董事會工作報告

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　　20xx年，公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的相關規定，忠實履行公司章程，履行公司賦予的各項職責，認真執行股東大會各項決議，圍繞公司發展戰略和年度重點任務積極開展各項工作。全體董事認真履行職責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司和全體股東的合法權益，有效保證公司全年各項工作目標的實現。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年，公司董事會充分發揮決策職能，部署公司年度經營指標和控制目標，落實管理層職責，為公司全面實現年度經營目標提供決策支援和保障。公司以“建設千億企業，建設世紀之晨”為目標，堅決貫徹“建團隊、嚴管理、精業務、創效益”的16字工作方針，艱苦奮鬥、創新拼搏，全面提高質量效益、管理水平，科技含量、幸福指數和品牌形象，全年順利完成各項工作指標，取得了很大成績。

　　20xx年，公司生產機制紙510萬噸，銷售紙張496萬噸，實現營業收入

　　298.52億元，同比增長30.32%，實現歸屬於母公司所有者的利潤總額45.36億元，淨利潤37.69億元，同比分別增長75.62%和88.60%。公司總資產1056.25億元，企業綜合實力進一步增強。

　　二、董事會運作情景

　　（一）公司治理情景

　　報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標準》、《深圳證券交易所股票上市規則》的要求運作，《香港證券交易所上市規則》和證監會的有關規定，不斷完善公司治理結構，完善公司內部控制制度，積極開展投資者關係管理，從而進一步提高公司治理水平，促進公司規範運作。

　　1. 關於股東和股東大會

　　，本公司建立了公司治理結構，確保股東能夠充分行使其權利並享有平等地位。股東按其所持股份享有權利，承擔相應的義務。公司股東大會的召集和召開合法合規。在保證股東大會合法有效的前提下，提供現場投票和網上投票兩種方式。

　　在審議影響中小投資者權益的.重大事項時，中小投資者的投票權是分開計算的，為股東提供便利，及時公開披露。同時，現場出席股東大會的投資者可以與公司管理層進行面對面的溝通，有效維護參與公司經營管理的投資者的權利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理，有效保護了股東特別是中小股東的合法權益。

　　報告期內，控股股東及上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面堅持與控股股東、實際控制人及其關聯公司保持獨立，遵守中國證監會關於上市公司獨立性的相關規定。控股股東和實際控制人應當嚴格規範自己的行為，依法行使職權，履行義務。公司具有獨立經營能力，公司董事會、監事會和內部機構可以獨立運作。

　　3. 關於董事和董事會的組成

　　，公司董事會符合法律、法規和公司章程的要求。公司董事具備履行職責所需的知識、技能和素質，能夠認真、忠實、勤勉地履行公司章程規定的職權。董事會的召開會議嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》及其他相關規定進行。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會正常履行職責，為董事會決策提供科學、專業的諮詢和參考。

　　4. 資訊披露與投資者關係管理

　　根據相關規定的要求，公司嚴格執行資訊披露的相關規定，充分履行資訊披露義務，及時、公正地披露資訊，確保披露的資訊真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司透過指定的資訊披露媒體釋出了490多份定期報告、臨時公告及相關檔案，及時履行了公司經營情況、關聯交易、對外投資等資訊披露義務，對外擔保和年度利潤分配，進一步保護投資者的合法權益。

　　在嚴格履行披露義務的前提下，公司重視投資者關係的管理。公司在官方網站和cninfo上公佈了公司地址、聯絡電話、傳真、電子郵件等資訊。為方便投資者透過上述渠道與公司溝通，充分利用投資者專線，深圳證券交易所“互動”平臺、實地調研等渠道和方法，積極與投資者互動，傾聽投資者聲音，耐心回答投資者提問，提高投資者對公司的理解和認可，及時向公司管理層傳達投資者的合理意見和建議，在投資者和公司之間架起一座橋樑。

　　（二）召集和召開會議

　　20xx年，公司董事會共召開17次會議，審議透過79項議案，召集和召開9次股東大會，作出42項決議。歷次會議嚴格執行公司章程和議事規則的有關規定，會議決議合法有效，各項決議執行情況總體良好。公司董事及相關高階管理人員以認真負責的態度出席（或列席）董事會和股東大會，對公司重大事項作出決定。

　　董事會充分發揮了各專業委員會的職能。戰略與發展委員會多次就公司發展戰略的重大問題進行討論。審計委員會參與了對公司季度、中期和年度報告的審計。提名委員會對高階管理人員的任命提出了審計意見。薪酬與考核委員會對高管薪酬機制的實施起到了積極的推動作用。獨立董事充分發揮職能，對相關事項發表獨立意見24次。

　　（三）董事會對股東大會決議的執行情況

　　公司董事會根據股東大會決議和公司章程賦予的權力，完成以下任務：

　　根據20xx年股東大會決議，公司每10股向全體普通股股東派發現金股利6.0元（含稅），向優先股股東派發現金股利11.62億元（含稅），每10股普通股摺合人民幣3.08元（含稅），派發現金股利1.19億元（含稅）。現金股利佔歸屬於上市公司股東的淨利潤的62.07%