工程公司管理制度彙編15篇

　　現如今，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經制定頒佈，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。擬定製度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的工程公司管理制度，希望能夠幫助到大家。

工程公司管理制度1

　　為規範公司的經營管理行為，使公司經營管理工作更科學、嚴謹，適應公司管理體系的發展要求，根據公司的管理模式和經營部負責的業務範圍，結合公司具體情況制定本管理制度。

　　1.經營部主要職責

　　1.1負責建設工程施工合同、專業分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。

　　1.2負責工程預算、結算工作。

　　1.3負責編制工料分析。

　　1.4負責企業招投標的編制及具體實施工作。

　　1.5負責分公司、專業分包、勞務分包結算工作。

　　1.6負責內外業中經濟指標的稽核。

　　1.7負責公司月結算及年結算的核算工作。

　　1.8負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關資訊的收集工作。

　　1.9負責處理公司對外的經濟糾紛。

　　1.10負責與企業有關的協會、組織團體及主管部門的溝通與落實。

　　1.11負責組織本部門的體系執行工作。

　　1.12經常組織各種專業知識、業務能力培訓，統一組織學習相關結算檔案及法律法規，提高全體預算員的業務能力及綜合素質。

　　1.13負責組織施工組織設計中經濟指標的審批工作。

　　2.預算員主要職責

　　2.1必須掌握相關合同內容，細緻研究合同條款。

　　2.2必須參加圖紙會審，違者負激勵50元／次。

　　2.3負責預結算書的編制與對外核算工作。

　　2.4負責編制工料分析表。

　　2.5負責稽核外分包結算書。

　　2.6負責內外業中經濟指標的稽核。

　　2.7參與編制與建設單位往來的書面材料。

　　2.8必須積極參加招投標工作。

　　2.9協助技術人員編制現場簽證並核實現場簽證的落實情況。

　　2.10預算員必須深入到施工現場。

　　2.11負責專案部中體系執行相關記錄。

　　3.工程合同管理

　　3.1經營部負責建設工程施工合同、專業分包、勞務分包、材料供應合同的簽訂與管理。

　　3.2簽訂的合同必須遵守國家、省市的有關法律法規，不得損害公司利益。

　　3.3經營部長參加與建設單位合同條件的談判，並負責審查合同內容，經總經理審批後，方可與建設單位簽訂。

　　3.4簽訂完的建設工程施工合同原件，，由經營部統一備案管理，兩日內分別報送以下部門：財務經理，影印件抄送董事長、總經理、專案經理、專案預算員。

　　3.5負責簽訂專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同時，必須企業證件齊全有效。

　　3.6依據合同內容的主要條款及公司的指定要求，擬定分包合同初稿，經總經理審批後，方能簽訂正式合同。

　　3.7分包合同、勞務合同、材料供應合同應在進場前簽訂。

　　3.8簽訂完的專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同原件，三日內分別報送以下部f-j：總經理、財務經理、經營部、專案部，原件由經營部統一備案管理。

　　3.9經營部必須配合公司相關部門嚴格監督合同的履行情況，處理因施工合同引起的經濟糾紛。如需修改、變更的內容，及時提出修改意見，並將修改、變更的內容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續。

　　3.10經營部負責組織建設單位直接分包專案管理協議的簽訂。

　　3.11負責向財務部提供建築工程施工合同，中標通知書，相關資料。

　　4.工程預、結算管理

　　4.1預算員要有良好的職業道德、專業知識，謙虛謹慎，有強烈的責任心，有集體榮譽感。

　　4.2預算員在對外結算時，必須嚴格遵守工作時間，不能曠工、遲到、早退，違返者每次負激勵50元／次。 '

　　4.3預算員必須對工程預結算中存在的問題及時、全面的向公司主管領導彙報。經營部長必須加大日常稽核力度，全面掌握工程預結算工作。

　　4.4預算員日常工作中的各種報表、統計資料必須及時、準確、完整。

　　4.5預算員必須熟練掌握定額內容及省市有關工程造價方面的檔案、法律法規，並能靈活運用，掌握常見工程型別有關測算資料。

　　4.6預算員必須熟練掌握合同內容，細緻研究合同條款，嚴格按合同規定編制預、結算。

　　4.7根據合同約定的時間，必須及時向監理公司、建設單位上報工程的進度結算。每月20日前按施工形象進度編制好月份工程結算，上報經營部、財務部。如不能按時完成，罰款50元／天。

　　4.8每年l2月20日前做出年度結算，經審批後上報經營部、財務部。如跨年度工程應在合同規定期限內做出年度結算，經審批後上報建設單位，如不能按時完成，罰款50元／天。

　　4.9工程竣工結算必須在工程竣工後l5天內完成，如拖期罰款50元／天。工程竣工結算經過經營部長稽核後，上報稽核單位。預算員應隨時做好與稽核單位核對結算的準備工作。

　　4.10土建預算員必須要負責組織落實其他專業的有關預、結算資料統計及預結算上報等工作。

　　4.11負責每月向財務部提供實際工程進度結算和甲方審批後的形象進度結算一份。

　　4.12甲方結算及外分包結算，每年必須裝訂成冊，便於管理。

　　5.工料分析管理

　　5.1預算員要根據現場的進度安排，在每個月20日上報當月的實際工料分析表，經營部長稽核後每月25日報送給總經理、生產經理、財務部、工程專案部及經營部，如拖期負激勵30元／天。

　　6.工程招投標管理

　　6.1招投標專案確定後，經營部主要協調各相關專業編寫招投標檔案，並負責標書的裝訂包裝工作。

　　6.2經營部負責投標檔案的遞交併組織相關人員參加開標。

　　6.3經營部要依據招標檔案及施工組織設計做出正確預算結果，為領導最終投標報價提供真實依據。

　　6.4經營部必須對招投標資料嚴格保密，嚴禁向他人洩露，損害公司利益，如查出每次負激勵l0000元以上，直至追究刑事責任。

　　6.5預算員必須認真細緻做好投標檔案工作，因預算人員編制投標檔案，給公司造成影響損失

　　，罰款500元。

　　7.分包核算管理

　　7.1預算員負責外分包專案的核算，經營部長負責稽核。

　　7.2預算員在做外分包結算時，必須要求分包方提供完整的結算資料，包括合同或定價單、質量驗收單、計算書等。

　　7.3在計算外分包工程量時，必須嚴格按合同執行，不準營私舞弊，弄虛作假，如查出罰款20xx元，直至追究刑事責任。

　　7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

　　8.經濟指標的管理

　　8.1預算員負責內外業中經濟指標的稽核，並整理稽核意見。

　　8.2預算員必須深入施工現場，並且要求根據施工進度情況到第一現場掌掮有關施工工藝、施工進度、設計變更、現場簽證及合同履行情況，違者負激勵50元／次。

　　8.3預算員必須及時(每次間隔時間最多不超過一週)稽核內業資料中的經濟指標，對不符合工程結算要求的內容，提出整改意見，並及時將發現的問題向專案經理、經營部彙報。

　　8.4預算員必須參與現場簽證的編寫，提出合理化建議，保證現場簽證內容符合工程結算要求。

　　8.5預算員必須檢查現場簽證、設計變更等手續的辦理情況，將未按時辦理手續的現場簽證、設計變更等及時向專案經理及經營部彙報。

　　9.經營資料及資訊管理

　　9.1預算員必須負責對各類工程合同、預結算書、計算式及施工圖紙等資料的最後歸檔工作。

　　9.2招投標檔案等資料必須建立檔案，資料要完備，歸檔要及時。

　　9.3預算員要對接收和發出的資料做好收發文記錄。

　　9.4工程預結算及分包核算等資料必須在經營部留一份存檔，並附相關結算依據和資料說明。

　　9.5經營部負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關資訊的收集工作。

　　9.6收集資訊主要渠道有：建築市場釋出的資訊、各種傳媒刊登的專案資訊、個人渠道收集的資訊等。對好的工程專案資訊應立即跟蹤，及時反饋相關情況，將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競爭對手情況等，整理形成書面檔案，及時上報給公司經理進行決策。

　　9.7經營部應掌握同行業中常見結構形式工程的常規承包方式、造價指標。

　　9.8經營部應定期對建築材料的價格狀況進行調研，收集工程上常用的建築材料價格資訊等，為工程結算和材料的對比使用提供依據。

　　9.9對專業分包單位、勞務分包單位的有關資料及時進行收集整理。

　　10.經濟糾紛的處理

　　10.1經營部參與處理公司對外的經濟糾紛，並及時將有關情況向有關領導彙報，同時組織有關部門制定解決方案。

　　10.2在發生經濟糾紛時，經營部應及時、準確、全面的提供有關證明材料。

　　10.3遵守法律法規，遵守合同約定，合理合法的處理經濟糾紛，確保公司利益不受損害。

　　10.4經營部負責處理對外費用索賠及反索賠工作。

　　11.對外溝通與落實

　　11.1經營部應負責與省市定額站、省市造價協會、建委招標辦、建委合同處等部門及時溝通。

　　11.2營部應與省市定額站、省市造價協會等部門經常保持聯絡，及時掌握有關資訊、結算檔案、法律法規及政策變化等情況。

　　11.3營部長應將新資訊、新檔案、法律法規及政策變化等情況向預算員傳達並向有關領導彙報。

工程公司管理制度2

　　為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何科室、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司透過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習專業技術和文化知識，盡力為員工提供學習、提高的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“按勞分配”的薪酬制度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

工程公司管理制度3

　　1、實行董事會領導下的總經理負責制，總經理受董事會委託按照國家有關政策、法規、法令全面領導公司各項工作，並對董事會負責。

　　2、決定公司組織機構的設定和人員編制，建立以總經理為首的生產經營管理系統，對公司的物質文明和精神文明建設負全面的責任。

　　3、提請董事會聘任或解聘副總經理、總工程師、總經濟師、總會計師，有權決定公司中層幹部的聘任。

　　4、負責審查公司的規章制度，工資獎金實施方案，獎懲方案，職工生活福利及重大制度改革事項，提請董事會審議決定。

　　5、依法獎懲員工，提請董事會獎懲副總經理、總工程師、總經濟師、總會計師。

　　6、負責制訂公司的經營方針，發展規劃，年度計劃。

　　7、負責主持召開公司會議，如辦公會議等。

　　8、主持組織對重大監理專案業務的洽談，監理大綱（監理規劃），投標檔案的審定，審籤工程專案的監理合同。

　　9、督促並檢查公司重大監理專案的質量與安全等事項。

　　10、負責對上級來文的批閱，公司內部重要檔案的簽發。

　　11、關心職工的思想、工作、生活、力所能及地幫助職工解決實際困難。

工程公司管理制度4

　　第一章總則

　　第1條制訂本制度的目的:為確保xx裝飾的工程質量,切實向客戶保質保量按期交付裝修工程,快速有效的處理客戶在公司裝飾過程中的各種問題,提升公司品牌形象,特制定本制度。

　　第2條適用範圍:本制度適用於與工程設計、施工、管理相關的所有工作人員,適用於xx裝飾承建的所有施工工地。

　　第二章施工現場管理規定

　　第1條作業人員現場文明行為規範

　　1、現場工作人員必須遵紀守法,尊敬業主及所有到訪人員,文明禮貌。對業主、到訪人員均需使用敬語。

　　2、當業主來工地參觀的到訪人員、公司工作人員等在工地現場考察或討論時,大噪音的施工用具(如電鋸、電鑽等)應暫停使用。

　　3、現場施工人員應恪守誠實信用的職業道德,嚴禁出現不遵守時間,不兌現口頭或書面承諾的現象

　　4、現場施工人員應著公司統一工作服上崗。

　　5、進入小區施工人員必須遵守物業管理部門的有關規定,必要時須按物業規定辦理小區出入證件。

　　6、施工人員不得向顧客索要、收受實物和現金以及提出和施工以外的其它無理要求。工作中不得同顧客或公司管理人員爭吵或無理拒絕顧客及公司管理人員的合理要求。

　　7、作業時間內不得有睡覺、打撲克、酗酒、賭博等不良行為發生。

　　8、作業人員應和諧處理人際關係,嚴禁施工人員在工地現場爭吵、打罵。9、在材料卸貨時應確保室外場地無遺漏物品,搬運結束後現場必須清理乾淨,嚴禁灑落遺留包裝物等物品。

　　10、施工現場食宿必須注意清潔,嚴禁有剩飯剩菜及其它垃圾雜物,不準使用電爐、明火,臨時食宿嚴禁有積水、生活垃圾堆積。

　　11、施工人員必須嚴格服從公司巡檢人員,設計師及其他管理人員的現場指令,有不同意見也不得當面駁斥或出言不遜。發生問題時應及時與專案經理及相關工作人員聯絡,並立即採取措施加以控制。

　　第2條工地衛生形象

　　1、工地施工璣場應隨時保持衛生整潔,保證每天晚上下班清理一次,所有建築垃圾應當天裝袋後運送至指定的建築垃圾堆放處。嚴禁出現建築垃圾不及時送離施工現場的情況。

　　2、工地衛生間使用時應及時沖洗,嚴禁出現異味或積水現象。

　　3、現場施工人員必須統一著公司工作服,不得不穿或穿其他公司工作服。

　　4、工地內不得吸菸,如果業主有意向在工地現場吸菸的,施工人員應委婉提示到指定區域。

　　5、水電工程中未做防水的房間不得有積水。

　　6、泥工施工時不得在地面直接進行水泥沙漿的拌合,必須在地面鋪設保護裝置。

　　7、地漏等下水管在施工期間須用硬物遮蓋。垃圾,油漆等塗料不得倒入下水道。廚房,衛生間無髒物及異味。

　　8、木工油漆工施工時應注意不得汙染到其他成品和設施。

　　第3條現場食宿

　　1、施工工地原則上禁止在工地現場開伙和留宿。如果確實因工地距離過遠或工期原因可能影響施工進度,需要在施工現場開伙或留宿的,在開工前須得客戶的同意。

　　2、作業人員工作前應把個人物品整理放入指定的地方。

　　3、現場做飯不得使用煤氣灶具,吃完飯及時收拾乾淨並把餐具放入指定區域內擺放整齊。

　　4、施工現場不得留宿無關人員及家屬。

　　第4條施工作業時間

　　1、施工作業時間為每天的8:00――18:00、可以根據現場管理規定以及客戶特殊需要適當調整。但有可能發出較大嗓音或影響其他住戶休息的施工作業專案不得在8:00――18:00以外時段進行施工。

　　2、在裝修週期內,工地須持續有作業人員正常施工,不得無故造成工地內無人的情況。如有特殊原因應提前向公司報備,並向客戶請假,在取得客戶同意後方可暫停施工。

　　3、當工地出現可能無法按合同工期交付的情況時,不得停工。

　　4、因工藝在求必須暫停施工的情況(如不具備施工條件、地暖施工、油漆等待乾燥等)可不向公司報備,但必須提前向客戶說明。

　　第5條材料及物品擺放規定

　　1、施工工地在開工之日至牆面乳膠漆施工開始前均應按規定張貼“定置指示牌”定置指示牌至少包括:“材料堆放區”“工具擺放區”指示牌。

　　2、施工材料及施工工具的堆擺放應按現場標識指示實行定置管理。施工材料須實行分割槽堆放,同類型材料應堆放在同一區域。

　　3、業主採購的材料應當簽署書面交接記錄並堆放在不影響作業的單獨區域。有包裝的材料在使用前不得自行開啟包裝,無包裝的材料應妥善進行成品保護。

　　4、業主自購的甲供材入場時交由專案經理或由專案經理指定的負責組長代為管理,專案經理或組長應細心驗收貨物並進行必要清點,在驗收單上註明簽字。交接後,如出現物品的損壞、遺失或數量不符,由專案經理承擔全部賠償責任。

　　第6條現場人身及財產安全管理規定

　　1、現場施工人員必需著裝整齊上崗,注意現場廢棄材料的堆放,避免意外傷害事件的發生。

　　2、所有帶電工具均應按裝插頭並使用插座面板接電使用,嚴禁直接將電線插入接線盒進行施工。所有電線接線處通電前均應實施絕緣保護,嚴禁通電時有線頭裸露。

　　3、工地內所有未接面板、電線的線頭須用膠帶包好收入線盒內。

　　4、高空作業時,須採用結實可靠的支撐物並配備必要的安全防護裝置。

　　5、工地現場在任何情況下均嚴禁出現明火,決不允許易燃物品做墊腳,嚴禁使用電爐、熱得快燒水做飯。

工程公司管理制度5

　　為了加強公司的財務管理工作,規範公司的財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,根據國家相關法律法規及公司章程的規定,結合本公司實際情況,特制定本財務管理制度。

　　一、公司財務部門的職能及組成

　　1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度;

　　2、建立健全財務管理的各項規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行;

　　績效報酬

　　3、積極為公司經營管理服務,促進公司取得可觀的經濟效益;

　　4、厲行節約,合理使用資金;

　　5、合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;

　　6、完成公司交給的其他工作任務。

　　7、公司財務部由財務經理、會計、出納人員組成、

　　8、公司各部門和職員辦理財會業務,必須遵守本規定。

　　二、財務工作崗位職責

　　(一)財務經理主要工作職責:

　　1、組織制定各項財務制度辦法,並督促貫徹執行。制定要符合國家規定,適應本單位具體情況的會計制度,便於員工參加管理和核算,以利於提高經濟效益。

　　2、組織編制本單位的財務成本預算。根據市場材料價格情況,市場銷售量、商品房價格、開發量大小、費用開支情況、材料消耗、技術措施計劃等編制單位成本計劃和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開闢財源,有效地使用資金。

　　3、負責組織檢查財務成本計劃完成情況。按照經濟核算原則,定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節支潛力,提出經營管理的建議和措施、寫出分析報告。

　　4、組織編制本單位的會計報表和有關報告,並負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規定管理好本單位會計帳,按上級規定的時間報出會計報表,報表數字要求準確、完整,並認真審查,保持真實可靠。及時歸x計資料做好檔案管理工作。

　　5、負責電算化會計系統的全面使用管理和日常維護工作。根據會計電算化工作的要求以及財務準則的規定擬定會計電算化管理制度和核算方式。

　　6、負責會計軟體資料等有關資料的管理。不得攜帶本部磁碟外出或轉借他人使用,認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來磁碟的使用必須確保不對計算機造成破壞。

　　7、負責會計人員政治思想工作,組織財會人員進行業務技術學習。

　　(二)會計的主要工作職責是:

　　1、按照國家會計制度的規定記帳、複核、報帳,做到手續完備、數字準確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務業務在收付之前要根據計劃及會計制度的規定,稽核是否符合制度及規定。辦理報銷業務要按規定認真稽核原始單據是否合法,內容是否真實,印籤是否齊全,數字是否正確,附件是否齊全等。

　　2、負責辦理其他應收應付款項的往來結算工作及明細核算;對於各種往來專案要隨時清理結算,應收的各款項要抓緊催收,應付的款項及時清償,避免發生呆帳損失。

　　3、負責會同有關部門制定資產管理與核算辦法、並對固定資產進行的明細核算。

　　①辦理購置、調撥內部轉移、盤盈盤虧、報廢等會計手續。協助有關部門對固定資產進行分類編號,建立固定資產管理制度和核算辦法。對調入調出的的固定資產,應及時協助辦理驗收和交付使用手續。

　　②按照報稅務局備案的折舊率每月折舊、並編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。

　　③固定資產增加,減少應按規定填制原始憑證或記帳憑證。並逐筆登記到帳薄並定期與有關部門核對,做到帳實相符。

　　4、負責及協同有關部門參與固定資產的清查盤點工作。

　　①年終會同管理部門對固定資產進行全面清點,對多餘閒置使用不當的固定資產及時向領導反映,並提出改進意見,提高固定資產的利用率。

　　②對盤盈盤虧、報廢的固定資產要深入現場查對實物,查明原因,經審批後辦理相關處置手續。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產應作出真實的會計賬務處理。

　　5、每月終了應及時各項會計業務進行處理,準確地編制和彙總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算後應將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。

　　6、憑證取得要合規範,憑證內容要齊全,填制憑證要規範,正確登記所有帳簿。

　　7、根據財務核算要求逐筆登記各種明細帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計算機,及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料,並確保會計電算化系統資料安全、可靠真實,做好資料備份工作。

　　8、每月及時核算各項應繳稅費,及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務風險及時作出風險提示並提出合理建議。

　　(三)出納的主要工作職責是:

　　1、認真執行現金管理制度和銀行結算制度,負責辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格支票管理制度,編制支票使用手續。要以稽核後的收付款憑證為據辦理收付業務。

　　2、收付款前,出納人員要對憑證認真進行復核,發現問題要及時提出更正或拒絕辦理。現金必須做到日清月結,庫存與帳面額必須相符。

　　3、收付後要在收付款憑證上簽字,並在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。

　　4、辦理銀行結算業務,要正確填制支票和其他結算憑證,不得簽發空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務經理並經總經理批示認可方能辦理。

　　5、對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現支票遺失應及時向銀行辦理掛失手續。

　　6、妥善保管各種支票及有價證券,對保險櫃密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢櫃,不得隨意委託他人代辦。需要他人代辦及付款業務時,必須經財務經理批准並辦交接手續。

　　7、庫存現金不得超過規定的限額,收後的現金當天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據等抵充庫存現金,更不得挪用庫存現金,

　　8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算、套取現金。

　　9、保管好有關印章。簽發支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險櫃。

　　10、保管好尚未使用的空白支票和收據,如票據丟失應立即向有關部門和單位辦理掛失手續。

　　11、積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會計做好各種帳務處理。

　　12、根據已經收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現金日記帳和銀行

　　存款日記帳。每日終了,必須結出餘額。

　　13、發生長短款時,要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長款補短款。現金日記帳面餘額必須與庫存現金相符。每月末3日後,必須結出最後一紮傳票,並與銀行對好帳,編制“銀行存款餘額調節表”,做到帳帳、帳表相符。

　　14、完成總經理或主管領導交付的其他工作,負責公司各項業務的報銷,負責公司工資、獎金的領取、發放及工資、獎金等發放名單的存檔裝訂工作。

　　三、財務工作管理

　　1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿,會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整,並符合會計制度的規定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,並根據稽核的`原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

　　2、財務工作人員應保證帳薄記錄與實物,款項相符;應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,並報送有關部門。會計報表每月由會計編制並上報一次,會計報表須經財務經理和會計簽名或蓋章。

　　3、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務工作人員發現帳簿記錄與實物不符時應及時向總經理或主管領導書面報告,並請求查明原因,作出處理。

　　4、出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和會計賬務帳目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續。財務工作人員辦理交接手續,由總經理辦公室主任、財務主管領導領導監交。

　　四、支票、現金管理

　　1、支票由出納員專人保管,支票的使用必須憑稽核後的收付款憑證為依據,經財務經理批准簽字後方能加蓋印鑑章。支票必須按批准金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。

　　2、支票付款後支票存根、發票由經手人簽字,會計核對、總經理審批。填寫金額無誤,完成後交出納人員。出納人員統一編制憑證號,按規定登記銀行帳號,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿登出。

　　3、公司在發放員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經理批准的其他特殊支出時可以支付現金。

　　4、除以上規定外,財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分,應當以支票支付,確需支付現金的,經會計稽核,總經理批准後方可支付現金。

　　5、財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(坐支)。

　　6、財務人員從銀行提取現金,必須由總經理批准後方能提取。公司職員因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經會計稽核,財務經理複核並交總經理批准簽字後,方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

　　7、符合本規定範圍內使用現金的,憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,由經手人簽字,會計稽核,總經理批准後由出納支付現金。

　　8、財務人員依據辦公室提交的考勤表,根據公司的考勤規定編制工資表,經財務經理稽核,總經理簽字後方可提款,發放當月工資。

　　9、出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,帳款相符。

　　五、工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委託簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預測及稽核,工程招投標檔案的編制,工程決算的審定。

　　3、工程部負責組織工程用裝置材料的採購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的裝置、材料進行採購,確保裝置材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作

　　(1)參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地瞭解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

　　(2)負責工程進度款的複核工作,參與工程造價的確定和最後決算的審定工作。

　　5、工程中間結算程式

　　(1)施工單位於月度結算前,將工程進度結算報送工程部稽核,工程部結合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他檔案資料提出稽核意見,並在5日內送財務部會籤。

　　(2)財務部根據有關檔案資料,施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,並參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。

　　6、工程決算程式

　　(1)施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程式報工程部複核,財務部會籤。

　　(2)財務部根據各種經濟簽證,合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批准。

　　(3)工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述規定的職責範圍聯合進行專項工程決算。

　　(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

　　(5)支付工程結算款應附雙方認可的工程結算書。

　　六、差旅費開支管理規定

　　出差人員必須嚴守厲行節約的原則,儘可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據。

　　1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批准並報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續。

　　2、住宿費憑出差地住宿發票,在規定標準範圍內按實際住宿天數計算報銷。

　　3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘計程車,憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理並獲得批准,並報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

　　5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

　　7、實際出差天數超過原計劃天數的費用,需及時彙報總經理並經總經理批准,否則,財務部不予報銷。

　　8、外單位人

　　員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批准可實報實銷。

　　9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批准同意,方可回來後憑據報銷。

　　七、會計檔案管理

　　凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計檔案和其他有儲存價值的與財務相關的資料,均應歸檔管理。

　　1、會計憑證應按月,按編號順序每月裝訂成冊,標清月份,季度,起止年,號數,單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、稽核、記帳、主管)歸檔儲存。

　　2、會計報表應分月、季、年報,按時歸檔。由總經理指定專人保管,並分類填制目錄。

　　3、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、複製、摘錄會計檔案須經總經理批准。

　　4、各種會計檔案保管期限詳見下表。

工程公司管理制度6

　　1、總工辦在公司總經理、總工程師的領導下開展工作，是公司技術管理的歸口部門。

　　2、總工辦按建設工程監理規範（GB50319-20xx）的要求，完善公司監理工作程式。

　　3、參與編寫、審定重大工程的監理投標檔案、監理大綱、監理規劃。

　　4、協助解決重大監理工程專案的工程技術和工程質量問題。

　　5、掌握工程技術發展資訊，組織公司內部監理技術業務的研討與交流。

　　6、總工辦負責公司監理人員的技術培訓工作。

　　7、協助工程部進行對專案監理部的考核及技術考試。

　　7、及時轉發國家、省、市、行業頒佈的規範、標準、規程。

　　8、及時完成公司領導交辦的其他工作。

工程公司管理制度7

　　第一章入職指引

　　第一節入職與試用

　　一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。

　　二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。

　　三、入職

　　第二節考勤管理

　　一、工作時間公司每週工作五天半，員工每日正常工作時間為7 。5小時。其中：

　　週一至週五：上午：8：30-12：00

　　下午:13：30-17：30為工作時間

　　12：00-13：30為午餐休息

　　週六：上午：8：30-12：00為工作時間

　　實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查後實施。

　　二、考勤

　　1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

　　2、遲到、早退、曠工

　　(1)遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發薪金10元。

　　30分鐘以上1小時以內者，每次扣發薪金20元。

　　超過1小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。

　　(2)月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金後，計曠工一次。

　　曠工一次扣發一天雙倍薪金。

　　年度內曠工三天及以上者予以辭退。

　　3、請假

　　(1)病假

　　a、員工病假須於上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病癒上班後須補區、縣級以上醫院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定後，由公司給予工作安排。

　　(2)事假：緊急突發事故可由自己或委託他人告知部門負責人批准，其餘請假均應填寫《請假單》，經權責領導核准，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

　　4、出差

　　(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批准後，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

　　(2)出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回後在《出差申請單》上註明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

　　5、請假出差批准許可權：

　　三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

　　6、加班(1)加班應填寫《加班單》，經部門負責人批准後報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統一以《勞動合同》約定標準為基數，以天為單位計算。

　　(2)加班工資按以下標準計算：

　　工作日加班費=加班天數×基數×150%

　　休息日加班費=加班天數×基數×200%

　　法定節日加班費=加班天數×基數×300%

　　(3)人事部門負責審查加班的合理性及效率。

　　(4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。

　　(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。

　　7、考勤記錄及檢查

　　(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況於每月五日前(遇節假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導稽核後，報人事部門彙總，並對考勤準確性負責。

　　(2)人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。

　　(3)對於在考勤中弄虛作假者一經發現，給予100元以上罰款，情節嚴重者作辭退處理。

　　第四節人事異動

　　一、調動管理

　　1、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意並報人事部門經理批准，部門經理以上人員調動由總裁(子公司由總經理)批准。

　　2、批准後，人事部門應提前以書面形式通知本人，並以人事變動發文通報。

　　3、普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。

　　4、員工本人應於指定日期履任新職，人事部門將相關檔案存檔備查，並於資訊管理系統中進行資訊置換。

　　5、人事部門將根據該員工於新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。

　　二、辭職管理

　　1、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批准後轉送人事部門稽核，高階員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批准。

　　2、收到員工辭職申請報告後，人事部門負責瞭解員工辭職的真實原因，並將資訊反饋給相關部門，以保證及時進行有針對性的工作改進。

　　3、員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。

　　4、人事部門統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。

　　5、員工到財務部辦理相關手續，領取薪金。

　　6、人事部門將《離職手續清單》等相關資料存檔備查，並進行員工資訊資料置換。

　　三、辭退管理

　　1、見本手冊第一章

　　2、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查後報總裁批准。

　　3、人事部門提前一個月通知員工本人，並向員工下發《離職通知書》。

　　4、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續;員工在約定日期到財務部辦理相關手續，領取薪金和離職補償金。

　　5、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

　　6、人事部門在辭退員工後，應及時將相關資料存檔備查，並進行員工資料資訊置換。

　　第二章行為規範

　　第一節職業準則

　　一、基本原則

　　1、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。

　　2、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

　　3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關係，員工之間應互相尊重，相互協作。

　　4、公司內有親屬關係的員工應迴避從事業務關聯的工作。

　　二、員工未經公司法人代表授權或批准，不能從事下列活動：

　　1、以公司名義考察、談判、簽約

　　2、以公司名義提供擔保或證明

　　3、以公司名義對新聞媒體發表意見、資訊

　　4、代表公司出席公眾活動

　　三、公司禁止下列情形兼職

　　1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作

　　2、兼職於公司的業務關聯單位或商業競爭對手

　　3、所兼職工作對本單位構成商業競爭

　　4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

　　四、公司禁止下列情形的個人投資

　　1、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的

　　2、投資於公司的客戶或商業競爭對手的

　　3、以職務之便向投資物件提供利益的

　　4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

　　五、員工在對外業務聯絡中，若發生回扣或佣金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪汙。

　　六、保密義務：

　　1、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密檔案。

　　2、員工未經授權或批准，不準對外提供公司密級檔案、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務資料等。

　　第二節行為準則

　　一、工作期間衣著、髮式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過於曝露的服裝。男士不得留長髮、怪發，女士不留怪異髮型，不濃妝豔抹。

　　二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、幹私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

　　三、禁止在辦公區內吸菸，隨時保持辦公區整潔。

　　四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，xx公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄並轉告。

　　五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧譁。

　　六、遵守電話使用規範，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閒聊。

　　七、文具領取應登記名稱、數量，並由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回傢俬用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，並節約使用。

　　八、私人資料不得在公司列印、影印、傳真。

　　九、未徵得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定儲存。

　　十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕;對他人諮詢不屬自己職責範圍內的事務應就自己所知告知諮詢物件，不得置之不理。

　　十一、為保障公司高效執行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

　　1、如果公司有相應的管理規範，並且合理，按規定辦。2、如果公司有相應的管理規範，但規定有不合理的地方，員工需要按規定辦，並及時向制定規定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。3、如果公司沒有相應的規範，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

　　第三節獎懲

　　一、獎懲種類

　　獎懲分行政、經濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎

　　金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。

　　二、獎勵條件

　　1、維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事蹟者

　　2、研究創造成果突出，對公司確有重大貢獻者

　　3、生產技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，採納後具有成效者4、積極參與公司集體活動，表現優秀者

　　5、節約物料、資金，或對物料利用具有成效者

　　6、遇有突變，勇於負責，處理得當者

　　7、以公司名義在市級以上刊物發表文章者

　　8、為社會做出貢獻，併為公司贏得榮譽者

　　9、具有其他特殊功績或優良行為，經部門負責人呈報上級考核透過者

　　三、懲罰條件

　　1、違法犯罪，觸犯刑律者

　　2、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者

　　3、貪汙挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者

　　4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者

　　5、洩漏科研、生產、業務機密者

　　6、謾罵、毆打同事領導，製造事端，查證確鑿者

　　7、工作時間內打架鬥毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者

　　8、妨害現場工作秩序或違反安全規定措施

　　9、管理和監督人員未認真履行職責，造成損失者

　　10、遺失經管的重要檔案、物件和工具，浪費公物者

　　11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者

　　12、工作時間擅離工作崗位，致使工作發生錯誤者

　　13、因疏忽導致設施裝置或物品材料遭受損害或傷及他人

　　14、工作中發生意外而不及時通知相關部門者

　　15、對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者

　　16、拒不接受領導建議批評者

　　17、無故不參加公司安排的培訓課程者

　　18、發現損害公司利益，聽之任之者

　　19、翫忽職守或違反公司其他規章制度的行為

　　四、獎懲相關規定

　　1、行政獎勵和經濟獎勵可同時執行，行政處罰和經濟處懲可同時執行，獎懲輕重酌情而定。

　　2、獲獎勵的員工在以下情況發生時，將作為優先考慮物件：(1)參加公司舉行或參與的各種社會活動(2)學習培訓機會(3)職務晉升、加薪(4)公司高層領導年終接見

　　3、一年內功過相當可抵消，但前功不能抵後過。可相互抵消的功過如下：(1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與表揚一次

　　4、表揚三次等於記功一次，記功三次等於大功一次，記過三次等於大過一次。

　　5、各級員工獎懲由所在部門或監督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經人事部門查證後核定，記功(記過)以上獎懲需經總裁審批，子公司其餘員工獎懲由人事部門查證後，經總經理審批。

　　6、各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公佈，同時記錄備案，作為績效考核的依據。受處罰員工如有不服可在7個工作日內以書面形式向人事部門申訴，人事部門經核查後將處理結果反饋給申訴員工。

　　第三章薪酬福利制度

　　第一節薪酬

　　一、薪酬

　　1、原則:以貢獻、能力、態度和責任為分配依據，遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。

　　2、適用物件：本公司所有正式員工。

　　3、薪酬組成：基本工資(含工齡工資、學歷工資)、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。

　　(1)崗位工資根據工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。

　　(2)工齡工資根據員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。

　　(3)學歷工資根據員工所具有的學歷水平來確定。

　　(4)績效工資根據公司對員工考評結果確定。

　　4、工資制度

　　(1)年薪制。適用於公司總裁、副總裁及其他經總裁批准的特殊人才。工資總額=基本工資+年終獎金。

　　(2)提成工資制。適用於從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。

　　(3)結構工資制。適用於中基層管理人員、生產技術人員、職能人員、後勤管理人員。工資總額=基本工資+績效工資。

　　(4)固定工資制。工作量容易衡量的後勤服務人員。

　　(5)計時工資制。適用於工作量波動幅度大的生產操作工人。工資總額=基本工資+績效工資+計時工資。

　　(6)新進人員工資：試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的70%發放，試用期內無浮動工資。

　　5、公司按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月15日，支付上月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工以個人銀行帳戶形式領取。

　　二、調整機制

　　1、集團薪酬管理是根據公司實際發展情況，聯絡市場薪資水平與人力資源供求情況實行“市場化動態薪酬管理”。管理委員會於每年底進行議薪，人事部門根據公司效益及社會同行業工資變化情況，提出薪資水平合理化調整建議後報管理委員會審議。

　　2、員工工資級別調整的依據：

　　(1)公司範圍的工資調整。根據經營業績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司範圍的員工工資水平。

　　(2)獎勵性薪金晉級。其物件為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。

　　(3)職級變更。員工職級發生變動，相應調整其在該職級內的基本工資。

　　(4)員工在年終考核中，工作績效低下者，將被下調崗位薪金。

　　(5)根據員工即期表現上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優秀、督促後進。

　　3、崗位薪金晉級，新崗位薪金從公司下發有關通知的下月一日起執行;崗位薪金降級從公司下發有關通知的當月起執行。

　　第二節福利

　　1、假期

　　(1)休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。

　　(2)法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日：

　　a元旦(公曆1月1日)

　　b 春節(農曆新年初一、初二、初三)

　　c勞動節 (公曆5月1日、2日、3日)d 。國慶節(公曆10月1日、2日、3日)

　　e婦女節 (3月8日，女員工放假半天)

　　(3)婚假凡在公司連續工作滿12個月(自轉正之日起)的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。

　　(4)產假凡在公司連續工作滿12個月(自轉正之日起)的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假90天(含休息日和法定節假日)，晚育的順產120天，難產135天。男26週歲、女24週歲以上初育為晚育。

　　(5)男員工護理假7天，晚育者為15天(限在女方產假期間，含休息日和法定節假日)。

　　(6)慰唁假公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

　　(7)工傷假因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理。

　　(8)公假員工參加國家法律規定的義務或公益活動、參加與本職工作有關的入學或資格考試經所在部門及人事部門批准的，可按上班時間計發薪資。

　　(9)有薪病假病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發病假工資，醫療期限的確定按國家相關規定執行。

　　(10)休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上(3)-(7)項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。

　　2、保險：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。

　　3、賀儀與奠儀

　　(1)正式員工結婚，公司將致新婚賀儀人民幣300元。

　　(2)正式員工直系親屬去世，公司將致奠儀人民幣300元。

　　4、過節費公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。

　　5、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

　　6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

　　第四章培訓、考核與發展

　　第一節培訓管理

　　一、培訓目的：塑造企業文化，促進人力資源增值，提升經營績效。

　　二、培訓原則：員工培訓需求與公司發展需要相結合。

　　三、公司培訓管理的常設機構是培訓組，隸屬人力資源部，：除培訓發展主管外，其餘崗位均為兼職人員，由人力資源部在集團範圍內選拔產生。

　　四、公司培訓分為一級培訓、二級培訓。

　　1、一級培訓由人力資源部主辦，負責集團中級以上人員(含分子公司總經理)管理培訓，集團總部員工自我管理培訓及新員工職前培訓、外派培訓等。

　　2、二級培訓由集團各中心或分子公司主辦，負責本單位業務培訓、崗位培訓及外派培訓。培訓結束到人力資源部備案。五、培訓積分制1、培訓組每年初將根據公司發展戰略及培訓需求調查結果，確定培訓課程設定及相應學分，參加培訓並透過考核者即可獲得學分。培訓組同時為每位學員建立培訓檔案，記錄每年度培訓測試成績、積分。

　　2、各崗位培訓積分標準由培訓組每年度調整一次。正式員工績效考核將結合本人全年培訓積分進行，積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓積分，否則僅提升為代理職務。

　　3、公司全員培訓及特別要求的重要培訓，無論積分是否達標，均需參加。

　　4、公司規定的培訓課程，人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課，有特殊情況不能參加的應向人事部門請假。

　　六、員工自我培訓

　　1、公司鼓勵員工利用工作之餘參加與本職工作相關的學歷學位考試、職稱考試、執業資格考試。資歷考試如確需佔用工作時間，可憑培訓考試機構的證明，經人事部門主管負責人稽核，獲准後按公假處理。

　　2、員工在職參加與本崗位有關的學歷教育或培訓時，確需佔用週六工作時間的，可憑入學證明，經部門及人事部門負責人稽核、獲准後，按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時，應服從公司安排。

　　3、對於取得更高學歷學位、職稱、資格者，公司將作為員工晉級的重要依據。

　　七、培訓費用報銷

　　1、人力資源部根據年度培訓規劃制定一級培訓費用預算，報總裁批准。

　　2、二級培訓費用由集團各部門及分子公司根據培訓計劃提報預算，經人力資源部審查後報總裁批准。

　　3、集團總部外派培訓費用1000元以內，由人力資源部審批，1000元以上由總裁審批;子公司外派培訓在預算範圍內的由本公司總經理審批。訓費用超過1000元者需與公司簽訂《培訓協議》，約定服務期限，培訓結束後培訓資料及獲得證書原件由培訓組存檔，經培訓主管簽字後，方可報銷費用。

　　4、員工培訓後在公司工作時間未滿《培訓協議》約定年限，公司有權按協議追究相應責任。

　　第二節績效考評

　　一、考評目的1、透過對員工能力、努力程度以及工作業績進行分析評價，把握員工工作執行和適應情況，確定人才開發的方針政策及教育培訓方向，合理配置人員，明確員工工作的導向。

　　2、保障公司高效執行。

　　3、充分發揮激勵機制作用，實現公正合理及民主管理，激發員工工作熱情，提高工作效率。

　　二、考評原則

　　1、以績效為導向原則。

　　2、定性與定量考評相結合原則。

　　3、公平、公正、公開原則。

　　4、多角度考評原則。

　　三、考評週期

　　1、月度考評：月度考評的主要內容是本月的工作業績和工作態度。月度考評結果與工資直接掛鉤。生產人員進行月度考評。

　　2、季度考評：季度考評的主要內容是本季度的工作業績和行為表現。季度考評結果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。第四季度直接進行年度考評。事務人員、營銷人員、技術研發人員、管理人員(高層管理者外)進行季度考評。

　　3、年度考評：年度考評的主要內容是本年度的工作業績、工作能力和工作態度，進行全面綜合考評，年度考評作為晉升、淘汰、評聘以及計算年終獎勵的依據。公司所有員工均進行年度考評。

　　四、考評程式

　　相關考評者對被考評者提出考評意見，人事部門將考評結果進行彙總，並報考評委員會審批，由被考評者的直接上級將審批後的考評結果反饋給被考評者，並就其績效和進步狀況進行討論和指導。人事部門將考評結果歸檔，同時用於計算績效工資及獎金。

　　五、結果分級

　　考核等次分為五級，分別是優、良、中、基本合格、不合格。隔級上級根據所管部門人員數綜合考慮，確定考核等次，但“優”不得超過分管總人數的10%，“優”與“良”之和不超過分管總人數的30%。

　　定義超越崗位常規要求;完全超過預期地達成了工作目標完全符合崗位常規要求;全面達成工作目標，並有所超越符合崗位常規要求;保質、保量、按時地達成工作目標基本符合崗位常規要求，但有所不足;基本達成工作目標，但有所欠缺不符合崗位常規要求，不能達成工作目標得分90分以上80-89分70-79分60-69分60分以下。

　　六、結果

　　使用考評結果可作為以下幾類人事工作的依據：

　　1、職務晉升：年度考評為優或連續兩年年度考評為良的員工，優先列為職務晉升物件。

　　2、職務降級：年度考評一次不合格或連續兩年基本合格的員工給予行政降級處理。

　　3、工資晉升：年度考評為優或年度考評連續兩次為中等以上的員工，在本工資崗位級別內晉升檔次。

　　4、降檔：季考評連續兩次不合格的人員進行工資降檔;年終考評結果不合格或連續兩年年度考核基本合格的進行工資降檔。

　　5、培訓：根據績效統計分析結果，制訂培訓規劃，有重點、有針對性地開展培訓。

　　、職業發展指導：根據績效統計分析結果及雙向溝通，修正員工職業發展設計。

　　七、申訴及處理

　　被考評者對考評結果持有異議，可以直接向管理委員會申訴。管理委員會在接到申訴後，一週內必須申訴的內容組織審查，並將處理結果通知申訴者。

　　第三節職業發展

　　一、公司為每位員工提供持續發展機會，鼓勵員工透過工作和自我學習不斷提高自己。在出現職位空缺情況下，具有敬業、協作、學習、創新精神的員工將獲得優先的晉升和發展機會。

　　二、結合個人特長及在公司崗位職責，員工填寫《員工職業發展規劃表》、《員工能力開發需求表》，人事部門協助員工所在部門為每位員工建立職業發展檔案。

　　三、人事部門根據新員工入職前的職稱、學歷及調整後的崗位設定級別。試用期滿合格，部門負責人根據工作能力及表現確定轉正定級意見。

　　四、新員工入職後，由部門負責人擔任職業輔導人，幫助新員工明確職業發展方向，促進員工個人發展。被輔導人的工作表現及未來在公司職業發展將成為考核部門負責人指標之一。

　　五、員工職業發展通道

　　職務職級管理類專業技術類業務類

　　1、高層管理人員資深xx師資深業務員

　　2、中層管理人員高階xx師高階業務員

　　3、基層管理人員xx師二級業務員

　　4、助理xx師一級業務員5xx員初級業務員

　　六、如果符合以下條件，員工將有機會獲得晉升：

　　1、職業道德良好

　　2、工作業績突出

　　3、工作能力強

　　4、熟悉擬晉升職務工作

　　5、上年度考核成績“良”以上

　　6、完成規定培訓積分

　　第五章員工權益

　　一、勞動安全

　　1、公司為員工提供安全的工作環境及必要的勞動保護。

　　2、在災害條件下堅守崗位的員工，當人身安全面臨危險時，應撤離至安全地帶。

　　3、保管公司財產的員工，接到預警訊號後，在確保生命安全的前提下，應立即採取有效措施保護公司財產安全。

　　二、權利保障：

　　1、員工享有法律規定和公司制度賦予的諮詢權、建議權、申訴權與保留意見權，公司對這些權利予以尊重和保障。

　　2、對下列情況，員工有權提出申(投)訴以得到公正待遇：

　　(1)認為個人利益受到不應有的侵犯;

　　(2)對處理決定不服;

　　(3)對公司的經營管理措施有不同意見;

　　(4)發現有違反公司各項規定的行為;

　　3、申(投)訴方式：

　　(1)逐級申訴或向公司人事部門、集團監察委員會直至總裁提出申(投)訴;

　　(2)可書面或面談兩種方式申(投)訴;

　　(3)《申(投)訴書》必須具名，否則可能難以得到解決。

　　(4)受理申(投)訴者應在五個工作日內給予回饋。

　　(5)對處理結果及反饋意見不滿意的可繼續向上一級申訴。

　　(責任編輯：小云)

工程公司管理制度8

　　( l )車站、碼頭、民航提貨:

　　l )提貨時應根據運單及有關資料詳細核對品名、規格、數量,注意外觀檢查(包裝、封印完好情況,有無站汙、受潮、水漬、油漬等異狀)。

　　2 )若有短缺、損壞情況,應當場要求運輸部門檢查。凡屬鐵路方面的責任,應做出商務記錄;屬於其他方面責任需要鐵路部門證明的,應做好普通記錄,並請有關部門簽字;

　　3 )記錄內容與實際情況相符後方得提貨。

　　( 2 )專用線接貨:

　　1 )車皮到達後,引導對位,檢查車皮封閉狀況是否良好即車卡、車狀、鉛封、苫布有無異狀);

　　2 )根據鐵路運單和有關資料,核對到貨品名、規格、標籤和件數,檢查包裝是否有散包、損失及其他情況,如發現異常,應請鐵路部門派員複查,做出普通或商務記錄;3 )記錄內容與實際情況相符後,參檢人員應簽字,以利交涉。

工程公司管理制度9

　　一、建築工程公司管理制度有哪些？

　　1、基本制度

　　建築施工企業基本制度是企業帶方向性的根本性制度。如經理負責制；企業黨組織的工作制度；職工代表大會民主管理制度。

　　2、工作制度

　　建築施工企業工作制度主要包括經營工作、技術工作、管理工作等方面的制度，是指企業為搞好經營管理而制定的各種規定、標準、辦法、條例等。企業經營管理制度經營決策制度。包括企業重大決策問題的工作方法、程式、職權的規定。合同管理制度。包括工程承包，工程合同的簽訂、履行、解除，總分包合同管理等方面的規定。計劃管理制度。包括企業中長期計劃、年季計劃的編制、實施、檢查評價等工作的規定。預結算制度。包括預算編制、更改簽證、竣工結算等工作的規定。施工管理制度。包括施工準備、施工計劃（施工組織設計、施工作業計劃）、工程任務單、施工排程、現場管理制度等。技術管理制度。包括技術資料管理辦法、圖紙會審制度、施工組織設計編制和審批制度、技術交底制度、計量制度、材料檢驗制度、技術操作規程等。工程質量管理制度。包括技術標準、施工質量檢驗辦法，隱蔽工程驗收辦法、質量事故處理和報告制度等。安全生產管理制度。包括安全操作規程、環保防護制度、現場消防制度、安全事故處理報告制度等。人力資源管理制度。包括定員、定額管理制度，職工考勤制度，職工培訓制度，職工調配製度，職工的工資、獎勵、升級、退休離休等各項制度。材料管理制度。包括材料消耗定額管理制度，物資採購、驗收制度，倉庫保管制度，材料領發制度，餘料退庫、廢料回收制度，週轉材料租用制度等。

　　（8）機械裝置管理制度。包括裝備計劃、購置、驗收、保管、保養、維修、使用及操作等管理制度。（9）財務管理制度。包括會計制度，成本核算辦法、固定資產、流動資金、現金出納、經濟活動分析等管理制度。

　　（10）其他管理制度。

　　3、責任制

　　責任制是根據社會化大生產分工協作要求而制定的制度，規定企業內部各級組織、各類人員在本職上應承擔的任務和責任。主要包括：崗位責任制。包括各級領導崗位責任制、職能機構和職能人員崗位責任制、生產工人崗位責任制等。管理業務責任制。包括生產（施工）責任制、技術責任制、經濟責任制等。交接班責任制。包括工序之間的交接責任制、工作班之間的交接班責任制等。

　　二、建築工程公司經營範圍

　　1、市政工程、房屋建築工程、水電工程、環保工程、給排水管網工程、園林綠化工程、鋼構製作安裝工程、非標製作工程、裝置安裝工程、消防管網安裝。(依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動)2、建築材料的技術研發、推廣、生產、銷售、租賃、鋁合金模板的生產、鋁合金模板及腳手架的銷售。(依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動)3、環境藝術設計、建築工程設計、城市規劃設計、雕塑設計、景觀園林設計、平面設計、藝術品設計;室內外裝飾工程、市政工程的設計、施工設計、製作國內各類廣告;工程技術管理，商務資訊諮詢;銷售:建築裝飾材料、家居飾品、電子商務技術服務及諮詢。建築工程公司經營範圍1、市政工程、房屋建築工程、水電工程、環保工程、給排水管網工程、園林綠化工程、鋼構製作安裝工程、非標製作工程、裝置安裝工程、消防管網安裝。(依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動)2、建築材料的技術研發、推廣、生產、銷售、租賃、鋁合金模板的生產、鋁合金模板及腳手架的銷售。(依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動)3、環境藝術設計、建築工程設計、城市規劃設計、雕塑設計、景觀園林設計、平面設計、藝術品設計;室內外裝飾工程、市政工程的設計、施工設計、製作國內各類廣告;工程技術管理，商務資訊諮詢;銷售:建築裝飾材料、家居飾品、電子商務技術服務及諮詢。

　　三、建築工程公司資質條件有哪些

　　1、因為建築工程公司資質有不同的等級，如果要達到一級資質，淨資產就要達到1億元，公司需要配置主要的人員，這裡面有工程師，人數不能夠低於12人。還有註冊建築師，不能夠少於9人，相關的技術負責人從事相關行業要有一定的年限規定，不能夠少於10年、還有一些是管理人員，要有崗位證書，這裡面有勞動力人員、質量人員、安全員等等。

　　2、除此以外，要在過去的幾年當中承接兩類工程，質量都要合格，建築面積需要達到3萬多平方米。

　　3、如果選擇的是二級資質，淨資產達到4,000萬元以上，關於建築工程師、專業建築師、負責人，還有管理人員、施工人員等等都有一定的人員數量要求。而三級資質標準相對來說要求低一些，比如淨資產需要達到800萬元以上，當然還需要有公司的主要人員，對於不同的工種也會做出了規定。

　　建築施工企業是指答從事建築工程和裝置安裝工程的生產企業。建築施工企業產品按其性質不同，可分為建築工程和裝置安裝工程兩類。

工程公司管理制度10

　　為規範和加強公司安全生產檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項安全生產檔案（臺賬）的準確和完善，透過安全生產檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產監督管理水平，結合公司實際，特制定本制度。

　　本制度適用於公司安全生產檔案（臺賬）、記錄管理工作。

　　3.1安全生產檔案（臺賬）：是指各部門、專案部全生產管理過程中形成的具有儲存價值的各種檔案資料、影象、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

　　3.2 資料電文：是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、傳送、接收和儲存的資訊。

　　5.1 公司安全管理部負責公司安全生產檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各專案部、各部門安全生產的檔案管理工作進行監督、檢查。負責根據公司的相關規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關規章制度。負責公司各類安全生產記錄的分類、編號和備案工作。

　　5.2各部門分別負責本部門職責範圍內的安全生產檔案（臺賬）管理工作。統一使用公司制定的格式進行安全生產記錄。

　　5.3各專案部負責本專案部安全生產檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本專案部在安全生產管理活動中形成的各類記錄。

　　5.4各專案部的安全生產管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產管理體系檔案》及相關制度履行相應職責。

　　6.1.1.1安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄。

　　6.1.1.2安全生產組織機構、安全生產管理網路圖等。

　　6.1.1.3安全生產責任制度、安全生產管理制度（雲南省安全生產條例規定的11項制度必須建檔）等檔案。

　　6.1.1.4與工種崗位和裝置工具相對應的安全操作規程和使用規程。

　　6.1.1.5上級有關安全生產監督管理部門制定和下發的制度性檔案、通知、通報等。

　　6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關人員證書（含三類人員證書、註冊安全工程師等相關資格證書）。

　　6.1.1.7年度安全生產工作總結和計劃、階段性專項安全生產工作總結。

　　6.1.1.8安全生產責任書、安全生產責任目標分解、執行、考核記錄。

　　6.1.2 安全生產教育培訓臺賬包括以下方面內容：

　　6.1.2.1安全宣傳教育培訓計劃（含特種作業人員教育）、學習、活動資料；

　　6.1.2.5危險化學品管理人員花名冊及相關身份證明、資格證書；

　　6.1.3.2根據安全生產工作需要，臨時組織的各類會議，包括傳達貫徹上級檔案，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等；

　　6.1.4.1重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄；

　　6.1.4.2針對重大危險源制定的應急預案，包括危險性分析、可能發生的事故特徵、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程式、應急培訓和應急保障等內容；

　　6.1.4.3重大危險源監督管理：名稱、負責人、地點（部門）、聯絡人、聯絡方式；

　　6.1.5.1職業健康目標管理和責任制，單位負責人及管理人員職業衛生培訓證明（影印件）；

　　6.1.5.2職業健康管理制度，職業病防治法律、法規、規範、標準、檔案；

　　6.1.5.3年度職業健康計劃和實施方案，個人防護用品發放（使用）記錄，職業健康宣傳教育培訓記錄（培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝像資料）等；

　　6.1.5.4用人單位職業監護檔案，職工個人職業健康監護檔案，接觸職業危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時的職業健康檢查表），職業病人登記表，職業病人診斷證明等；（如果有）

　　6.1.6.1相關方單位資質及簽訂的安全協議（合同）、安全告知等；

　　6.1.6.2相關方特種作業人員資質證明（影印件）；

　　6.1.6.3外用工、外包工等外來務工人員的教育記錄；

　　6.1.7.1專業安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

　　6.1.7.2專項安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理（計劃）登記表；

　　6.1.7.6重大事故隱患治理方案，包括以下內容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響範圍及程度、治理的目標和任務、採取的方法及措施、經費和物資的落實、負責治理的責任人和部門（或單位）、治理的時限和要求、安全措施和應急預案、本單位專業技術人員（或專家）對重大事故隱患治理情況的評估報告；

　　6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。

　　6.1.9 生產安全事故管理檔案包括以下方面內容：

　　6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則，進行處理的相關記錄。

　　6.1.10.2安全工作費用投入過程中相關票據影印件等。

　　6.1.11《安全生產、職業健康及消防工作責任書》規定的其它臺賬。

　　6.1.12法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產過程管理的其他記錄資料等。

　　6.2.1安全生產檔案（臺賬）紙質檔案材料應齊全完整，字跡清晰，日期明確，籤認手續完備；

　　6.2.2各專案部要求確定專人負責安全生產檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

　　6.2.3各專案部安全生產檔案（臺賬）應分類存檔，按時間順序（以年度為界），每年年終將安全生產檔案（臺賬）裝訂成冊；

　　6.2.4檔案（臺賬）以資料電文形式存在的，應當符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關要求。

　　6.3.1各部門、各專案部記錄管理人負責收集、整理、儲存本單位、本部門的安全生產記錄（記錄管理人由單位、各部門根據崗位職責進行確定），填寫“在檔記錄清單”；

　　6.3.2記錄的填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意塗改；如因某種原因不能填寫的專案，應說明理由，並將該項用雙斜槓劃去；

　　6.3.3各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應採用雙斜槓劃去原記錄，在其上方寫上更正後的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

　　6.3.4記錄填寫應與執行活動同步進行，不得後補或編造。

　　6.5.1各部門負責本部門的執行記錄的發放；記錄發放範圍僅限公司範圍內；記錄發放部門應填“發文記錄”，記錄的接收部門應填“收文記錄”。

　　6.5.2記錄表格需經部門負責人同意後，方可使用或複製，並由各部相關部門記錄管理人負責登記發放。

　　6.5.3各部門的記錄需借閱或複製者要經相應部門負責人批推，由各部門相關記錄管理人登記備案。

　　6.6.1記錄如超過儲存期限或其他特殊情況需要銷燬時，由各相關部門記錄管理人填寫《檔案銷燬申請單》，交部門負責人稽核，經安全管理部確認，由記錄使用部門標記過期或執行銷燬。同時在“在檔記錄清單”上註明銷燬的專案、方式、數量等資訊。

　　6.6.2對於儲存期限內需向其他移交或提供的執行記錄，除應在“記錄清單” 上註明移交或提供記錄專案、數量等資訊外，還應填寫“檔案移交清單”接收移置執行記錄的部門應在“執行記錄移置清單”上簽字確認。

　　6.7.1各部門、各專案部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據記錄的型別整理、標識，便於查閱並可追溯相關活動。

　　6.7.2記錄應存放於通風、乾燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止洩密。

　　6.7.3文書檔案保管期限按照公司相關檔案管理規定或《國家檔案局關於機關檔案保管期限的規定》要求的《文書檔案保管期限表》執行。

　　7.1公司安委辦對各專案部安全生產檔案（臺賬）的建立情況，定期進行監督、檢查，檢查時間為每年度至少一次。

　　7.2按照公司《安全生產、職業健康及消防工作責任書》涉及安全生產檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進行檢查考核。

工程公司管理制度11

　　展覽工程公司實物採購管理

　　一、完善固定資產採購稽核制度：

　　由固定資產使用部門提出購置計劃，經固定資產管理部門稽核後，列入該部門年度預算內，報財務部門、公司領導審批。由公司的專職採購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價，對大項裝置等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢，經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》，方可根據《第一章報銷審批許可權和程式》辦理報銷手續。材料和辦公用品採購可以參照固定資產的採購制度，由生產部提出計劃，綜合部負責材料採購;公司綜合部負責辦公用品採購。

　　二、明確實物的管理部門：

　　1、固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上，應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

　　2、對固定資產劃分為六大類，由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環節的管理。

　　⑴房屋、建築物及附屬裝置：包括公司的各類房屋建築物、臨時建築物及附屬裝置，由公司綜合部負責管理。

　　⑵生產機器裝置類：包括用於生產的各種機器裝置，由生產部負責管理。

　　⑶交通工具類：公司所擁有的各類車輛，由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛採購時由集團公司辦公室協助辦理，實物由公司綜合部負責管理。

　　⑷電腦裝置類：公司各部門各種電腦及資訊裝置以及印表機、掃描器等相關裝置，由綜合部負責管理。公司的電腦及資訊裝置採購時，會籤集團公司資訊管理部，由資訊管理部協助辦理，實物由公司綜合部負責管理。

　　⑸通訊裝置類：公司的通訊裝置由公司綜合部負責管理。

　　⑹其他辦公裝置類：包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產，主要為辦公裝置、生活管理設施等，由公司綜合部負責管理。

　　3、固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的實物管理部門共同負責，卡

　　片在固定資產購置時，由財務部門填制《固定資產卡片》，一式三份，一份由財務部門附在會計憑證後面，一份由財務部門存檔，一份由固定資產實物管理部門存檔，同時，固定資產實物管理部門應即時填制不乾膠卡片，貼在實物上備查。

　　4、固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門

　　定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量，保證賬、卡、物一致。清查中，對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續;對需大修理的固

　　定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請處理。

　　三、建立固定資產調配、處置手續：

　　1、為了最大地發揮公司資產的使用效益，對於各部門閒置的資產，如過時的電腦裝置等，可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配，並由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份，一份用於財務部門更改原《固定資產卡片》，一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔，同時，固定資產實物管理部門應重新填制不乾膠卡片，貼在實物上備查。

　　2、對於確需報廢的固定資產由使用部門提出報告，經固定資產管理部門稽核後，報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時登出《固定資產卡片》，並進行相應的賬務處理;同時，報固定資產實物管理部門登出該《固定資產卡片》。

　　展覽工程公司預算管理

　　一、預算的編制要素：

　　1、負責部門：綜合部;

　　2、編制時間：本年度預算的編制時間為上年10月份、本月預算的編制時間為上月10日至15日;

　　3、編制內容：營業收入預算、營業成本預算、營業費用預算、管理費用預算、利潤總額預算、專案預算、固定資產購置和大修預算、材料購置預算;

　　4、編制部門：公司內各部門。

　　二、預算的編制步驟和要求：

　　1、綜合部根據公司的要求通知各部門按照固定報表格式編制下一年度的預算;

　　2、各部門將所編制的年度預算報表上報公司綜合部;

　　3、公司綜合部將預算報表彙總後，上報公司領導研究;

　　4、綜合部經理和預算專管人就此預算分別與各部門商討，修訂預算指標;修訂後的預算報表由綜合部上報公司領導稽核後，於10月底前報集團公司;

　　5、綜合部將集團公司領導及董事會最終批覆的預算指標分別下達給各部門;

　　6、各部門應嚴格按照預算進行經營活動，當月應當向綜合部報送月預算;在保證預算結果實現的前提下，如需對預算進行調整，各部門必須在預算年度的每個季度結束後的10日內將預算調整申請以書面形式報綜合部及有關領導批准後執行;如影響預算結果，應報集團公司和董事會核批。

　　7、年度預算應當根據自身當年管理、生產、經營活動的計劃需要進行編制，具有權威性、強制性和可操作性;

　　8、預算的領款和報銷手續，參見《第一章報銷審批許可權和程式》。

　　三、對預算執行情況的考核：

　　1、公司綜合部根據集團公司批覆的預算指標對各部門的實際執行情況進行考核;集團公司企發部對本公司的實際預算執行情況進行考核。

　　2、每月初十日內，綜合部將根據考核執行情況編制月度或季度報表進行分析，以文字、報表形式上報公司領導。

　　3、全年預算執行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標，綜合部根據考核執行情況編制年度報表並進行分析，以文字、報表形式上報公司領導。

　　展覽工程公司合同的管理

　　一、合同的管理：

　　1、部門對外簽定經濟合同、協議，必須取得法人代表的授權，憑合同審批單報財務部門稽核備案，並加蓋公司合同專用章方為有效;

　　2、對外簽定的一切合同文本(包括協議等)，由公司統一制定。合同文字由財務部門負責保管，業務人員需按照發票領用手續辦理領用;

　　3、合同一經簽定，即具有法律效力;合同如有變更或解除，經辦人員應寫出書面說明，經公司領導審批後，報財務部門備案;

　　4、合同編號：所有的合同簽定後，由財務部門進行編號，包括年份、部門、專案編號等。

　　二、所有的專案都需要立項：

　　1、專案合同一旦簽定，應立即將合同和專案支出預算表交到財務部門統一編號並存檔;

　　2、財務部門將收到的專案要覽表和支出預算表輸入電腦，以便報銷時使用;

　　3、專案沒有立項，不得有支出;沒有專案經理簽字，財務部門不予報銷;

　　三、專案借款、專案費用報銷程式，執行《第一章報銷審批許可權和程式》的規定;

　　四、財務部門在日常核算過程中，專案收支均按專案合同編號進行制證及錄入計算機，以便對專案進行日常的考核;

　　五、對專案執行中採取減免、折扣的優惠措施及許可權，執行公司的專門規定。

　　六、本規定適用於各部門。

　　展覽工程公司出國團組財務管理

　　境外考察、展覽施工、勞務等因公臨時出國團組(以下簡稱出國團組)，均執行本管理辦法。

　　一、辦理出國前手續：

　　1、團組自到集團公司人力資源部外事科報到之日起十日內，須將團組會計人員名單報財務部門備查。

　　2、會計在出國前十五天內可向財務部門申請強化財務制度及會計知識，由財務部門安排培訓。

　　3、編制出國預算表

　　(1)出國預算表由團組會計編制。

　　(2)國際會議(含董事會)及考察團組按財政部制定的出國人員境外費用標準填列。

　　(3)展覽施工團組除人員費用按財政部標準填列外，其它各項支出需按公司有關開支範圍填列。

　　(4)預算表由團組負責人簽字後，連同合同(含收入合同、道具租用合同、展覽運輸合同;會議及考察團組除外)報送部門主管經理核批，經財務部門複核審定後，報董事長審批。

　　(5)預算表必須在出國離京五個工作日前交到財務部門。

　　4、展覽施工團組還需填制展覽會預收情況表，並負責到有關部室核查該展覽會的預收及開支情況，並將應收賬款催收入賬。

　　5、各團組會計要根據預算攜帶金額借款，每次每人可攜帶摺合800美元的現金，每個團組最多可攜帶摺合3000美元的現金，預算攜帶金額餘款用旅行支票或其它方式支付。

　　6、團組會計持出國任務批件或赴港、澳通知書原件及影印件兩份，到財務部門辦理出國取匯及其它財務手續。

　　二、回國報賬應注意以下事項：

　　1、各出國團組必須在回國後第一個工作日將團組餘款交回，並負責催收展覽會收入欠款，回國後在十五天內報賬。

　　2、出國團組各專案支出要根據實事求是、預算專款專用的原則支付。

　　3、出國團組所有外匯支出的各種報銷憑證必須內容清楚，幣種明確;還必須用中文註明日期、品名、數量、用途和金額;各種報銷憑證，要由經辦人及團組負責人兩人以上簽字，如無團組負責人，由部門主管經理簽字;展館費、運輸費等大項開支以及國外必需的交際費、勞務費支出必須經公司董事長簽字後，方可辦理報銷手續。

　　4、各出國團組應嚴格執行出國任務批件，不得隨意延長在境外的時間，不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的原因出現上述情況的，應出示證明並做出必要說明，報董事長審批後，才能給予報銷。

　　5、國際會議及考察團組需填制外幣收支情況表和出國團組出訪費用報銷表。

　　6、展覽施工團組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細表。

　　7、出國團組的財務報表由財務部門負責稽核，報表經董事長簽字後，返送財務部門進行核算。

　　8、團組會計應在公司規定的時間內獨立完成本團組的會計工作(從編制出國預算表到填制損益表)，對不合理開支要嚴格控制，及時向財務部門彙報。

　　9、出國人員回國後，個人國外收入超過本公司規定標準部分，一律上繳公司，公司可根據承包及勞務收入盈利情況，予以適當獎勵。

　　三、處罰措施：

　　1、逾期不交出國預算表的，財務部門不負責辦理任何銀行取匯手續，由出國團組自行解決。

　　2、逾期不報賬的，財務部門將定期公佈名單，並扣發有關責任人全額獎金。

　　展覽工程公司外匯管理

　　一、臨時出國人員個人零用費標準：

　　1、個人國外零用費按離抵我國國境之日計算，每次每人出國在10天以內的，發給50美元，超過10天的，自第11天起，按天計算，每人每天發給5美元。

　　2、出國人員在有出國(境)任務的每一公曆年度內，每人可一次自費購買外匯200美元。

　　二、出國團組人員差旅費開支標準：

　　1、各出國團組人員的旅費，公司總經理以上人員可乘飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。

　　2、為鼓勵在外人員節約交通費，凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪，不含旅遊等因私發生)連續超過6小時者，發給每人每天伙食補助12美元。

　　三、臨時出國人員國外待遇標準：

　　1、招展、考察團組人員境外費用開支標準

　　(1)由公司自行組織的招展、國際會議(含董事會)及考察團組，執行財政部有關規定(財行[20xx]73號)：伙食費、公雜費按規定的標準發給個人包乾使用，住宿費在規定的標準內，憑原始憑證實報實銷。

　　(2)由外單位組織的招展、考察、出訪團組，費用由公司負擔並自行用外匯支付的，按照財政部新的標準執行;費用由公司負擔並用人民幣支付給外單位的，應提供外單位出具的符合財政部標準的外匯預算以及購買往返機票的發票影印件。

　　(3)由外單位組織並負擔費用的團組，原則上公司不再負擔其任何費用。

　　2、承包展覽施工團組人員

　　(1)展覽施工人員，不論所去國家及地區、時間長短、施工量大小，完成施工任務後，一次性發給每人承包費400美元;國外連續承包兩個以上展覽施工專案，自第二個承包展起，每完成一項展覽施工任務增發100美元增展費，依此類推。

　　(2)展覽施工人員，不論展覽會數量和地區，每人每次發放一次性伙食補貼

　　250美元，一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費，按財政部規定的臨時出國人員當地伙食費標準的30%實行包乾，包乾天數按離抵我國國境之日計算。

　　(3)展覽施工人員境外公雜費、住宿費，按財政部規定的標準，憑原始票據實報實銷。

　　3、勞務團組人員

　　(1)在兩個展覽會間隔期間，公司鼓勵尋找勞務機會，收入部分(含加班收入)在扣除因勞務而引起的各項費用開支後，實行淨利二八分成，公司收80%，個人得20%。

　　(2)公司派出的純勞務人員，個人勞務收入在扣除因勞務發生的所有費用(含往返機票)後，實行淨利二八分成，公司收80%，個人得20%。

　　(3)公司派出的純勞務人員，加班收入在扣除加班期間費用開支外，實行淨利三七分成，公司收70%，個人得30%。

　　(4)公司派出的純勞務人員，國外伙食開支標準由公司根據所在國家地區的具體條件，另行規定。

　　五、公司派往國外機構的常駐人員的費用開支標準，按國家及貿促會國外常駐人員關規定執行。

　　六、其它外匯支出：

　　1、購置固定資產、展覽道具、國內使用的特殊工具和辦公用具及其它用品，均應事先寫出書面報告，報本部門經理核批，經財務部門及分管領導複核審定後，報董事長籤批。

　　2、匯往國外款項，應提供合同、催款函、發票的原件，並要求中文註明日期、品名、數量、用途、金額、支付比例，經最後報總經理及董事長批准後，提前一個星期將列印清楚的境外匯款申請書交財務部門辦理匯款。

　　3、匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費，還應提供與支付金額相應的人數要求的任務批件或赴港澳通知書。

　　六、關於外匯收入的管理：

　　1、各項外匯收入要及時收回，不得隱瞞截留，以收抵支。

　　2、各項外匯收入統一由財務部門負責入賬，其中，匯款收入所屬部門專案經理要及時簽字確認，不得延誤申報入賬。

　　3、各項外匯收入要按規定及時辦理結匯。

　　展覽工程公司發票的管理

　　一、發票的領用：

　　各部門如因業務需要，需經常性使用發票，必須事先寫出書面報告，報本部門經理審批，並經財務部門稽核、備案後，方可辦理髮票的領用。

　　二、發票的開具：

　　1、各部門領用的發票，需由財務部門指定的專人負責填寫開具工作。

　　2、發票必須按號碼順序填開，做到填寫專案齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次複寫，各聯內容完全一致，並加蓋公司財務專用章。

　　3、嚴禁轉讓、轉借、倒賣、代開、撕毀、塗改、偽造發票;不得丟失發票和私自印刷發票。

　　三、發票的上交：

　　1、發票開具後，應將收到的現金或支票及時上交財務部門，財務人員確認無誤後，必須在發票存根聯的明顯處簽署自己的全名及收款日期，並儘快入庫記賬，以確保資金的安全。

　　2、每本發票使用完後，應及時到財務部門辦理繳銷。財務人員應檢查每本發票號碼是否連續完整，填開是否真實正確，每張存根聯處是否有財務人員的簽名。

　　四、發票的保管：

　　1、發票由公司財務部門統一存放、保管，不得擅自損毀。

　　2、已使用過的發票及發票登記簿，由財務部門妥善保管，按照稅務機關和財政部門的有關規定，報經批准後，方可銷燬。

工程公司管理制度12

　　一、設計師行為制度

　　1.接待客戶熱情友好，耐心回答客戶的問題，不與客戶頂撞爭吵。

　　2.設計師量房收取設計定金或者接到派單後，兩日內必須出齊設計方案並約客戶進一步洽談。

　　與客戶簽約後，設計師必須在二日之內將合同圖紙報價出齊交到工程部，稽核合同圖紙報價，一天時間準備進場。因此與客戶簽約時，工期從簽約之日起的第三天開始計算，設計師與客戶協商工期時應考慮到出圖和工程部稽核、進場的時間，不允許合同圖紙報價未經工程部稽核施工隊倉促進場，如合同圖紙報價經工程部稽核不合格，設計師必須在施工隊進場之前將合同圖紙報價修改完畢，如因修改合同圖紙報價耽誤了已定好的工期，設計師必須與客戶協商重新簽定工期。

　　4.施工開始前，施工圖紙必須有客戶簽字確認，否則自行承擔施工造成的損失。

　　5.簽約後進場時，設計師必須到場與客戶、施工隊進行現場交底。

　　6.工程木工骨架完成時，設計師必須到現場進行設計驗收。

　　7.施工中出現設計疑問或更改，一天內設計師必須到施工現場解決問題，客戶如需更改設計方案，設計師必須在二天內將更改後的設計圖紙交與客戶確認，同時與客戶辦理延期協議書。

　　8.工期過半時，設計師必須協助施工隊與客戶辦理增減項單，同時與客戶辦理中期驗收。

　　9.施工完工時，設計師必須與質檢員、施工隊、客戶一起到場驗收。

　　10．由於設計師在預算時漏項以及尺寸錯誤或隨意變更用料造成的損失，自行承擔。

　　11、施工過程中，與施工隊密切配合，禁止吃、拿、卡、要施工隊。

　　12、上班時間外出必須填寫外出登記表。並說明外出事有及回公司時間。

　　13、上班時間，不得上QQ聊天違者根據店面管理制度進行處罰。（如需給客戶聯絡必須給經理申請不得超過30分鐘。）

　　14、公司員工不得在公司玩遊戲（QQ遊戲，或網頁遊戲）看電影，違者根據店面管理制度進行處罰。

　　15、公司兩個月考核一次，考核合格後提升一次級別（設計師，主任設計師，設計師總監）

　　16、根據客戶情況設計師總監可以收設計費（20元—60元）。

　　二、報價制度

　　1．報價單的專案單價嚴格按公司電子報價執行。

　　2．如有的專案在電子報價中查詢不到的，必須經工程部同意以及部門經理簽字認可，不低於公司報價可做修改、新增。

　　3．報價單中無漏項。

　　4．報價單必須有設計師、部門經理的簽字。

　　三、設計費管理規定

　　設計師在裝飾公司規定的服務範圍內為客戶提供服務，不允許向客戶收取設計費，如果因為客戶提出額外的設計要求而要收取設計費，須經過本地區公司總經理的批准和店面經理簽字認可方可收取。

　　設計師如果在裝飾公司規定的服務範圍內為客戶提供服務而向客戶收取設計費，將被處以兩倍設計費的罰金。

　　①設計師私單處罰辦法

　　1.凡本公司的設計師，其不透過公司私自承接的工程設計、施工，一律算作私單。

　　2．已在本公司的客戶，其不透過公司的增項，或減項後又由本公司的設計師（或施工隊）實際完成部分，也視作私單。

　　②對做私單的設計師處理辦法

　　1.對情節不嚴重的，扣發設計師當月及此前的全部提成及工資，予以留用檢視的處分，設計師等級降一級。

　　2.對情節嚴重者，或二次再犯者，扣發設計師當月及此前的全部提成及工資，開除出公司並予以行業通報除名，即將該設計師照片、簡歷及私單事實通報本地區所有家裝公司。

　　河南鼎晟裝飾工程有限公司

工程公司管理制度13

　　1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規，接受財政、稅務、監事會的監督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設定;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算，組織經營生產，審批公司重大財務事項等。

　　2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動，審查各項經濟活動分析報告，協助公司領導進行重大事項的決策。

　　3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。

　　4.公司設定總會計師、副總會計師各1名。同時設定財務結算部，配備正、副部長各1名。

　　5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況，由公司財務結算部統一委派財務人員。

　　6.總會計師、副總會計師，根據總經理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經理批准後予以錄用。

　　7.凡以公司冠名承接的各工程專案，承包給公司直屬的分公司或專案經理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的檔案及管理制度，進行各項稅金、建立行業管理費及經營管理費的統一徵收。

　　8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協議中的責權、公司各項檔案及管理制度，遵循專案生產要素的最佳化配置、動態管理原則，組織經營、生產，確保各項經濟指標的全面完成。

　　9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合併、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。

　　10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則，對於違反財經紀律和公司章程、檔案、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告後，應在十日內作出書面決定，並對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。