召開第二次臨時大會的通知範文
召開第二次臨時大會的通知範文
有第一次臨時股東大會當然就有第二次臨時股東大會，下面是小編給大家整理收集的召開第二次臨時股東大會的通知，供大家閱讀與參考。
召開第二次臨時股東大會的通知1
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。本公司第七屆董事會第三十七次會議已審議透過關於召開本次會議的議案。
3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現場會議召開日期和時間：20xx年8月19日(星期五)14：55時。
(2)網路投票時間：網路投票系統包括xx證券交易所交易系統和網際網路投票系統(網址：)。透過交易系統進行網路投票的時間為20xx年8月19日(星期五)上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;透過網際網路投票系統進行網路投票的時間為20xx年8月18日(星期四)下午15：00至20xx年8月19日(星期五)下午15：00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場表決與網路投票相結合的方式召開。
6、會議出席物件：
(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人
於股權登記日20xx年8月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本次會議召開前，本公司董事會將在指定報刊上刊登一次召開本次會議的提示公告，公告時間為20xx年8月13日。
(2)本公司董事、監事和高階管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
7、會議地點：xx省xx市梅山路18號xx證券七樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關於<公司員工持股計劃(二次修訂稿)>的議案》;
2、《關於提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的'議案》。
本次股東大會所審議議案均屬於普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上透過。
本次股東大會議案1由公司第七屆董事會第三十七次會議提交，議案2由公司第七屆董事會第三十六次會議提交。具體內容請查閱公司於20xx年7月9日、8月4日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網披露的相關公告。
三、現場會議登記方法
1、登記方式：現場、信函或傳真登記
2、登記時間：20xx年8月15日
3、登記地點：xx市梅山路18號xx證券董事會辦公室
4、受託行使表決權人登記和表決時需提交的檔案：
(1)自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡;
(2)代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件影印件、代理投票授權委託書及委託人股票賬戶卡;
(3)代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照(影印件並加蓋公章)、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡;
(4)法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業執照(影印件並加蓋公章)、法定代表人簽署的代理投票授權委託書(加蓋公章)、股票賬戶卡。
股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，請在參會時攜帶代理投票授權委託書等原件，轉交會務人員。
代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的代理投票授權委託書或者其他授權檔案應當經過公證。
參加現場會議的代理投票授權委託書請見本通知附件1。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統(網址為)參加投票，網路投票的具體操作流程詳見本通知附件2。
五、其他事項
1、聯絡方式
地址：xx省xx市梅山路18號xx證券
郵編：xxxxxxx
聯絡人：汪志剛 、郭德明
聯絡電話：xxxxxxxxxxx
傳真號碼：xxxxxxxxxxxxxx
電子信箱：[email protected]
2、會議費用：本次現場會議預計半天，請出席會議的股東或股東代理人按時參加;出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。
3、網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議另行通知。
六、備查檔案
1、公司第七屆董事會第三十六次會議決議;
2、公司第七屆董事會第三十七次會議決議。
附件：1、代理投票授權委託書
2、網路投票具體操作流程
xx證券股份有限公司董事會
20xx年8月4日
召開第二次臨時股東大會的通知2
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
xxxxxx股份有限公司於20xx年7月23日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《xxxxxx股份有限公司關於召開20xx年第二次臨時股東大會的通知》。20xx年第二次臨時股東大會將採用現場投票與網路投票相結合的方式召開，現將有關事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。
(二)會議召集人：公司董事會。
(三)本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
(四)會議召開時間：
1.現場會議召開日期和時間：20xx年8月8日14:30開始。
2.透過xx證券交易所網際網路投票系統投票的投票時間：20xx年8月7日下午15:00至20xx年8月8日下午15:00期間的任意時間。
3.透過xx證券交易所交易系統投票的投票時間：20xx年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
(五)會議召開地點：南陽市仲景北路1669號中南鑽石有限公司院內。
(六)股權登記日：20xx年8月3日。
(七)會議召開方式：本次會議採取現場會議結合網路投票方式。
1.現場投票：股東本人出席現場會議或者透過授權委託書委託他人出席現場會議;
2.網路投票：根據相關規定，公司將透過xx證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內透過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網路投票或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
公司股東或其委託代理人透過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
(六)出席物件
1.截至20xx年8月3日(股權登記日)交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委託他人作為代理人持股東本人授權委託書參加會議，該代理人不必為股東，或者在網路投票時間內參加網路投票;
2.公司董事、監事、高階管理人員及見證律師;
3.公司邀請的其他人員。
二、會議內容
審議《關於補選第九屆董事會非獨立董事的議案》。
以上議案已經公司第九屆董事會第二十五次會議審議透過，詳見20xx年7月23日刊登在巨潮資訊網)和《中國證券報》、《證券時報》的相關公告。
三、現場會議登記方法
1.股東出席股東大會的登記方式：現場、信函或傳真方式。
2.登記時間：20xx年8月7日上午9：30至11:30，下午14:00至17:00 。
3.登記地點：南陽市仲景北路1669號中南鑽石有限公司院內。
4.登記和表決時需提交檔案的要求
法人股股東持股東賬戶卡、法定代表人證明檔案或法人授權委託書、營業執照副本影印件和出席人身份證;個人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個人身份證;委託代理人持身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡。
四、參與網路投票的具體操作流程
(一)網路投票的程式
1.投票程式碼：360519
2.投票簡稱：xx投票
3.議案設定及議案表決
(1)議案設定
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
(2)填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見，“同意”、“反對”或“棄權” 。
(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
(二)透過xx證券交易所交易系統投票的程式
1.投票時間：2015年8月8日的交易時間，即9:30—11:30、13:00—15:00。
2.股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票。
(三)透過xx證券交易所網際網路投票系統投票的程式
1.網際網路投票系統開始投票的時間為20xx年8月7日(現場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為20xx年8月8日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2.股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《xx證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引(20xx年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入在規定時間內透過深交所網際網路投票系統進行投票。
五、其他事項
1.公司股東應仔細閱讀《公司章程》和《股東大會議事規則》中有關股東大會的相關規定。
2.會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。
3.聯絡人：xxxxxx
4.聯絡電話：xxxxxxxxxx 傳真：xxxxxxxxx
5.授權委託書(附後)
6.網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的程序按當日通知進行。
六、備案檔案
公司第九屆董事會第二十五次會議決議
特此公告。
xxxxxx股份有限公司
董事會
20xx年8月4日