公司創立大會會議記錄格式

公司創立大會會議記錄格式

　　有限公司創立大會的會議記錄

　　會議時間：20X年XX月XX日

　　會議地點：在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發起人(或者代理人)

　　2、認股人(或者代理人)

　　備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××萬股，佔全部股份總額的××%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。 會議由發起人(或全體與會人員)選舉×××作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

　　發起人代表×××向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意透過該籌辦報告。)

　　二、表決透過公司章程

　　發起人代表×××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決透過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條________修改為________後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的`表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股。) (公司章程如未獲得透過亦應註明表決結果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表×××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

　　同意上述人員 、 組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表×××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

　　同意上述人員 、 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 、 共同組成公司第一屆監事會。

　　五、稽核公司設立費用

　　發起人代表×××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用

　　____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。

　　六、稽核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表×××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者智慧財產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。

　　(大會透過其他決議及表決結果應逐項列明)

　　會議主持人：×××(簽字)

　　出席會議人員：×××、×××(簽字)

　　記錄人：×××(簽字)

　　200X年XX月XX日