。

　　(十)、組織開展公司文化

　　透過開展各種形式多樣的文化娛樂活動，對內增加員工間協作能力和凝聚力，對外提高公司的知名度。

　　(十一)、寬頻網管理

　　第一條各部門要根據工作需要開通網路。

　　第二條網路系統服務於公司各部門的工作需要，行政部負責管理網路，如遇某個部門特殊工作需要，可限制其他部門使用以提供暢通的網路環境。

　　第三條禁止上班時間下載與工作無關的資料。

　　第四條禁止上班時間開啟與工作無關的網頁或影片，造成其他同事無法正常使用網路。

　　第五條寬頻裝置實行每日上班開啟，下班關閉管理。

　　(十二)、門道及鑰匙管理

　　第一條公司所有門道的鎖匙發放和配備途徑：①使用人申請→部門主管批准→行政部批准→行政部配發給使用人;②部門主管申請→行政部批准→行政部配發給使用人。

　　第二條嚴禁任何人未經批准，私自配備鎖匙或將公司門道密碼鎖號告訴其他員工或外人，一經發現立即給予嚴厲處理，如造成公司財物丟失的，由當事人負全部責任。

　　第三條各類辦公區域、管理區域和各類檔案櫃的鑰匙應一式二把，一把由使用人保管，一把留存由行政部指定專人保管。

　　第四條行政部對公司各類辦公區域和辦公區域各類檔案櫃留存鑰匙加以標示，統一進行分類管理。公司各管理區域由該管理區域的主管負責保管留存鑰匙。

　　第五條保險櫃鑰匙及密碼原則上只由保險櫃使用人持有。變換保險櫃使用人時須同時請專人來變動保險櫃密碼。

　　第六條鑰匙不慎遺失，須立即報告本部門主管及行政部，由行政部做出處理意見及登記備案。

　　第七條鎖頭損壞需換鎖時，須報部門主管、行政部進行維修。重點部位門鎖應立即進行更換，更換時間不能超出24小時，若因更換時間延誤造成的損失由更換人負責。

　　第八條如遇人員交接，交接人須辦理好鑰匙交接手續。

　　(十三)、負責公司檔案的處理和車輛管理

　　第一條公司檔案的處理具體由公司機要秘書負責。

　　第二條車輛管理規定詳見公司《車輛管理制度》。

　　(十四)、空調管理

　　第一條公司所有空調在下班時間或上班時間辦公室工作人員長時間外出辦事時，必須把空調關掉，以免造成不必要的浪費。如果下午下班忘記關空調，該辦公室人員記過一次，扣50元/次;若空調整晚執行，該管理區域內的值班人員都未發現或巡邏發現後未及時通知部門主管處理的，值班人員與當事人同過，扣20元/次。

　　第二條中午休息時間，員工可開兩個辦公室的空調，分別給予男職工和女職工休息。

　　第三條空調執行期間禁止開窗，開門，但窗簾必須開啟。

　　(十五)、通訊管理

　　第一條固定電話管理

　　(1)公司行政部負責公司所有固定辦公電話的開戶、維護管理。

　　(2)原則上取消固定電話的長途功能及聲訊通話功能，確因工作需要開通長途功能的，應充分利用長途電話IP功能，控制長途電話費用。

　　(3)禁止使用公司電話撥打私人電話，凡發生因私撥打電話的，除扣除通話費外，公司將視其情節嚴重進行相應的處罰。

　　第二條行動電話管理

　　(1)公司員工手機自備，公司不予購買和開戶等手續。

　　(2)公司根據一些工作崗位的特殊性質給予話費報銷額度。

　　(3)享有報銷話費資格的員工於每月15日前憑本人正式通訊發票(機打帶實名制發票，且非預存話費發票)在核定的額度內據實報銷上月話費。票面金額超出核定額度的，由員工個人自己承擔。

　　(4)報銷程式：申報人填單——→人事行政部主管——→財務部主管——→出納

　　(5)工作日不足本部門應出勤天數一半的只予報銷核定額度的50%通訊費;工作日超出本部門應出勤天數一半的予全月報銷。

　　(6)享有報銷手機話費資格的員工，必須將手機號碼報給公司人事行政部，由人事行政部統一列入通訊錄公佈;如果員工手機號碼發生變更，必須及時將新號碼通知行政部重新登記，否則公司將不予報銷手機話費。

　　(7)享有報銷手機話費資格的員工，必須保證每天24小時處於開機狀態;一個月內若有三次以上因公聯絡不上的，公司將取消該員工當月手機話費報銷;如果連續兩個月有類似情況者，公司將取消該員工手機話費報銷資格。

　　(8)嚴禁將公司電話及公司領導電話列入“黑名單”(手機的此類功能)，如經查實，將取消該員工手機話費報銷資格，並根據公司的相關制度給予處罰。

　　(十六)出差管理

　　第一條員工因公赴外地出差的，出差前應認真填寫《出差申請表》，經部門經理、總經理批准行政部備案後，方可出行。

　　第二條需要預借差旅費的員工，憑《出差申請表》經財務經理簽字後，到財務部門辦理借款手續。

　　第三條員工因公赴外地出差，確需住宿的，原則上應不超過公司規定的住宿標準，規定超標部分由個人承擔，標準之內的憑住宿發票據實報銷。

　　第四條員工出差歸來後10日內應完成差旅費報銷手續。員工報銷差旅費時，應按財務報銷制定要求填寫報銷憑據，同時附上相關憑證和《出差申請表》附後。

　　第五條員工在出差期間遇休息日、節假日未工作的和工作日延長工作時間的不計為加班。

　　(十七)電話接待服務規定

　　第一條接聽電話規範：

　　(1)響鈴時。電話鈴聲響起之後，應儘快拿起話筒。在電話鈴聲響起三次之內，必須有人接聽電話，以免引起客戶失望或不快。

　　(2)找人時，來電話指名找人，應先禮貌問清來電人員的身份然後迅速把電話轉給要找的人，在經得被找人同意後方才將來電接通。如果不在，應明確告訴對方，如果需要留言，必須做好記錄。

　　(3)接聽時。一般由公司指定的職員接聽，但是，新職員對公司情況知之不多，不要搶接電話，以免一問三不知，給客戶留下不良印象。

　　(4)聲小時。對方說話聲小時，不能大聲叫嚷，而要有禮貌地告訴對方，“對不起，聲音有點小”。

　　(5)通話時。通話時如果有其他客戶進來，不得置之不理，應該點頭致意。如果需要與同事講話，應有禮貌地說“請您稍後”，然後捂住送話筒，小聲交談。

　　(6)中斷時。通話中突然中斷，應該立即掛上電話，再次接通後要表示歉意，並說明原因。

　　(7)結束通話時。打完電話，一般情況下電話應由撥打者先結束通話，不要自己先結束通話電話，主動等對方結束通話之後再輕輕放下。

　　(8)高峰時。在業務通話高峰時儘量不要往外打電話，不要佔線時間太長。

　　第二條接聽電話禮儀

　　(1)工作中通電話聲音要輕柔、自然、聲量適中，咬字清晰，同時不要影響到其他同事工作。

　　(2)電話機旁準備好紙、筆進行記錄，確認記錄下的時間、地點、物件和事件等重要事項準確無誤。

　　(3)接聽電話時，與話筒保持適當的距離：耳朵緊貼聽筒、嘴唇離話筒保持正常距離。

　　(4)通話時，不要使用過於隨便的語言或說話口齒不清。

　　(5)沒聽清楚對方談話內容時要有禮貌的要求對方再次複述，嚴禁不聽清楚自己亂猜想或置之不理，從而導致工作失誤。

　　(6)嚴禁板著面孔接聽電話、通話時聲音矯揉造作，不自然或通話時間過長時，趴在桌上接聽電話。

　　(7)嚴禁用力擲話筒。

　　(十八)、附則

　　第一條公司辦公室負責為各部門收發信件、郵件。

　　(1)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，自己送往郵局;

　　(2)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發;

　　(3)各類掛號信，凡因公需掛號者，須經各部門主管批准，人事行政部登記後方可郵發;

　　(4)、簽收信件時，須與當事人聯絡確認後方可簽收。

　　第二條本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展，有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交行政部研究並提請總經理批覆後實行。

　　企業行政規章制度2

　　一、辦公用品領用

　　1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。

　　2、辦公用品採購原則上由各部門向行政部提出申請後統一採購，特殊物品採購由部門領導及主管副總簽字同意後另行購買。

　　3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，並在下一期預算中扣除超出部分。

　　4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單並簽字。

　　5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其餘時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

　　二、印籤管理

　　1、公司印章刻制均須報總裁批准，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

　　2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批准。

　　3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委託他人代管。

　　4、用印人填寫用印登記簿，註明用印事由、數量、申請人、批准人、用印日期。

　　5、經分管副總裁在該表上籤批後方可蓋印。

　　三、影印

　　1、公司所有影印文件工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外影印。

　　2、影印操作人應自覺在行政部影印管理臺帳上登記。

　　3、影印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，影印機維修費用根據比例每季度攤銷。

　　4、如行政部發現影印操作人未填寫影印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用影印機，直至落實責任及相關處罰。

　　5、任何人不得利用公司機器影印與工作無關檔案，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度，通知人事部進行處罰。

　　四、傳真收發

　　1、公司與外界聯絡需對方傳送傳真時，儘量要求對方註明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。

　　2、行政部收到傳真後，在傳真接收臺帳上登記，並負責通知收件人及時領取及簽字確認。

　　3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

　　五、信件收發

　　1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務範圍包括：檔案、郵件、報刊、掛號、電報的傳送、登記，以及特殊檔案資料的遞送。

　　2、收發人員須根據相關檔案資料填寫收件登記簿、發文登記。

　　3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

　　4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，並及時通知個人簽字領取。

　　5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

　　六、名片管理

　　1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃並聯系印刷業務。

　　2、印製名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字後交由行政部負責印製。

　　3、名片印製前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯絡辦法等需確認無誤。

　　4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

　　5、自確認名片內容起，一週內到行政部領取。

　　6、名片印製費用每季度攤銷一次。

　　七、公司裝置申請流程

　　為加強我公司固定資產管理，規範管理工作程式，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【20xx】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司裝置申請流程：

　　（一）原則：

　　講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：

　　1、配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；

　　2、要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在"刀刃"上；

　　3、要使庫存保持合理的限度（基本上無閒置的資產），注意提高資金的有效利用率。

　　（二）具體流程：

　　1、各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意後，抄送給行政部。

　　2、行政部根據各部門現有的裝置資產情況對申請進行核實，並對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循裝置申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。

　　3、如果採取"調撥"程式，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認後實施；

　　4、如果採取"購買"程式，行政部將參照"xx軟體股份有限公司財務審批流程暫行規定"（蘇股財字〖20xx〗第003號）有關規定具體執行。

　　5、採購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循"價廉物美"的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意裝置的效能價格比，多壓價比價、厲行節約。裝置採購結束後統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記後，由各部門登記領用，責任到人。

　　6、所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，並在部門裝置管理員處登記。

　　八、午餐飯票

　　1、員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。

　　2、每月30—31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。

　　3、每月1—2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況並向行政部提供詳細名單。如遇週末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。

　　4、如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，並由部門經理簽字確認。

　　5、非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

　　九、訂餐、訂票、訂房申請流程

　　為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程彙總如下：

　　1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，並填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。

　　2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好後立即將現金或支票交與行政部結款。

　　3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由於自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。

　　4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

　　5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2~3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天）。

　　6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

　　十、禮品

　　1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用，能體現公司形象。

　　2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。

　　3、各級部門經理（必要時由總裁或分管行政副總）簽字後到行政部領取禮品。

　　4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，並在下一期預算中扣除超出部分。

　　十一、宣傳品

　　1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。

　　2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。

　　3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認後，在宣傳用品領用臺帳上登記後領用。

　　4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，並在下一期預算中扣除超出部分。

　　5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，並向其部門經理投訴及進行相關處罰。

　　十二、會議管理

　　1、公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部，便於安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。

　　2、會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表3），便於行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場佈置及裝置除錯。

　　3、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。

　　4、會議結束後由行政部派人清理會場，查收裝置。

　　5、會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

　　十三、車輛管理

　　1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例。

　　2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

　　3、公司車輛的使用實行"派車單"制度。員工應認真填寫"派車單"，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交"派車單"申請。

　　4、"派車單"經行政部彙總後，由行政部經理負責車輛統一排程。

　　5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫"車輛使用實際情況記錄單"，交行政部備案。

　　6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。

　　7、公司車輛內部使用費用如下：

　　①市內用車：普通轎車裡程費1.5元/公里；麵包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。

　　②長途用車：普通轎車裡程費1.0元/公里；麵包車里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。

　　③各部門車輛使用費每季度結算，並由部門經理簽字確認後交財務部。

　　十四、裝置維修流程

　　1、報修人員先將報修資訊反饋給各部門的裝置管理員；

　　2、部門裝置管理員初步檢查後，填寫《裝置報修單》（提供裝置編號和故障現象），部門經理批准後送交行政部；

　　3、行政部裝置管理員根據編號，聯絡廠商，組織及時維修；

　　4、透過暫借、調撥等方式，將暫時不用的裝置給報修者使用；

　　5、機器裝置維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；

　　6、涉及到的維修費用，由各部門承擔。

　　十五、電子屏使用規範

　　（一）原則

　　電子屏是公司對內對外的資訊傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，資訊確認有效，釋出時間合理等，特制定本使用規範。

　　一、使用主體

　　1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。

　　2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

　　3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司資訊釋出，制定資訊釋出時間表，制定資訊更新計劃，電子屏資訊釋出的彙總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

　　4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。

　　二、釋出內容

　　1、電子屏的'釋出內容分為日常型資訊和特別型資訊。

　　2、日常型資訊內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。

　　3、特別型資訊內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他資訊。

　　4、日常型資訊的蒐集整理由行政事業部完成。

　　5、特別型資訊的蒐集整理由行政事業部配合訊息相關部門完成。

　　三、釋出時間

　　1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。

　　2、日常型資訊釋出時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段釋出；公司新聞動態每日2小時，分4—6時段釋出；業內新聞動態每日1小時，分2—4時段釋出。

　　3、特別型資訊釋出時效由資訊相關部門會同行政事業部核定：公告的釋出時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的釋出時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的釋出時間一般為活動開始前1小時至後2小時。

　　四、釋出資訊確認

　　1、電子屏釋出的資訊須經有關人員的確認方可釋出。

　　2、日常型資訊由行政事業部經理確認。

　　3、日常型資訊的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批准。

　　4、特別型資訊由出處單位的分管副總確認。

　　5、特別型資訊釋出，須由出處單位填寫電子屏資訊釋出申請表（見附件），經分管副總確認後交由行政事業部組織釋出。

　　附表：行政部工作人員職能劃分表。

　　姓名：

　　房間號：

　　工作職能：

　　405

　　公司行政、辦公室、後勤全面協調管理。（含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等）

　　405

　　公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。

　　405

　　一樓接待文秘、信件收發、辦公配合。

　　405

　　文印、傳真信件的辦公配合。

　　403

　　印章管理、研究生管理、檔案管理。

　　403

　　一樓接待文秘、圖書室管理。

　　403

　　固定資產管理（含裝置申購）、保安保潔管理、各種維修服務。

　　405

　　宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放。

　　405

　　會議接待、培訓、活動策劃。（含工會活動）

　　企業行政規章制度3

　　1、司機必須遵守公司的一切規章制度，按時上下班，服從領導，聽從分配。

　　2、司機在入職時必須交一定的風險擔保金或有當地人員擔保，如果沒有能力交風險擔保金，必須扣押前兩個月50%的工資作為交予公司的風險擔保金。風險保證金在年底給予退還。

　　3、司機隨車輛出入必須在行政部有關負責人處領取車輛放行單，並按規定填好車輛放行單，然後保安根據出車原因進行檢查，檢查無誤給予放行。

　　4、司機在上班時間內必須在門衛室或辦公室待命，以便聽從公司的出車安排。

　　5、必須熟知交通法規，服從交通指揮，接受交通檢查，確保生命財產的安全，否則因違章行車造成的一切後果由司機個人負責。

　　6、司機應熟知所駕使車輛的效能，對車輛應按月進行兩次檢查和一級保養，確保車輛安全執行，因檢查失誤，出現事故，後果由司機負責。

　　7、車輛需要維修時，要先和領導打好招呼，經同意後方可修理。如果實行零件拆舊換新，應在指定點維修站修理，簽單時應寫清配件名稱、價格、功用、修理工簽字，再帶回憑證單到財務掛帳，無特殊情況，未經領導批准，不準私自修車。

　　8、未經領導同意，不準私自出車或外借他人，不許拉私活、帶客，不許酒後駕車，否則出現的一切後果由司機本人負責。

　　9、開車精力集中，保持良好的精神狀態，不許超速行駛，不許強行超車，野蠻行車，儘量減少損耗，減少油耗。

　　10、出車要填好行車記錄，節約用油，如有發現虛報油票、燃油外漏現象，扣發當月工資。

　　11、妥善保管好隨車工具和各種證件，出車時保證證件齊全，如有丟失由司機照價賠償和補辦，因證件不全被罰款的，費用不予報銷。

　　12、司機應每週兩次擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內、車外、引擎的清潔);出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其它效能是否正常，發現所駕車輛有故障時，應立即檢修;下班後，將車輛開進廠區保管，鎖好開車和貨廂的門;車輛停駛後，有空閒時間，司機在不影響本職工作的情況下，要參加力所能及的勞動。

　　13、司機對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準藉故拖延或拒不出車，對工作安排有意見的，事後可向領導反映。

　　14、司機每月電話費用補貼(100)元，根據開機率和出車率來處罰和獎勵，為此司機應每天24小時開機，對公司領導或管理人員的呼叫，應儘快回覆。如不開機者一次扣罰20元;如果在每月上班時間內不開機五次不補貼電話費。如果經公司多次聯絡不接電話者每次扣罰30元;多次不接電話者不發年終獎勵。

　　15、司機如果不服從相關領導管理，每次罰款20元，如果三次不服從相關領導管理除扣發60元外並給予辭退。

　　16、如果司機在送貨物期間丟失貨物、開回的單據數量不對、沒有註明付款方式、發生送錯現象等;損失應由自己承擔，而且還要給予相應的處罰或辭退。

　　17、如果司機在出車期間由於以下原因造成交通事故的：

　　⑴由於自身原因造成交通事故的：①未有人員傷亡，只造成車輛損壞的，司機應負責一切損失和責任(包括公司車輛維修費用)。

　　②有人員傷亡的，應根據相關法律裁定來劃分責任和承擔相關費用。

　　⑵由於客觀原因造成交通事故的;公司根據相關法律規定來承擔責任。

　　18、如果司機利用自己出車之便偷盜公司物品、弄虛作假、欺騙公司給公司造成損失的，應賠償公司的損失，並扣發一個月工作給予辭退。

　　19、司機晚上必須服從加班，晚上10點前下班第二天早上照常8：00上班;晚上22：00以後班的，第二天上午10：00鐘上班。

　　20、車輛加油必須提出申請，經公司同意派專人和司機一起加油;嚴止私自加油。

　　21、司機出車在外必須以工作為重，不得在外面辦自己的私事或消極怠工，經發現給予嚴肅處理，如果一個月內有三次怠工現象給予辭退。