獨立董事提名人聲明範文

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　　獨立董事提名人聲明範文1

　　提名人xxxx網路股份有限公司第五屆董事會現就提名朱xx、鍾xx和麥xx為xxxx網路股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開宣告，被提名人與xxxx網路股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係，具體宣告如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任xxxx網路股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人宣告書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格;

　　二、符合xxxx網路股份有限公司章程規定的任職條件;

　　三、具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在xxxx網路股份有限公司及其附屬企業任職;

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東;

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職;

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形;

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。

　　四、包括xxxx網路股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述宣告真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假宣告可能導致的後果。

　　提名人：xxxx網路股份有限公司董事會

　　xxx年四月二十八日

　　獨立董事提名人聲明範文2

　　提名人xxxx礦業股份有限公司董事會，現提名胡xx、戴xx、葛xx為xxxx礦業股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，並已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任xxxx礦業股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人(參見該獨立董事候選人宣告)。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與xxxx礦業股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關係，具體宣告如下：

　　一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性檔案，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，並已根據《上市公司高階管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。

　　二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

　　(一)《公司法》關於董事任職資格的規定;

　　(二)《公務員法》關於公務員兼任職務的規定;

　　(三)中央紀委、中央組織部《關於規範中管幹部辭去公職或者退(離)休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;

　　(四)中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定;

　　(五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的`規定;

　　(六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

　　三、被提名人具備獨立性，不屬於下列情形：

　　(一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關係(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

　　(二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

　　(三)在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;