變更會議紀要4篇
變更會議紀要4篇
變更會議紀要1
一、時間：20xx年x月x日
二、地點：
三、出席會議股東：
四、主持人：
五、會議內容：變更公司註冊資本
根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定於20xx年x月x日在本公司會議室召開股東會，已於本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%透過。決議事項如下：
1、同意公司註冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章：
20xx年x月x日
變更會議紀要2
時間：
地點：具體地址的公司地址
參加人：全體股東(寫名字)
主持人：(法定代表人的名字)
應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。 會議內容;1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更註冊資金、實收資本
5、變更經營範圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業型別
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程式召開，全體股東一致透過如下決議：
1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****
2、註冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經營範圍由什麼變更為什麼(以公司登記機關核准為準)
7、公司經營地址由什麼地址更到什麼地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經營型別由什麼變為什麼
9、公司經營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意透過新的公司章程。
12、全體股東一致委託公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
變更會議紀要3
20xx年3月30日晚上7:00，專案領導班子、各部門負責人、工程技術人員及施工員參加了本次會議。會議由專案副經理穆龍主持，會議針對專案部目前施工生產現狀和現場投入、施工進度、工期、安全、質量管理等工作提出要求，形成會議紀要如下：
一、專案副經理鄧家玉提出：
1、清表施工過程中，儘量避開村民的“風水”，以免引起與村民的糾紛。
二、專案總工王鵬提出：
1、工程部要加強與業主及總監辦的溝通；各項施工工序要透過業主或監理審批後，方可施工。
2、工程部要會同合同部儘快完成工程量清單上報工作。
3、樁基、涵洞、路基的施工方案要按照總監辦批覆檔案的要求進行修改，並儘快上報總監辦。
4、現場人員要相互配合，加強溝通，把工作做細。
5、工程部下週要將全線軟基進行系統調查；並繼續尋找變更點。
三、專案安全總監高登邊提出：
1、現場施工人員安全意識不強；沒有佩戴或沒有正確佩戴安全帽。安全帽的帽扣要扣好。安質部將加大檢查力度，對沒有正確佩戴安全帽的人員及時拍照取證，並按照規定進行處罰。
2、近期，安質部要對專案部全體人員及協作隊伍進行安全培訓，並進行考核。
3、現場安全警示標誌不健全，要儘快完善。
4、特殊工種作業必須做到持證上崗。
四、專案副經理穆龍提出：
1、攪拌站建設要加快進度，儘快把場地硬化。鋼筋加工廠的圍蔽和硬化要集中人員施工，加快進度。
2、現場清表作業過程中，發現疑似地方“風水”的地方，要儘量避開。
3、徵拆部要加大徵拆協調力度，為現場施工提供工作面。
4、現場施工人員實行一崗雙責，既要管生產也要抓安全。
五、專案書記李明提出：
1、保護好專案部環境，嚴禁亂扔菸頭、紙屑等雜物。
2、宿舍要收拾整潔，做好個人衛生。專案部將進行不定期檢查。
3、要節約用水。
六、專案經理賀明剛提出：
1、現場人員要加強責任心，加大對協作隊伍的督促力度。
2、攪拌站施工人員不足，已經引進新的協作隊伍，要劃分好工作面，提高人員作業效率。
3、各工序銜接不緊湊，需要合理調整，提高效率。
4、物資部要提前配置施工所需的.各項物資，為施工做好準備。
5、試驗室把試驗儀器進行粉刷翻新，要在4月10前達到驗收要求。
6、辦公室要把各項生活設施配備好。
7、工程部要及時對業主、總監辦的檔案要求進行反饋。
8、徵拆部要將店前至標尾的徵拆工作當作工作重點。
變更會議紀要4
廣西賓源生態肥料有限公司於20xx年x月x日，在武宣縣武宣鎮城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應到4人，實到4人，無棄權人員。人數符合《公司法》有關要求。
會議主持：由執行董事陸俊安主持。
一、議定事項：
會議討論和審議了關於公司變更股東、股權、監事的報告，並作出如下決議：
1、會議一致透過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”， 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(佔註冊資本100%)中的人民幣1000萬元(佔註冊資本100%)轉讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致透過修改後的公司章程。
5、股東會會議的表決結果：持贊同意見股東所代表的出資比例，佔出資總數的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數，佔全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。
參加會議股東人員簽字：
廣西賓源生態肥料有限公司
20xx年x月x日