召開第一次臨時大會的通知範文
召開第一次臨時大會的通知範文
召開第一次臨時大會的通知怎麼寫?下面是小編給大家整理收集的召開第一次臨時大會的通知範文，供大家閱讀與參考。
召開第一次臨時大會的通知範文1
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、公司二○xx年第一次臨時股東大會將於20xx年8月9日召開。
2、本次股東大會股權登記日為20xx年8月2日。
3、本次股東大會以現場投票和網路投票相結合的方式召開。
4、召開本次股東大會的通知已於20xx年7月23日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上公告。
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：二○xx年第一次臨時股東大會
(二)股東大會的召集人：公司董事會。公司董事會六屆九次會議審議通過了《關於召開二○xx年第一次臨時股東大會的議案》。
(三)會議召開的合法、合規性：召開本次股東大會的議案經公司20xx年7月22日召開的董事會六屆九次會議審議透過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。
(四)會議召開的日期、時間：
1、現場會議召開時間：20xx年8月9日下午2：00時
2、網路投票時間：20xx年8月8日-20xx年8月9日
(1)透過xx證券交易所網際網路投票系統進行網路投票的時間為20xx年8月8日15:00 至20xx 年8月9日15：00 之間的任意時間。
(2)透過xx證券交易所交易系統進行網路投票的時間為20xx年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
(五)召開方式：採取現場投票與網路投票相結合的方式。公司將同時透過xx證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內透過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現現場方式和網路方式重複進行投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
(六)出席物件：
1、截止股權登記日20xx年8月2日下午交易結束後，凡在中國證券登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的'公司全體股東均有權出席並參加表決，不能親自出席現場會議的股東均可以書面授權方式(授權委託書格式詳見附件1)委託一名代理人代為出席並參加表決(該代理人可以不必是公司股東)，或在網路投票時間內參加網路投票;
2、公司全體董事、監事及高階管理人員;
3、公司聘請的見證律師。
(七)現場會議召開地點：石家莊市和平東路183號三樓會議室
二、本次股東大會審議事項
關於繼續為全資子公司常山恆榮提供貸款擔保額度的議案。
以上議案已經公司董事會六屆九次會議審議透過，於20xx年7月23日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及xxx網。
三、本次股東大會現場會議的登記辦法
(一)登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、有效持股憑證等辦理登記手續，授權委託代理人持本人身份證原件、授權委託書(見附件)、委託人股東賬戶卡、有效持股憑證等辦理登記手續;
2、法人股東憑加蓋其公司公章的營業執照影印件、股東賬戶卡、有效持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續;
3、異地股東可採用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內容外還應包括股權登記日所持有表決權的股份數說明、聯絡電話、地址和郵政編碼，並註明“股東大會登記”字樣。
(二)登記時間：20xx年8月8日上午9：00-12:00，下午14:00-17：00。
四、參與網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以透過xx證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網路投票時涉及的具體操作流程詳見附件2。
五、其他事項
(一)本次臨時股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東住宿、交通費用自理。
(二)登記地點及授權委託書送達地點：石家莊市和平東路183號公司辦公室
聯絡人：xxxxxxxxxx
郵政編碼：xxxxxxxxxx
電話：xxxxxxxxxx
傳真：xxxxxxxxxx
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司
董事會
20xx年8月4日
召開第一次臨時大會的通知範文2
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：20xx年8月22日
本次股東大會採用的網路投票系統：xx證券交易所股東大會網路投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會型別和屆次
20xx 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：20xx年 8月 22日 14點 30 分
召開地點：xx市蜀山區翡翠路 1118 號出版傳媒廣場一樓第二會議室
(五) 網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：xx證券交易所股東大會網路投票系統
網路投票起止時間：自 20xx年 8月 22 日至 20xx年 8月 22 日
採用xx證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;透過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《xx證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權無
二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東型別
序號 議案名稱投票股東型別
A 股股東非累積投票議案
1 關於為子公司銀行綜合授信提供擔保的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體上述議案已經公司第六屆董事會第五次會議和第六屆監事會第四次會議審議透過，詳見 20xx 年 8 月 4 日的《中國證券報》《xx證券報》《證券時報》及xx證券交易所網站。
2、 特別決議議案：《關於為子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
3、 對中小投資者單獨計票的議案：關於為子公司銀行綜合授信提供擔保的議案
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東透過xx證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(透過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東透過xx證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席物件
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票程式碼 股票簡稱 股權登記日
A股 6xxxxxxxxx 時代出版 20xx/8/15
(二) 公司董事、監事和高階管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
(1)登記時間：20xx年 8月 15日(上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30)
時代出版會議檔案編號：DSH-06-05，日期：20xx-08-04
(2)登記地點：xx市蜀山區翡翠路 1118 號 15樓證券法務部
(3)法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人營業執照影印
件、法定代表人證明書、本人身份證和法人股東帳戶卡;委託代理人出席會議的，代理人須持有委託人加蓋公章的法人營業執照影印件、法定代表人的書面委託書、法人股東帳戶卡和本人身份證。
(4)個人股東親自出席會議的，須持有本人身份證、股東帳戶卡;委託代理
人出席會議的，代理人須持有委託人的書面委託書、委託人身份證原件或影印件、本人身份證和委託人股東帳戶卡。
(5)擬出席會議的股東請於 20xx年 8月 15日(或之前)將上述資料傳真至本公司，出席會議時憑上述資料簽到。
六、 其他事項
與會股東交通及食宿費自理，會期半天。
聯絡方式：
聯絡人：xxxx
電話：xxxxxxxxxxxxxxxxx
傳真：xxxxxxxxxxxxxxx
地址：xx市蜀山區翡翠路 1118號時代出版傳媒股份有限公司證券法務部
郵編：xxxxxx 特此公告。
時代出版傳媒股份有限公司董事會
20xx 年 8 月 4 日